南京港股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，南京港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事马野青、葛军、杨雪的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事马野青、葛军、杨雪的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 南京港股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－026 南京港股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《公司章程》《公司总经理工作细则》的相关规定，经公司总经 理提名、董事会提名与薪酬考核委员会审核、第八届董事会 2025 年第二 次会议审议通过，同意聘任唐百富先生为公司副总经理，经本次董事会审 议通过起履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届 满之日止。 特此公告。 附件：高级管理人员简历 南京港股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 一、聘任公司总经理 邓基柱先生因工作调整原因辞去公司总经理职务。辞职后，邓基柱先 生仍在公司担任党委书记、董事职务。邓基柱先生在任职期间始终以公司 及全体股东的利益最大化为己任，勤勉地为公司服务，公司对邓基柱先生 在任职期 ...

南京港股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2024 年度财务报表和内部 控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，现将公司董事会审 计与风险委员会对天衡履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 2. 人员信息 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第八届董事会 2024 年第四次会议、 第八届监事会 2024 年第四次会议以及于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－023 南京港股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届董事会 2025 年第二次会议、第八届监事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》。2025 年 度投资计划具体如下： 一、2025 年投资计划表 2025 年度公司投资项目计划如下： 二、2025 年度投资计划概述 根据公司经营发展战略的需要，结合公司及控股子公司南京港龙潭集 装箱有限公司（以下简称"龙集公司"）、控股子公司南京惠洋码头有限 公司（以下简称"惠洋码头"）、全资子公司江苏油港国际港务有限公司 单位：万元 项目 类型 数量（项） 总投资额 2025 年计划投资 股权投资 往年结转项目 1 70,000.00 70,000.00 固定资产投资 往年结转续建项目 19 47,388.00 39,940.66 2025 年新增项目 18 13,903 ...

南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"南京港公司"）聘请天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度至 2023 年度财务报表 审计机构，并分别于 2021 年 4 月 27 日、2022 年 4 月 28 日、2023 年 4 月 27 日、2024 年 4 月 25 日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告 （天衡审字（2021）00659 号、天衡审字(2022)00376 号、天衡审字 (2023)01965 号、天衡审字(2024)01253 号）。根据中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计 意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定的要求，公司董事会就 2020 年度至 2023 年度审计报告带强调事项段 无保留意见涉及事项的影响已消除情况说明如下： 一、2020 年度至 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及 事项的具体内容 南京港股份有限公司董事会 关于 2020 年度至 2023 年度审计报告 带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除 的专项说明 2024 年 10 月 10 日，公司收到 ...

南京港股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资 金占用 资金往来方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息（如有） 2024 年度 偿还累计发 生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 小计 - - - - 其他关联方 及其附属企 业 小计 - - - - 总计 - - - - 公司已收到龙集公司使用募集资金利息。 本汇总表已于 2025 年 4 月 24 日获董事会批准。 | 其他关联资 | 资金往来方 | 往来方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度往来 | 2024 年度往 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

USPG FRYES ED and and the last 10000 N COLER READ 1 2017 12:47 8 .. 6 02 关于本报告 03 董事长致辞 04 关于我们 09 ESG 管理 09 ESG 治理体系 04 公司概况 2024 南京港股份有限公司 2024 环境、社会和公司治理（ESC 环境、社会和公司治理（ESG）报告 TNIP 南京港股份 目录 CONTENTS 14 坚持党建引领 16 18 强化风控合规 绿色引航 焕新港口活力 | 06 发展历程 | 10 实质性议题识别 | | --- | --- | | 08 荣誉时刻 | 11 利益相关方沟通 | (6) 40 治理领航 夯实发展根基 24 重视环境管理 26 资源高效利用 30 20 恪守商业道德 21 保障信息安全 33 34 保护生物多样性 59 未来展望 60 指标索引 温情续航 铺就幸福通途 52 服务地方发展 关爱员工成长 52 58 贡献社会公益 48 打造共赢未来 构建责任供应链 49 61 意见反馈 t EK B C G g 0 0 (1) 5 (2) 多维护航 打造- -流港□ | 38 推进 ...

南京港股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 2024 年是南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 落实"十四五"规划攻坚之年，也是公司高质量发展的关键之年。公司领 导班子坚强领导，全体职工迎难而上，奋力攻坚，全面贯彻党的二十大、 党的二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，以"158"战略为引领，开拓奋进，实 干争先，在改革发展的道路上稳健前行。公司 2024 年财务预算执行情况 和 2025 年财务预算情况如下： 本公司 2024 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，认为：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （二）2024 年度主要经营指标完成情况 1. 营业收入 2024年度公司实现营业收入98,389.68万元，完成预算进度的94.77%， 较上年同期增加 4,556.00 万元，增幅 4.86%。 2. 营业成本 2024 年度营业成本 56,045.61 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2025-025 南京港股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"股份公司"） 第八届董事会 2025 年第二次会议、第八届监事会 2025 年第二次会议审议 通过了《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》《关 于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的议案》。 股份公司及全资子公司江苏油港国际港务有限公司（以下简称"油港 国际"）因生产经营需要，接受关联方提供劳务，与南京港资产管理有限 公司（以下简称"资产公司"）有业务往来；南京港龙潭集装箱有限公司 （以下简称"龙集公司"）因生产经营需要，接受关联方提供劳务，与南 京中理外轮理货有限公司（以下简称"中理外轮"）、资产公司、江苏远 洋达海航运有限公司（以下简称"达海航运"）、南京港龙潭天宇码头有 限公司（以下简称"天宇码头"）有业务往来；公司全资子公司南京港江 北集装箱码头有限公司（以下简称"江北集公 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为983,896,777.56元，同比增长4.86%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为153,049,871.90元，同比下降8.07%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为142,842,841.42元，同比下降10.87%[15] - 2024年基本每股收益为0.3162元/股，同比下降8.08%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为4.76%，同比下降0.58个百分点[16] - 2024年稀释每股收益为0.3119元/股，同比下降8.35%[16] - 公司2024年第一季度至第四季度营业收入分别为2.24亿元、2.55亿元、2.48亿元、2.57亿元[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度至第四季度分别为3324.87万元、4876.93万元、4225.06万元、2878.13万元[20] - 公司2024年实现营业收入9.84亿元同比增长4.86%，归属于上市公司股东的净利润1.53亿元同比减少8.07%[30] - 2024年营业收入98,390万元（同比+4.86%），营业利润25,452万元（同比-4.19%）[33] - 净利润19,220万元（同比-5.23%），归母净利润15,305万元（同比-8.07%）[33] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业成本56,046万元（同比+9.94%）[33] - 营业成本中集装箱装卸成本43,389万元（占77.42%，同比+17.38%），化工产品装卸成本10,712万元（占19.11%，同比-8.65%）[38] - 研发费用1,495万元（同比-24.87%），管理费用1.46亿元（同比-3.40%）[41] 各条业务线表现 - 公司2024年油品液化板块装卸自然吨1364万吨同比减少6.91%，集装箱板块完成371万TEU[29] - 2024年公司油品液化板块装卸自然吨1,364万吨，同比减少6.91%[32] - 集装箱板块完成箱量371万TEU，其中龙集公司336万TEU（同比+6.41%），江北集35万TEU（同比+15.65%）[32] - 集装箱装卸及服务收入74,509万元（占营收75.73%，同比+10.41%），化工产品装卸收入19,717万元（占营收20.04%，同比-8.69%）[34] 各地区表现 - 2024年全国港口货物吞吐量176亿吨同比增长3.7%，集装箱吞吐量3.32亿标准箱同比增长7.0%[25] - 2024年全国内河港口货物吞吐量63.8亿吨同比增长3.9%，集装箱吞吐量4040万TEU同比增长5.2%[26] - 2024年江苏省港口货物吞吐量36.1亿吨同比增长2.8%，集装箱吞吐量2780.3万TEU同比增长9.3%[26] 管理层讨论和指引 - 华东地区对国际经贸环境变化敏感，2025年外部环境不确定性将加大公司生产经营压力[68] - "十五五"期间炼油产能扩张进入尾声，新投产项目锐减，行业竞争由增量转向存量[68] - 化工需求持续低迷，内外贸原料价格倒挂，仅有部分新材料产品支撑市场[68] - 沥青、砂石、燃料油等传统业务受基建增速放缓影响，需求量显著减少[68] - 下游企业如卓盛、恒基达鑫等加速布局原油中转能力，加剧市场竞争[68] - 公司合规成本显著上升，因国家密集出台危化品仓储运输、碳排放管理等监管政策[68] - 南京及周边地区已形成多式联运网络，周边港口加速争夺内贸货源，市场开发难度加大[69] 现金流表现 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为337,329,490.77元，同比下降4.55%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度至第四季度分别为2183.32万元、6852.33万元、1.15亿元、1.32亿元[20] - 经营活动现金流净额3.37亿元（同比-4.55%），投资活动现金流净额-3.44亿元（同比-116.91%）[33] - 经营活动现金流入小计同比下降1.75%，从10.10亿元降至9.92亿元[43] - 投资活动现金流入小计同比激增146.38%，从4.05亿元增至9.97亿元[43][44] - 投资活动现金流出小计同比上升138.08%，从5.63亿元增至13.41亿元[43][44] - 筹资活动产生的现金流量净额暴跌1,435.69%，从正904万元转为负1.21亿元[43][44] - 现金及现金等价物净增加额同比减少162.73%，从正2.04亿元转为负1.28亿元[43][45] 资产和负债结构 - 2024年末总资产为5,189,189,456.29元，同比增长2.47%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,271,108,819.96元，同比增长3.36%[16] - 2024年末公司总资产51.89亿元同比增加2.47%，归属于上市公司股东的净资产32.71亿元同比增加3.36%[30] - 货币资金占总资产比例下降2.66个百分点，从8.14%降至5.48%[47] - 固定资产占比上升2.44个百分点，从47.15%增至49.59%[47] - 短期借款占比下降3.24个百分点，从6.40%降至3.16%[47] - 长期借款占比上升2.09个百分点，从3.96%增至6.05%[47] 投资和建设项目 - 报告期投资额同比增长28.81%，从2.41亿元增至3.10亿元[52] - 11号码头改造工程实际投入金额47,201,482.01元，实现收益61,947,626.34元，收益率为65.69%[55] - 仪征港区工艺自动化改造实际投入金额6,959,207.09元，实现收益6,959,207.09元，收益率为13.92%[55] - 龙集四期物流仓库建设项目实现收益162,906.77元，收益率为0.19%[55] - 龙集空箱堆场建设项目实际投入金额4,791,471.01元，实现收益43,380,450.78元，收益率为86.76%[55] - 龙集四期闸口通道建设工程实际投入金额606,456.80元，实现收益1,835,890.76元，收益率为5.97%[55] - 龙集防洪圈封闭工程项目实际投入金额49,084,899.63元，实现收益49,084,899.63元，收益率为81.81%[55] - 龙集纯电动RT购置项目实际投入金额84,756,000.39元，实现收益84,756,000.39元，收益率为88.29%[55] - 龙集202重箱堆场建设项目实际投入金额31,237,675.51元，实现收益31,237,675.51元，收益率为89.25%[55] - 龙集双箱岸桥购置项目实际投入金额31,849,557.52元，实现收益31,849,557.52元，收益率为88.47%[55] - 江北集购置岸桥项目实际投入金额12,557,522.12元，实现收益12,557,522.12元，收益率为50.23%[55] 公司治理和股东结构 - 江苏省港口集团有限公司持有公司总股本的57.41%[85] - 公司董事狄锋、任腊根因工作调整于2024年09月12日离任[92] - 职工监事乔锦俊因工作调整于2024年10月23日离任[92] - 副总经理曹雁因工作调整于2024年04月25日解聘[92] - 公司选举孙先杰、邓基柱为新任董事，日期为2024年09月12日[92] - 公司选举陈伦平为新任职工监事，日期为2024年10月23日[92] - 公司聘任周志忠为副总经理，日期为2024年04月25日[92] 环境保护和社会责任 - 江苏油港国际港务有限公司2024年VOCs排放总量为101.702吨，未超标[142] - 江苏油港国际港务有限公司2024年产生危险废物17.58吨，均委托有资质的单位转运处置[145] - 南京港龙潭集装箱有限公司2023年新增一间危废库并安装排气设备，危废及生活垃圾处置率达100%[146] - 南京港江北集装箱码头有限公司2024年产生危险废物5.768吨，均委托有资质的单位转运处置[147] - 龙集公司通过RTG锂电池动力改造每年减少柴油消耗400多吨，减少CO2排放约1200吨[152] - 龙集公司更新电动空叉及电动集卡每年节省燃油320吨，减少CO2排放约960吨[152] 关联交易和重大合同 - 与日常经营相关的关联交易金额为23.58万元[182] - 公司2024年双箱岸桥购置项目中标价格为3,599.00万元[193] - 公司龙潭港区防洪工程中标价格为6,286.67万元，其中关联交易金额为4,929.44万元[193] - 公司控股子公司2024年购置设备中标总金额为11,703万元（8台纯电动RTG 9,338万元，岸桥及龙门吊2,365万元）[193] 诉讼和风险事项 - 未决诉讼涉及赔偿金额为114,680,450元人民币，与上海融泰承担共同连带赔偿责任[168] - 盐城市盐都区人民法院于2023年12月12日裁定驳回盐城国投石化的起诉[178][179] - 盐城中院于2024年2月2日立案受理公司的上诉[178][179] - 盐城市盐都区人民法院于2024年10月10日判决驳回盐城国投石化的诉讼请求[178][179] 利润分配和股权激励 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.95元（含税），总股本基数为487,946,985股[3] - 2024年现金分红总额46,354,963.58元，占可分配利润1,064,352,239.26元的4.35%，每10股派息0.95元[126] - 2023年限制性股票激励计划授予767.20万股，2024年回购注销944,110股[127] - 公司以每股3.511元回购注销786,425股限制性股票，总金额为2,761,138.175元及同期银行存款利息[129][130]