南京港股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 16 | | 第五节 | 董事、监事的选举 17 | | 第六节 | 股东大会的召开 18 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 党委 25 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会秘书 34 | | 第四节 | 独立董事 36 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第八章 | 监事会 48 | | 第一节 | 监事 48 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第三节 | 监事会决议 50 | ...

会议与决策 - 2024年召开5次董事会、5次股东大会、5次独立董事专门会议[4][6] - 2024年4月25日审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》[21] - 2024年8月27日审议通过续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[22] - 2024年4月25日拟聘任周志忠为副总经理[22] - 2024年8月27日拟选举孙先杰、邓基柱为第八届董事会董事候选人[23][24] 关联交易 - 2024年3月12日控股子公司项目关联交易8528.44万元[12][13] - 2024年7月23日控股子公司设备购置关联交易16433万元[13] - 2024年8月27日控股子公司项目关联交易3141.84万元[14] - 2024年8月27日公司及控股子公司IT项目服务协议关联交易658.52万元[15][16] - 2024年10月25日控股子公司服务协议关联交易981.41万元[17] 财务与分配 - 编制并披露《2023年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[20] - 2023年度利润分配拟以490,694,690股为基数，每10股派现1.02元，共派现50,050,858.38元[25] 股票相关 - 2024年10月25日决定对8名激励对象786,425股限制性股票进行回购注销并调整回购价格[27] 独立董事履职 - 独立董事出席会议并对议案投赞成票，认为会议召集、召开符合法定程序[4][5] - 对关联交易等事项事前审查，指导监督内控执行，审核相关事项及报告[5][6] - 与审计内控部和会计师事务所沟通，关注收入确认等项目[6] - 监督公司信息披露确保真实、准确、及时、完整[28]

经审查，我们认为：公司 2024 年年度报告的编制符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，符合中国证监会和深圳证券交易所 的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务 状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们一致同意公司 2024 年年度报告，并将该事项提请公司第八届董事会 2025 年第二次会议审议。 三、关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的审 查意见 南京港股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 关于第八届董事会 2025 年第二次会议相关事项的 审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南 京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计与风险管理委 员会对拟提交公司第八届董事会 2024 年第二次会议审议的相关议案进行 了认真审查，发表审查意见如下： 一、关于会计政策变更的审查意见 经审查，我们认为：本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关 ...

业绩相关 - 因2024年度业绩未达标，公司将回购注销1,961,280股限制性股票[2] 股份与资本 - 回购注销后公司股份总数从489,908,265股变为487,946,985股[2] - 回购注销后公司注册资本从489,908,265元减至487,946,985元[2] 历史股份变动 - 2001 - 2019年公司多次进行股份变动，如发行、转增等[3] 章程修订 - 2025年4月24日通过减资及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2][5]

南京港股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的 ...

南京港股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024年，南京港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定依法履行董事会的职责， 积极推进董事会决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责、规范运作、科学决策，保证了公司持续、稳健发展，切实维护公司和 全体股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下，请各 位董事审议。 一、生产与经营情况 2024年，面对石化市场低迷、新能源替代冲击等多重挑战以及国内外 环境的严峻、复杂和不确定性，公司以"158"战略为引领，围绕"四增加四 转化"做好生产经营，全体职工迎难而上，奋力攻坚，致力于在改革发展 道路上稳健前行，确保了生产安全稳定，生产形势持续向好。 2024年公司油品液化板块全年完成装卸自然吨1,364万吨，同比减少 6.91%；集装箱板块完成集装箱箱量371万TEU，其中南京港龙潭集装箱有 限公司（以下简称"龙集公司"）完成集装箱箱量336万TEU，同 ...

会议安排 - 2025年4月24日召开2025年第二次独立董事专门会议，3人全到[1] 议案审议 - 同意将2024年度利润分配方案提交相关会议审议[1][2] - 同意将与控股股东关联方协议议案提交会议审议[3] - 同意将与上港集团关联方协议议案提交会议审议[4] 资金情况 - 报告期内公司无控股股东等违规占用资金情况[5]

南京港股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会 关于第八届董事会 2025 年第二次会议相关事项 的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南 京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名与薪酬考核委 员会对公司第八届董事会 2025 年第二次会议相关事项进行了认真审核， 发表审查意见如下： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、 调整回购价格并回购注销部分限制性股票的审查意见 公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、调 整回购价格并回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理 办法》《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等有关法律 法规、规范性文件的规定，回购原因、数量及调整的回购价格合法、有效。 上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经 营，也不会损害公司及全体股东的利益。 因此，我们同意公司本次 2022 年限制性股票激励计划第二个解 ...

南京港股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024年，南京港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司监事会工作规则》的相关规 定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对 公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进 行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司规范运作。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下，请予审议： 一、监事会构成情况 公司设监事会，监事会由3名监事组成，其中包括1名由职工代表大会 选举产生的职工代表监事。监事会成员符合有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，具备履行职责所必需的知识、技能和素质。 2024年10月，职工监事乔锦俊因工作调整原因，申请辞去公司第八届 监事会职工代表监事职务。公司于2024年10月23日召开的五届一次职工代 表大会对职工监事人选进行了民主选举，会议选举陈伦平先生为公司第八 届监事会职工代表监 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－021 南京港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月24日召开的 第八届董事会2025年第二次会议、第八届监事会2025年第二次会议，审议 通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大 会审议，具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 1. 变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。。 财政部于 2024 年 12 月 6 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"），规定 了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性 ...