会议安排 - 第一届董事会第四十六次会议于2025年5月29日召开，15位董事全部出席[2] - 提议2025年6月18日召开2025年第二次临时股东会，审议换届及董事薪酬[6] 董事换届 - 提名9位非独立董事和5位独立董事候选人，待股东会选举后与职工董事组成第二届董事会，任期三年[4] - 董事候选人表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权[4] 董事薪酬 - 独立董事津贴标准为每人每年15万元（含税），按月度平均发放[5]

独立董事候选人资格 - 与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[5] 持股及任职限制 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[5] - 不在持股超5%股东及前五名股东处任职[6] 禁止情形 - 最近十二个月内无特定禁止情形[7] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9]

独立董事提名 - 公司第一届董事会提名委员会审查第二届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 五位候选人提名程序合规且具备任职资格[1][2] - 相关议案将提交第一届董事会第四十六次会议审议[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨武为第二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年4月16日[15] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[12]

董事会提名 - 公司董事会提名张晓东为第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[13]

独立董事提名 - 任自力被提名为中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 本人近十二个月无限制情形，无相关处罚、谴责等[7][8][9] - 任职公司数量、时长等符合要求[9] 履职承诺 - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[11]

任职资格 - 候选人直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[5] - 候选人直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五股东任职[6] - 候选人最近十二个月无特定情形，近三十六个月未受相关谴责批评[7][8] - 候选人过往任职无特定撤换情况，担任独董境内公司不超三家[9] - 候选人在公司连续担任独董未超六年[9] 能力及承诺 - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上独董工作经验[5] - 候选人声明与公司无影响独立性关系，符合任职要求[1] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[9]

董事会换届 - 公司第一届董事会任期届满进行换届选举[2] - 陆涛当选第二届董事会职工代表董事[2] - 第二届董事会由陆涛与十四名非职工代表董事组成，任期三年[2] 陆涛信息 - 陆涛出生于1971年1月，硕士学历[4] - 陆涛间接持有公司0.0083%股权[4] - 陆涛持有天津安驰企业管理合伙企业4.64%合伙份额[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月30日[3]

董事会相关 - 2025年5月29日召开会议审议通过提名第二届董事会董事候选人议案[2] - 第二届董事会由15名董事组成，含9非独、5独董、1职工董事[2] - 独董候选人比例不低于董事会成员三分之一[4] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[4] - 第二届董事会董事任期3年[4] 股权持有 - 李军间接持有公司0.0348%股权[14] - 李萌间接持有公司0.0209%股权[15] 人员关联 - 邓健荣等多人未持股，部分在大股东关联企业任职[17][19][21][22] - 刘航等多人未持股，与大股东无关联关系[24][26][27][29] - 杨武未持股，与大股东无关联关系[31]

独立董事提名 - 提名人提名刘航为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属不满足多项持股及任职限制[7][8] - 被提名人无相关处罚和谴责记录，任职数量及时长合规[10][12] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[13]