会议基本信息 - 公司将于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会 现场会议时间为当日星期四 网络投票通过深交所交易系统时间为上午9:15-9:25 通过互联网投票系统时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月7日星期四下午收市时 在册股东均有权出席表决 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票以第一次表决结果为准 [1][2] 审议事项 - 会议将审议关于选举独立董事的议案 属于非累积投票提案 [3] - 议案1涉及中小投资者利益重大事项 将对中小投资者表决单独计票并披露 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 [3] 会议登记方式 - 现场登记时间为2025年8月11日至13日工作日9:00-11:30及14:00-17:00 地点为国货航总部综合楼董事会办公室 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章及法定代表人身份证 自然人股东需持本人有效证件 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或电子邮件登记 信函需注明"股东会"字样 不接受电话登记 联系方式为傅小宇/陈正 电话010-61465083/010-61465094 邮箱accdongmi@airchinacargo.com [4] 网络投票流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行 投票简称为"货航投票" [5] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码 身份认证流程可登录投票系统查阅 [6] - 投票表决意见分为同意、反对、弃权三种 [5] 授权委托要求 - 授权委托书需明确标注对提案的表决意见 在同意、反对、弃权方框中打"√" 对同一议案不得有多项指示 [8] - 委托书有效期自签署之日起至股东会结束之日止 需完整填写委托人及受托人身份信息、持股数量、证券账户号码等 [8] - 自然人股东需签名 法人股东除法定代表人签名外还需加盖公章 [8]