公司治理变动 - 公司董事会同意提名陈松为第二届董事会非独立董事候选人 [1]

公司治理 - 公司将于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会将审议关于选举陈松先生为第二届董事会非独立董事的议案 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年7月29日以通讯表决方式召开第二届第三次董事会会议 [2] - 会议审议《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入100%来源于航空物流业 [2]

人事提名 - 公司2025年7月29日董事会通过提名陈松为非独立董事候选人议案[1] - 提名需提交2025年第三次临时股东会审议[1] 候选人信息 - 陈松1972年8月生，管理学硕士[4] - 截至公告日未持股，与大股东无关联关系[4]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议8月14日14:30召开[1] - 网络投票时间为8月14日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年8月7日[2] 审议议案 - 审议选举陈松为第二届董事会非独立董事的议案[5] 现场会议登记 - 登记时间为2025年8月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为北京顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室[6] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"361391"，投票简称为"货航投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为8月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月14日9:15 - 15:00[14] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[17] - 公告发布时间为2025年7月30日[11]

会议情况 - 国货航第二届董事会第三次会议于2025年7月29日通讯表决召开，15人出席[2] 议案审议 - 审议通过提名陈松为非独立董事候选人议案，需提交股东会审议[3][4] - 审议通过提议召开2025年第三次临时股东会议案[4] 会议安排 - 提议于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会[4] - 《通知》于2025年7月30日在深交所网站及指定媒体披露[4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与人员包括民生证券等10家机构人员及上市公司副总裁李一川等相关人员 [1] - 活动时间为2025年7月23日10:00 - 11:30，地点在国货航综合办公楼311会议室，形式为现场调研 [1] 公司经营情况 - 2024年货邮周转量82亿吨公里、货邮总运输量164万吨，安全飞行6.8万小时，2025年一季度生产态势良好 [1] - 美国关税政策调整进行中，短期影响不确定，公司密切关注并积极应对；长周期立足“双循环”格局，加强自身经营管理 [2] 机队相关情况 - 公司在册飞机利用良好，利用率因航线和机型结构不同有差异，具体数据待半年报披露 [2] - 公司在中航集团规划基础上，统筹优化主要区域业务发展、运力布局和资源配置，改变货机机队单一航点运行局面 [2] - 未来坚持深耕华东、布局华南、培育西南市场的中长期策略 [2] 公司规划情况 - 公司将按“十五五”规划统筹安排制定自身规划，锚定打造综合物流服务商战略 [2] 业务运作差异 - 全货机容量和操作空间大，可满足多元化品类和定制化服务需求；客机腹舱航线网络和时刻丰富，能满足多样航点和时间需求，二者互补 [3] 战略协同情况 - 菜鸟是公司战略股东和重要客户，2024年双方深化跨境电商物流包机合作，优势互补，服务跨境电商和制造业出海，助公司理解物流企业需求 [3]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二次会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已提前发出 符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 公司部分高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于向国航股份购买发动机暨关联交易的议案》 [1] - 同意向关联方国航股份购置2台Trent772C备用发动机和1台GTCP331-350C备用APU [1] - 表决结果为10票同意 0票反对 0票弃权 5名关联董事回避表决 [2] 交易程序合规性 - 议案已通过董事会审计和风险管理委员会及独立董事专门会议审议 [2] - 保荐人中信证券出具明确同意的核查意见 [2] - 关联交易公告同步披露于深交所网站及指定媒体 [1] 备查文件 - 会议决议文件已存档 [2]

交易信息 - 公司拟向国航股份购置设备，交易价15144.05万元（不含税）[1][2][6][8] - 2025年1 - 5月与国航累计关联交易约33.72亿元[11] 国航数据 - 截至2024年12月31日，国航总资产3457.69亿元，净资产451.47亿元[4] - 2024年度国航营收1666.99亿元，净利润 - 2.37亿元[4] - 国航注册资本1620079.2838万元[4] 设备数据 - 2024年7月31日，设备合计评估值15144.05万元[9] - 发动机41413剩余使用循环5255次，41422剩余3991次[9] - 交易设备合计账面原值33441.28万元，净值17590.66万元[9] 会议信息 - 2025年7月9日，独董专门会议审议通过关联交易议案[2][12] - 2025年7月10日，董事会审议通过关联交易议案[2][13]

交易情况 - 国货航拟15144.05万元（不含税）向国航股份购置设备[2][8][10] - 2025年相关会议审议通过关联交易议案[2][3] 公司数据 - 国航股份2024年营收1666.99亿元，净利润 - 2.37亿元[4][5] - 2025年1 - 5月公司与国航累计关联交易33.72亿元[12] 设备情况 - 2024年7月设备评估值15144.05万元，账面净值17590.66万元[7] - 国货航8架A330客改货后需引进设备[11]