独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五股东任职[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 工作经验与任职情况 - 候选人具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[5] - 候选人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[5] 合规情况 - 最近十二个月内无相关禁止任职情形[7] - 最近三十六个月内无证券期货犯罪相关处罚[8] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 不存在重大失信等不良记录[9]

文物运输任务 - 公司成功完成两件珍贵文物"木雕观音立像"和"木质文官坐像"的跨国运输任务，文物从德国法兰克福启程，飞行9个多小时、跨越6国、近8000公里后安全抵达北京首都国际机场 [1] - 公司制定专箱单装、加固保护的定制化方案，每件文物单独安置在高强度加固航空集装箱中，内部加装多点固定绑带与缓冲木垫层，集装箱封装后加装锁扣、缠膜及一次性封条，形成多重保护体系 [3] 运输保障措施 - 公司第一时间与国家文物局联系，深入了解文物种类、装运要求及保障细节，围绕收运、安检、装箱、运输等关键环节制定详细流程与应急预案 [3] - 公司凭借专业组织能力、精湛操作水平和丰富国际运输经验，2025年以来已多次完成自纽约、罗马、日内瓦等地起运的文物运输保障任务，本次是今年以来第四次承接国家重点文物回归运输任务 [3] 公司定位与服务理念 - 公司是国内唯一载国旗飞行的货运航空公司，秉承"安全、专业、高效、优质"的服务理念，以专业高效的特货运输保障能力为文物归国提供支持 [3]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘价为7 0元 较上周下跌2 51% [1] - 本周最高价7 27元(5月19日) 最低价7 0元(5月23日) [1] - 当前总市值854 62亿元 物流板块市值排名2/45 A股总市值排名157/5148 [1] 公司基本信息 - 注册资本122 09亿元 首次公开发行15 19亿股A股 2024年12月30日深交所上市 [2] - 经营宗旨为服务国家战略 保障供应链稳定 目标成为全球竞争力综合物流服务商 [2] - 业务范围涵盖航空货运 邮件运输 航空器维修 地面服务 航空速递等多元领域 [2] 公司治理结构 - 设立党委发挥领导作用 确保方向管大局保落实 [2] - 股东会分为年度会议(每年一次)和临时会议 最高权力机构需审议法定事项 [3] - 股东会决议分普通决议(过半数通过)和特别决议(三分之二通过) [3] - 董事会下设多个专门委员会 重大事项需经党委前置研究讨论 [4] - 董事会构成含独立董事和职工董事 独立董事连任不超6年 [4] - 董事会会议分定期(每年至少4次)和临时会议 特定事项需三分之二董事同意 [4] 最新公司动态 - 公司章程及股东会 董事会议事规则于2025年5月23日经年度股东会审议通过 [5]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与人员有信达证券、国泰海通证券等总计 10 人，上市公司接待人员包括副总裁李一川等 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 21 日 10:00 - 11:30，地点在国货航综合办公楼 301 会议室 [2] 业务板块情况 航空货运 - 2024 年公司加强宽体货机引进及客改货改装，形成以 B777 和 B747 为主力机型覆盖欧美长航距市场，以 A330 为辅助机型补充中远程市场的布局 [2] 航空货站 - 公司目前拥有北京、成都、重庆、天津和杭州五地 6 大货站资源，持续加强枢纽货站能力建设，做好延链补链，提升货站经营服务品质 [2][3][4] 综合物流解决方案 - 可分为合同物流、商贸物流、跨境电商物流、电商零售和货运代理服务五项业务 [3] - 2024 年公司综合物流解决方案实现收入 39.8 亿元，毛利 5.9 亿元 [3] 子公司民航快递情况 - 截至 2024 年底，在国内 40 余个城市成立分支机构，国内物流服务网络覆盖全国各大中城市，在北京、广州、上海、成都建立 4 个生产运营集散中心 [3] - 在全国主要城市拥有仓储业务，借助协同市场资源进行车队布局，具备规范化仓储管理体系，但资产规模和集成能力不突出 [3] 货机运营指标 - 2024 年公司货机日利用率为 13.0 小时，货机载运率为 72.5%，不同机型日利用率有一定差异性 [3] 特殊货品运输保障 - 执行领先行业标准，是众多安全运行和服务标准制定者 [4] - 拥有高素质专业化队伍，2024 年代表中航集团参加首届中国民航货运员职业技能大赛获团体、个人双冠军 [4] - 航班运行稳定、产品体系丰富，通过与各专业机构长期合作，形成可信赖的专业化保障能力 [4] 公司竞争优势 品牌优势 - 是中航集团旗下航空货运物流专业公司，践行载旗货运航司使命担当，深度服务国家战略 [4] 股东优势 - 拥有多元稳定股东结构，依托中航集团航空禀赋资源，与战略股东深化业务合作，保障长期价值成长 [4] 运力优势 - 截至 2024 年末，拥有全货机 22 架（含 4 架已退役待转让），优化航线网络，开通多条货机航线，提升全球目的地覆盖面和载运能力 [4][5] 网络优势 - 2024 年全货机执飞航线 26 条，其中国际航线 24 条，国内航线 2 条，覆盖 12 个国家的 21 个城市，有丰富网络运营资源 [5] 保障优势 - 拥有五地 6 大自有货站，构建完善货站体系；子公司民航快递国内物流网络覆盖全国，建立 4 个生产运营集散中心；在国际市场建立高质量国际货站保障体系，与 30 余家卡车服务商合作，涉及 40 余个航站，拥有 1500 余条全球地面卡车航线 [5] 服务响应优势 - 货机航班稳定性处于中国航空物流企业前列，有高素质专业运行团队，确保空中物流干线通道畅通，灵活调整客货机航线 [5] 创新优势 - 以客户需求为中心，通过科技创新提升服务品质，通过“国际航协 One Record 数据交换验证项目”实现数据对接流转 [6] 其他问题回复 关税政策影响 - 中美经贸高层会谈取得实质性进展带来积极信号，公司将关注外部因素影响，立足“双循环”格局，拓展航线布局，加强协作，提升自身抵御风险能力 [6] 现金管理 - 结合公司战略发展布局、募集资金管理等加强现金管理，确保资金使用合规安全，提升资金运用效率和资本回报 [6] 市值管理 - 制定并披露《市值管理办法》，聚焦航空货运主业，为股东创造价值；通过多种途径与投资者交流，根据市场动态灵活运用维护市场价值工具 [6][7]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，旨在规范股东会运作并保障股东权益[1][2] - 股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，依法行使《公司法》及公司章程规定的职权范围[9] - 所有登记在册的股东均享有亲自出席或委托代理人出席股东会的权利，包括知情权、发言权、质询权和表决权[4] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会和临时股东会：年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会需在触发条件后2个月内召开[6] - 触发临时股东会的情形包括：董事人数不足法定最低数或章程规定三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持股10%以上股东请求等六类情形[6] - 若无法按期召开股东会，需向证监会派出机构及证券交易所报告并公告原因[7] 股东会召集程序 - 董事会为股东会主要召集主体，独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[13] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应，股东可进一步向审计和风险管理委员会提议[15] - 自行召集股东会的股东需满足连续90日持股10%以上的条件，且会议费用由公司承担[16][18] 提案与通知机制 - 股东会提案需明确议题和决议事项，董事会、审计和风险管理委员会及持股1%以上股东均有权提出提案[19][20] - 临时提案需在股东会召开10日前提交，召集人应在2日内公告补充通知[21] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，通知需包含会议时间、地点、议程、股权登记日等要素[22][23] 会议召开与表决规则 - 股东会可采用现场与网络结合的形式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00且不迟于会议当日9:30开始[26] - 表决分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），特别决议适用于重大资产处置、担保超总资产30%等事项[48] - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决总数，选举董事时可实行累积投票制[50][51] 会议记录与决议执行 - 会议记录需记载出席人员、表决结果、质询内容等，由董事会秘书负责，保存期限不少于40年[65][67] - 决议内容违反法律则无效，程序或内容违反章程的股东可自决议作出60日内请求法院撤销[64][23] - 新任董事就任时间、利润分配方案实施时间等均以股东会决议通过为起始点[62][63]

董事任期与选举 - 董事每届任期3年，独立董事连任不超6年[4] - 董事长由全体董事过半数选举产生[5] 董事会人员设置 - 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[8] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开4次，由董事长召集[12] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[12] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[14] - 紧急时经半数董事同意可口头发临时会议通知[14] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[15] - 延期会议提前15日通知，未达法定人数30日内提交股东会决议[19] 表决规则 - 部分事项须全体董事三分之二以上表决同意，其余过半数通过[10][24] - 对外担保等事项决议须全体董事过半数且出席董事三分之二以上通过[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决提案[25] - 议案未通过，一个月内无重大变化不再审议相同提案[26] 董事出席规定 - 非独立董事连续2次未出席也不委托出席，董事会建议股东会撤换[20] - 独立董事连续2次未出席也不委托其他独立董事出席，30日内提议股东会解除职务[21] 委托出席 - 董事委托他人出席，一人一次不得接受超2名董事委托[19] 决议实施 - 总裁职责范围内或授权事项由总裁组织实施并汇报，其他由董事会安排部门实施并听取汇报[33] 监督职责 - 董事长有权检查、督促董事会决议执行情况[34] - 董事会秘书应掌握决议执行进展，重要问题及时报告并提建议[35] 规则生效与修改 - 本规则由董事会制订，经股东会批准后生效，原规则自动失效[36] - 规则修改由董事会提出修正案，经股东会批准后生效[36] 规则解释与适用 - 股东会授权董事会对本规则进行解释[37] - 规则未尽事宜或与相关规定不一致时，以相关规定为准[38] 数字规定 - 董事会会议记录保存期限为四十年以上[30] - 本规则日期为2025年5月23日[39]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需考虑召开临时股东会[6] 股东会授权与决议通过比例 - 股东会对董事会普通决议事项授权，需出席股东所持表决权超过二分之一通过；特别决议事项授权，需三分之二以上通过[8] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权超二分之一通过[36] - 股东会特别决议需由出席股东所持表决权三分之二以上通过[37] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 审计和风险管理委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可向审计和风险管理委员会提议[13] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[20] 股东会通知相关 - 年度股东会召开20日前公告通知全体股东，临时股东会召开15日前公告通知[22] - 股东会通知应包含会议时间、地点、期限、审议事项等内容[23] - 股东会拟讨论董事选举，通知需披露候选人详细资料[24] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，否则需提前至少2个工作日公告[24] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[26] - 董事会等可公开征集股东投票权，征集方需为持有百分之一以上表决权股份的股东等[39] - 超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[39] 会议主持与发言 - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员推举主持[31] - 股东及代理人就每项提案发言一般不超2次，一次发言原则上不超10分钟[34] 报告与述职 - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[37] 决议事项 - 董事会工作报告、利润分配方案等事项由股东会以普通决议通过[36] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[37] 方案实施与董事就任 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[44] - 股东会通过有关董事选举提案，新任董事就任时间自决议通过之日起计算[44] 决议撤销与记录保存 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[46] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于40年[50] 规则生效与定义 - 本规则由股东会审议通过后生效，原股东会议事规则自动失效[52] - 本规则所称“以上”含本数，“过半数”“超过”“低于”不含本数[54]

上市与股本 - 公司于2024年12月30日在深交所上市，首次发行1,519,354,020股[8] - 公司注册资本为12,208,881,225元[10] - 2022年2月28日改制为股份公司，设立时发行10,689,527,205股[20] 股东结构 - 中航资本持股45.0018%，朗星持股11.7542%等[20][21] 股份规则 - 为他人取得股份资助累计不超已发行股本10%[22] - 股东会可授权董事会3年内发不超已发行股份50%的股份[25] - 收购本公司股份特定情形合计不超已发行股份10%，3年内转让或注销[28] 交易审批 - 购买、出售资产累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[52] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况需股东会审批[53][54] - 关联交易超一定金额需董事会或股东会审议[57][58][59] 会议规则 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[63] - 临时股东会特定情形下2个月内召开[63][64] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[82] 董事规则 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[105] - 兼任高管和职工代表董事不超总数1/2[106] - 董事连续2次未出席董事会，董事会建议撤换[109] 利润分配 - 从税后净利润提10%列入法定公积金[154] - 每年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%[160] - 任意三个连续会计年度现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[160] 其他 - 公司党委设书记、专职副书记、纪委书记各1名[100] - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[152]

会议信息 - 公司于2025年5月23日召开二〇二四年度股东会[2] - 会议由董事会召集，董事长阎非主持[3] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，所持股份7,482,669,044股，占比61.2887%[5] 会议方式 - 采用现场投票和网络投票相结合方式[6] 合规情况 - 会议召集、召开、表决等程序及股东资格均符合规定，结果有效[3][5][6][7]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表共1372人，代表股份9145049621股，占比74.9049%[6] - 现场投票股东及代表4人，代表股份7482669044股，占比61.2887%[6] - 网络投票股东及代表1368人，代表股份1662380577股，占比13.6162%[6] - 出席会议中小股东及代表1368人，代表股份165846768股，占比1.3584％[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意9142481621股，占比99.9719%[10] - 2024年度利润分配方案议案中小股东同意163328068股，占比98.4813%[16] - 续聘2025年度审计机构议案总表决同意9142633321股，占比99.9736%[17] - 与中国国际航空2025年度日常关联交易预计议案总表决同意4332148867股，占比99.9441%[20] - 与中国航空集团财务2025年度日常关联交易预计议案中小股东同意163494668股，占比98.5818%[23] - 与浙江菜鸟供应链2025年度日常关联交易预计议案总表决同意7539228040股，占比99.9683%[24] - 总表决同意9142427421股，占比99.9713%[26] - 总表决反对2271300股，占比0.0248%[26] - 总表决弃权350900股，占比0.0038%[26] - 中小股东表决同意163224568股，占比98.4189%[28] - 中小股东表决反对2271300股，占比1.3695%[28] - 中小股东表决弃权350900股，占比0.2116%[28] 其他 - 议案7.00以特别决议通过[26][27] - 会议听取《独立董事2024年度述职报告》[28] - 律所认为本次会议表决结果有效[29] - 备查文件有2024年度股东会决议和律所法律意见书[30]