董事会会议召开情况 - 第二届董事会第三次会议于2025年7月29日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应出席董事15人 实际出席15人 由董事长阎非主持 [2] - 会议通知于2025年7月25日通过邮件送达 经全体董事一致同意豁免通知时限要求 [2] 董事会会议审议结果 - 全票通过提名陈松为第二届董事会非独立董事候选人 表决结果15票同意0票反对0票弃权 [3][4] - 议案已获董事会提名委员会审议通过 尚需提交公司股东会最终审议 [5][6] - 全票通过关于召开2025年第三次临时股东会的议案 表决结果15票同意0票反对0票弃权 [7][8] 非独立董事候选人信息 - 候选人陈松为1972年8月出生管理学硕士 具有航空业资深管理经验 [14] - 曾任职中国国际货运航空股份有限公司党委书记 中翼航空投资有限公司董事长等关键职务 [14] - 未直接或间接持有公司股份 与持股5%以上股东无其他关联关系 任职资格符合监管要求 [14] 临时股东会安排 - 计划于2025年8月14日14:30在北京顺义区公司总部召开现场会议 [18][21] - 网络投票通过深交所系统进行 时间为9:15-15:00 股权登记日为2025年8月7日 [18] - 会议将采用现场表决与网络投票结合方式 股东需选择单一表决方式 [18] 股东会议案内容 - 唯一议案为选举一名非独立董事 不适用累积投票制 [24] - 议案对中小投资者表决实行单独计票机制 属于影响中小投资者利益的重大事项 [23] - 议案详情参见2025年7月30日在深交所网站及指定媒体披露的相关公告 [22] 股东会登记安排 - 现场登记时间为2025年8月8日9:00-17:00 地点为公司董事会办公室 [25] - 支持法人/自然人股东通过授权委托方式登记 异地股东可通过信函或电子邮件登记 [25] - 会议联系人为傅小宇 陈正 联系电话010-61465083/010-61465094 [26]