董事会会议召开情况 - 第二届董事会第三次会议于2025年7月29日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月25日通过邮件送达全体董事 经全体董事一致同意豁免通知时限要求 [1] - 应出席董事15人 实际出席15人 由董事长阎非主持 部分高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过提名陈松为第二届董事会非独立董事候选人议案 表决结果15票同意0票反对0票弃权 [1] - 议案已获董事会提名委员会审议通过 需提交公司股东会最终审议 [2] - 全票通过2025年8月14日召开第三次临时股东会议案 表决结果15票同意0票反对0票弃权 [2] 信息披露安排 - 股东会通知于2025年7月30日通过深圳证券交易所网站及指定媒体披露 [2] - 公告强调信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]