独立董事履职 - 2024年独立董事出席8次董事会会议，审议通过47项议案[5] - 2024年独立董事出席4次股东会，审议通过31项提案[5] - 2024年独立董事现场工作超15个工作日[5] 关联交易 - 预计2024年度公司与关联方日常关联交易不超2200万元[10] - 2023年度预计日常关联交易不超1800万元，实际发生1676.10万元[10] 授信担保 - 2024年4月子公司申请33,950.80万元授信，公司拟担保不超此额度[12] 报告审计 - 公司及时完成2023年年度、2024年半年度等报告并披露[13] - 2024年8、9月通过聘任容诚为2024年度审计机构[13][14] 激励计划 - 2024年9、10月通过2024年股票期权与限制性股票激励计划议案[14] - 2024年11月通过调整激励计划相关事项及授予议案[14] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习，促进公司发展[17]

上市与股本 - 公司于2023年9月14日获批发行4230万股人民币普通股，2024年4月2日在深交所主板上市[5] - 公司注册资本为42526.50万元，股份总数为42526.50万股，均为人民币普通股[5][13] - 广州臻蕴投资有限公司认购171142853股，持股比例48.8980%[11] 股份限制与转让 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[20] 股东权益与诉讼 - 董事会不按规定执行收回收益，股东有权要求董事会在30日内执行[21] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[30] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[33] 董事会相关 - 公司董事会由5名董事组成，设董事长1人[69] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表1人，比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开1次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定，解聘提前30天通知[106][107] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局第5个工作日为送达日期[108]

公司治理 - 2024年独立董事出席8次董事会会议，现场出席8次，审议通过47项议案[5] - 2024年独立董事出席4次股东会，审议通过31项提案[5] - 2024年独立董事现场工作时间累计超15个工作日[5] - 2024年审计委员会召集人出席3次审计委员会会议，审议通过18项议案[6] - 2024年薪酬委员会召集人出席3次薪酬委员会会议，审议通过7项议案[7] 关联交易 - 2023年度预计日常关联交易总额不超1800万元，实际发生额为1676.10万元[10] - 预计2024年度公司与关联方日常关联交易总金额不超2200万元[10] 公司决策 - 2024年4月25日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》[8] - 2024年4月25日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于<2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计>的议案》[10] - 2024年4月25日，公司全资子公司拟向银行申请人民币33,950.80万元授信，公司拟提供担保额度不超33,950.80万元[12] 审计与激励 - 2024年8月16日董事会、9月2日股东会审议通过聘任容诚会计师事务所为2024年度财务报表和内部控制审计机构[13] - 2024年9月24日董事会、监事会，10月17日股东会审议通过2024年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[14] - 2024年11月14日董事会、监事会审议通过调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项及授予议案[14] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习，促进公司业绩提高和持续发展[16] 其他 - 2024年9月26日征集股东对2024年第三次临时股东会股权激励计划相关议案的委托投票权，未收到委托[9] - 2023年度、2024年度日常关联交易属正常业务范围，定价公平合理[11] - 公司能及时编制并披露2023年年度报告、2024年半年度报告等定期报告及专项报告[12] - 公司高级管理人员薪酬兼顾实际经营和行业地区水平，发放程序合规[15] - 2024年度独立董事履行职责，维护公司及全体股东合法利益[16] - 报告期内无资金占用情况发生[12]

制度目的 - 提高公司应对舆情能力，保护投资者权益[2] 舆情分类 - 包括媒体负面报道、传言等四类，分重大和一般舆情[3] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] 处理机制 - 一般舆情组长灵活处置，重大舆情组长召集会议决策[9] 制度生效 - 由董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释修订[14]

业绩总结 - 2024年度公司确认的营业收入为373,428.46万元[7] - 2024年末公司合并资产总计56.86亿元，较期初38.12亿元增长49.16%[28][29][30] - 2024年营业总收入37.34亿元，较2023年的26.78亿元增长39.43%[35] - 2024年净利润6.76亿元，较2023年的4.15亿元增长63.04%[36] - 2024年基本每股收益1.66元，较2023年的1.09元增长52.29%[37] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款余额为122,605.22万元[11] - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备余额为6,138.21万元[11] - 2024年末公司合并流动资产合计28.49亿元，较期初18.03亿元增长58.07%[28] - 2024年末公司合并非流动资产合计28.37亿元，较期初20.10亿元增长40.57%[29] - 2024年末公司合并负债合计26.12亿元，较期初19.82亿元增长31.82%[29][30] - 2024年末公司合并所有者权益合计30.74亿元，较期初18.30亿元增长67.92%[30] - 2024年流动负债合计14.83亿元，较2023年的11.32亿元增长31.02%[33] - 2024年非流动负债合计1.75亿元，较2023年的2.17亿元下降19.16%[33] - 2024年负债合计16.58亿元，较2023年的13.49亿元增长22.99%[33] - 2024年所有者权益合计32.25亿元，较2023年的19.59亿元增长64.68%[33] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为796,284,627.37元，2023年为527,513,156.03元[41] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1,123,734,959.80元，2023年为 - 424,863,465.35元[42] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为609,069,531.50元，2023年为43,131,983.26元[42] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为3,558,990,655.01元，2023年为2,472,447,485.29元[41] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为2,278,700,956.04元，2023年为1,557,032,215.33元[41] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] - 审计报告签署日期为2025年03月31日[4] - 审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 审计报告文号为容诚审字[2025]518Z0041号[4] - 注册会计师为杨敢林、高强、林庆涛[4] - 公司收入确认和应收账款坏账准备计提被识别为关键审计事项[8][12] - 审计认为管理层对营业收入的确认和应收账款坏账准备计提是恰当的[10][14] 其他事项 - 2024年公司向社会公开发行A股股票4230.00万股，注册资本变更为42230.00万元[66] - 2024年公司实施激励计划，增资增加注册资本296.50万元，注册资本变更为42526.50万元[67] - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[72] - 公司自2024年度开始将保证类质保费用计入营业成本，对报告期内财务报表无重大影响[73]

业绩数据 - 2024年营业总收入373,428.46万元，同比增长39.43%[2] - 2024年归属股东净利润67,610.04万元，同比增长63.04%[2] - 2024年研发费用17,919.75万元，较2023年增长48.60%[15] - 2024年每股净资产为7.23元/股，2023年为4.82元/股[24] - 2024年资产负债率为45.94%，2023年为51.99%[24] 财务指标变化 - 2024年末货币资金72,128.07万元，较2023年末增加67.25%[3][4] - 2024年末应收账款116,467.01万元，较2023年末增长38.70%[3] - 2024年末在建工程73,957.32万元，较2023年末增加189.93%[4][6] - 2024年末短期借款10,012.18万元，较2023年末增加27.20%[9][10] - 2024年末应付账款119,942.26万元，较2023年末增长33.25%[9][10] - 2024年末其他应付款6,914.87万元，较2023年末增加159.78%[9][11] - 2024年末资本公积132,242.70万元，较2023年末增加104.75%[13] - 2024年末盈余公积16,359.33万元，较2023年末增加75.38%[13] 费用与现金流 - 营业收入和营业成本分别较2023年增加39.43%、39.26%[16] - 销售费用较2023年度增加25.01%[17] - 管理费用较2023年度增加37.93%[17] - 研发费用较2023年度增加48.60%[17] - 财务费用较2023年度减少5124万元[18] - 经营活动现金流量净额较2023年增加50.95%[22][23] - 投资活动现金流量净额较2023年增加164.49%[22][23] - 筹资活动现金流量净额较2023年增加1312.11%[22][23]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李莹、陈丽梅独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月31日[2]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易总金额不超3500万元[3] - 2024年度预计日常关联交易总额不超2200万元，实际发生2123.38万元[3] 采购情况 - 2025年向秀博电子采购药水预计2000万元，已发生530.66万元，2024年发生1454.81万元[4] - 2025年向广华环保采购药水、技术服务预计1500万元，已发生161.69万元，2024年发生668.57万元[4] 采购差异 - 2024年向秀博电子采购药水实际与预计差异254.81万元，占比14.17%[7] - 2024年向广华环保采购药水、技术服务实际与预计差异 -331.43万元，占比6.51%[7] 关联方财务 - 截至2024年12月31日，秀博电子总资产12594.52万元等[9] - 截至2024年12月31日，广华环保总资产2730.19万元等[12] 相关意见 - 独立董事认为2025年度日常关联交易符合公司和股东利益[20] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计事项无异议[21]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关决策 - 2024年8月16日相关会议审议通过聘任2024年度会计师事务所议案，9月2日经股东会通过[2] 审计意见与评价 - 容诚认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计委员会认为其具备资质和能力，同意聘任为2024年度审计机构[5] - 审计委员会认为其较好履行责任义务，审计报告客观公正[8] 审计流程进展 - 2025年3月21日，审计委员会审议通过2024年年度报告等并同意提交董事会[7]

业绩数据 - 2024年实现营业收入37.34亿元，相比2023年增长39.43%[24] - 2024年研发投入超过1.79亿元，近三年研发费用每年占总营业收入4%以上[24] - 2024年所得税费用达到0.86亿元，相比2023年增长5.09%[24] - 2024年毛利率达到33.38%[24] 用户数据 - 2024年客户满意度为95.65分，目标>93分[48] 未来展望 - 提出2056年实现碳中和的战略目标，规划2028年实现碳达峰[65][81] - 预计2025年上半年通过ISO 56005国际标准二级评价[162] 新产品和新技术研发 - 研究院在AI服务器等多个产品领域取得重要技术突破[18] - 2024年开展研发项目共45项，其中云计算等产品开发22项，基础和工艺技术研究项目23项[150] - 研发系统对部分工序（内层）初步实现3D建模，初步实现数字孪生[173] 市场扩张和并购 - 2024年4月成功登陆深圳证券交易所主板，泰国工厂主体厂房封顶[18] 其他新策略 - 形成“核心—总纲—抓手”三层次的ESG闭环管理模式[41] - 搭建完成“战略层 - 策略层 - 执行层”三级气候变化治理组织体系[69] - 搭建完成ESG策略委员会、ESG办公室和双碳管理项目组三层架构的气候变化应对组织体系[71] - 重新修订一系列知识产权管理制度[159] - 推进“智能仓库”建设项目立项[177] 人员相关 - 2024年全球雇员人数达到3527人，同比增长34.5%[24] - 截至报告期末，研发人员总数达到391人，占公司总员工数的11.09%[145] - 2024年全年培训总人次达到27680人次，同比增长34%[24] 环保相关 - 2024年全年温室气体排放总量为118624.15吨CO2e，新增东莞工厂排放11166.19吨[24] - 2024年耗水量为177.83万吨，新增东莞工厂耗水量5.4万吨[24] - 2024年实现循环用水315万吨，自建光伏累计发电10045.81万kWh[24] - 2024年碳排放强度下降13.67%，目标2024年环比降低3.5%[48] - 2024年循环用水占总用水量比例为98.34%，目标2036年达92%[48] - 2024年废弃物循环利用占比为97%，目标2030年达96%并获零填埋认证[48] 技术成果 - 2024年申请80项专利（其中发明专利46项），申请PCT国际专利5项，累计专利申请418项，授权210项，主持/参与行业/团体标准13项，计算机软件著作版权登记29项[141] - 获1项广东省科技进步奖二等奖、1项中国电子学会科技进步奖三等奖、4项省级协会科技奖二等奖和三等奖，获批“黄埔区高价值专利培育布局中心”[142] 合作相关 - 截至报告期末，与华南理工大学相继开展6个合作项目，攻关2个关键技术，2024年签订4个产学研合作项目[167] - 连续4年与华南理工大学、连续10年与广东工业大学开展产学研合作[167] - 连续7年与行业头部企业保持深度合作[167] 数字化管理 - 设备系统将SAP服务器节点从4个扩展至7个，CPU从2核升级至6核，内存从1.5T提升至3T，MES数据库新增CDP备份覆盖21台单机服务器[175] - 人力系统人脸识别准确率达100%，识别时间控制在2秒内[175] - 全流程数字化质量管理使数据溯源效率提升60%以上，质量干预时效性提升至分钟级[183] 生产效率 - 2024年东莞工厂提升设备稼动率2%，点检完成率达100%[184] 安全管理 - 建立广合科技安全管理架构[198] - 在化学品管控方面建立全面且严格的管理体系[200]