利益冲突定义 - 公司有关人员履职时公司与个人利益冲突，或关联人士持股情况[4][5] 管理部门职责 - 董事会审计委员会领导工作，确定对象并审批[7] - 审计部统筹利益冲突日常管理工作[7] 申报要求 - 每年12月31日前十五个工作日或其他情况3个工作日内申报[7] - 制度生效前冲突须在生效日起一个月内申报[9] 审核与惩戒 - 审计委员会审核需2名及以上委员一致意见，违规惩戒[7][12] 制度实施 - 制度自公司H股在港交所挂牌上市之日起实施[14]

会议信息 - 公司第二届董事会第十四次会议于2025年6月9日召开，应到实到董事7人[3] - 会议通知于2025年6月6日以通讯方式发出[3] - 公告日期为2025年6月10日[9] 议案通过情况 - 《关于制定公司<利益冲突管理制度（草案）>的议案》全票通过[4] - 《关于制定公司<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）>的议案》全票通过[5] - 《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》全票通过[7] 委员会主任委员 - 战略与ESG委员会主任委员为肖红星先生[6] - 审计委员会主任委员为陈丽梅女士[7] - 薪酬与考核委员会主任委员为陈丽梅女士[7] - 提名委员会主任委员为李莹女士[7]

人事变动 - 2025年5月30日公司选举彭镜辉为第二届董事会职工董事[2] - 彭镜辉任期至公司第二届董事会任期届满[2] 人员信息 - 彭镜辉1986年10月出生，本科毕业于华中科技大学[5] - 有多家公司工作经历，2015年12月加入公司[5] 持股情况 - 截至公告日，彭镜辉间接持有578,738股公司股份[6] 任职合规 - 彭镜辉符合任职条件，与控股股东无关联[6] - 第二届董事会中高管及职工代表董事未超总数二分之一[2]

人员变动 - 广州广合科技陈炯辉因工作调整辞职，不再担任公司及子公司任何职务[2] - 辞职申请送达董事会之日起生效，不影响日常经营[2] 股份情况 - 截至2025年5月31日公告披露日，陈炯辉间接持有公司股份1,826,787股[2] - 所持股份将遵循相关承诺及规定[2]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案以现有总股本425,235,000股为基数，向全体股东每10股派4.800000元人民币现金（含税）[1] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.320000元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[1] - 分派对象为截至2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[2] 分红实施方法 - 本次权益分派将于2025年5月30日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户[2] - 在权益分派业务申请期间（2025年5月22日至2025年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少导致现金红利不足，公司自行承担法律责任[2] 股票期权调整 - 根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》，本次权益分派实施后，股票期权行权价格将相应调整[2] - 公司将履行调整的审议程序及信息披露义务，具体内容将通过后续公告披露[2] 公司股本变动 - 公司总股本由425,265,000股减少至425,235,000股，因拟回购注销股权激励计划部分限制性股票[1] - 公司维持分红总额不变，相应调整每股分配比例[1]

权益分派 - 2024年年度以425,235,000股为基数，每10股派现金4.8元（含税）[2][5] - 深股通等特定投资者每10股派4.32元[6] - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[6] 股本变动 - 公司总股本由425,265,000股减至425,235,000股，完成30,000股限制性股票回购注销[2] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.96元，1 - 12月（含）每10股补缴0.48元，超1年不需补缴[6] 红利派发 - 委托代派A股股东红利2025年5月30日划入账户，限售股红利公司自行派发[8] 其他 - 公司将调整股票期权行权价格，关注后续公告[10] - 咨询机构为证券事务办公室，电话020 - 82211188 [11]

股份变动 - 2024年12月12日授予后总股本增至425,265,000股[7] - 2025年回购注销后总股本减至425,235,000股[3] - 有限售条件股份变动后占比64.6683%[15] - 无限售条件股份变动后占比35.3317%[15] 回购注销 - 回购注销30,000股限制性股票及30,000份股票期权[9] - 以17.87元/股回购，支付总金额536,100元[11][12] - 5月9日支付回购款，5月22日完成注销手续[14]

核心事件 - 公司于2025年3月31日召开董事会和监事会 并于2025年4月21日召开年度股东会 审议通过注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 因2名激励对象主动辞职 不符合激励对象资格 其已获授但尚未行权的30,000份股票期权由公司予以注销 [1] - 公司已完成上述30,000份股票期权的注销事宜 并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认 [1] 方案合规性 - 本次注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的规定 [2] - 注销原因及数量合法有效且程序合规 [2] 财务与经营影响 - 该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [2] - 该事项不会影响公司管理团队的勤勉尽责 [2]

会议信息 - 公司于2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议[2] - 公司于2025年4月21日召开2024年年度股东会[2] 股票期权注销 - 2名激励对象主动辞职不符合激励对象资格[2] - 公司注销已获授但尚未行权的股票期权30,000份[2] - 本次注销符合规定，对财务和经营无实质影响，不影响管理团队尽责[3]

股东出席情况 - 出席股东会股东及委托代理人86名，代表272,274,020股，占比64.0246%[5] - 出席现场会议股东及委托代理人4名，代表272,057,420股，占比63.9736％[5] - 通过网络投票股东82名，代表216,600股，占比0.0509%[5] 议案表决情况 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》，同意272,252,820股，占比99.9922%[7] - 《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》，同意272,253,120股，占比99.9923%，中小投资者同意195,700股，占比90.3509%[14] - 《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》，同意272,253,120股，占比99.9923%，中小投资者同意195,700股，占比90.3509%[15] - 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》，同意272,249,220股，占比99.9909%，中小投资者同意191,800股，占比88.5503%[16] - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，同意272,253,120股，占比99.9923%，中小投资者同意195,700股，占比90.3509%[17] - 《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》，同意272,251,820股，占比99.9918%，中小投资者同意194,400股，占比89.7507%[17][18] - 《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，同意272,253,120股，占比99.9923%，中小投资者同意195,700股，占比90.3509%[19] - 《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意272,253,120股，占比99.9923%，中小投资者同意195,700股，占比90.3509%[19][20] - 《关于增选第二届董事会独立董事的议案》，同意272,253,120股，占比99.9923%，中小投资者同意195,700股，占比90.3509%[21] - 《关于确定公司董事角色的议案》，同意272,252,620股，占比99.9921%[22] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，同意272,253,520股，占比99.9925%，中小投资者同意196,100股，占比90.5355%[24]