项目投资 - 2025年8月27日审议通过投资建设云擎智造基地项目议案[2] 土地竞得 - 2025年9月25日以4132万元竞得广州黄埔区GZG - G - 1地块使用权[2] - 地块面积27452.50平方米，用途为二类工业用地，出让年限50年[3] - 竞得土地为满足云擎智造基地项目建设需要[4] 不确定性 - 签订《出让合同》、缴纳成交地价款等事项存在不确定性[5]

公司融资与资本运作 - 广合科技董事会通过使用1亿元人民币募集资金向全资子公司黄石广合精密电路有限公司增资的议案 [1] - 增资完成后黄石广合注册资本由5.8亿元人民币增加至6.8亿元人民币 [1] - 黄石广合已完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》 [1]

股权激励 - 78名中层及骨干获授63.50万股限制性股票，占拟授权益8.36%、股本0.15%[3] - 78名中层及骨干获授63.50万份股票期权，占拟授权益8.36%、股本0.15%[6] - 单个激励对象累计获授不超股本1%[2] - 有效期内激励计划标的股票总数累计不超股本10%[2] - 激励对象不包括独董、大股东及关联人[2]

股权变动 - 2024年12月12日向222名激励对象授予296.50万股限制性股票和296.50万份股票期权，总股本增至425,265,000股[4] - 2025年5月19日注销30,000份股票期权，5月22日回购注销30,000股限制性股票[5] - 2025年9月23日向78名激励对象授予预留的63.50万份股票期权和63.50万股限制性股票[6] - 公司同意回购注销182,500股限制性股票及注销182,500份股票期权[7] 价格调整 - 2025年9月23日股票期权行权价格调为35.25元/份，限制性股票授予价格调为17.39元/股[6] 利润分配 - 2025年以425,235,000股为基数，每10股派现金4.80元，共派发现金204,112,800元[8][15] 审议决策 - 2024年9 - 11月相关激励计划议案经董事会、监事会、股东会审议通过[1][2][3][4] - 2025年4月21日2024年年度股东会审议通过利润分配预案[15] - 2025年9月23日董事会决定激励计划预留授予授予日为当日[6] 其他事项 - 拟回购注销股权激励计划部分限制性股票30,000股[15] - 本次回购注销等事项尚需股东会审议，公司需履行信息披露义务[17]

股权变动 - 2024年12月12日向222名激励对象授予296.50万股限制性股票和296.50万份股票期权，总股本增至425,265,000股[4] - 2025年3月31日同意回购注销限制性股票30,000股及注销股票期权30,000份[4] - 2025年5月完成30,000份股票期权注销及30,000股限制性股票回购注销登记[5] - 2025年9月23日调整股票期权行权价格为35.25元/份，限制性股票授予价格为17.39元/股[6] - 2025年9月23日向78名激励对象授予预留的63.50万份股票期权和63.50万股限制性股票[6] - 2025年9月23日同意回购注销限制性股票182,500股及注销股票期权182,500份[7] - 因10名激励对象离职，拟回购注销182,500股限制性股票及注销182,500份股票期权[8] 利润分配 - 2024年年度股东会通过利润分配方案，以425,235,000股为基数，每10股派现金4.80元（含税）[10] 股份数据 - 有限售条件股份减少182,500股，占比降至64.6533%[12] - 无限售条件股份数量不变，占比升至35.3467%[12] - 总股本减少182,500股至425,052,500股[12] 其他 - 首次授予限制性股票回购价格调整为17.39元/股[10] - 本次拟回购注销限制性股票支付回购总金额3,173,675.00元，用自有资金[11] - 本次注销和回购注销不影响公司财务和经营成果[12][14] - 回购注销及注销事项需提交股东会审议[15] - 公司需履行减资程序、信息披露并申请注销登记[15]

激励计划基本信息 - 激励计划拟授予权益总计760.00万股，约占公司股本总额1.80%[5] - 首次授予不超过633.00万份/万股，约占公司股本总额1.50%，占拟授予权益总额83.29%；预留授予不超过127.00万份/万股，约占公司股本总额0.30%，占拟授予权益总额16.71%[5] - 股票期权激励计划拟授予380.00万份，约占公司股本总额0.90%；限制性股票激励计划拟授予380.00万股，约占公司股本总额0.90%[6] - 首次授予股票期权行权价35.73元/份，限制性股票授予价17.87元/股；预留授予股票期权行权价35.25元/份，限制性股票授予价17.39元/股[7] - 股票期权和限制性股票有效期最长不超过54个月[8] 授予情况 - 2024年12月12日，向222名激励对象授予296.50万股限制性股票和296.50万份股票期权，授予完成后公司总股本由42230万股增加至42526.5万股[28] - 2025年9月23日，向78名激励对象授予预留的63.50万份股票期权和63.50万股限制性股票[30] - 激励对象人数由249人调整为222人，首次授予权益数量由633.00万份调整为593.00万份，预留授予权益数量不变[49][50] 考核与解除限售 - 首次授予（非特别与特别授予部分）考核年度为2024 - 2026年，预留部分为2025 - 2026年，各年度业绩考核目标为加权平均净资产收益率不低于18.00%[16][21] - 业务单元及子公司考核完成率X≥100%时，层面解除限售或行权比例为100%；100%>X≥50%时，为X；50%>X时，为0%[18][23] - 激励对象个人绩效考核结果为优秀（A）、良好（B）时，个人层面解除限售或行权比例为100%；合格（C）时，为80%；不合格（D）时，为0%[18][23] - 限制性股票各解除限售期及比例有明确规定[15] 费用与调整 - 预留授予63.50万份股票期权需摊销总费用3,311.34万元，2025 - 2028年分别摊销344.37万元、1,377.46万元、1,172.20万元、417.31万元[44] - 预留授予63.50万股限制性股票需摊销总费用4,300.86万元，2025 - 2028年分别摊销448.01万元、1,792.02万元、1,523.22万元、537.61万元[48] - 2025年9月23日，股票期权行权价格由35.73元/份调整为35.25元/份，限制性股票授予价格由17.87元/股调整为17.39元/股[30] 其他事项 - 2024年度以425,235,000股为基数，每10股派现金4.80元，共计派发现金204,112,800元[51] - 2025年5月19日，办理完成30000份股票期权注销事宜；5月22日，办理完成30000股限制性股票的回购注销登记手续[29] - 拟回购注销股权激励计划部分限制性股票30,000股[51] - 本次激励计划无激励对象为本公司董事、高级管理人员[54] - 公司尚需履行信息披露义务并办理预留限制性股票登记手续[55]

激励计划时间线 - 2024年9月24日审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年9月27 - 10月7日公示激励对象名单[10] - 2024年10月17日临时股东会审议通过激励计划议案[11] - 2024年11月14日审议通过调整及首次授予议案[12] - 2024年12月12日完成限制性股票和期权首次授予登记[12] - 2025年3月31日同意回购注销部分股票和期权[13] - 2025年4月21日年度股东会审议通过注销议案[13] - 2025年5月完成股票期权和限制性股票注销登记[13] - 2025年9月23日调整股票期权和限制性股票价格[14] - 2025年9月23日向激励对象授予预留股票期权和限制性股票[15] 数据相关 - 向222名激励对象授予296.50万股限制性股票和296.50万份股票期权[12] - 总股本增至425,265,000股[12] - 回购注销30,000股限制性股票及30,000份股票期权[13] - 向78名激励对象授予预留63.50万份股票期权和63.50万股限制性股票[15] - 拟回购注销182,500股限制性股票和182,500份股票期权[15] - 以425,235,000股为基数，每10股派现金4.80元，共派204,112,800元[16] - 调整后股票期权行权价格35.25元/份[20] - 调整后限制性股票授予价格17.39元/股[22] - 首次授予限制性股票回购价格调整为17.39元/股[33] - 拟回购注销限制性股票支付回购总金额3,173,675.00元[34]

市场扩张和并购 - 2025年6月25日公司同意用10000万元募集资金向黄石广合增资[1] - 增资前黄石广合注册资本为58000万元[1] - 增资后黄石广合注册资本增至68000万元[1] - 近日黄石广合完成工商变更登记和备案手续[1] 其他信息 - 黄石广合成立于2019年9月9日[3]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为10月10日15:00[1] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15至15:00（互联网系统）[1][13][14] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月26日[2] - 登记时间为2025年9月26日9:00 - 16:00，地点为广州保税区保盈南路22号公司董事会秘书办公室[6] 会议议案 - 会议审议《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，须三分之二以上表决权通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码为“361389”，投票简称为“广合投票”[12] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需身份认证[14] 其他 - 授权委托书委托期限自签署日至本次股东会结束[17] - 参会登记表需附相关证明材料[20]

会议信息 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年9月23日举行[3] - 会议应到董事7人，实到7人[3] - 会议由董事长肖红星主持，高管列席[3] 议案情况 - 《关于2024年激励计划调整价格的议案》通过[4] - 《关于向激励对象授予预留股份的议案》通过[5][6] - 《关于注销部分股份的议案》通过，待股东会审议[7][8] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》通过[9]