热点业务动态 - 能科科技AI产品与服务业务尚处起步阶段 [1] 项目投资与建设 - 中闽能源拟投资11.77亿元建设长乐B区海上风电场项目 [1] - 中原环保拟投资建设郑州市再生水综合利用示范点项目 [1] - 中原环保拟投建郑州新区污水处理厂用电保障合同能源管理项目并对子公司增资 [1] - 振邦智能拟在越南投资建设生产基地 [1] - 广合科技拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目 [1] - 信捷电气拟投资8亿元建设机器人智能驱控系统生产项目 [1] - 航天电子飞鸿测试公司拟投资1.99亿元建设达茂旗基地一期项目 [1] 重大合同与中标 - 科思科技中标6175.84万元硬件及基础环境、基础软件及应用软件项目 [1] - 江龙船艇签订7855万元重大销售合同 [1] - 天永智能中标4G9生产线更新改造项目 [1] 股权交易与结构调整 - 安阳钢铁向控股股东安钢集团出售全部永通公司、豫河公司股权 [1] 股份回购计划 - 海目星拟斥资1800万元至3600万元回购股份 [1] 半年度业绩表现 - 中国海油上半年归母净利润695.33亿元同比下降13% [1][2] - 五粮液上半年净利润194.9亿元同比增长2.28% [2] - 传音控股上半年净利润12.13亿元同比下降57.48% [2] - 中国人寿上半年净利润409.31亿元同比增长6.9% 总保费5250.88亿元 [2] 股东减持动向 - 和辉光电集成电路基金拟减持不超过2%股份 [1][2] - 正裕工业实际控制人郑连松拟减持不超1.00%股份 [1][2] - 恒银科技王淑琴拟减持不超过3%股份 [1][2]

公司业务范围 - 公司不生产铜箔产品 [1] - 公司专注于研究铜箔材料特性及加工方法 [1]

市场表现 - 沪深两市全天成交额3.17万亿元 较上个交易日放量4865亿元 [1] - 三大指数均以光脚阴线报收 沪指和深成指双双跌超1% [1] - 全市场超4700只个股下跌 小微盘股成为杀跌重灾区 [1] 板块热点 - 市场热点集中在算力和芯片方向 CPO、稀土、半导体等板块涨幅居前 [1] - 天普股份4连板 开普云20cm3连板 天融信5天4板 [1] 公司业绩 - 宏和科技上半年营业收入5.50亿元 同比增长35% 净利润8737.51万元 同比增长10587.74% [2] - 中泰股份预计前三季度净利润3.25亿元-3.55亿元 同比增长71.36%-87.19% 第三季度净利润1.9亿元-2.2亿元 同比增长187.60%-233.01% [3] 产能扩张 - 广合科技拟投资26亿元建设云擎智造基地项目 用地面积27452.5平方米 项目周期2025年下半年至2027年 预计税后回收期约6.5年 [3] 海外市场 - 美股三大指数小幅收涨 道指涨0.32% 标普500指数涨0.24% 纳指涨0.21% [4] - 大型科技股多数上涨 英特尔涨超2% 苹果、谷歌、微软、亚马逊小幅上涨 [4]

投资计划 - 公司拟投资26亿元人民币通过招拍挂方式购买广州市黄埔区东江大道以东土地使用权并建设云擎智造基地项目 [1] - 项目资金来源于自有资金、银行贷款或其他融资方式 [1] - 建设周期为2025年下半年至2027年 [1] 产能与技术能力 - 公司具备46层高多层板量产能力并完成7阶HDI制造工艺验证 [1] - 广州工厂现有订单负荷及物理空间无法满足高端PCB产品需求 [1] 战略意义 - 项目将扩大高端PCB业务规模 重点满足服务器应用领域客户需求 [1] - 项目实施将提升核心产品竞争力 深化与客户合作的广度和深度 [1]

产能扩张计划 - 公司拟通过招拍挂方式购买广州开发区土地以扩大优势产品产能 [1] - 此次扩张基于公司中长期战略发展规划 [1] - 扩张旨在把握行业发展机遇并提升智能制造水平 [1] 技术能力现状 - 公司具备46层高多层板的量产能力 [1] - 公司已完成7阶HDI制造工艺的验证 [1] 扩张必要性 - 广州工厂现有订单负荷已接近物理空间限制 [1] - 与客户合作的广度和深度持续增强 [1]

投资计划 - 公司拟通过招拍挂方式购买位于广州市黄埔区东江大道以东的土地使用权并投资建设云擎智造基地项目 [1] - 项目投资金额约26亿元人民币 含购买土地使用权款 [1] - 公司将以自有资金 银行贷款或其他融资方式出资用于项目的开发和运营 [1] - 本次投资建设项目周期为2025年下半年至2027年 [1] 产能与技术能力 - 公司具备46层高多层板的量产能力并完成7阶HDI制造工艺的验证 [1] - 广州工厂现有的订单负荷及物理空间限制无法满足所有客户高多层PCB和HDI等高端PCB产品的需求 [1] 项目目的与战略意义 - 项目实施将进一步扩大公司高端PCB业务规模 [1] - 项目旨在满足服务器应用领域客户的需求并提升核心产品的竞争力 [1]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为9月12日15:00[1] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月8日[2] 会议审议 - 审议《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案》等议案[5] 投票相关 - 议案1为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[6] - 普通股投票代码为“361389”，投票简称为“广合投票”[15] 会议登记 - 登记时间为2025年9月8日9:00 - 16:00，地点在广州保税区[7] 授权委托 - 授权委托书委托期限至本次股东会结束[20] 参会登记材料 - 自然人附身份证复印件，法人附营业执照复印件，委托他人需填《授权委托书》等[23]

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-047 广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知 于 2025 年 8 月 23 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议 案》 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买土 地使用权并投资建设云擎智造基地项目的公告》。 本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过 ...

投资计划 - 公司拟通过招拍挂方式购买位于广州市黄埔区东江大道以东的土地使用权并投资建设云擎智造基地项目 [1] - 项目投资金额约26亿元（含购买土地使用权款） [1] - 公司将以自有资金、银行贷款或其他融资方式出资用于项目开发和运营 [1] 产能扩张 - 通过本项目建设公司将扩大高端印制电路板的生产能力 [1] - 项目旨在满足服务器应用领域客户的需求 [1] - 项目将提升核心产品的竞争力并巩固公司的市场地位 [1]

董事会决议 - 第二届董事会第十七次会议于2025年8月27日召开 应到董事7人实到7人 会议以现场结合通讯方式举行 [1] - 会议审议通过关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [2] - 会议审议通过修订后的《关联（连）交易管理制度（草案）》 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [2] 重大投资项目 - 公司拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目 该项目已经董事会战略与ESG委员会审议通过 [2] - 云擎智造基地项目相关议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 制度修订与上市计划 - 《关联（连）交易管理制度（草案）》修订版将在公司H股股票于香港联交所主板挂牌上市之日起生效实施 [2] - 该制度修订议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 股东大会安排 - 公司将于2025年召开第二次临时股东会 审议云擎智造基地项目投资及制度修订等议案 [3] - 股东会通知已通过指定信息披露媒体及巨潮资讯网发布 [3]