审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[1] - 董事会审计委员会已同意续聘并提交董事会审议[8] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费110万元，内控审计费20万元[2] - 2025年度审计费用依工作量及市场价格定[2] 信永中和情况 - 2023年度经审计收入总额40.46亿元等多项收入数据[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[3] - 截至2024年12月31日，合伙人259人等人员数据[3] - 近三年受行政处罚等多次，部分人员也受处罚[4][5]

激励计划调整 - 公司拟终止2023年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票[2] - 拟回购注销160名激励对象持有的1,000,300股限制性股票[2] 股本与章程变更 - 回购后注册资本由141,446,300元变为140,446,000元[2][4] - 回购后总股本由141,446,300股变为140,446,000股[2][4] - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] 后续流程 - 变更及修订事项需提交股东大会审议[4] - 董事会提请授权办理工商登记等手续[4] - 董事会提请授权按主管部门意见调整[4]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露2024年年度报告[1] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月15日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，投资者可通过东方财富路演平台参与[1] - 出席业绩说明会人员包括董事长张治宇等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，可于2025年5月14日15:00前访问东方财富路演平台或扫描二维码进入征集页面[2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩相关 - 纳入评价范围单位营收占公司合并报表营收总额之比为67.19%[9] 内部控制 - 2024年12月31日评价公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[5][6] - 报告期内不存在非财务内控重大和一般缺陷[20] - 内控评价报告基准日无未完成整改的非财务内控重大和重要缺陷[20] 评价标准 - 明确财务报告内控资产、营收、净利润错报缺陷评价标准[15][16] - 明确非财务报告内控直接财产损失缺陷评价标准[17] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位含公司及多家子/孙公司[8] - 纳入评价范围主要业务为产品自主研发、生产和销售[11] 高风险领域 - 重点关注销售、人力、资产等业务高风险领域[12]

2024年业绩总结 - 公司监事会召开会议9次[3] - 监事列席股东大会4次[4] - 监事列席董事会10次[5] 人员出席情况 - 马保军等监事2024年应出席会议均亲自出席[2] 2025年展望 - 监事会密切关注新规和监管要求，加强学习[16] - 监事会发挥监督检查作用，保障经营合法合规[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3511.15万股，每股发行价35元，募集资金总额122,890.25万元，净额109,422.18万元[1] - 募集资金于2023年2月6日到账[2] - 2024年度实际使用募集资金243,702,511.79元，收到利息及理财收益净额4,265,573.08元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金994,363,786.39元，收到利息及理财收益净额23,178,768.43元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金尚未使用余额为123,036,782.05元[5] 资金使用与管理 - 2024年1月31日股东大会同意使用不超30,000.00万元闲置募集资金现金管理[13][14] - 2024年11月14日股东大会同意使用不超16,000.00万元闲置募集资金和不超150,000.00万元闲置自有资金现金管理[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品未到期赎回金额为70,000,000.00元[15] - 公司将未使用募集资金用于坪山研发及产业化基地建设项目及补充流动资金[18] 项目投资进度 - 坪山研发及产业化基地建设项目承诺投资64,422.18万元，截至期末累计投入53,747.60万元，投资进度83.43%[27] - 补充流动资金承诺投资45,000.00万元，截至期末累计投入45,688.78万元，投资进度101.53%[27] 其他资金操作 - 2024年使用6,000万元募集资金向全资子公司亿道数码增资、2,000万元向次元之造增资实施募投项目[20] - 2023年7月使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金25,914.66万元[28] 未来展望 - 2025年3月审议通过募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[19][28][29] - 坪山研发及产业化基地建设项目调整前预计2024年1月31日达可使用状态，调整后为2025年6月30日[28] - 专项报告于2025年4月21日经公司董事会批准报出[23]

股东大会信息 - 2025年5月12日召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[1] - 现场会议下午15:00开始，网络投票有多个时段[2][3] - 股权登记日为2025年5月6日[3] 议案情况 - 会议审议9项议案，部分需单独计票或特别决议[4][5] 登记信息 - 2025年5月7日登记，地点为公司董秘办[6] - 登记联系电话、传真、邮箱等信息[6] 投票信息 - 网络投票代码为361314，投票简称为亿道投票[17] - 互联网投票需按规定办理身份认证[18]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年4月11日发通知，4月21日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》，需提交股东大会审议[2][4] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交股东大会审议[5] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，需提交股东大会审议[7] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[8] - 审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，需股东大会三分之二以上同意[8][9] - 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[9] - 审议通过《2025年第一季度报告》[9] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[11]

议案通过情况 - 通过《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案，部分需股东大会审议[2][3][5][8][9][10][12][15] 利润分配 - 2024年度以141,446,300股为基数，每10股派现0.9元，合计分配12,730,167元[6] 股东大会安排 - 定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[18] 备查文件 - 包含公司多个委员会会议决议[19][20]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润34,082,959.92元，上年度128,812,181.93元，上上年度197,179,218.64元[5] - 最近三个会计年度平均净利润120,024,786.83元[6] 利润分配 - 2024年度以141,446,300股为基数，每10股派现金股利0.9元，不转增送股[3][4] - 2024年度分配现金股利12,730,167元，占净利润37.35%[4] - 2024年现金分红12,730,167元，上年度46,856,073.43元，上上年度70,223,000元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红129,809,240.43元[6] - 累计现金分红及回购注销总额占年均净利润约108.15%，不触及风险警示[6] 进展情况 - 2025年4月21日董事会和监事会通过《2024年度利润分配预案》，需股东大会审议[8][9] - 利润分配预案需2024年年度股东大会通过方可实施[4][8][9][11]