会议安排 - 豪鹏科技第二届董事会第九次会议2024年11月26日通知，11月29日召开[2] - 公司拟定于2024年12月17日召开2024年第三次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》4票同意、5票回避通过[3] - 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》9票同意通过[4] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》9票同意通过[5]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第三次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2024年12月17日14:30[2] - 网络投票时间为2024年12月17日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月10日[4] 议案相关 - 议案1、2属特别决议事项，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 议案1涉及关联交易，关联股东需回避表决[5] 投票信息 - 网络投票代码为361283，简称豪鹏投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月17日9:15 - 15:00[15] 审议议案 - 审议《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》[16] - 审议《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[16]

公司基本信息 - 公司于2022年6月16日核准首次公开发行2000万股，9月5日在深交所上市[7] - 公司注册资本为80610011元，每股面值1元[9][17] - 公司股份总数为80610011股，均为普通股[19] 股权结构 - 深圳市豪鹏科技有限公司2020年10月31日经审计净资产折合总股本60000000股[18] - 潘党育净资产折股17329860元，占比28.8831%[19] 股份管理 - 公司可通过五种方式增加资本，可按程序减少注册资本[22] - 公司收购本公司股份有六种除外情形，特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%[23][24] - 发起人股份1年内不得转让，董事等任职期间转让受限[27][28] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会诉讼[36] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[38] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有10%以上股份股东等可请求召开临时股东大会[46][47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68][70] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名为会计专业人士[97] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集要求[113] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[116] 高级管理人员 - 公司设总经理等职务，均由董事会聘任或解聘[121] - 总经理每届任期三年，聘期届满可连任[125] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[141] - 监事会每6个月至少召开一次会议[142] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[149] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[149] - 满足条件时，公司每年现金分红有比例要求[157] 信息披露与其他 - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[176] - 公司合并、分立应通知债权人并公告[178][179] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[184]

激励计划调整 - 1名激励对象离职，公司回购注销其7000股限制性股票[2] - 公司终止激励计划，回购注销1379126股限制性股票[2] - 监事会同意终止计划，回购注销合计1386126股限制性股票[3]

会议情况 - 豪鹏科技第二届监事会第六次会议于2024年11月29日召开，3名监事全出席[2] 议案决议 - 以3票同意通过终止2022年限制性股票激励计划，需回购注销1386126股[3] - 以3票同意通过减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[5] 后续安排 - 终止激励计划及回购注销需股东大会特别决议审议通过[5] 信息披露 - 议案相关内容于2024年11月30日刊登于指定报刊及网站[4][5]

激励计划变动 - 2023年1月10日股东大会同意实施激励计划[5] - 2024年11月29日董事会和监事会同意终止激励计划[5] 回购注销情况 - 回购注销限制性股票1386126股，总股本变更为80610011股[8] - 回购价格27.70元/股，资金来源为自有资金[9][10] 后续安排 - 终止及回购需股东大会审议通过[13]

公司信息 - 公司证券代码为001283，简称为豪鹏科技，债券代码为127101，简称为豪鹏转债[1] 投资与上市 - 公司通过子公司间接持有Elong Power 1,727,196股股份[2] - Elong Power于2024年11月22日在美纳斯达克上市，代码为"ELPW"[2]

回购注销 - 回购注销首次授予15名激励对象95,532股和预留授予5名激励对象39,000股限制性股票[4] - 回购注销剩余解除限售当期全部份额10%的7,175股限制性股票[4] - 回购注销1名首次授予激励对象限售当期全部份额1,500股限制性股票[5] - 此次回购注销合计143,207股，占总股本0.1743%[5] 股本变更 - 回购注销完成后，注册资本由82,139,344元减为81,996,137元[5] - 回购注销完成后，总股本由82,139,344股减为81,996,137股[5] 债权申报 - 债权人30日内或45日内有权要求清偿债务或提供担保[6] - 申报需持证明原件及复印件，法人和自然人材料不同[6] - 申报时间为45日内工作日8:30 - 11:30、13:30 - 17:30[7] - 申报登记地点为深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋[7]

会议信息 - 会议由公司第二届董事会第八次会议决定召开，2024年10月29日发布通知[4] - 现场会议于2024年11月18日14:30召开，网络投票当天9:15至15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）115人，代表股份23,413,480股，占比29.4448%[7] 议案表决 - 《关于调整激励计划相关事项议案》，同意679,980股，占比97.6870%[9] - 《关于减少注册资本等议案》，同意23,388,480股，占比99.8932%[10] - 两项议案均经有效表决权三分之二以上通过[10]

股权结构 - 公司总股本82,139,344股，回购专用账户股份2,622,782股，有表决权股份79,516,562股[2][4] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人115人，代表有表决权股份23,413,480股，占比29.4448%[4] - 中小投资者107名，代表有表决权股份704,480股，占比0.8860%[4] 议案表决情况 - 《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关议案》，同意679,980股，占比97.6870%[6][7] - 《关于减少注册资本等议案》，同意23,388,480股，占比99.8932%[8]