股东大会基本情况 - 会议于2025年5月20日以现场投票和网络投票结合方式召开，现场会议地点为深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼会议室（二），网络投票通过深交所系统进行[4] - 会议由董事长潘党育主持，召集人为公司董事会，召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[3][4] - 出席股东及代理人共92名，代表股份29,495,071股，占公司有表决权股份总数的39.6398%[5] 会议审议议案及表决结果 年度报告与财务事项 - 《2024年年度报告及摘要》议案获99.9492%同意票通过（同意29,479,971股，反对13,100股，弃权2,000股）[5] - 《2024年度财务决算报告》议案获99.9471%同意票通过（同意29,479,471股，反对13,100股，弃权2,500股）[6] - 2024年度利润分配预案获99.8359%同意票通过（同意29,446,671股，反对46,200股，弃权2,200股）[7] 公司治理与薪酬事项 - 《2024年度董事会工作报告》议案获99.9497%同意票通过（同意29,479,571股，反对13,500股，弃权2,000股）[6] - 《2024年度监事会工作报告》议案获99.9467%同意票通过（同意29,479,071股，反对13,500股，弃权2,500股）[6] - 董事及高管薪酬计划议案获非关联股东99.6507%同意票通过（同意6,845,971股，反对16,300股，弃权7,700股），关联股东回避表决[8] 经营授权与风控事项 - 2025年度外汇套期保值业务及可行性分析报告两项议案分别获99.8800%和99.9274%同意票通过[8] - 2025年度综合授信额度及关联担保议案获非关联股东99.6553%同意票通过（同意6,881,271股，反对19,700股，弃权4,100股）[8] - 2025年度担保额度预计议案获99.9257%同意票通过（同意29,473,171股，反对19,900股，弃权2,000股）[9] 法律程序合规性 - 会议通知于2025年4月28日在巨潮资讯网公开披露，内容涵盖会议时间、地点、审议事项等要素[3] - 表决程序由律师监督，现场投票与网络投票结果合并统计，中小投资者表决情况单独计票并披露[9] - 所有议案均达到法定通过比例，其中关联交易类议案由非关联股东单独表决[8][9]

股东大会基本情况 - 会议召集人为公司董事会，采用现场会议与网络投票相结合的方式 [4] - 现场会议地点位于深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼会议室（二） [4] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15-15:00，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [2] 股东出席及表决权结构 - 出席股东及代理人共92名，代表有表决权股份29,495,071股，占公司有表决权股份总数的39.6398% [2] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）共84名，代表表决权股份6,869,971股，占比9.2329% [2] - 公司总股本80,610,011股中，回购专用账户持有6,202,270股被剔除，实际有表决权股份总数为74,407,741股 [1][2] 议案表决结果 普通议案通过情况 - 最高同意比例达99.9488%（29,479,971股），最低反对比例0.0444%（13,100股），弃权比例均低于0.0085% [3][6] - 中小投资者对普通议案支持率普遍超过99.7%，最高反对比例0.1965%（13,500股） [5][6] 关联交易及特殊议案 - 关联股东回避表决的议案中，非关联股东同意比例99.6507%（6,845,971股），反对票16,300股占0.2373% [8][9] - 需2/3表决权通过的议案获99.9258%支持率（29,473,171股），中小投资者同意比例99.6812% [14][15] 会议程序合规性 - 北京国枫（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市规则》等法规 [15] - 独立董事王文若、黄启忠、华金秋在股东大会进行述职，内容已提前披露于巨潮资讯网 [15] 公司治理动态 - 董事长潘党育主持现场会议，董监高及见证律师通过现场或通讯方式参会 [3] - 涉及关联方回避表决的包括潘党育、豪鹏国际控股、珠海安豪科技等股东 [9][14]

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意 ...

2．本次股东大会未出现否决议案的情形； | 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2024 年年 度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 4．根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股 东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 80,610,011 股， 回购专用账户中的股份数量为 6,202,270 ...

行业投资评级 - 电力设备新能源行业投资评级为"优于大市"（维持评级）[1] 核心观点 AIDC电力设备 - 国内外云服务商加大AI算力投入：腾讯2025年Q1资本开支274.8亿元（同比+91%），阿里单季度资本开支246.12亿元（同比+121%），Meta/微软/谷歌/亚马逊Q1资本开支同比分别增长137%/53%/43%/74%[4] - 电力设备市场空间显著：2026年数据中心供配电市场空间达730亿元，其中变压器/开关柜/UPS/HVDC/AFP分别为76/304/304/46/60亿元[4] - 国产替代机遇：算力芯片国产化推动数据中心价值链向中国企业转移，2025年或成全球AIDC建设元年[4] - 板块表现亮眼：近两周铅酸电池（+5.1%）、HVDC（+4.3%）、UPS（+4.2%）涨幅居前，中恒电气（+15.0%）、亿纬锂能（+12.8%）领涨个股[4] 电网 - 投资规模创新高：2025年国网投资首次超6500亿元，"十五五"年均投资或超7000亿[4] - 特高压建设加速：预计2025-2027年直流特高压投运4/3/5条，交流1/2/2条[54] - 虚拟电厂发展：国家发改委明确虚拟电厂发展目标，2025年商业模式有望成熟[4] - 招标数据强劲：2025年输变电设备中标金额328.8亿元（同比+17.5%），平高电气（17.3亿元）、特变电工（14.4亿元）中标额领先[60] 产业链数据 资本开支 - 国内云厂商：腾讯/阿里2025年Q1资本开支同比增速达91%/121%，BAT 2024年总资本开支超1500亿元[16] - 海外云厂商：四大云厂2025年资本开支预计超3100亿美元（同比+30%），Meta上调全年资本开支预期至640-720亿美元（同比+63%-84%）[21] 电力工程投资 - 电源工程：2024年投资11687亿元（同比+20.8%），2025年3月单月569亿元（同比-5.7%）[30] - 电网工程：2024年投资6083亿元（同比+15.3%），2025年3月单月520亿元（同比+18.4%）[30] 特高压进展 - 2024年特高压设备招标261.5亿元，2025年首批招标金额同比+37%[54] - 陇东-山东±800kV工程实现换流变分接开关国产化突破[29] 重点公司推荐 AIDC电力设备 - 变压器/开关柜：金盘科技、明阳电气、伊戈尔[4] - UPS/HVDC：中恒电气、科士达、科华数据[4] - 服务器电源：麦格米特、欧陆通[4] 电网设备 - 特高压：国电南瑞、平高电气、思源电气[4] - 配电网：许继电气、东方电子[4] - 虚拟电厂：四方股份、海兴电力[4]

展会盛况 - 江苏睿恩新能源科技在CIBF2025深圳国际电池技术展览会亮相 展位号为CIBF-14T006 首日即成为全场焦点 [1] - 展台以极简科技风设计 蓝白主色调搭配流线型灯带 核心区域展示无极耳大圆柱电芯21&46系列 吸引大批专业观众 [1] - 咨询区交流氛围热烈 团队详细讲解无极耳技术创新突破及产品应用场景 [1] 技术实力 - 公司聚焦大圆柱电芯无极耳技术领域 拥有百人精锐研发团队 累计申请专利近200项 核心技术覆盖材料体系 结构设计与智能制造 [3] - 展会展示的无极耳大圆柱电芯21&46系列 彰显技术转化硬实力 [3] 新品发布 - 5月16日15:00将举办全球新品发布会 推出21700-6 0Ah电池产品 首次实现300Wh/kg能量密度的行业新标杆 [9] - 现场观众可抢先见证技术奇迹 并有机会与首席技术官面对面交流 [9] 展会互动 - 首日开启展区限定福利计划 扫码完成指定任务可领取定制拎袋&国潮折叠团扇 [6] - 朋友圈集满26个赞可额外解锁马克杯/USB电风扇/玩偶挂件三选一福利 [7] 行业动态 - 往期回顾中提到比亚迪将发布两三轮车电池 美国对华锂电池关税大幅下降等行业热点 [16]

固态电池技术进展 - 公司将在CIBF展出自研消费类固态电池新产品 标志着在"All in AI"战略下推动固态电池产业化落地取得进展 [1] - 展出的全场景固态解决方案将重新定义AI+端侧 机器人及低空飞行器等终端需求的电池方案 [1] - 在消费类AI+端侧领域突破微型化固态电池技术瓶颈 支持AI终端产品本地大模型运算的高耗能需求 [1] - 该技术已获多家国际头部智能穿戴类厂商战略合作认证 工程验证显示可显著提升AI智能穿戴产品续航能力 [1] 机器人领域应用 - 公司全面覆盖硫化物 聚合物 氧化物三条主流固态电池路线 满足人形机器人 四足机器狗等新兴领域需求 [2] - 通过模块化集成技术与动态热管理系统耦合 在保证安全性基础上实现能量密度突破性提升 [2] - 现阶段为头部人形机器人厂商及四足机器狗企业提供锂离子电池PACK方案 满足快充 瞬态大电流需求 [2] - BMS技术积累可精准适配多自由度关节驱动 环境感知等高动态负载场景 [2] 低空经济领域布局 - 作为全球知名无人机品牌长期战略合作伙伴 深度参与消费级无人机容量型锂离子电池联合研发近十年 [3] - 双方在智能电源管理 高倍率放电等领域技术协同持续深化 [3] - 正在重点攻关固态电池在垂直起降 长航时巡检等场景的工程化应用 [3] - 凭借低空经济领域客户储备及固态电池技术积累 有望实现从消费电子向低空经济的业务拓展 [3]

权益变动情况 - 公司控股股东潘党育及其控制的企业豪鹏控股、珠海安豪合计持股比例因公司回购注销限制性股票被动增加0.47%，其中潘党育持股比例从21.13%增至21.50%，豪鹏控股从3.49%增至3.55%，珠海安豪从2.93%增至2.98% [1][2] - 权益变动原因为公司完成回购注销2022年限制性股票激励计划中1,386,126股未解除限售股票，导致总股本减少 [1] - 本次变动不涉及股东持股数量变化，仅为持股比例被动调整 [1] 股东持股结构 - 变动前潘党育、豪鹏控股、珠海安豪合计持有2,259万股（占总股本27.55%），变动后持股数量不变但比例升至28.02% [1][2] - 所有涉及股份均为有限售条件A股，无限售条件股份数量为0 [2] 公司治理影响 - 本次权益变动不会导致公司控制权变更，不影响治理结构和持续经营 [2] - 公司总股本从81,996,137股减少至80,610,011股（计算得出） [1][2]

豪鹏科技限制性股票回购注销及可转债转股价格调整公告分析 1) 核心事件概述 - 公司决定终止实施2022年限制性股票激励计划，并回购注销1,386,126股限制性股票，占总股本1.6905% [1][13] - 回购价格确定为27.70元/股，使用自有资金总额38,395,690.20元 [1][15] - 回购完成后总股本由81,996,137股减少至80,610,011股 [15] - 可转债转股价格由50.27元/股调整为50.66元/股，生效日期为2025年5月12日 [18] 2) 限制性股票激励计划实施历史 - 2022年激励计划首次授予198位激励对象1,860,639元新增注册资本，增加资本公积51,130,359.72元 [5] - 预留授予49位激励对象433,000股，增加股本433,000元，资本公积11,768,940元 [7] - 2024年已进行多次部分回购注销，包括109,295股和45,000股 [8][9] 3) 本次回购注销具体情况 - 注销原因包括1名离职员工持有的7,000股及因经营环境变化终止计划涉及的1,379,126股 [12][13] - 股本结构变化：限售流通股由24,140,416股(29.44%)减至22,754,290股(28.23%) [15] - 验资报告确认减少注册资本1,386,126元，资本公积37,009,564.20元 [15] 4) 可转债转股价格调整机制 - 调整公式：P1=(P0+A×k)/(1+k)，其中k为回购股份比例-0.016905 [16][17][18] - 调整参数：P0=50.27元，A=27.70元，经计算P1=50.66元 [18] - 调整无需暂停转股，生效后转股申请按新价格执行 [18] 5) 公司影响说明 - 不会导致控股股东及实际控制人变化，股权分布仍符合上市条件 [19] - 对财务状况和经营成果无重大影响，管理团队稳定性不受影响 [19] - 已完成公司章程相关条款修改，将办理工商变更登记 [19]

股份变动 - 2025年2月18日 - 5月9日回购注销2022年限制性股票1386126股[5] - 潘党育等三方持股比例合计被动增加0.47%[6] - 变动前总股本81996137股，现80610011股[7] 影响说明 - 本次权益变动不涉及持股数量和资金来源变化[5][6] - 不会导致公司控制权变更，不影响经营[8]