公司担保状况 - 截至公告披露日公司不存在逾期担保情形 [1] - 公司不存在涉及诉讼的担保事项 [1] - 公司不存在因担保被判决败诉而应承担的担保责任 [1]

公司治理动态 - 公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子公司之间提供担保的议案》[2] - 公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》[2]

股票回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份数量约183万股 占总股本0.07% [1] - 回购最高成交价19.45元/股 最低成交价17.85元/股 [1] - 回购成交总金额约3409万元 [1] 财务结构 - 2025年1至6月营业收入构成：其他业务占比59.67% 有色金属矿采选业占比40.28% 其他业务占比0.05% [1] - 公司当前市值达573亿元 [1]

股票回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份1,834,929股 占公司总股本0.07% [1] - 最高成交价19.45元/股 最低成交价17.85元/股 [1] - 成交总金额3,409.25万元人民币 不含交易费用 [1]

回购计划 - 公司拟用自有资金及专项贷款回购，金额1 - 2亿元[1] - 回购价格不超29.70元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 截至2025.8.31，累计回购1,834,929股，占比0.07%[2] - 最高成交价19.45元/股，最低17.85元/股[2] - 成交总金额34,092,534.43元（不含费用）[2] 回购规则 - 重大事项期内不回购[4] - 集中竞价委托价不得为涨幅限制价[4] - 特定时段不得委托回购[4]

公司治理决议 - 公司董事会全票通过全资子公司之间提供担保议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 公司董事会全票通过召开2025年第三次临时股东大会议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 会议程序 - 第九届董事会第十六次会议于2025年8月29日通知 2025年9月1日前完成通讯表决 [1] - 会议符合公司法及公司章程规定 由董事长刘钦主持 应出席董事9人 实际出席9人 [1] 信息披露安排 - 担保事项详细内容同步披露于中国证券报 证券时报 上海证券报及巨潮资讯网 [1] - 股东大会通知同步披露于中国证券报 证券时报 上海证券报及巨潮资讯网 [2] - 子公司担保议案将提交2025年第三次临时股东大会审议 [1]

股东大会基本信息 - 山金国际黄金股份有限公司将于2025年9月22日召开2025年第三次临时股东大会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 股权登记日为2025年9月15日 会议地点为北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月22日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 通过互联网投票系统进行 时间为同日下午15:00结束 [1][2] 会议审议事项 - 主要审议关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的系列议案 包括上市方案 转为境外募集股份公司 募集资金使用计划等共16项议案 [1][3] - 议案1-3 议案7-12 议案14 议案16为特别决议事项 需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 议案4 5 8 14 15需逐项表决通过 [1] - 审议事项还包括制定H股发行上市后适用的公司章程 股东会议事规则 董事会议事规则等内部制度 涉及5项子议案 [1][3] 黄金行业ETF表现 - 黄金股ETF（产品代码：159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 近五日上涨8.38% 市盈率为21.47倍 [5] - 该ETF最新份额为3.2亿份 较前期增加700.0万份 但主力资金净流出3698.0万元 估值分位处于40.05%水平 [5][6]

公司治理 - 公司第九届监事会第十二次会议于2025年8月29日通知 2025年9月1日前完成表决 会议以通讯方式召开 出席监事3人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过全资子公司之间提供担保议案 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 议案将提交2025年第三次临时股东大会审议 [1] - 担保事项详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告 公告日期为2025年9月2日 [1][2]

担保情况 - 海南盛蔚拟为Osino Gold申请不超2600万美元（折合不超18478.72万元）履约保函[3][4] - 本次新增担保额度18478.72万元，占上市公司最近一期净资产比例1.36%[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额473878.72万元[11] 财务数据 - 2024年Osino Gold营收764.44万元、净利润 -3394.40万元[7] - 2025年1 - 6月Osino Gold营收862.86万元、净利润 -1561万元[7] - 截至2025年6月30日，Osino Gold净资产 -35346.29万元[7] 担保余额 - 公司及控股子公司对外担保总余额34000.00万元，占比2.62%[11] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额0万元，占比0[11]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月22日15:00开始，会期半天[2] - 会议股权登记日为2025年9月15日[3] - 现场登记时间为2025年9月19日9:30 - 17:30[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为9月22日9:15 - 15:00[17] 会议地点 - 会议地点为北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室[5] - 登记地点为北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司董事会办公室[11] 议案情况 - 议案4有5个子议案，议案5有2个子议案，议案8有8个子议案，议案14有3个子议案，议案15有4个子议案[6][8] - 议案1 - 3、议案7 - 12、议案14、议案16为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[9] - 议案4、5、8、14、15需逐项表决通过[9] - 修订公司治理制度议案有5个子议案[22] - 增选董事议案有2个子议案[22] - 公司发行境外上市股份（H股）并上市方案议案有8个子议案[23] - 制定H股发行上市后章程及议事规则草案议案有3个子议案[23] - 制定H股发行上市后内部制度议案有4个子议案[24] 投票相关 - 网络投票代码为"360975"，投票简称为"山金投票"[17] - 股东网络投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[18] - 股东可凭服务密码或数字证书登录指定网站投票[18] 其他 - 可授权委托他人出席股东大会并投票签署文件[22]