基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润70.42万元，加权平均基金份额本期利润0.0363元 [2] - 二季度基金净值增长率为3.25%，截至二季度末基金规模为2277.19万元 [2] - 近三个月复权单位净值增长率为12.97%，同类排名47/54 [2] - 近半年复权单位净值增长率为18.70%，同类排名47/54 [2] - 近一年复权单位净值增长率为19.99%，同类排名45/53 [2] - 近三年复权单位净值增长率为-15.15%，同类排名29/46 [2] - 近三年夏普比率为-0.1083，同类排名30/46 [7] - 近三年最大回撤为39.37%，同类排名24/46 [8] - 单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.15% [8] 基金投资策略 - 长期投资于医药医疗股票，属于标准股票型基金 [2] - 看好创新药产业链发展前景，创新药企业产品管线出海加速，授权价格逐步上涨 [2] - 近三年平均股票仓位为89.19%，同类平均为88.16% [11] - 2025年上半年末基金仓位达到92.5%的最高水平，2024年上半年末最低为85.16% [11] 基金持仓情况 - 截至2025年二季度末，十大重仓股为恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、百济神州、华东医药、科伦药业、百利天恒、贝达药业、泽璟制药、凯莱英 [16] 基金基本信息 - 基金全称为AI基金银华医疗健康量化股票发起式A（005237） [2] - 截至7月17日单位净值为1.253元 [2] - 基金经理为马君和杨腾 [2]

新产品和新技术研发 - 2025年7月17日全资子公司中美华东收到注射用HDM2012《药物临床试验批准通知书》[2] - 注射用HDM2012药物抗体偶联比（DAR）为8[4] - 2025年6月中美华东递交HDM2012中国临床试验申请，NMPA 25个工作日完成审评审批[4] 未来展望 - 注射用HDM2012获批提升公司肿瘤治疗领域核心竞争力[5] - 药物投产上市受多因素影响有不确定性[6] - 本次研发进展对公司近期业绩无重大影响[6]

公司动态 - 华东医药全资子公司杭州中美华东制药有限公司获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》[1] - 注射用HDM2012临床试验申请获得批准 该药物由中美华东自主研发[1] - HDM2012是一款靶向人粘蛋白-17(MUC-17)的新型抗体药物偶联物(ADC) 由抗MUC-17的单克隆抗体与拓扑异构酶I抑制剂通过可裂解连接子偶联而成[1] - 药物抗体偶联比(DAR)为8 属于全球首创的1类生物制品 公司拥有全球知识产权[1] 产品技术 - HDM2012通过抗体靶向作用特异性识别MUC-17阳性表达的肿瘤表面抗原 利用靶抗原介导的内化作用进入肿瘤细胞内部[1] - 连接子断裂后可释放出毒素小药 发挥抗肿瘤作用[1] - 药物具有旁观者效应 能发挥一定程度的肿瘤杀伤效果[1] - 临床前研究显示HDM2012具有良好的成药性、安全性和有效性[1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集 会议通知于2025年7月1日在指定媒体及深交所网站公告 [2] - 采取现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年7月16日在华东医药新大楼3楼召开 实际时间地点与公告一致 [2][3] - 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票平台时段为9:15-15:00 [3] 审议议案及表决机制 - 议案内容与会议通知披露一致 包括《关于修订公司章程的议案》等未具名提案 [3] - 第2、3项议案采用逐项表决 第5、6项议案采用累积投票制选举6名非独立董事和4名独立董事 [4] - 对中小投资者表决单独计票 现场投票与网络投票结果合并统计 [4] 参会人员构成 - 出席股东包括登记在册的普通股股东及授权代理人 合计799人代表1.15亿股 占总股本65.779% [4] - 网络投票股东资格由深圳证券信息公司验证 现场出席人员身份经律师核查符合规定 [4] 表决结果有效性 - 全部议案均获通过 其中未具名议案获得法定比例同意票 [5] - 表决程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程 结果被认定为合法有效 [5] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、人员资格及表决程序均符合法律法规与公司章程要求 [5]

董事会换届选举 - 公司于2025年07月16日召开临时股东大会，选举产生第十一届董事会，包括6名非独立董事（吕梁、亢伟、朱飞鹏、王旸、董嘉波、钱宇辰）、4名独立董事（黄简、王如伟、魏淑珍、薛丽香）及1名职工代表董事（朱亮），任期三年 [1][2] - 吕梁当选为第十一届董事会董事长及代表公司执行事务的董事 [2] - 董事会成员结构符合《公司法》要求，独立董事占比不低于三分之一，职工代表及高管兼任董事未超过半数 [2][3] 董事会专门委员会设置 - 第十一届董事会下设审计委员会（黄简为召集人）、提名委员会（王如伟为召集人）、薪酬与考核委员会（魏淑珍为召集人）、战略委员会（吕梁为召集人）、可持续发展（ESG）委员会（王旸为召集人） [3] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且由独立董事担任召集人，审计委员会召集人黄简为会计专业人士 [3] 高级管理人员聘任 - 公司聘任吕梁为总经理，吴晖、朱励、张建飞、张中兴为副总经理，陈波为董事会秘书（已取得深交所董秘资格），邱仁波为财务负责人，任期与董事会一致 [3][4] - 高管任职资格经提名委员会审查，财务负责人聘任经审计委员会审议通过 [4] 其他信息 - 董事及高管简历详见公司2025年07月01日及07月17日披露的公告 [1][2][4] - 公司对第十届董事会及监事会成员的贡献表示感谢 [4]

人事变动 - 2025年7月16日公司选举朱亮为第十一届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 朱亮1977年出生，本科学历，现任党委委员、工会主席[4] - 朱亮持有公司股票30,000股[4] 任职履历 - 2017 - 2019年任监事，2019年至今任董事，2025年起任职工代表董事[4] 合规情况 - 换届后董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[1] - 朱亮任职资格符合法规和章程要求[5]

公司治理 - 2025年7月16日召开第一次临时股东大会，选举产生第十一届董事会[2] - 同日召开第十一届董事会第一次会议，选举吕梁为董事长和总经理[3][6] - 同日会议聘任吴晖等为副总经理，陈波为董秘，邱仁波为财务负责人[6] 人员构成 - 第十一届董事会含6名非独立董事、4名独立董事和1名职工代表董事[2] - 审计等委员会中独立董事占多数并任召集人，审计委召集人黄简为会计专业人士[5] 任职审查 - 提名委员会审查高管任职资格，聘任财务负责人经审计委员会审议通过[8]

回购注销 - 公司将对6名离职激励对象的5.60万股限制性股票回购注销[3] - 回购价格23.20元/股，资金用自有资金[3] - 完成后股份总数减至1,754,021,048.00股[3] - 完成后注册资本降至1,754,021,048.00元[3] 债权人相关 - 债权人45日内可要求清偿或担保[5] - 申报时间为公告披露45日内工作时段[5] - 申报方式及地址、联系方式等[5][6]

股东大会信息 - 2025年7月16日召开2025年第一次临时股东大会[3] - 799人通过现场和网络投票，代表1153814388股，占比65.7790％[4] - 10人通过现场投票，代表1019264957股，占比58.1083％[4] - 789人通过网络投票，代表134549431股，占比7.6707％[4] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案》同意股数1153711765股，占比99.9911％[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数1134394217股，占比98.3169％[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数1133530787股，占比98.2420％[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数1133547167股，占比98.2435％[12] - 《关于新增<董事离职管理制度>的议案》同意股数1153670765股，占比99.9876％[20] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意股数1133524367股，占比98.2415％[22] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意1133533167股，占比98.2422%；中小股东同意114595010股，占比84.9631%[25][26] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意1133524467股，占比98.2415%；中小股东同意114586310股，占比84.9566%[27][29] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意1133542467股，占比98.2431%；中小股东同意114604310股，占比84.9700%[30][31] - 《关于公司第十一届董事会董事津贴方案的议案》总表决同意1153387685股，占比99.9630%；中小股东同意134449528股，占比99.6836%[32][34] 董事会选举情况 - 《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》以累积投票制选出6人[35] - 选举第十一届董事会非独立董事，吕梁所得票数1131657621，占比98.08%；中小股东投票吕梁所得票数112719464，占比83.57%[35][37] - 《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》以累积投票制选出4人[38] - 选举第十一届董事会独立董事，黄简总表决所得票数1142786075，占比99.04%；中小股东投票黄简所得票数123847918，占比91.82%[38] - 公司第六届职工代表大会临时会议选出朱亮为第十一届董事会职工代表董事[38] 会议合规情况 - 律师认为公司本次股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[39]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会通知7月1日公告[4] - 现场会议7月16日14:00 - 15:00在杭州召开[5] - 深交所交易系统和互联网投票时间7月16日[5] - 股权登记日为7月9日[7] 投票情况 - 现场和网络投票股东799人，代表股份1,153,814,388股，占比65.7790％[7] 议案审议 - 股东大会审议10项议案，含特别决议事项[5][8] - 第5、6项议案采取累积投票制选董事[8] - 全部议案获同意通过，表决程序和结果合法有效[8]