二、参会人员 公司党委书记、董事长袁宁先生，独立董事杨涛女士，财务总 监肖国兴先生，董事会秘书李一凡先生将出席本次网上业绩说明会。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-044 航天科技控股集团股份有限公司 关于举行 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 8 月 27 日披露了《2025 年半年度报告全文及摘要》。为了便于广大 投资者更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。 公司定于 2025 年 8 月 28 日（星期四）15:00-16:00 举办 2025 年半 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行。 一、业绩说明会召开的时间、方式 本次业绩说明会将于 2025 年 8 月 28 日（星期四）15:00-16:00 在 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 " 路 演 中 心 " （https://roadshow.cnstock.com/）在线召开。 二〇二五 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-038 航天科技控股集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 8 月 22 日收到公司工会委员会发来的《公司工会关于推荐第八届 董事会职工董事的函》，经公司三届七次职工代表大会参会代表无记 名等额投票选举，推荐刘烨女士为航天科技控股集团股份有限公司第 八届董事会职工董事（履历后附）。根据《公司章程》等相关规定， 刘烨女士任期与公司第八届董事会任期一致。本次选举产生的职工董 事与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的非独立董事及独立董 事共同组成公司第八届董事会。 二〇二五年八月二十七日 上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董 事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定 行使职权。 1 附件：刘烨女士履历 备查文件： 公司工会关于推荐第八届董事会职工董事的函。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 刘烨女士履历 截至目前，刘烨 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于航天科工财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-042 1 成立日期：2001 年 10 月 10 日 财务公司在监管机构核准的经营范围内开展业务，目前，经营范 围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易 款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及 委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内 部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对 成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业 债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方 信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、财务公司内部控制的基 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-008 航天科技控股集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 八届董事会第一次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出，会 议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，其中亲自出席 8 人，委 托出席 0 人，缺席 0 人。王胜先生、王清友先生、胡继晔先生通过视 频方式参会表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司部分高级管理人 员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过 了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 选举袁宁先生为公司董事长，任期至本届董事会届满为止。 袁宁先生履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换 ...

财务表现 - 上半年营业收入29.51亿元 同比下降11.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8896.67万元 同比增长2161.91% [1] 利润分配 - 公司不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

公司业务构成 - 航天应用产品主要包括加速度传感器、精密制造、航天辅材和测试测控设备 [1] - 少量加速度传感器产品配套国家载人航天工程和探月工程任务 [1] 产品应用领域 - 加速度传感器等产品应用于国家重大航天工程 [1] - 产品覆盖载人航天工程和探月工程两大国家级航天项目 [1]

财务表现 - 上半年营业收入29.51亿元，同比下降11.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8896.67万元，同比增长2161.91% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入29.51亿元，同比下降11.04% [1] - 净利润8896.67万元，同比增长2161.91% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-股-003 航天科技控股集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2025 年 8 月 25 日 14:30 网络投票时间：2025 年 8 月 25 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 25 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 8 月 25 日 9:15 至 15:00。 2.股权登记日 特别提示： 本次股东会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东会 决议。 2025 年 8 月 20 日 3.会议召开地点 北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 1 5.召集人 本公司董事会 6.主持人 董事长袁宁 7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程 ...

北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年八月 北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所 ...