公司名称变更 - 公司新英文名称为China Strategic Technology Group Limited [1] - 公司新中文名称为中国技术集团有限公司 [1] - 名称变更已于2025年11月20日根据香港法例第622章公司条例第16部在香港完成注册 [1]

任务执行与成功 - 11月25日12时11分成功发射神舟二十二号飞船，并于当日15时50分成功对接于空间站天和核心舱前向端口，应急发射任务取得圆满成功 [1][2] - 从火箭点火升空到船箭成功分离进入预定轨道约10分钟 [1] - 任务总指挥部在神舟二十号飞船因疑似遭空间微小碎片撞击推迟返回后，迅速启动预案，在20天时间内完成风险分析评估、方案论证决策、人员物资调动、乘组换船返回、飞船应急发射等工作 [3] 发射策略与技术状态 - 从神舟十二号任务开始，载人飞船发射采用“发一备一”的滚动备份模式，备份的运载火箭与载人飞船可迅速从待命状态转入发射状态 [2] - 本次应急发射启动16天应急发射流程，火箭系统维持生命至上、安全第一的理念不变、基本技术状态不变、飞行总体方案基本不变 [1][2] - 为争取时间，本次任务对发射场流程项目进行了调整 [2] 飞船性能与改进 - 神舟二十二号飞船为无人状态，装载了航天食品、航天药品、新鲜果蔬、针对神舟二十号飞船舷窗裂纹的处置装置等，将作为神舟二十一号航天员乘组的返回飞船 [2] - 神舟二十二号飞船作为新批次首艘飞船，开展了涉及仪表系统、载荷安装空间、元器件等多项技术改进 [2] - 神舟二十二号飞船入轨后，将按照预定程序与空间站组合体进行自主快速交会对接 [2] 行业里程碑与运营现状 - 本次任务是长征系列运载火箭的第610次飞行 [2] - 神舟二十一号航天员乘组在轨状态良好，正在按计划完成各项既定工作，神舟二十号飞船将继续留轨开展相关试验 [3]

核心观点 - 公司董事会全票通过两项重要议案，并计划召开临时股东会审议 [1][4][5][8][9][10] - 公司拟放弃对控股子公司航天九通的股权优先购买权，此举将导致其丧失对航天九通的控股权，航天九通将不再纳入合并报表范围 [2][12][23] - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用预计不超过2024年度 [6][39] 关于放弃子公司股权优先购买权 - **交易概述**：公司控股子公司山东航天九通车联网有限公司的小股东济南国信大数据服务合伙企业拟转让其持有的航天九通 **10.00%** 股权，公司决定放弃该部分股权的优先购买权 [12] - **交易影响**：若现有股东济南永业科技有限公司行使优先购买权并完成受让，其持股比例将升至 **48.25%**，超过公司所持的 **46.75%**，成为航天九通第一大股东，航天九通将由公司的控股子公司变为参股公司，不再纳入公司合并报表范围 [12][23] - **交易定价**：参考以 **2025年6月30日** 为基准日的评估结果，济南国信拟以 **2,456万元** 转让其所持航天九通股权 [20] - **财务影响**：经公司财务部门初步测算，本事项对公司本年度利润总额的影响预计约为 **-542万元**，核算方式将由合并报表转为权益法核算 [23] - **交易原因**：从战略匹配性与资源优化配置角度考量，放弃受让可有效规避进一步的资金投入，更契合公司整体利益 [2][22] - **历史沿革**：公司于 **2014年** 以现金 **10,989万元** 收购航天九通 **55%** 股权实现控股；**2020年** 航天九通引入新股东后，公司持股降至 **46.75%** [18] - **标的公司情况**：航天九通成立于 **2004年**，注册资本 **1,195.29万元**，员工约 **190人**，为国家高新技术企业，主营北斗车联网大数据的智能动态安全监管业务 [18] 关于续聘年度审计机构 - **续聘决定**：公司拟续聘致同会计师事务所为公司 **2025年度** 的财务审计机构及内部控制审计机构 [6][27] - **审计费用**：**2025年度** 的财务审计费用和内控审计费用预计不超过 **2024年度**，其中 **2024年度** 财务审计费用为 **286.5万元**，内控审计费用为 **35万元** [6][39] - **会计师事务所资质**：致同会计师事务所 **2024年度** 业务收入 **26.14亿元**，其中审计业务收入 **21.03亿元**，证券业务收入 **4.82亿元**；**2024年年报** 上市公司审计客户 **297家**，收费总额 **3.86亿元** [29] - **项目人员**：拟签字项目合伙人为董宁，签字注册会计师为丁胜辉，项目质量控制复核人为任一优 [33][35][36] 关于召开临时股东会 - **会议安排**：公司将于 **2025年12月11日14:30** 召开 **2025年第四次临时股东会**，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [42][43] - **审议事项**：本次股东会将审议《关于放弃山东航天九通车联网有限公司股权优先购买权的议案》及《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 [44] - **股权登记日**：本次股东会的股权登记日为 **2025年12月8日** [43]

公司董事会会议 - 公司第八届第四次董事会临时会议于2025年11月24日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为汽车电子制造业占比84.98% [1] - 航空航天器制造业占比9.36% [1] - 其他制造业占比6.62% [1] - 其他业务占比0.31% [1] - 内部抵销占比-1.27% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为151亿元 [1]

股东减持情况 - 国华军民融合产业发展基金于11月24日通过大宗交易减持公司股份54.9万股 [1] - 陕西航天科技集团有限公司于同日通过大宗交易减持公司股份70.75万股 [1] - 两家股东合计减持公司股份125.65万股 [1]

公司核心公告事项 - 航天科技于2025年11月24日召开董事会 审议通过放弃对控股子公司山东航天九通车联网有限公司股权的优先购买权 [1][2] - 放弃优先购买权的股权为小股东济南国信大数据服务合伙企业所持有的航天九通10.00%股权 [2] - 现有股东济南永业科技有限公司表示拟行使优先购买权 [2] 潜在股权与控制权变动 - 若航天科技及济南超算产业发展有限公司均放弃优先购买权 且济南永业最终行使该权利 济南永业在航天九通的持股比例将从38.25%升至48.25% [2] - 航天科技股份公司在航天九通的持股比例为46.75% [2] - 此交易完成后 济南永业将成为航天九通第一大股东 持股比例超过航天科技 [2] - 该变动可能导致航天科技对航天九通的持股性质由相对控股转为参股 [2] 后续审议程序 - 本次放弃优先购买权事项尚需提交公司股东会审议 [2]

公司股权变动 - 公司控股子公司山东航天九通车联网有限公司小股东济南国信大数据服务合伙企业提出退出请求，要求转让其持有的航天九通10.00%股权 [1] - 公司拟放弃对上述股权的优先购买权，现有股东济南永业科技有限公司表示拟行使优先购买权 [1] - 若公司及济南超算产业发展有限公司均放弃优先购买权，且济南永业最终行使该权利，则济南永业持股比例将升至48.25%，超过公司所持有的46.75%，成为航天九通第一大股东 [1] 公司控制权影响 - 该股权变动可能导致公司对航天九通的持股性质由相对控股转为参股 [1]

山东航天九通车联网有限公司 2025 年 1-6 月 专项审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 资产减值准备情况表 | 7 | | 财务报表附注 | 8-51 | I hornton 中目 致同会计师事务所(特殊普通合 国北京朝阳区建国门外大街 22 击亡场5层邮编 10000 + +86 10 8566 5588 审计报告 致同审字(2025)第 110C034186 号 山东航天九通车联网有限公司: 一、审计意见 我们审计了山东航天九通车联网有限公司(以下简称九通公司)财务报 表,包括 2025年6月30日的资产负债表,2025年 1-6月的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表、2025年6月30日的资产减值准备情况表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了九通公司 2025年6月 30日的财务状况以及 2025年 1-6月的经 营成果和现金流量 ...

股权交易 - 公司拟放弃航天九通10%股权优先购买权[1] - 若济南永业行使权利，持股将升至48.25%成第一大股东[1] - 济南国信拟以2,456万元转让航天九通股权[16] 业绩数据 - 航天九通2024年资产总额21,905.92万元，2025年6月末降至17,803.44万元[12] - 2024年营业收入11,215.81万元，2025年1 - 6月为5,003.22万元[12] - 2024年净利润1,903.08万元，2025年1 - 6月为545.20万元[12] 过往股权变动 - 2014年公司以10,989万元现金收购航天九通55%股权实现控股[8] - 2020年航天九通引入新股东，公司持股降至46.75%[8] 决策与影响 - 董事会表决同意放弃优先购买权，尚需股东会审议[3] - 放弃优先购买权对公司长期财务与经营成果无重大影响[18] - 本事项对公司本年度利润总额影响预计约为 -542 万元[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所，需股东会审议[2] - 2025年审计费用变动预计不超2024年度[10] 致同所情况 - 2024年末从业人员近6000人，合伙人239名等[4] - 2024年度业务收入26.14亿元等[4] - 近三年受刑事处罚0次等[5] 人员情况 - 项目合伙人等近三年签署报告情况[6][8]