北京顺鑫农业股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 公司根据证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循 内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、完善的内部 控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要 求。 监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治 理和内部控制的实际情况，同意公告有关报告。 2024 年 4 月 26 日 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司监事会认真 审阅了《北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，发表意 见如下： 全体监事签字：杜连杰、赵霆、郭嘉 北京顺鑫农业股份有限公司 监事会 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为105.93亿，同比下降9.30%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-2.96亿，同比增长56.09%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-7.38亿，同比下降150.92%[9] - 公司2023年第一季度营业收入为40.88亿元，净利润为3.28亿元[12] - 公司2023年销售量为146,170.52吨，同比去年增长8.81%[35] - 公司2023年度营业收入为105.93亿元，同比去年下降9.30%[34] - 公司白酒行业营业收入为68.23亿元，同比去年下降15.86%[34] - 公司屠宰行业营业收入为24.01亿元，同比去年下降6.08%[34] - 公司2023年猪肉业务在报告期内实现营业收入25.98亿元，同比去年减少4.59%[33] - 公司2023年白酒行业生产量在下降46.40%，库存量下降37.28%[35] 主要业务 - 公司主要业务包括白酒酿造与销售以及种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工[16] - 公司白酒主要产品包括“牛栏山”和“宁诚”系列，种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工业务产品主要包括“小店”牌种猪及商品猪、“鹏程”牌生鲜及熟食制品[16] - 公司白酒销售主要采用经销模式，牛栏山酒厂在北京市场与平台商深度绑定，外阜市场主要采用区域大商模式开拓市场[17] - 公司前五大经销客户销售收入总额为14.98亿元，销售占比为21.95%[20] - 公司主要采购内容包括原辅料、包装材料、成品酒和燃料等，其中成品酒采购金额最高为11.63亿元[22] 财务费用 - 公司2023年销售费用为12.05亿元，同比增长17.69%[40] - 公司2023年管理费用为8.56亿元，略微下降0.36%[40] - 公司2023年财务费用为1.73亿元，增长7.87%[40] - 公司2023年研发费用为3.05亿元，下降8.84%[40] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员基本情况显示各人持股数量均为0，无增减变动[68] - 公司监事会主席杜连杰和独立董事宁宇被选举担任监事会主席和独立董事，贠振德因工作调整原因辞去监事会主席职务，鲁桂华因个人原因辞职[70] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具备专业背景和丰富工作经历，包括金融、企业管理、国际贸易等领域[71] - 公司董事和高级管理人员报酬决策程序由薪酬与考核委员会进行绩效评价，并经公司董事会表决通过[74] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为740.09万元[75] 环保情况 - 公司在报告期内做好碳排放核查工作，推进年度碳排放核查工作，按时完成碳排放报告填报和核查工作[107] - 公司在报告期内做好年度能源利用状况报告填报工作，通过在线填报和报送能源利用状况报告，提高能源利用效率[107] - 公司积极宣传节能减排理念，通过多种方式引导绿色低碳生产生活方式[107] 股东情况 - 公司股份总数为741,766,989股，其中无限售条件股份占比100%[147] - 北京顺鑫控股集团有限公司持有公司股份37.51%，数量为278,209,668股[148] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持有公司股份4.92%，数量为36,504,244股[148] - 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金持有公司股份4.37%，数量为32,414,134股[148]

关于北京顺鑫农业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于北京顺鑫农业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2024]京会兴专字第 00040008 号 北京顺鑫农业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京顺鑫农业股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024年 4 月 26 日签发 了"[2024]京会兴审字第 00040027 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表" ）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-012 北京顺鑫农业股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及其下属公 司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称"顺鑫控股"）及其下 属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳 务、采购商品、接受劳务等，2024年关联交易预计总金额不超过19,635.00万元。 2023年关联交易预计总金额不超过42,041.00万元，2023年同类交易实际发生总金 额为26,713.76万元。 公司于2024年4月26日召开了第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了 关于《公司日常关联交易预计》的议案。关联董事李颖林先生、林金开先生、秦 龙先生进行了回避。 该议案已经独立董事专门委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准，关 联股东顺鑫控股将在股东大会上回避表决该议案。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联 | ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-013 北京顺鑫农业股份有限公司 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属 于母公司股东的净利润-295,598,061.91 元，2023 年度母公司实现的净利润为 -3,069,942,857.82元，截止2023年12月31日，公司未分配利润为2,562,048,982.13 元，母公司未分配利润为 2,855,532,937.72 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：鉴于公司 2023 年度业绩出现亏损，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据《公司章程》第一百六十四条 公司利润分配具体政策如下： （一）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，利 润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司一般 进行年度现金分红，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。 （二）在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下， 且无重大投资计划或重大现金支出发生，公司采取现 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京顺鑫农业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京顺鑫农业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现公司发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 8—9 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 10 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 11 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 13 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—107 | 页 | 审 计 报 告 [2024]京会兴审字第 00040027 号 北京顺鑫农业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称顺鑫股份）合并及母公司 财务报表（以下简称财务报表），包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宁宇） 各位股东及股东代表： 本人于 2023 年 11 月 28 日起，担任北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势，为公司经 营决策和规范运作提出意见和建议。现将 2023 年我所在任期内的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人宁宇，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，具 有注册会计师证书（CPA 非执业会员）。2004 年 5 月至今，在北京信息科技大学 经济管理学院会计系任教，现任北京华力创通科技股份有限公司独立董事，北京 顺鑫农业股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会的情况 本人 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"北 京大华国际"）；原聘任会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"北京兴华"）。 2.变更原因：根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规定，鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已经 连续多年为公司提供审计服务，超过可连续审计年限的上限。为保证审计工作的独立 性，同时根据公司业务发展的需要，拟改聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度的审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。 3.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第九届董事会第十 ...

北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会第九次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达的方式通知了公司全体监事， 会议于 2024 年 4 月 26 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-008 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司《2023 年年度报告》全文登载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023 年年度报告摘要》登载于 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经 ...