公司基本信息 - 公司于1998年11月4日在深交所上市，首次发行7000万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为741,766,989元，股份总数741,766,989股，全部为普通股[8][21] - 公司发起人为北京顺鑫控股集团有限公司，1998年9月21日以实物资产出资成立[20] - 公司经营范围包括粮食、肉类、白酒等加工销售及种植养殖、技术服务等[15] 股份与股东 - 为公司利益提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[27] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数25%等有转让限制[30] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[30] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 四种情形公司需在2个月内召开临时股东会[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[88][90] - 分拆所属子公司上市等提案除三分之二以上通过，还需特定股东三分之二以上通过[94] 董事会 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[131] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事[142] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，部分交易事项需特定通过条件[144] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[186] - 公司优先采用现金分红，一般年度现金分红，董事会可提议中期现金分配[192][193] - 满足条件时，现金股利政策目标为每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%等[195]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审议[6] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%的担保须经股东会审议[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[7] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 董事会审议担保需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[7] 担保额度调剂 - 公司向合营或联营企业担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[11] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[11] 信息披露要求 - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[16] - 被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形公司应及时披露[16] 担保合同管理 - 担保合同管理责任部门为公司财务部，每半年进行一次担保合同检查、清理[20] 担保展期规定 - 担保债务到期展期并继续由公司担保，需重新履行审议程序和信息披露义务[22] 对外担保程序 - 对外担保程序包括被担保方申请、审核、公司总经理审核、董事会审议或股东会审议[23] 担保监督措施 - 公司财务部负责对被担保单位信息跟踪，定期分析其财务状况及偿债能力并向董事会报告[23] - 公司董事会建立定期核查制度，核查公司担保行为[23] 违规处理办法 - 发生违规担保行为应及时披露并采取措施解除或改正，追究相关人员责任[23] - 因控股股东等不及时偿债致公司担责，董事会应采取保护性措施并追究责任[23] 控股股东承诺 - 控股股东等承诺违规担保全部解除前不转让股份，转让资金用于解除担保除外[24] 子公司决议通知 - 公司控股子公司董事会或股东会决议后需及时通知公司[25] 办法执行说明 - 本办法由董事会拟定、修改和解释，通过生效之日起执行，原办法废止[25]

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需提交股东会审议[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需提交股东会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东会审议[9] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需提交股东会审议[11] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需提交股东会审议[13] - 公司为关联人提供担保需提交股东会审议[13] - 公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元，部分交易可免提交股东大会审议[16] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[19] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[19] - 董事人数不足6人或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形需召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[19][21] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[18][20][21] - 董事会同意召开临时股东会，需在决议作出后5日内发出通知[18][20][21] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[26] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[26] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[31] 投票与股权登记 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[33] - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，确定后不得变更[36] 会议变更与征集 - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[36] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开请求股东委托出席股东会[37] 授权与地点变更 - 代理投票授权委托书至少在会议召开前二十四小时备置于公司住所或指定地方[41] - 现场会议地点变更，召集人需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[46] 决议通过标准 - 关联交易事项形成决议，普通决议需出席会议的非关联股东有表决权的股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的公司选举两名以上董事，应采用累积投票制[52] - 股东会作出普通决议，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[60] - 股东会作出特别决议，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[61] - 连续12个月内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会以特别决议通过[63] - 第（四）、（十）提案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上，以及出席会议除特定股东外其他股东所持表决权的三分之二以上通过[64] - 普通关联事项决议需出席股东会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[64] 决议撤销与记录 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议[77] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年[79][80] 决议实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施[83] - 股东会通过董事选举提案，新任董事在决议通过时就任[84] 法律意见与会议秩序 - 律师出具法律意见不得用含糊措辞，应由两名执业律师和律所负责人签名盖章并签署日期[68] - 会议主持人可要求无资格、扰乱秩序等人员退场，不服从可采取措施[71][72] - 发言股东应介绍身份、单位、持股数量等情况[74] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过生效，修改亦同，原《股东大会议事规则》废止[87]

独立董事任职资格 - 需有五年以上相关工作经验[6] - 特定股东及直系亲属不得担任[9] - 特定股东单位任职人员及直系亲属不得担任[9] - 近三十六个月内有违法犯罪等情况不得被提名[11] - 连续任职六年内三十六个月不得被提名[12] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[12] - 会计专业人士需有相关工作经验[13] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[15] - 选举两名以上实行累积投票制[15] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[17] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会可解除职务[18] - 辞职或被解除职务需60日内补选[19] - 特定事项需过半数同意提交审议[22] - 行使部分特别职权需过半数同意[22] - 聘请中介费用由公司承担[24] - 发表独立意见应包含相关内容[26] - 投反对或弃权票应说明理由[27] - 发现违规应及时报告[28] - 每年现场工作时间不少于15日[29] - 工作记录等至少保存10年[30] 会议与资料管理 - 定期会议提前10天通知，不定期提前3天通知[35] - 应按时提供董事会会议资料并保存10年[44] - 专门委员会会议会前3日提供资料[44] 制度相关 - “以上”含本数，“超过”不含本数[48] - 未尽事宜按规定执行[48] - 相悖时按规定执行并修订[48] - 由董事会拟定、修改和解释[48] - 自股东会审议通过生效[48] - 原《独立董事制度》废止[48]

制度审议 - 关联方资金往来管理制度经九届二十五次董事会审议通过，将提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 制度目的 - 规范公司与关联方资金往来，避免资金占用[3] 资金往来规定 - 允许因关联交易产生的经营性资金往来，关联交易有20项[7][8] - 处理关联方资金往来应以真实交易为基础[8] 支付审查 - 财务部门支付关联方交易款项需审查决策程序并备案文件，经审核批准[9] 披露要求 - 披露年报时，会计师事务所需对关联方占用资金情况出具专项说明[11] 监控措施 - 严格监控资金流向，防止关联方占用资金[11] - 审计委员会督导内审部门至少每半年检查大额资金往来并出具报告[15] 责任规定 - 董事、高管等对维护资金和财产安全负责[13] - 财务负责人加强财务流程控制，保证财务独立[14] 自查整改 - 对已发生的关联方资金往来自查，有问题及时整改[17] 清偿方式 - 被占用资金原则上以现金清偿，严控非现金资产清偿[17] 违规处理 - 高管违反制度造成损失应赔偿，严重的罢免追责[19] - 控股股东等违反制度，公司催还、举报并索赔[19] 制度生效 - 制度由董事会拟定解释，股东会通过生效，原制度废止[22][23]

独立董事提名 - 公司董事会提名宁宇为第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合法规对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] 任职条件 - 以会计专业人士被提名需5年以上全职相关经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[8] 公告报备 - 公告披露需报备提名人签署声明等文件[13][14]

独立董事提名 - 薛莲被提名为顺鑫农业第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事候选人需具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需有注册会计师资格等条件或5年以上全职工作经验[5] 限制要求 - 候选人及直系亲属等不得是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[7] - 候选人及直系亲属等不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] - 候选人最近三十六个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚[9] - 候选人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[10] 承诺事项 - 候选人承诺任职期间若不符合资格将及时报告并辞职[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐浩然为第十届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8] - 被提名人需有相关职称和工作经验[6] 其他条件 - 被提名人未受谴责批评，任职公司数量等合规[10][11] 报备文件 - 披露公告需报备提名人声明、身份证明等文件[13][14]

北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京顺鑫农业股份有限公司董事会现就提名薛莲为北京顺 鑫农业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提 ...

独立董事提名 - 徐浩然被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定，勤勉尽责履职[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[10] - 特定辞职情况将持续履职[12]