公司治理与董事会换届 - 公司第十届董事会第一次会议于2025年12月30日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议符合相关规定 [2] - 会议选举宋立松先生为公司董事长，任期三年，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 会议完成了董事会下属四个专门委员会的换届选举，包括提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、审计委员会，所有议案均获全票通过 [4][5][6][7][8] - 公司聘任康涛先生为总经理，并同时担任董事会秘书，其已取得董事会秘书资格证书，任期三年，表决结果为全票通过 [9][10][13][14][15] - 公司聘任秦龙先生、董文彬先生、阮昕先生、魏金旺先生为副总经理，聘任董文彬先生为财务总监，聘任徐国骏先生为证券事务代表，所有聘任议案均获全票通过，任期均为三年 [11][12][16][17][18][19] 高级管理人员背景 - 新任董事长宋立松先生，1981年出生，本科学历，现任北京顺鑫控股集团有限公司党委副书记、董事、经理，未持有公司股票 [33] - 新任总经理兼董事会秘书康涛先生，1975年出生，本科学历，现任北京上市公司协会副理事长，未持有公司股票 [34] - 新任副总经理兼财务总监董文彬先生，1980年出生，本科学历，现任北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司党支部书记、董事长等职，未持有公司股票 [37] - 新任副总经理阮昕先生，1979年出生，研究生学历，现任顺鑫农业鹏程食品分公司党委书记，未持有公司股票 [38] - 新任副总经理魏金旺先生，1971年出生，本科学历，现任顺鑫农业牛栏山酒厂党委书记、副厂长等职，未持有公司股票 [39] - 证券事务代表徐国骏先生，1990年出生，研究生学历，现任顺鑫农业董事会办公室主任，持有公司股票0股 [40][41] 制度修订与完善 - 董事会审议并通过了关于修订公司18项相关制度的议案，涵盖信息披露、董事会各委员会工作细则、投资者关系、内幕信息管理、证券投资、风险预警等多个方面，所有修订议案均获全票通过 [20][21][22][23][24][25] - 董事会审议并通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，两项议案均获全票通过 [25][26] 融资与授信计划 - 公司2026年拟向招商银行北京分行申请人民币5亿元综合授信额度，期限一年，议案获全票通过 [27][28] - 公司2026年拟向中国农业银行北京顺义支行申请不超过人民币10亿元融资计划，授信期限一年，议案获全票通过 [28] - 公司2026年拟向北京银行总行营业部申请人民币10亿元综合授信额度，提款期不超过2年，业务期限最长不超过3年，议案获全票通过 [29][30] - 公司2026年拟向北京农商行顺义支行申请人民币20亿元综合授信额度，期限一年，议案获全票通过 [30][31] - 公司2026年拟向中国建设银行北京顺义支行申请人民币10亿元流动资金授信，期限一年，议案获全票通过 [31][32] 股东大会与董事会组成 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年12月30日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，共有331名股东及代表出席，代表股份325,968,389股，占有表决权股份总数的43.9448% [48][49][51] - 股东大会审议并通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7122% [53][55] - 股东大会选举产生了第十届董事会八名非独立董事，包括宋立松、李秋生、康涛、赵一田、赵子萌，所有候选人均以高票当选，同意票占比均超过99.44% [85][86][87][88][89] - 股东大会选举产生了第十届董事会三名独立董事，包括宁宇、徐浩然、薛莲，所有候选人均以高票当选，同意票占比均超过99.44% [90][91][92] - 公司职工代表大会选举陈世俊先生为第十届董事会职工代表董事，其将与股东大会选举产生的八名董事共同组成第十届董事会 [42][43][94]

公司人事变动 - 顺鑫农业于12月30日发布公告，宣布公司第十届董事会第一次会议审议通过了多项议案，其中包括《关于聘任公司副总经理的议案》[2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，顺鑫农业发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会于12月30日召开，审 议通过《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案。 ...

投资资金与审议 - 证券投资须用自有资金，不得用募集和信贷资金[4][6] - 投资占净资产10%以上且超1000万，经董事会审议披露[7] - 投资占净资产50%以上且超5000万，需股东会审议[7] 投资管理与检查 - 额度使用期限不超十二个月，交易金额不超额度[7] - 董事会办公室运作管理，指定专人操作[8] - 内审部门至少半年检查并提交报告[8] 资金划拨与减值 - 财务部门划拨资金并检查业务[10] - 年末全面检查，必要时计提减值准备[10] 文件提交与子公司规定 - 拟投资，董事会决议后两交易日向深交所提交文件[12] - 控股子公司参照执行，参股影响大时需披露[15]

反舞弊制度 - 公司制订反舞弊制度，维护公司和股东合法权益[1][2] 舞弊定义 - 舞弊指内、外人员违法谋利损害公司利益的行为[3] 内控体系建设 - 董事会督促管理层建立反舞弊文化和内控体系[4] 防范与举报机制 - 管理层设举报渠道，员工发现舞弊向内部审计部门举报[5] 举报处理流程 - 实名举报普通、中层管理人员，内审2个工作日报总经理[6] - 举报高层管理人员，内审2个工作日报董事会[6] 舞弊处理措施 - 发生舞弊及时补救，改进受影响业务单位内控[9] - 证实舞弊的员工，公司给予处分，涉刑移送司法机关[9]

制度相关 - 制度旨在提高公司规范运作水平，确保信息披露质量和透明度[1] - 适用范围包括公司董事、高管等相关人员[2] 责任追究 - 指对年报信息披露差错人员的追究处理[3] - 实行应遵循实事求是等原则[4] - 追究形式包括责令改正、通报批评等[6]

重大风险应对机制 - 成立应急处置工作小组，董事长任组长[4] - 将重大风险划分为四类事件[6] 风险处理流程 - 及时跟踪分析监测并预警重大风险信息[8] - 不同类别风险按规定时间报告[9] 后续措施 - 风险结束后总结经验完善预案[9] - 保证24小时专人值班并建立备份系统[11] 人员管理 - 被召集人员服从应急小组指挥[11] - 对相关人员定期培训宣传[11]

提名委员会组成 - 由3名董事会成员组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会任期 - 任期与同一届董事会任期一致，可连选连任[4] 提名委员会运作 - 低于规定人数三分之二时董事会应增补新委员[5] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次不出席会议，董事会可免除其职务[13] 其他 - 会议记录保存期为10年[14] - 实施细则自董事会审议通过生效，原细则废止[16]

人员设置与职责 - 公司设总经理1名，副总经理6名，由董事会聘任或解聘[2] - 总经理每届任期3年，与董事会任期一致，连聘可连任[4] - 总经理主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作[10] - 财务总监对财务报告编制等财务事项负直接责任[12] - 高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务，违规需担责[4][7] 人事任免权 - 总经理提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人[10] - 总经理决定聘任或解聘除董事会决定外的管理人员[10] 决策机制 - 经理办公会对未达董事会审议标准的交易等事项行使决策权[11] 财务监管 - 财务总监监控公司资金等情况，保证财务独立[12] 报告机制 - 内外部生产经营环境重大变化，高级管理人员应向董事会报告[13] - 总经理向董事长报告公司年度计划等情况，董事会要求时五日内报告[14] 经理办公会规定 - 经理办公会原则上每月至少召开一次，总经理可不定期召集[14] - 由总经理、副总经理等高级管理人员组成，董事长可参加[15] - 分例会和临时会议，由总经理决定召开或取消，提前一天通知（临时会议除外）[16] - 由总经理主持，不能参加时委托副总经理代为主持和决策[16] - 会议内容等由办公室记录存档，总经理发布纪要或决议时由办公室草拟并经其签署后发布[16][17] 人员离职 - 高级管理人员可任期届满前辞职，提交书面报告，送达董事会时生效[17] - 离职前后对公司和股东承担忠实义务，离职后保密并履行禁止同业竞争等义务[17] 细则实施与解释 - 本工作细则自董事会审议通过之日起实施[18] - 本工作细则解释权归属公司董事会[19]

北京顺鑫农业股份有限公司 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书由公司董事会聘任。 第二条 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）设董事会秘书一 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书工作细则 （经公司第十届董事会第一次会议审议通过） 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资 料的管理，办理信息披露事务等事宜。 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《北京顺鑫农业股份有限公司董事会议事规则》而制定。 第二章 董事会秘书的任职资格 3、最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识，具备履行职责所必需的 财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和 ...