沪深两市主力资金持续净流出概况 - 截至12月23日收盘，沪深两市共有456只个股连续5日或5日以上主力资金净流出 [1] 主力资金净流出持续时间最长的公司 - 金固股份连续26日主力资金净流出，排名第一，累计净流出11.39亿元，期间股价下跌16.99% [1] - 纳微科技连续25日主力资金净流出，位列第二，累计净流出1.44亿元，期间股价下跌17.00% [1][4] - 汤姆猫连续21日主力资金净流出，累计净流出10.61亿元，期间股价下跌15.33% [1] - 云赛智联连续21日主力资金净流出，累计净流出3.28亿元，期间股价下跌7.63% [2] - 易华录连续21日主力资金净流出，累计净流出2.79亿元，期间股价下跌19.44% [2] 主力资金净流出总规模最大的公司 - 和而泰主力资金净流出金额最大，连续13天累计净流出48.34亿元，期间股价下跌27.33% [1] - 摩尔线程-U紧随其后，8天累计净流出30.89亿元，期间股价下跌28.08% [1] - 雷科防务连续6天累计净流出17.55亿元，期间股价下跌13.63% [1] - 三六零连续12天累计净流出17.28亿元，期间股价下跌14.83% [1] - 中国铀业连续6天累计净流出17.12亿元，期间股价下跌17.02% [1] 主力资金净流出占成交额比例较高的公司 - 顺鑫农业主力资金净流出占成交金额的比例排名居首，该股近6日下跌2.13% [1] - 金城医药主力资金净流出比例达17.91%，连续14天净流出2.47亿元，期间股价下跌15.27% [2] - 能特科技主力资金净流出比例达17.01%，连续7天净流出1.50亿元，期间股价下跌8.47% [4] - 飞乐音响主力资金净流出比例达15.28%，连续7天净流出2.38亿元，期间股价下跌12.02% [2] - 锦龙股份主力资金净流出比例达14.62%，连续9天净流出3.03亿元，期间股价下跌10.33% [2] 资金持续流出但股价表现相对抗跌或上涨的公司 - 斯瑞新材连续9天主力资金净流出11.25亿元，但期间股价逆势上涨20.68% [1] - 宏达股份连续10天主力资金净流出4.34亿元，但期间股价上涨15.40% [1] - 利群股份连续5天主力资金净流出3.51亿元，但期间股价上涨8.82% [2] - 南方航空连续5天主力资金净流出2.16亿元，但期间股价上涨6.95% [3] - 华峰化学连续6天主力资金净流出1.74亿元，但期间股价上涨6.26% [3]

白酒板块市场表现 - 12月19日，白酒板块整体下跌0.66%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.36%，深证成指上涨0.66% [1] - 板块内个股表现分化，*ST岩石领跌，跌幅达4.91%，而迎驾贡酒领涨，涨幅为3.09% [1][2] - 板块成交活跃，多只个股成交额超过1亿元，其中贵州茅台成交额最高，达37.33亿元 [1][2] 个股价格与成交情况 - 迎驾贡酒收盘价40.09元，上涨3.09%，成交6.65万手，成交额2.64亿元 [1] - 今世缘收盘价35.78元，上涨1.94%，成交7.73万手，成交额2.75亿元 [1] - 贵州茅台收盘价1410.00元，微涨0.21%，成交2.65万手，成交额37.33亿元 [2] - 五粮液收盘价110.53元，微涨0.09%，成交13.82万手，成交额15.26亿元 [2] - *ST岩石收盘价3.29元，下跌4.91%，成交9.35万手，成交额3079.69万元 [2] 板块资金流向 - 当日白酒板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为5.64亿元 [2] - 游资与散户资金呈净流入状态，游资净流入3.01亿元，散户净流入2.64亿元 [2] - 个股资金流向差异显著，迎驾贡酒、洋河股份、今世缘主力资金净流入居前，分别为2719.29万元、2594.50万元和2593.44万元 [3] - 部分个股主力资金呈净流出，如老白干酒主力净流出35.46万元，口子窖主力净流出124.32万元 [3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第九届第二十五次董事会会议，审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司股价为14.9元，总市值为111亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于白酒业务，占比78.51% [1] - 肉类加工业是公司第二大收入来源，同期占比为17.02% [1] - 其他业务收入占比为4.47% [1]

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-032 北京顺鑫农业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"顺鑫农业"）第九届董事会第 二十五次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会》的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2025 年 12 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月 30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为2025 ...

北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以当面送达的方式通知了公司全体监事， 会议于 2025 年 12 月 12 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订， 由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司 各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司监事自动解任。 北京顺鑫农业股份有限公司 ...

会议决策 - 第九届董事会第二十五次会议于2025年12月12日召开，9名董事全部出席[1] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[2][3] - 审议并通过修订公司相关制度的议案[4] - 推选宋立松等5人为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[6] - 推选宁宇等3人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年[7] - 拟将独立董事薪酬自2026年度起由每人每年五万元调整为七万元[8] - 同意于2025年12月30日召开2025年第一次临时股东大会[9][10] 人员信息 - 第十届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[10] - 宋立松等7人截至目前未持有公司股票，无关联关系，符合任职条件[13][14][15][16][18][19][20] - 薛莲曾任亚康万玮独董，现为万商天勤合伙人，未持股，无关联[22]

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《北京顺鑫农业股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规 则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会指定的工作人员、列席董事会会议 的其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的 决策机构，董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种行为，均以股东利益最 大化为最终目的，并平等对待全体股东，同时关注其他利益相关者的利益。 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》规定的 职责行使职权。 第四条 董事会由九名董事（自然人）组成，其中独立董事三人。董事会设 置一名职工代表董事， ...

第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《北 京顺鑫农业股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金；超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审 慎决策，着力提高公司盈利能力，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金专户存放、管理、使用、改 变用途、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 关联交易内部决策规则 （经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符 合公平、公正、公开的原则，同时为保证公司各项业务通过合理、必要的关联交 易得以顺利的开展，保障公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，制订本规则。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司关联交易应当依照本规则的规定严格履行决策程序和信息披露义 务，关联董事或关联股东在审议关联交易事项时应当回避表决； （三）公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披 ...

累积投票制规则 - 股东所持每一有效表决权股份拥有与应选董事总人数相等投票权，可集中或分散使用[3] - 单独或合计持有公司股份1%以上股东有权提名非独立董事和独立董事候选人[6] - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积[10] - 独立董事与非独立董事选举分开进行，投票权分别按对应人数计算[10][11] - 股东所投董事选票数不得超拥有的最高限额，候选董事人数不能超应选人数[12] 董事当选规则 - 当选董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一[14] - 中选董事候选人数超应选人数，得票多者当选；当选人数少于应选董事且不足章程规定董事会成员人数三分之二，进行第二轮选举[14] - 获得超参加会议股东所持有效表决股份权数二分之一选票的董事候选人多于当选人数，按得票数排序，票数相同则进行第二轮选举[15] 细则相关 - 本细则由公司董事会负责拟定、修改和解释，自股东会审议通过生效之日起执行[17] - 原《累积投票制实施细则》在本细则生效时废止[17]