关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人是关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联自然人[6] 关联交易审批 - 与关联自然人交易超30万或与关联法人交易超300万且占净资产绝对值超0.5%，经独立董事同意后提交董事会批准并披露[13] - 与关联方交易超3000万且占净资产绝对值超5%，经独立董事、董事会审议后报股东会批准，应聘请中介评估或审计[14] - 为关联人提供担保，经董事会审议后提交股东会审议[14] - 与关联自然人交易30万以下或与关联法人交易300万以下或占净资产绝对值0.5%以下，提交经理办公会议审议[15] 关联交易披露 - 与关联自然人交易超30万、与关联法人交易超300万且占净资产绝对值超0.5%的关联交易应及时披露[22][23] 表决规则 - 股东会对关联交易普通事项需非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需三分之二以上通过[20][22] - 董事会对关联交易扣除关联董事表决权后需非关联董事过半数通过[17] 其他规定 - 控制或持有50%以上股份/股权的下属公司发生关联交易视同公司行为[24] - 董事会决议公告应说明关联董事姓名及关联关系并公布非关联董事表决意见[19] - 股东会决议公告应披露非关联股东对关联交易的表决情况[21] - 关联交易公告应包含交易概述、独立董事意见、董事会表决情况等内容[23] - 关联董事应主动回避关联交易表决，否则其他董事有权要求其回避[17] - 本办法经董事会审议通过后生效，原《关联交易管理办法》（2024年1月发布）废止[27]

四川九洲电器股份有限公司 互动易平台管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范四川九洲电器股份有限公司（以下简称 公司）"互动易"平台信息发布和提问回复的管理，建立公司 与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》以及深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律 法规及规范性文件，制定本办法。 第二条 本办法所指"互动易"平台是指深圳证券交易所 为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进 行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披 露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 公司在"互动易"平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在"互动易"平台发布信息或者答复投资者提问， 应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布信息的真实、 准确、完整和公平，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言，应当 注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。 （二）公司在" ...

四川九洲电器股份有限公司 经理工作细则 第二章 经理的任职资格与任免程序 第三条 经理任职应当具备下列条件： (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力。 (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力。 (三)具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉 多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚 信勤勉，廉洁奉公，民主公道。 (四)有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司经理： 第一章 总则 第一条 为明确公司经理工作职责，规范经理工作行为，确 保经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规，以及本公司章程，特制定本工作细 则。 第二条 经理全面主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对公司董事会负责。 (一) 《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形。 (二) 被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的 人员。 (三) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及能实施重大影响的参股公司[2] 内幕信息界定 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险属内幕信息[5] 知情人界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高属内幕信息知情人[6] 知情人责任 - 内幕信息知情人对知晓信息负有保密责任，不得泄露、交易等[8] 登记备案管理 - 公司对内幕信息知情人实行登记备案管理，一事一记[10] - 内幕信息知情人档案应记录知情人名单及知悉信息的时间、地点等[10] - 控股股东、实际控制人等涉及公司重大事项时应填写内幕信息知情人档案表[11] - 相关主体应分阶段送达内幕信息知情人档案，完整档案送达不晚于信息公开披露时间[11] - 内幕信息流转涉及行政管理部门，按一事一记登记相关信息[11] - 公司进行重大事项时需制作重大事项进程备忘录[12] 材料保存与报送 - 内幕信息知情人登记备案材料由董事会办公室统一保存至少十年[20] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[20] 违规处理 - 发现内幕交易等情况公司应在2个工作日内报送有关情况及处理结果[16] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露信息给公司造成损失，公司保留追责权利[16] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[18] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[18] 配合要求 - 公司董事等应配合做好内幕信息知情人登记备案工作[19] 信息完善与自查 - 公司应及时补充完善内幕信息知情人档案及备忘录信息[20] - 公司根据规定对内幕信息知情人买卖证券情况进行自查[15]

四川九洲电器股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强四川九洲电器股份有限公司（以下简称公 司）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合 法权益，加强对控股子公司的管理控制，规范控股子公司行 为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《四 川九洲电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司投资的控股子公司。"控股子公 司"是指公司持有其 50%以上的股权，或者持股未超过 50%但能 够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第三条 公司作为出资人，依据中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所对上市公司规范运作和法人治理结构的要求， 以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大事项监督管 理，对控股子公司依法享有投资收益、重大事项决策的权利。 第四条 公司对控股子公司进行统一管理，建立有效的管理 流程制度，在财务、人力资源、 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司[3] 融资主体要求 - 融资主体需经营、盈利和偿债能力良好，无违规记录[4] 融资业务规则 - 开展融资业务不得导致资金成本过高或债务危机，用途应合规[5] 担保规则 - 公司可为特定单位提供担保，对方需偿债能力强[5] - 不符合条件但风险小的担保，经相关审议可提供[6] 融资预算编制 - 融资预算应包含主体、需求等内容[10] - 流动资金融资预算根据多情况制定[10] - 项目融资预算以可行性分析为基础[10] 担保审批管理 - 债务融资业务担保采用关联审批方式统一管理[11] 预算方案形成 - 各部门编制专项预算，财务部综合测算形成年度方案[12] 股东会审议情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[14] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保需审议[14] - 对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保需审议[14] - 被担保对象资产负债率超70%需审议[14] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需审议[14][16] - 为股东等关联人提供担保需审议[14][16] 董事会审议要求 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[15] 信息披露情形 - 被担保人债务到期未履行还款义务公司应及时披露[19] - 被担保人出现严重影响还款能力情形公司应及时披露[19] 制度实施 - 本制度自董事会通过之日起实施，原制度废止[25]

四川九洲电器股份有限公司 衍生品投资内部控制及信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范四川九洲电器股份有限公司（以下简称 公司）衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规 章和业务规则及《公司章程》的规定，制定本制度。 本制度所称衍生品交易是指远期、期货、掉期（互换） 和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具交易。衍生 品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商 品等标的，也可以是上述标的的组合。 第二条 公司从事期货和衍生品交易的，适用本节规定， 但作为公司或其控股子公司主营业务的期货和衍生品交易 行为除外。本制度适用于公司及控股子公司的衍生品投资。 未经公司同意，公司下属控股子公司不得进行衍生品投资。 第三条 公司及下属控股子公司应严格控制衍生品交易 的种类及规模，从事的衍生品交易以人民币远期结售汇、远 期外汇买卖和掉期（包括汇率掉期和利率掉期）、货币期权 等业务为主，主要以套期保值为目的。公司及下属子公司从 事套期保值业 ...

四川九洲电器股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强四川九洲电器股份有限公司（以下简称公 司）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部 信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称外部信息使用人是指根据法律法规或 其他特殊原因有权要求公司报送信息的外部单位或个人，包括 但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉相关信息的 单位或个人。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、全资及控股子公 司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员 在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定 期报告、临时公告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界 或特定人员泄漏定期报告、临时公告的内容，包括但不限于业 绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表、 定期报告及重大事项相关信息等报送要求，公司应拒绝报送。 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位 相关人员作为内幕知情人登记在案备查。具体登记制 ...

板块整体表现 - 黑色家电板块8月26日较上一交易日上涨1.14% [1] - 当日上证指数下跌0.39%报收3868.38点，深证成指上涨0.26%报收12473.17点 [1] - 板块主力资金净流出4.26亿元，游资资金净流入6105.46万元，散户资金净流入3.65亿元 [1] 个股价格表现 - 兆驰股份领涨板块，收盘价5.58元，涨幅2.57%，成交量173.84万手，成交额9.51亿元 [1] - 海信视像收盘价22.15元，涨幅2.03%，成交量22.35万手 [1] - 四川长虹收盘价12.23元，涨幅1.92%，成交量531.82万手 [1] - 同洲电子跌幅最大，收盘价17.69元，下跌7.53%，成交量87.64万手，成交额16.17亿元 [1] 资金流向分布 - 兆驰股份主力净流入7310.66万元，占比7.69%，但游资净流出4255.24万元，散户净流出3055.42万元 [2] - 四川九洲主力净流入5254.75万元，占比7.35%，游资净流入3434.46万元 [2] - 同洲电子主力净流出4.21亿元，占比26.04%，游资净流入8773.07万元，散户净流入3.34亿元 [2] - 四川长虹主力净流出1.58亿元，占比2.41%，游资净流入3035.67万元 [2]

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025045 四川九洲电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年8月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年8月25日9:15至2025年8月25日15:00期间的任意时间。 2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股 份有限公司会议室。 3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会 5.主持人：经过半数董事共同推举，由董事程旗女士主持本 次会议。 本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...