公司业务布局 - 控股子公司四川九州电子科技股份有限公司设立人工智能研究所 [2] - 人工智能研究所聚焦智能制造领域的技术应用 [2] - 人工智能研究所同时专注于质量控制方面的技术开发 [2] 技术研发方向 - 公司人工智能技术主要应用于智能制造环节 [2] - 质量控制是公司人工智能技术的重要应用场景 [2]

公司专利技术 - 公司申请了一项名为"一种矩阵开关的测试方法、设备、介质和产品"的专利 公开号为CN120446738A 申请日期为2025年07月 [1] - 专利涉及电路组件测试技术领域 技术方案要点包括提取待测矩阵开关的图元 绘制链路图并配置程控信息 生成信号传输链路和控制指令 [1] - 控制指令包含固定起始位 控制板类型编号 接口编号 状态字段及校验和 通过通信协议与矢量网络分析仪同步执行测试 [1] 公司基本信息 - 公司成立于1994年 位于绵阳市 主要从事计算机 通信和其他电子设备制造业 [2] - 企业注册资本250000万人民币 对外投资8家企业 参与招投标项目1338次 [2] - 公司拥有商标信息4条 专利信息1674条 行政许可89个 [2]

连续上涨个股统计 - 截至8月8日收盘共有272只个股连续上涨5个交易日及以上 [1] - 长城军工(601606)和四川九洲(000801)连续上涨10个交易日 [1] - 农尚环境(300536)和西典新能(603312)连续上涨8个交易日 [1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [2] - 修订《公司章程》及多项内部制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》 [1][2] - 增设审计委员会由5名董事组成 其中独立董事3名 且至少1名为会计专业人士 [22] 股东权利与义务 - 连续180日单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿及会计凭证 [4] - 股东会决议存在程序瑕疵或内容违规时 股东可在60日内请求法院撤销 [4][5] - 明确禁止控股股东占用公司资金 违规者需承担赔偿责任 [7][8] 董事会职能强化 - 董事会审计委员会获授权行使原监事会监督职能 [2][22] - 新增独立董事专门会议机制 对关联交易、承诺变更等事项需经独立董事过半数同意 [21][22] - 董事会可决议发行债券 并获股东会授权对不超过净资产10%的合并事项作出决策 [10][33] 财务与风控管理 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10% 且需经董事会三分之二以上通过 [3] - 公积金使用顺序调整为先使用任意公积金和法定公积金 不足时可使用资本公积金 [30] - 内部审计机构直接向董事会负责 并接受审计委员会监督指导 [30][31] 军工业务特殊条款 - 涉军事项章程修改需经国防科技工业主管部门同意 [38] - 董事长变动及选聘境外独立董事需向国防科技工业主管部门备案 [39] - 接受国家军品订货 严格执行安全保密法规及武器装备科研生产许可管理 [38]

总则 - 制定目的为保护公司和股东权益，规范股东会召集、召开及表决机制，保障股东公平合法行使权利及履行义务 [1] - 规则依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程 [1] - 规则自生效日起成为具有法律约束力的文件，规范股东会组织与行为及股东权利义务 [1] 股东管理 - 公司依法在证券登记公司办理股份托管，定期查询主要股东资料并掌握股权结构 [1] - 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，股东按持股种类享有权利并承担义务 [1] - 股东资料查询由董事会秘书和证券事务代表负责 [1] - 股东需在证券登记公司进行股份登记，非发起人股东自登记日起成为合法股东，发起人股东自公司设立日起为合法股东 [1] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，一旦确认不得变更 [2] 股东权利 - 股东权利包括按持股份额获得股利分配、请求召集/参加股东会并行使表决权、监督公司经营并提出建议或质询 [2] - 股东可依法转让、赠与或质押所持股份，查阅复制公司章程等文件 [2] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅公司会计账簿和凭证 [2] - 股东在公司终止或清算时按持股份额参与剩余财产分配，对合并分立决议持异议时可要求公司收购股份 [3] 股东提案与提名 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人需在收到后2日内发出补充通知 [3] - 董事会有权审核股东提案，若不符合条件可拒绝提交但需在股东会说明理由 [3] - 股东享有董事提名权，独立董事候选人需按相关规定执行 [4] - 董事候选人需提供详细资料包括教育背景、工作经历、与公司关联关系、持股数量及处罚记录等 [4][5] 股东会召开 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内举行，临时股东会在特定情形下2个月内召开 [7][8] - 临时股东会召开情形包括董事不足5人或章程规定人数的三分之二、未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持股10%以上股东请求等 [8] - 股东会可采用现场或网络投票方式，网络投票由提供机构验证股东身份 [8] - 股东会通知需包括会议时间地点、审议事项、股权登记日、投票委托书送达时间地点等内容 [12] 表决机制 - 股东按所持股份行使表决权，每一股份享有一票表决权 [19] - 关联股东需回避表决，其所代表股份不计入有效表决总数 [16] - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股比例达30%以上时需采用累积投票制 [17] - 累积投票制下股东表决权总数计算公式为持股数乘以拟选举董事席位数 [18] 决议与记录 - 股东会决议需由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [16][18] - 会议记录需记载会议时间地点、出席人员、表决结果、股东质询及答复等内容 [26] - 会议记录需由董事、董事会秘书、召集人代表等签名，与投票资料一并保存10年 [27] - 股东会决议公告需披露出席会议股东人数、持股比例、表决结果及提案内容等 [26] 其他规定 - 控股股东需履行诚信义务，避免通过关联交易、资金占用等方式损害公司及公众股东利益 [6] - 持有5%以上有表决权股份的股东在股份处置导致所有权或控制权变化时需当日书面通知公司 [5] - 股东可委托代理人出席会议，代理人需出示授权委托书及身份证明 [13] - 股东会可聘请律师对会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序等出具法律意见 [26]

公司治理动态 - 四川九洲于8月7日晚间发布公告 宣布第十二届监事会2025年度第四次会议审议通过多项议案[2] - 审议通过的议案包括《关于修订的议案》等[2]

公司动态 - 四川九洲于2025年8月7日以通讯方式召开第十三届2025年度第五次董事会会议 [2] - 会议审议了《关于修订的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成中电子制造业占比99.21% [2] - 物业管理收入占比0.79% [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 000801 收盘价为17.63元 [2]

公司业务范围 - 公司主营业务为智能终端、空管及微波射频 [1] - 公司明确表示暂不涉及PCB业务 [1]

公司基本信息 - 公司于1988年和1990年两次共发行1500万股普通股，1998年在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币1,022,806,646元，股份总数为1,022,806,646股[7][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[18] - 特定股价情形下，公司可因维护价值及股东权益收购本公司股份[17] - 公司董事、高管任职及离职后股份转让有相关限制[20] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[24] - 股东对违规股东会、董事会决议，有权60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[29] 股东会相关 - 股东会审议特定重大资产交易、担保等事项[32][33] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[33] - 网络投票系统投票时间为股东会召开当日上午9∶15至现场股东会结束当日下午3∶00[41] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[66] - 董事会每年至少召开两次会议，特定主体可提议召开临时董事会会议[69] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[69] - 董事会设多个专门委员会，相关委员会中独立董事应过半数并担任召集人[67] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事[74][75] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并披露[77] 公司治理其他 - 公司设经理1名，若干名副经理，经理每届任期三年[86][87] - 公司党委由4人组成，纪委由5人组成，每届任期5年[91][92] - 党组织工作经费纳入管理费用部分按公司上年度职工工资总额的1%安排[100] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[101] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[103] 利润分配 - 年度盈利且无重大投资计划时，公司现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[104] - 利润分配政策调整方案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[105] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[111] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[116] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[116][117][119] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[121]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[5] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及其配偶等不得担任[7][8] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[11] - 连任时间不得超过六年[12] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[14] - 出现不符条件等情形，60日内完成补选[5] - 提前解除应披露理由依据[14] - 辞职致比例不符等，60日内完成补选[15] - 每年现场工作不少于十五日[21] - 工作记录及资料至少保存十年[18] 独立董事职权行使 - 两名及以上认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[22] - 聘请中介等费用由公司承担[27] - 津贴标准董事会制订预案，股东会审议并年报披露[28] - 部分职权需全体过半数同意[16][17] - 相关事项经专门会议审议[17] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[17]