北大医药股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人北大医药股份有限公司董事会现就提名 曾建光 作为北大医药股 份有限公司 第十一届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已充分 了解并同意作为北大医药股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北大医药股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-026 北大医药股份有限公司 关于资产剥离重大资产重组相关人员2024年薪酬支付预计 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 公司于 2015 年 11 月 24 日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重 组方案中"人随资产走"的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆 西南合成制药有限公司（以下简称"重庆合成"）。鉴于此次转移涉及的人员较 多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在 2024 年持续开展人员转移的 工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移 手续的人员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚 未办理完成转移手续的人员。 经公司 2022 年度股东大会审议通过，预计公司 2023 年全年支付尚未办理完 成转移手续的人员薪酬为 1,850.00 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际支 付相关人员薪酬为 1,684.33 万元，未超出 2023 年预 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为21.94亿元，药品配送流通业务占比65.13%，制剂药生产销售业务占比34.87%[7] - 2023年度净利润4435.36万元，同比下降20%[20] - 2023年度基本每股收益0.07元，同比下降22.22%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降56.29%[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额亏损扩大131.48%[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额亏损扩大124.61%[24] 财务数据 - 截至2023年末，应收账款账面余额为130,204.84万元，账面价值为124,700.72万元[6] - 公司流动负债较上年年末减少，非流动负债较上年年末减少，负债合计较上年年末减少[16] - 公司货币资金较上年年末增加，应收账款较上年年末增加，应付账款较上年年末减少[16] - 公司流动资产较上年年末减少约6.66%，流动负债较上年年末减少约12.89%[18] - 公司非流动负债较上年年末减少约35.32%，负债合计较上年年末减少约15.11%[18] - 公司所有者权益合计较上年年末减少约0.29%，资产总计较上年年末减少约5.20%[18] 研发情况 - 原料药类研发项目完成中试研究阶段后进入开发阶段[100] - 需要开展生物等效性试验的药品制剂类仿制药研发项目，进行到生物等效性试验及之后进入开发阶段[100] - 不需要开展生物等效性试验的药品制剂类仿制药研发项目，完成中试进入开发阶段[100] 税收优惠 - 2021 - 2023年公司减按15%的优惠税率计缴企业所得税[144] - 2023 - 2027年公司享受可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额的优惠政策[145] - 2022 - 2024年部分下属公司符合小型微利企业标准享受税收优惠[146]

业绩总结 - 2023年公司营业收入21.94亿元，同比增长5.61%，利润总额7429.02万元，同比增长5.24%[2] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司实现5个产品获批，10余项重点项目申报[5] 市场扩张 - 医院端重点产品获省采、3 + N联盟中选，多省区市场准入进展顺利；OTC端塞来昔布胶囊实现从0到1的突破[8] 未来展望 - 2024年践行“价值最大化”理念，坚持“营销出新、研发创新、管理革新、模式更新”稳定经营内核[23] - 2024年坚持“临床为本补产品”思路，聚焦三大产品领域探索更多重点疾病领域，丰富产品管线[24] - 2024年坚持“效率为先补产能”思路，通过扩量改造等举措提高生产效率，优化产能降本增效[25] - 2024年坚持“能力为上补人才”思路引进培养人才[26] - 2024年组织多层次培训建设人才梯队[26] - 2024年优化绩效考核锻造高质量人才队伍[26] - 2024年以“大单品、树品牌”为核心推进重点品种使用[27] - 2024年强化流通合作优化医药商业扩充产品管线[27] - 2024年加强规范运作与治理水平履行信息披露义务[28] - 2024年做好投资者关系管理提升上市公司质量[28]

会议情况 - 2023年召开4次董事会和2次股东大会[3] - 2023年审计委员会多次审议报告及议案[4] - 2023年薪酬与考核委员会审议相关薪酬议案[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事按要求出席各类会议[3][4] - 2023年独立董事对重要事项发表意见[12][13] - 2024年独立董事将继续履职建言[14] 制度修订 - 2023年11月完成《独立董事工作制度》修订[5]

北大医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议 对于相关事项的审核意见 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开，会议由独立董事曾建光先生 召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议召开符合 有关法律、法规、公司《独立董事工作制度》等规章制度的规定。 本次会议对拟提交公司第十届董事会第十六次会议审议的《关于与重庆西南 合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议>暨关联交易的议案》进行了审核，会 议审核意见如下： 审议通过《关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议>暨关 联交易的议案》。 1、公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为 本次关联交易是结合公司实际生产经营需求，经双方协商一致的结果，符合公司 和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。 2、该事项审议过程中，关联董事需回避表决。 3、我们同意将该事项提交公司第十届董事会第十六次会议审议。 北大医药股份有限公司 独立董事：曾建光、靳景玉、陶剑虹 二〇二四年三月二十八日 ...

一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:30 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中董事齐子鑫先生、任甄华先生、贾剑非女士、张勇先生、毛润先生、陶剑虹 女士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长齐子鑫先 生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议> 暨关联交易的议案》 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-014 北大医药股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 毛润回避表决，3 名非关联董事参与表决。 表决结果：赞成票 3 票， ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-015 北大医药股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 11:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 其中监事张必成先生、郑晓东先生、徐伟钰先生以通讯方式参会，其余监事出席 现场会议。本次会议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议> 暨关联交易的议案》 公司拟与重庆西南合成制药有限公司（以下简称"重庆西南合成"）签署《固 定资产租赁协议》（以下简称"《协议》"）。《协议》约定，重庆西 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-016 北大医药股份有限公司 关于签订《固定资产租赁协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟与重庆西南合成制药有限 公司（以下简称"重庆西南合成"）签署《固定资产租赁协议》（以下简称"《协 议》"）。《协议》约定，重庆西南合成出租租赁物包含房屋（具体包括建筑物、构 筑物）和设备给公司，租赁期限三年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。 2、公司股东西南合成医药集团有限公司（以下简称"合成集团"）持有重庆 西南合成 100%股份，公司与重庆西南合成的关系符合《深圳证券交易所股票上 市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。 3、公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议>暨关联交易的议 案》，关联董事齐子鑫、袁平东、任甄华、贾剑非、张勇、毛润回避表决 ...

北大医药股份有限公司 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-013 二、仲裁事项结果及法院终结执行情况 1、上市公司于2023年11月收到武汉仲裁委员会出具的《裁决书》，裁决北大 医药武汉有限公司向申请人湖北正控医药有限公司退还质量保证金4,500万元和 支付资金占用损失、财产保全费、保全担保费、仲裁费，该裁决自作出之日起生效。 相关情况请参见上市公司于2023年11月17日披露的《关于控股子公司仲裁事项结 关于控股子公司仲裁事项法院终结执行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的阶段：法院终结执行 2.上市公司所处的当事人地位：上市公司的控股子公司为被执行人。 3.涉案的金额：质量保证金 4,500 万元及资金占用损失、财产保全费、保全 担保费、仲裁费、执行费。 4.对上市公司损益产生的影响：上市公司已对该涉案款项计提相应的资金占 用损失，该事项对上市公司的本期利润或期后利润不会产生重大影响。 一、仲裁事项基本情况 2019年，湖北正控医药有限公司作为申请人，因债权转让合同纠纷向武汉仲 裁委 ...