活动信息 - 公司将参加“重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动”[2] - 活动通过“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）网络远程参与[2] - 活动时间为2025年9月25日下午15:00 - 17:00[2] 交流安排 - 届时公司有关高管将在线与投资者沟通公司治理、经营状况等问题[2]

股东大会 - 公司于2025年9月18日召开2025年第三次临时股东大会[1] 人事变动 - 股东大会补选陈岳忠为公司第十一届董事会非独立董事[1] - 陈岳忠任期自通过之日起至第十一届董事会届满[1] 合规情况 - 补选后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1]

会议概况 - 公司2025年第三次临时股东大会于9月18日14点30分召开[3][8] - 董事会8月28日发布会议通知，公告距会议15日，股权登记与会议间隔不多于7个工作日[4][7] - 现场会议在成都高新豪生大酒店召开，网络投票时间为9月18日[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人261人，代表股份213,018,095股，占比35.7420%[11] - 出席现场股东及代理人5人，代表股份202,891,224股，占比34.0429%[11] - 参与网络投票股东256人，代表股份10,126,871股，占比1.6992%[11] - 中小投资者股东及代理人259人，代表股份10,233,671股，占比1.7171%[11] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意208,582,412股，占比97.9177%，中小投资者同意占比56.6560%[17] - 《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》同意208,542,712股，占比97.8991%，中小投资者同意占比56.2681%[19] - 《关于提请股东大会授权以公司生产制造中心为基础组建生产制造子公司的议案》同意208,757,112股，占比97.9997%，中小投资者同意占比58.3631%[20] - 《2025年半年度利润分配预案》同意209,113,712股，占比98.1671%，中小投资者同意占比61.8477%[22] - 《公司章程（2025年8月修订）》同意208,233,812股，占比97.7540%，中小投资者同意占比53.2496%[25] - 《股东会议事规则（2025年8月修正案）》同意207,674,412股，占比97.4914%，中小投资者同意占比47.7833%[27] - 《董事会议事规则（2025年8月修正案）》同意207,680,412股，占比97.4943%，中小投资者同意占比47.8420%[29] - 《独立董事工作制度（2025年8月修订）》同意207,682,512股，占比97.4952%，中小投资者同意占比47.8625%[32] - 《关联交易管理制度（2025年8月修订）》同意207,671,812股，占比97.4902%，中小投资者同意占比47.7579%[34] - 《关于2025年第三次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案》同意208,234,812股，占比97.7545%，中小投资者同意占比53.2594%[38] 法律意见 - 德恒律师认为会议召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[40] - 德恒律师同意法律意见随其他信息披露资料公告[41] - 法律意见一式二份，盖章签字后生效[43]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表261人，代表股份213,018,095股，占比35.7420%[3] - 现场参会股东及代表5人，代表股份202,891,224股，占比34.0429%[4] - 网络投票股东256人，代表股份10,126,871股，占比1.6992%[4] - 中小股东259人，代表股份10,233,671股，占比1.7171%[4] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数208,582,412，占比97.9177%[6] - 《关于补选非独立董事的议案》同意票数208,542,712，占比97.8991%[7] - 《关于组建生产制造子公司的议案》同意票数208,757,112，占比97.9997%[9] - 《2025年半年度利润分配预案》同意票数209,113,712，占比98.1671%[10] - 《公司章程（2025年8月修订）》同意票数208,233,812，占比97.7540%[12] - 《股东会议事规则（2025年8月修正案）》同意票数207,674,412，占比97.4914%[13] - 《董事会议事规则（2025年8月修正案）》同意票数207,680,412，占比97.4943%[14] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》同意票数207,682,512，占比97.4952%[16] - 《关联交易管理制度（2025年8月修订）》同意票数207,671,812，占比97.4902%[17] - 《募集资金管理制度（2025年8月修订）》同意票数207,663,312，占比97.4862%[17] - 《关于2025年第三次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案》同意票数208,234,812，占比97.7545%[19] 其他事项 - 修订《公司章程》后公司不再设置监事会、监事[11] - 律师认为会议决议合法有效[20] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年9月19日[22]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年9月18日召开，9位董事全部出席[2] 捐赠事项 - 公司拟向首都医科大学教育基金会捐赠300万元[3] 人事变动 - 董事会同意补选董事陈岳忠为第十一届董事会战略委员会委员[4] 议案表决 - 《关于对外捐赠的议案》《关于补选委员的议案》均全票通过[3][4]

公司捐赠 - 公司向首都医科大学教育基金会捐赠300万元人民币用于支持肿瘤学系人才培养和医学科研[1] - 该捐赠不属于关联交易且不构成重大资产重组[1] - 捐赠事项经董事会审议通过无需提交股东会审议[1]

股东减持计划 - 股东北大医疗管理有限责任公司计划减持北大医药股份不超过17,879,622股，占公司总股本比例3% [1][2] - 其中通过集中竞价方式减持不超过5,959,873股（占总股本1%），通过大宗交易方式减持不超过11,919,749股（占总股本2%） [1][3] - 减持期间为2025年10月14日至2026年1月11日 [1][3] 股东基本情况 - 北大医疗持有公司70,328,949股股份，占公司总股本比例11.80% [1][2] - 股份来源为2020年方正集团重整后承接的股份，于2022年11月7日完成过户登记 [2] 减持具体安排 - 减持原因为股东自身资金需求 [2] - 减持价格将根据二级市场价格及交易方式确定 [5] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易两种 [4] 承诺履行情况 - 北大医疗作为原间接控股股东一致行动人，自2022年12月21日起18个月内未发生减持行为 [5] - 本次减持计划不存在与承诺不一致的情形 [5] - 北大医疗目前不存在不得减持股份的情形 [5] 减持影响 - 减持计划实施不会导致公司控制权发生变更 [6] - 减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [6] - 减持计划最终实施存在不确定性，将根据市场情况和股价情况决定 [6]

股东减持计划 - 股东北大医疗管理有限责任公司计划减持公司股份不超过1787.96万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 减持期间为2025年10月14日至2026年1月11日 [1] - 减持计划将于公告披露后15个交易日启动 [1]

股东减持计划 - 股东北大医疗管理有限责任公司计划减持北大医药股份不超过1787.96万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为3% [1] - 减持方式为集中竞价和大宗交易 [1] 减持时间安排 - 减持期间为2025年10月14日至2026年1月11日 [1] - 减持计划自公告披露之日起15个交易日后开始实施 [1] - 减持时间窗口为3个月 [1]

减持公司概况 - 9月12日盘后共有18家上市公司披露减持计划 无公司披露增持情况 [1] - 减持公司覆盖多个行业 包括厨电、铝材、医药、软件、智能制造、气体、出版等领域 [1][2] 控股股东及实际控制人减持 - 火星人控股股东一致行动人拟减持不超过2.94%股份 [2] - 智微智能控股股东及实控人之一郭旭辉拟减持不超过750万股 [2] - 东华软件控股股东及实控人薛向东计划减持不超过1.40%股份 [2] - 华利集团控股股东香港俊耀拟减持不超过1.5%股份 [2] - 炬光科技控股股东及实控人近期已减持86.88万股 [2] 重要股东减持计划 - 恒天海龙股东中国恒天集团计划减持不超过3%股份 [2] - 北大医药股东北大医疗拟减持3%股份 [2] - 金安国纪控股股东及一致行动人拟减持不超过3%股份 [2] - 统联精密股东深创投及一致行动人拟减持不超过3%股份 [2] - *ST亿通股东拟减持不超过2.96%股份 [2] - 华特气体股东拟减持不超过2%股份 [2] - 国际复材股东云南云熹拟减持不超过1.50%股份 [2] - 毕得医药股东拟合计减持不超过1%股份 [2] - 闽发铝业股东黄天火拟减持不超过1%股份 [2] - 倍轻松股东汪荞青计划减持不超过1%股份 [2] 已实施减持情况 - 华纳药厂股东徐小强在9月1日至12日期间累计减持129.61万股 [2] - 新经典股东陈李平计划减持不超过120万股 [2] 最大比例减持计划 - 博睿数据股东拟合计减持不超过5.4%股份 为所有披露公司中减持比例最高 [2]