北大医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第三次会议 对于相关事项的审核意见 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议第三次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议由独立董事曾 建光先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议 召开符合有关法律、法规、公司《独立董事工作制度》等规章制度的规定。 本次会议对拟提交公司第十届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了 审核，会议审核意见如下： 1、审议通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事核查后认为，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司发 展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业 绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现 对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股 东利益的情形。我们同意将《2023 年度利润分配预案》提交给公司董事会审 ...

业绩总结 - 2023年向关联人采购原材料实际发生224.14万元，占同类业务比例0.15%，与预计金额差异 -43.96%[10] - 2023年向关联人销售产品、商品实际发生4649.08万元，占同类业务比例1.66%，与预计金额差异32.83%[10] - 2023年接受关联人提供的劳务实际发生2395.01万元，占同类业务比例0.80%，与预计金额差异 -8.98%[10] - 重庆西南合成制药有限公司2023年末总资产33637.88万元，净资产 -75840.59万元，营业收入1099.30万元，净利润 -4998.95万元[17] - 北大医药重庆大新药业股份有限公司2023年末总资产93542.17万元，净资产 -70903.64万元，营业收入24114.76万元，净利润 -2840.71万元[19] - 湖南恺德微创医院有限公司2023年末总资产15261.16万元，净资产 -2811.38万元，营业收入17751.93万元，净利润1193.32万元[22] - 北京怡健殿方圆门诊部有限公司2023年末总资产7753.27万元，净资产2556.93万元，营业收入8697.68万元，净利润679.56万元[23] 未来展望 - 2024年日常关联交易总金额预计不超8452万元[3][25] - 2024年接受关联单位金融服务单日最高存款余额及理财产品本金余额不超10000万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超10000万元[3][26] - 预计2024年向关联人采购商品和接受劳务小计4124万元，销售商品和提供劳务小计4328万元[8] 其他数据 - 2024年初至披露日公司与关联人累计已发生关联交易总金额1336.37万元[29] - 合成集团持有公司132455475股，占总股本22.22%，为控股股东[17] - 重庆西南合成制药有限公司注册资本25000万元[17] - 北大医药重庆大新药业股份有限公司注册资本16332.58万元[19] 表决情况 - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》董事会表决赞成3票、反对0票、回避6票、弃权0票，监事会表决赞成5票、反对0票、回避0票、弃权0票[4] - 《关于公司2023年度关联交易补充确认的议案》董事会表决赞成3票、反对0票、回避6票、弃权0票，监事会表决赞成5票、反对0票、回避0票、弃权0票[14] 监事会意见 - 监事会认为2024年度日常关联交易以市场公允定价原则为基础，对公司生产经营无不利影响，不损害股东利益[34] - 监事会认为2023年度关联交易补充确认的交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理定价原则，对公司生产经营无不利影响，不影响公司独立性[34]

第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中董事齐子鑫先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹 女士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长齐子鑫先 生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 公司总裁袁平东先生代表公司管理层向董事会汇报了 2023 年度经营管理情 况。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-018 北大医药股份有限公司 表决结果：赞成票 9 票，反对票 ...

业绩总结 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的97.91%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100.00%[5] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[25][26] 未来展望 - 未来公司将继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[27] 制度建设 - 公司按规定建立完善法人治理机构[5] - 公司按原则设置内部组织机构[7] - 公司制定人力资源、安全生产等系列管理制度[7][8] - 公司按要求建立完善药品质量管理体系[9] - 公司建立资金、财务报告等管理制度[11][12] - 公司完善销售、采购等业务内部控制体系[13] - 公司制定合同、控股子公司等管理规则[14][15] - 公司规范关联交易、重大投资等事项管理[16] - 公司制定固定资产、年度预算等管理制度[18][20] - 公司制定举报管理规则，设立公示专用举报电子邮箱[21] 系统建设 - 公司通过内部局域网等实现内部信息传递[20] - 公司使用金蝶系统，自主开发多个业务系统[22] 风险管控 - 公司每年定期进行风险再识别和再评估更新应对措施[10] - 合规部门负责公司内部审计监督工作[22] - 重点关注安全、环保等高风险领域[23] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准[24] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[24]

北大医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 经核查独立董事曾建光先生、靳景玉先生、陶剑虹女士的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 北大医药股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北大医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 曾建光先生、靳景玉先生、陶剑虹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会和2次股东大会[3] 独立董事履职 - 2023年独立董事各委员会会议出席率100%[3][4] - 2023年未独立聘请中介等[10] 议案审议 - 2023年审计等委员会多次审议议案[4] 制度修订 - 2023年11月完成《独立董事工作制度》修订[5] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职建言[14]

业绩影响 - 2023年度计提信用减值准备 -235.87万元[1] - 2023年度计提资产减值损失1989.01万元[2] - 计提各项减值准备减少2023年度合并报表利润1753.14万元[8] 审批情况 - 董事会审计委员会同意计提减值准备[9] - 独立董事同意计提减值准备[10] - 监事会同意计提减值准备[11]

北大医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陶剑虹） 本人作为北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在 2023 年度工作中，本着独 立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事 项独立、客观地发表意见，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就 本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人陶剑虹，博士，现兼任中国医药商业协会副会长，2021 年 5 月 18 日至今， 任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及配偶、父母、子女、主 要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观 判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-030 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）对2019年1月1日至2023年5月31 日期间的涉税业务开展自查，现将有关事项公告如下： 一、基本情况 北大医药股份有限公司 关于补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司自查，公司需补缴2019年度至2023年5月31日期间增值税、企业所得 税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加各项税费共计1,382.02万元， 需缴纳滞纳金共计562.71万元（截至实际缴纳日），合计需缴纳1,944.73万元。 二、公司对补缴税款的处理 截至本公告披露日，公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕。 三、对公司的影响及风险提示 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关 规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追 溯调整。其中，公司补缴上述税款及滞纳金计入2023年当期损益共计1,872.52万 元，计入2024年当期损益72.21万元。 公司管理层对上述事项高度重视，将持续 ...