北大医药股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 （2025 年 8 月修正案） 第一条 为规范北大医药股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《北大医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3 时； （二）公司 ...

公司基本信息 - 公司于1997年5月15日首次发行4500万股人民币普通股，含450万股职工股[2] - 公司注册资本为595,987,425元[5] - 公司发起人的8500万元生产经营性净资产作价入股，折股比例1:1[14] - 公司股份总数为59,598.74万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不得超已发行股本总额10%[14] - 董事会作股份收购决议需全体董事2/3以上通过[14] - 收购股份后减资情形10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销[19] - 用于员工持股等三种情形合计持股数不得超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[28] - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情况可起诉[32] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位损害债权人利益承担连带责任[34] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[46][52][53] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[57] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[83] - 兼任总裁等职务及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[84] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提名董事候选人[84] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[95] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报等[134] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[135] - 法定公积金转增注册资本时留存不少于转增前注册资本25%[136] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[140] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[151] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[162] - 持有公司全部股东10%以上表决权股东可请求法院解散公司[167] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[167]

北大医药股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 8 月修正案） 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会是公司股东会的常设机 构，在股东会闭会期间行使股东会授予的职权，为了保障董事会依法行使职权， 确保董事会工作的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规 和规范性文件以及《北大医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第一条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名（其中一人为会计专业 人士），设董事长 1 名。 第三条 董事会行使以下职权： （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总裁（总经理）、董事会秘书；根据总裁（总经理） 的提名，聘任或者解聘公司的副总裁（副总经理）、财务负责人等高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； 1 / 5 （一）负责召集股东会，并向股东 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025 年半年度 编制单位：北大医药股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年 1-6 月 占用累计发生 | 2025 年 1-6 月占 用资金的 | 2025 年 1-6 月度偿还累 | 2025 年 6 月 30 日期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 金额 （不含利息） | 利息 | 计发生金额 | 占用资金余 额 | 原因 | | | 控股股东、 | | | | | | （如有） | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 原最终控制 | | ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-059 北大医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第十 一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于修 订<公司章程>及相关附件的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法 律法规的规定，为进一步规范公司运作，结合公司实际情况, 公司拟调整治理结 构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。据此，公司拟对《公司章程》及其附件《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体如下： 一、《公司章程》修订情况 1、《公司章程》全文统一将"股东大会"表述修改为"股东会"。 2、根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 和《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，公司不再设置监 ...

北大医药股份有限公司 2025 年半年度财务报告 北大医药股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 1 北大医药股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：北大医药股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 607,031,439.52 | 617,331,063.68 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 22,038,326.15 | 25,342,712.19 | | 应收账款 | 1,049,140,648.75 | 997,535,990.75 | | 应收款项融资 | 60,532,332.84 | 36,625,301.05 | | 预付款项 | 10,178,780.73 | 15,0 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-056 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 20 日上午在北京市昌平区生命科学园北大医疗创新谷 6 号楼 3 层会 议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以传真、电子邮件 或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中 监事张必成先生、李孝伦先生、郑晓东先生、程琴女士、游菊女士以通讯方式参 加会议。本次会议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书、部分高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 公司董事会对公司 2025 年半年度的实际经营情况进行了总结，并编制了公 司 2025 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 。 相 关 内 容 参 见 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-055 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 于 2025 年 8 月 20 日上午在北京市昌平区生命科学园北大医疗创新谷 6 号楼 3 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 其中董事包铁民先生、黄联军先生、王唯宁先生、贾剑非女士以通讯方式参加会 议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长徐晰人先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 派发红利 17,879,622.75 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金 转增股本。若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债、股份 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.573亿元人民币，同比下降5.04%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.003亿元人民币，同比增长15.51%[20] - 基本每股收益为0.1683元人民币/股，同比增长15.51%[20] - 加权平均净资产收益率为6.41%，同比上升0.49个百分点[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9816.38万元人民币，同比增长13.50%[20] - 公司2025年上半年营业收入9.57亿元同比下降5.04%[39] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润1.00亿元同比增长15.51%[39] - 营业收入同比下降5.04%至9.57亿元，上年同期为10.08亿元[47] - 净利润同比增长15.6%至100,293,909.16元（2024年同期：86,792,633.13元）[161] - 营业利润同比增长9.1%至120,384,655.61元（2024年同期：110,355,855.23元）[161] - 基本每股收益同比增长15.5%至0.1683元（2024年同期：0.1457元）[162] - 母公司净利润同比增长25.1%至70,431,951.90元（2024年同期：56,294,865.11元）[164] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利11,500万元-14,500万元，同比增长159.26%-226.90%[120] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计盈利10,600万元-13,600万元，同比增长167.42%-243.11%[120] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降0.95%至7.10亿元[47] - 销售费用同比大幅下降45.61%至6602.92万元，主要因产品结构变化及控费[47] - 研发投入同比增长28.26%至1183.36万元[47] - 财务费用-139.44万元，主要因租赁利息减少及贷款利率下降[47] - 销售费用同比下降44.6%至55,510,604.37元（2024年同期：100,125,980.18元）[163] - 研发费用同比增长28.2%至11,833,550.53元（2024年同期：9,226,381.24元）[163] - 利息收入同比下降42.0%至7,270,380.64元（2024年同期：12,753,323.04元）[163] - 母公司营业成本同比增长20.6%至158,212,495.81元（2024年同期：131,180,517.28元）[163] - 研发费用为1183.4万元人民币，较去年同期的922.6万元增长28.3%[160] - 销售费用为6602.9万元人民币，较去年同期的1.21亿元大幅下降45.6%[160] - 利息收入为279.1万元人民币，较去年同期的230.9万元增长20.8%[160] 各条业务线表现 - 公司通过北医医药和武汉叶开泰开展医药流通业务[34] - 公司产品覆盖抗感染类镇痛类精神类消化系统类心血管类等领域[34] - 公司采用自主开发和合作研发两种研发模式[34] - 公司销售渠道主要集中于医院终端市场[37] - 公司产品覆盖抗感染类、镇痛类和精神类三大核心领域[38] - 药品流通业务收入占比65.53%，同比下降7.12%至6.27亿元[48] - 药品制造业毛利率52.09%，同比下降8.28个百分点[49] - 医药器械及试剂收入同比下降8.80%至2.95亿元[48] - 注射用头孢唑肟钠（0.5g/1.0g）通过仿制药一致性评价[132] - 盐酸昂丹司琼片（4mg）通过仿制药一致性评价[134] 研发活动 - 公司研发配备约10,000平方米的小试和中试基地[34] - 公司研发团队拥有约10000平方米的小试和中试基地[36] - 公司已开展研发项目100余项[38] - 公司有20余项高潜力品种在推进研发进程中[39] - 公司技术中心可独立完成仿制药和一致性评价品种的研发全流程[37] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2310.77万元人民币，同比下降55.19%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降55.19%至2310.77万元，因医药流通业务回款减少[47] - 现金及现金等价物净减少2351.46万元，同比下降179.70%[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.2%，从5156.94万元减少至2310.77万元[167] - 经营活动现金流入小计同比下降10.8%，从10.96亿元减少至9.78亿元[167] - 购买商品、接受劳务支付的现金占经营活动现金流出比重达69.2%（6.62亿元/9.55亿元）[167] - 支付给职工的现金同比增加18.9%，从8285.05万元增至9846.33万元[167] - 投资活动产生的现金流量净额为-2017.76万元，主要由于购建长期资产支付2024.45万元[167] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长78.7%，从3479.37万元增至6219.90万元[168] - 母公司投资活动现金流入大幅增长194.2%，从3779.29万元增至1.11亿元[168] - 期末现金及现金等价物余额为5.63亿元，较期初减少2351.46万元[167] - 经营活动现金流入销售商品收款同比下降10.6%至963,331,058.81元（2024年同期：1,077,627,777.79元）[166] 资产和负债变动 - 总资产为23.207亿元人民币，较上年度末增长1.32%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为15.972亿元人民币，较上年度末增长5.44%[20] - 货币资金为6.07亿元人民币，占总资产比例26.16%，较上年末下降0.79个百分点[54] - 应收账款为10.49亿元人民币，占总资产比例45.21%，较上年末上升1.66个百分点[54] - 存货为1.67亿元人民币，占总资产比例7.18%，较上年末下降1.07个百分点[54] - 固定资产为1.16亿元人民币，占总资产比例5.01%，较上年末下降0.30个百分点[54] - 短期借款为3002.58万元人民币，占总资产比例1.29%，较上年末基本持平[54] - 应收款项融资公允价值从3662.53万元人民币增至6053.23万元人民币，增幅65.3%[56] - 受限货币资金为4411.54万元人民币，包括2240.13万元银行承兑汇票保证金及2171.41万元大额存单[57] - 货币资金期末余额为6.07亿元人民币，较期初减少1030万元人民币[154] - 应收账款期末余额为10.49亿元人民币，较期初增加5160万元人民币[154] - 存货期末余额为1.67亿元人民币，较期初减少2217万元人民币[154] - 应付票据期末余额为6870万元人民币，较期初增加2639万元人民币[155] - 合同负债期末余额为549万元人民币，较期初减少818万元人民币[155] - 应付职工薪酬期末余额为2416万元人民币，较期初减少1909万元人民币[155] - 开发支出期末余额为2035万元人民币，较期初增加547万元人民币[155] - 合并负债总额为7.24亿元人民币，较期初的7.76亿元下降6.7%[156] - 公司货币资金为4.26亿元人民币，较期初的3.11亿元增长36.7%[157] - 母公司应收账款为2084.5万元人民币，较期初的1718.9万元增长21.2%[157] - 归属于母公司所有者权益为15.97亿元人民币，较期初的15.15亿元增长5.4%[156] - 母公司长期股权投资为1.67亿元人民币，较期初的1.37亿元增长21.9%[157] - 母公司未分配利润为1.63亿元人民币，较期初的1.18亿元增长38.7%[159] - 合并所有者权益合计增加8241.43万元，主要来自未分配利润增长7537.11万元[169] - 综合收益总额为1.00亿元，全部计入归属于母公司所有者权益[169] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为8682.54万元[175] - 公司2025年上半年利润分配导致所有者权益减少1787.96万元[170] - 公司2025年上半年提取盈余公积704.32万元[170] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为15.97亿元[172] - 公司2025年上半年未分配利润增加4570.91万元至7.32亿元[172] - 公司2025年母公司综合收益总额为7043.20万元[179] - 公司2025年母公司未分配利润增加4550.91万元至1.63亿元[181] - 公司2025年母公司期末所有者权益合计为10.85亿元[181] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为7129.97万元[173] - 公司2024年上半年利润分配导致所有者权益减少1549.57万元[175] - 公司股本总额为595,987,425元人民币，对应59,598.7425万股[182][185] - 资本公积为256,647,742.19元人民币[182][184] - 盈余公积从56,403,337.67元增至62,032,824.18元，增幅10.0%[184] - 未分配利润从107,787,223.55元增至142,956,929.10元，增幅32.6%[184] - 所有者权益合计从1,016,825,728.41元增至1,057,624,920.47元，增幅4.0%[184] - 本期综合收益总额为56,294,865.11元人民币[184] - 利润分配中提取盈余公积5,629,486.51元[184] - 对股东分配现金股利15,495,673.05元[184] - 公司注册资本59,598.7425万元，股份总数59,598.7425万股[185] 子公司和投资活动 - 报告期投资额为3000万元人民币，用于设立全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司[58] - 新优势（重庆）公司注册资本3000万元人民币，公司持股比例100%，截至报告披露日已实缴完毕[58] - 新优势（重庆）与合作伙伴共同投资设立深度运筹科技（海南）有限公司，认缴出资475万元人民币，持股比例95%[58] - 北京北医医药有限公司总资产为966.27百万元人民币，净资产为515.45百万元人民币，营业收入为445.94百万元人民币，营业利润为36.58百万元人民币，净利润为27.65百万元人民币[67] - 北大医药武汉有限公司总资产为485.94百万元人民币，净资产为170.28百万元人民币，营业收入为184.58百万元人民币，营业利润为2.26百万元人民币，净利润为2.38百万元人民币[68] - 新优势（重庆）健康产业发展有限公司总资产为30.01百万元人民币，净资产为30.01百万元人民币，营业利润为6.32千元人民币，净利润为6.00千元人民币[68] - 公司于2025年2月完成设立全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司[138] - 公司全资子公司北医医药与北京大学国际医院的合作合同将于2025年5月到期终止[139] - 公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度9亿元人民币[123] - 公司预计为全资子公司新增担保总额度不超过2.69亿元人民币[123] - 拟设立全资子公司注册资本不超过3,000万元人民币[125] - 报告期末对子公司实际担保余额合计3,000万元，占公司净资产比例1.88%[117] 行业环境和政策 - 全国规模以上医药制造业企业营业收入为12,275.2亿元同比下降1.2%[28] - 全国规模以上医药制造业利润总额为1,766.9亿元同比下滑2.8%[28] - 第11批药品集采政策延续量价挂钩机制[32] - 创新药临床试验审评审批时限由60个工作日缩短为30个工作日[32] - 医药行业属于弱周期性行业受宏观经济波动影响较小[30] - 医保局启动第一版丙类药品目录编制工作[31] - 全国医药制造业2025年1-6月营业收入12275.2亿元同比下降1.2%[39] - 全国医药制造业2025年1-6月利润总额1766.9亿元同比下降2.8%[39] 管理层讨论和指引 - 公司面临行业政策变动风险，包括药品审批、质量监管、招标、医保控费、两票制和带量采购等政策影响[69] - 公司面临原料涨价风险，因环保投入、车间改造和人力成本增加导致上游原料药提价[70] - 公司面临药品降价风险，受医保控费、带量采购和二次议价等因素影响，招投标价格下降压力增大[70] - 公司产品研发存在高风险，具有高投入、长周期和多重审批的不确定性[71] - 公司面临一致性评价风险，需投入大量人力物力且结果存在较大不确定性[71] - 公司面临生产经营风险，包括产品质量、安全生产和环保安全问题[72] - 公司面临管理风险，需加强战略定位、资源整合、研发创新和内部控制以适应行业变革[73] 公司治理和股东结构 - 2025年上半年共有6名高管离任，包括董事长齐子鑫于3月3日离任[76] - 徐晰人于4月2日被选举为董事长，并于7月4日被聘任为总裁[76] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[79] - 公司控股股东于2022年12月变更新方正集团，中国平安通过平安人寿间接控制公司[93] - 公司总股本为595,987,425股，无限售条件股份占比100%[142] - 第一大股东西南合成医药集团持股132,455,475股，占比22.22%，其中60,107,360股处于冻结状态[144] - 第二大股东北大医疗管理有限责任公司持股70,328,949股，占比11.80%，其中69,230,771股处于质押状态[144] - 报告期末普通股股东总数为55,309户[144] - 股东UBS AG持股1,364,249股，占比0.23%，报告期内增持1,022,321股[144] - 股东计红姣持股1,482,800股，占比0.25%，报告期内减持1,429,500股[144] - 股东王毅持股1,446,800股，占比0.24%，报告期内增持1,438,200股[144] - 股东西南合成医药集团持有1.32亿股，占总股本比例显著[145] - 北大医疗管理有限责任公司持有7033万股，为第二大股东[145] - 政泉控股代持4000万股股份，占总股本比例重要[145] - 公司董事任甄华于2025年2月辞职[126] - 2025年第一次临时股东大会通过多项关联交易及银行授信议案[127] - 公司董事张勇于2025年2月辞职[127] - 公司提名徐晰人、杨力今为非独立董事候选人[129] - 公司董事长齐子鑫于2025年3月辞职[129] - 公司提名包铁民为非独立董事候选人[130] - 公司控股股东新优势国际有限合伙人变更为杭州铭满投资管理有限公司[126] 关联交易和承诺事项 - 新优势国际及关联方与上市公司之间当前无关联交易[87] - 新优势国际承诺避免资金拆借及占用上市公司资金行为[87] - 信息披露义务人承诺收购后18个月内不主动转让所持股份[88] - 合成集团所持股票存在被动转让风险[88] - 方正集团等承诺避免与北大医药同业竞争长期有效[89] - 北大资产经营公司承诺避免同业竞争业务长期有效[89] - 北大资产经营公司等承诺减少关联交易按市场化原则操作[89] - 北大资产经营公司等承诺保持上市公司独立性长期有效[89] - 2022年12月公司控股股东变更新方正集团[90] - 合成集团持续履行承诺无违背情形[90] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[94] - 原控股股东方正集团、北大医疗及北大资产经营公司在控股期间未发生违背独立性及关联交易承诺的情形[93] - 合成集团及其关联方截至公告日严格履行承诺，未发生违背承诺的情形[93] - 公司2025年上半年日常关联交易实际发生金额为3,280.24万元，占全年获批额度12,881万元的25.47%[103] - 与重庆西南合成制药的关联交易金额为591.64万元，占同类交易比例0.83%[103] - 与北大医药重庆大新药业的关联交易金额为938.88万元，占同类交易比例1.32%[103] - 与中国平安及新方正集团其他关联方的采购交易金额为112.89万元，占同类交易比例0.16%[103] - 对湖南恺德微创医院的销售金额为1,533.17万元，占同类交易比例1.60%[103] - 2025年6月公司在平安银行存款余额为2,509.58万元，累计利息收入10.23万元[109] - 公司代重庆合成支付职工薪酬金额合计743.85万元[109] -

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-057 北大医药股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第十 一届董事会第十三次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权的表决 结果审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第十一届监事会第八次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半年度利润分配预 案》。 3、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于 2025 年 8 月 19 日召开第十一届董事会独立董事专门会议第 七次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半 年度利润分配预案》。 公司独立董事核查后认为，公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了公 司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资 ...