独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事连续任职时间不得超过6年[11] 独立董事补选规定 - 因不符合规定致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[11] - 独立董事辞职致问题，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[12] 专门委员会要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 独立董事履职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[3] - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] - 每年现场工作时间不少于15日[26] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[24] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上提前三日提供资料[31] 资料保存要求 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] - 公司保存董事会会议资料至少10年[31] 事项审议流程 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 特定事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 提名委员会就相关事项向董事会提建议[24] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[36] - 中小股东指持股未达5%且非董事、高管的股东[36] 津贴与费用 - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并年报披露[34] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[36] 履职保障与风险 - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[32] - 应披露信息公司不披露，独立董事可申请或报告[32] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[32] 其他规定 - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可提延期，董事会应采纳[32] - 本制度由公司董事会负责解释[37] - 本制度自股东会通过之日起生效[38]

北大医药股份有限公司 关联交易管理制度 （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避。 第二章 关联方和关联关系 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证北大医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关 法律、法规、规范性文件以及《北大医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规等规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司董事会应当根 ...

募集资金协议 - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[5] 资金置换 - 以自筹资金预先投入项目或支付特定事项，六个月内可置换[9] 项目变更 - 改变实施地点、方式，2个交易日内报告并公告[10] - 变更投向，提交董事会审议后2个交易日内报告并公告[11] 资金使用 - 闲置资金临时补流单次不超十二个月[10] 节余资金处理 - 低于10%经董事会审议披露，超10%需股东会审议[13] - 低于500万元或1%可豁免程序，年度报告披露[13] 监督检查 - 内部审计部门定期检查一次[15] - 半数以上独立董事同意可聘会计师出鉴证报告[15] 制度施行 - 本制度自股东会通过后施行[18]

行业企业数量 - 化学原料和化学制品制造业企业数量达26860个 同比增长3.95% [1] - 较上年同期增加1021个企业 占工业总企业比重为5.16% [1] - 统计范围为年主营业务收入2000万元及以上规模以上工业企业 [1] 涉及上市公司 - 涵盖海南海药 东北制药 亚太实业 通化金马等12家医药及化学制品企业 [1] - 企业名单包括力生制药 海普瑞 科伦药业 杭氧股份等细分领域代表 [1] - 涉及誉衡药业 华软科技 长江健康等多元化化学原料相关企业 [1] 数据来源 - 企业数量统计数据源自国家统计局官方渠道 [1] - 行业报告由智研咨询整理发布 聚焦基础化学原料领域 [1] - 统计时间跨度为2016年至2025年上半年 [1]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入9.57亿元，同比下降5.04% [1] - 归母净利润1.0亿元，同比上升15.51% [1] - 第二季度营业总收入4.55亿元，同比下降11.52%，归母净利润5465.34万元，同比上升27.76% [1] 盈利能力指标 - 毛利率25.83%，同比减少10.61% [1] - 净利率10.48%，同比增长21.69% [1] - 扣非净利润9816.38万元，同比增长13.50% [1] - 每股收益0.17元，同比增长15.51% [1] 成本费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.1亿元，三费占营收比11.53%，同比下降29.93% [1] - 销售费用同比下降45.61%，主因产品销售结构变化及降价控费措施 [3] - 财务费用同比下降222.82%，主因租赁利息减少及贷款利率下降 [3] 资产负债结构 - 货币资金6.07亿元，同比增长42.23% [1] - 应收账款10.49亿元，同比下降9.82% [1] - 有息负债4599.81万元，同比下降15.27% [1] - 每股净资产2.68元，同比增长6.95% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.04元，同比下降55.19% [1] - 经营活动现金流净额下降主因医药流通业务回款同比减少 [3] - 投资活动现金流净额下降77.48%，主因研发投入同比增加 [3] - 筹资活动现金流净额下降147.23%，主因本期分配股利支付现金 [3] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数3.23%，2024年ROIC为8.9% [4] - 历史净利率中位数6.7%，2016年ROIC最低值为1.24% [4] - 上市以来27份年报中出现4次亏损 [4] 运营风险提示 - 应收账款/利润比率达760.29%，需关注应收账款质量 [5] - 公司业绩主要依赖营销驱动，需持续关注商业模式可持续性 [4]

公司人事变动 - 北大医药监事程琴因个人原因辞去监事职务且不再担任公司任何职务 [2]

公司人事变动 - 程琴女士因个人原因辞去北大医药监事职务且不再担任公司任何职务 [2]

人事变动 - 监事程琴因个人原因辞职，原定任期2024年6月27日至2027年6月26日[3] - 辞职报告送达监事会之日起生效，未持股无未履行承诺[3] - 公告日期为2025年8月23日[4]

财务表现 - 2025年中报营业总收入9.57亿元[1] - 归母净利润1.00亿元 较去年同期增加1346.85万元 同比增长15.51% 连续3年上涨[1] - 摊薄每股收益0.17元 较去年同期增加0.02元 同比增长15.51% 连续3年上涨[3] - 经营活动现金净流入2310.77万元[1] 盈利能力 - 毛利率25.83% 较上季度提升1.90个百分点[3] - ROE 6.28% 较去年同期增加0.47个百分点[3] 资产质量 - 资产负债率31.21% 较上季度下降1.57个百分点 较去年同期下降6.87个百分点[3] - 总资产周转率0.42次[3] - 存货周转率3.99次 较去年同期增加0.46次 同比增长13.03% 连续2年上涨[3] 股权结构 - 股东户数5.53万户[3] - 前十大股东持股2.17亿股 占总股本36.42%[3] - 主要股东包括西南合成医药集团有限公司(22.2%) 北大医疗管理有限责任公司(11.81%) 北京政泉控股有限公司(0.54%)[3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入9.57亿元 同比下降5.04%[1] - 归母净利润1.00亿元[1] - 经营活动现金净流入2310.77万元 同比下降55.19%[1] - 毛利率25.83% 同比下降3.07个百分点[3] - 摊薄每股收益0.17元[3] 资产负债结构 - 资产负债率31.21%[3] - ROE 6.28%[3] - 总资产周转率基本持平 同比下降0.14%[3] - 存货周转率3.99次[3] 股权结构 - 股东户数5.53万户[3] - 前十大股东持股比例36.42%[3] - 第一大股东西南合成医药集团有限公司持股22.2%[3] - 第二大股东北大医疗管理有限责任公司持股11.81%[3] - 境外机构投资者UBS AG持股0.23%[3]