2、2024 年 4 月 17 日，公司第九届监事会第五次会议以现场会议的方式在 公司会议室召开，会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。 3、2024 年 8 月 14 日，公司第九届监事会第六次会议以"现场+通讯"表决 的方式召开，会议审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。 4、2024 年 10 月 17 日，公司第九届监事会第七次会议以通讯表决的方式召 开，会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。 普洛药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章 制度的规定，普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员遵守 诚信原则，勤勉履职，认真监督，积极维护股东、公司及员工的权益，充分发挥 了监事会在公司中应有的作用。现将监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年监事会工作情况 本届监事会共 3 人，在本报告期内，积极列席参加了董事会、股东大会历次 会议，参与公司重大决策讨论，审查并监督了公司董事会、股东大会的会议内容 及审议程序。2024 年全年共召开监事会会议 4 次，其中现场会议 2 次，"现场 ...

审计相关决策 - 2024年2月8日审议通过续聘和信会计师事务所为2024年度财务审计机构[1] - 2025年3月1日审议通过2024年财务报告和内控评价报告并提交董事会[2] 审计工作情况 - 审计委员会听取2024年度审计计划并提修改意见和工作要求[2] - 和信对2024年度财报审计，审核内控等并出具专项说明[2] - 审计委员会认为和信2024年度审计勤勉尽责，报告规范客观[3]

资产负债 - 2024年末总资产127.29亿元，较上年减少0.30%[2][3] - 2024年末总负债59.79亿元，较上年减少8.54%[2][3] - 2024年末归属母公司所有者权益67.42亿元，较上年增长8.34%[2][3] 经营业绩 - 2024年度营业收入120.22亿元，较上年增长4.77%[2][5] - 2024年度营业利润12.12亿元，较上年下降0.66%[2][6] - 2024年度归属母公司所有者净利润10.31亿元，较上年下降2.29%[2][6] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额12.09亿元，较去年增加17.20%[2][8] - 2024年投资活动现金流净额 -3.98亿元，增加41.19%[2][8] - 2024年筹资活动现金流净额 -5.82亿元，下降93.10%[2][8] - 2024年现金及等价物净增加额2.67亿元，增长231.32%[2][8][9]

理财投资 - 拟用不超15亿自有闲置资金投R2及以下理财产品[2] - 投资期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] - 投资对象为十二个月内低风险理财产品[2] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[2][4] - 存在操作风险，审计部定期检查[4] 审批流程 - 授权董事长审批额度内委托理财事宜[4] - 议案经董事会审议通过，尚需股东大会审议[5]

内部控制评价 - 公司董事会对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告及非财务报告内部控制重大及重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额98.12%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额99.62%[6] 组织架构与管理 - 公司实行“事业部＋职能”架构，设四个事业部和多职能部门[9] - 董事会下设审计、战略委员会，分别负责审计监督和战略管理[9][10] - 设立审计监察部负责内控评价与监督[9] 发展战略 - 公司坚持“做精原料、做强CDMO、做好药品、拓展医美”战略[11] 制度建设与执行 - 建立EHS、融资、投资、资金营运、对外担保等管理制度并有效执行[14][17][18][19][20] - 调整采购业务架构，优化采购细则，采购环节控制有效[21][22] - 规范固定资产、存货、无形资产、销售等管理，各环节控制有效[23][24][26] - 制定研发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理等制度并合规执行[27][29][30][33][34] - 搭建信息体系，制定信息传递、系统管理规定，操作无违规[35][37] 风险关注与缺陷认定 - 关注原材料采购价格波动等5个高风险领域[37] - 依据内控规范制定《内控手册》开展评价，缺陷认定标准与前年度一致[38] - 明确财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷定量标准[40][41] 最终结论 - 报告期内无财务及非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] - 审计委员会和审计监察部完成一般缺陷整改[43] - 截至2024年12月31日，公司内部控制体系基本健全[44] - 未发现对投资者决策有重大影响的其他内控信息[44]

独立董事评估 - 公司于2025年3月7日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议时间 - 2025年4月17日下午14:30召开现场会议[2] - 2025年4月17日进行网络投票[2] - 2025年4月10日为股权登记日[2] - 2025年4月16日9:00 - 17:00为登记时间[5] 投票信息 - 提案11须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[4] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月17日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[11] - 投票代码为"360739"，简称为"普洛投票"[11] 其他信息 - 现场会议地点为浙江省东阳市横店镇江南路399号公司一楼会议室[4] - 会议由公司董事会召集，经九届十一次会议决议召开[2] - 采用现场表决与网络投票结合方式召开[2]

会议审议 - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》[1] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[2] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》[3] - 审议通过《2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案》[3] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 审议通过《关于对下属公司提供担保预计的议案》[3] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[3] - 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》[3]

会议信息 - 普洛药业第九届董事会第十一次会议于2025年3月7日召开，7名董事全到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》等多项报告及方案，多须提交股东大会审议[1][2][4] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》由4名非关联董事表决通过[2]

业绩数据 - 2024年度公司归属股东净利润1,031,121,698.55元[3] - 2024年度母公司净利润616,150,128.13元[3] - 2024年末母公司未分配利润602,599,960.59元[3] 分红回购 - 拟每10股派现3.56元，共派现412,405,913.06元，占净利润40%[3] - 2024年回购股份注销金额200,202,436.53元[4] - 近三年累计现金分红1,129,201,265.15元[8] - 近三年累计回购注销200,202,436.53元[8] 平均利润 - 最近三个会计年度平均净利润1,025,212,038.33元[8]