适用人员 - 办法适用于公司董事和高管，高管含总经理等[2] 薪酬原则与制度 - 薪酬管理遵循公平、激励等原则[3] - 非独立董事、高管年薪制，独立董事实行津贴制[5] 薪酬构成与发放 - 年薪制由基本年薪和绩效年薪组成[5] - 基本年薪按月发，绩效年薪按年发[8] 其他规定 - 薪酬为税前收入，公司代扣个税[9] - 办法经股东会审议通过后生效实施[13]

会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会1次、独立董事专门会议1次[2][4] 履职工作 - 2024年独立董事现场工作15个工作日，审查多项事项[4][3] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提合理化建议[8]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次，独立董事出席6次[2] - 2024年召开股东大会1次，独立董事出席1次[2] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[4] 独立董事工作 - 累计现场工作时间达15个工作日[5] - 审查董事候选人及拟聘总经理履历和资格[4] - 审核薪酬发放情况并审议报酬方案[4] 议案审议 - 审议通过《关于企业发展战略调整升级的议案》[4] - 对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见[4] 无提议情况 - 本年度独立董事无提议召开董事会情况[7] - 本年度独立董事无提议聘用或解聘会计师事务所情况[7]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会1次、独立董事专门会议1次[2][4] - 独立董事出席董事会、股东大会、专门会议各6次、1次、1次[2][4] 履职情况 - 2024年独立董事对议案均投赞成票，审查人员履历资格，审核薪酬等[3][4] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日，无相关提议情况[5][7] 战略决策 - 2024年独立董事参与审议通过《关于企业发展战略调整升级的议案》[4]

关联交易预计与实际金额 - 2025年预计日常关联交易总额49800.58万元，去年实际发生34705.40万元[2] - 2025年向关联方采购预计45524.18万元，2024年实际发生33061.77万元[5] - 2025年向关联方销售预计2973.21万元，2024年实际发生494.3万元[5] - 2025年租赁关联方资产预计1303.19万元，2024年实际发生1149.33万元[5] 2024年采购实际与预计差异 - 采购中间体实际发生12276.92万元，与预计差异 -5.56%[7] - 自来水实际发生1056.95万元，与预计差异 -11.90%[7] - 蒸汽和电力实际发生12053.70万元，与预计差异 -15.06%[7] - 天然气实际发生541.84万元，与预计差异 -14.88%[7] - 工程建设实际发生4828.82万元，与预计差异 -46.05%[7] - 2024年日常关联交易实际与预计差异 -17.35%[7] 各子公司2024年末财务数据 - 热电公司总资产27666.25万元，净资产22906.48万元，营收26306.37万元，净利润3927.13万元[9] - 自来水公司总资产14102.68万元，净资产7827.72万元，营收7207.68万元，净利润837.64万元[9] - 建设公司总资产182058.37万元，净资产52820.29万元，营收140703.73万元，净利润1744.33万元[9] - 污水处理公司总资产8276.34万元，净资产 -5571.93万元，营收7079.49万元，净利润269.68万元[9] - 燃气公司总资产76811.43万元，净资产25044.32万元，营收91981.33万元，净利润4124.49万元[10] - 浙江埃森总资产122974.35万元，净资产14948.60万元，营收56269.00万元，净利润1421.12万元[10] - 好乐多公司总资产97134.33万元，净资产32580.24万元，营收49628.75万元，净利润353.07万元[10] - 东阳横店物业总资产1186.60万元，净资产349.75万元，营收1974.22万元，净利润94.58万元[11] 交易结算与性质 - 采购商品类交易货到验收合格后30日内电汇或承兑结算[13] - 2025年日常关联交易为满足生产经营需要，对财务和经营成果无重大影响[15][16] 决策相关 - 2025年2月25日独立董事召开第九届董事会第二次专门会议[17] - 独立董事同意2025年度日常关联交易议案并提交第九届董事会第十一次会议审议[17] 2024年关联交易情况 - 2024年度日常关联交易实际未超预计范围，但与预计金额有差异[18] - 差异因业务需求、市场供求及不可控因素所致[18] - 2024年度日常关联交易公平公正，价格公允，未损害公司及股东利益[18]

股份注销 - 拟注销2024年回购的10880000股股份，占总股本0.93%[1][2] - 回购最高成交价15元/股，最低12.64元/股，总金额153093045.60元（含费用）[2] - 注销后股份总数由1169323576股变为1158443576股[1][3] 后续流程 - 需向深交所和中登公司深圳分公司办注销手续[4] - 议案经董事会通过，尚需股东大会审议[5] - 董事会提请授权办理工商变更等事项[4]

公司概况 - 公司成立于1989年，注册资本11.69亿元，拥有员工7,060名[19] - 在医药工业企业百强榜中位列第36位、化学原料药出口全国第2位、中国小分子CDMO企业5强[19] - 旗下有原料药生产工厂7家、制剂生产工厂2家[20] 业绩数据 - 2024年营业收入120.22亿元，市值190.13亿元，累计分配红利22.59亿元[41] - 近几年每年现金分红占当年净利润的35%，自上市以来现金分红共计22.5981826615亿元，融资15.2892998406亿元[54] - 2024年回购股份1088万股，金额1.53070084亿元[54] 研发情况 - 2024年研发投入6.41亿元，占主营业务收入5.33%[77] - 2024年研发人员1156名，占比16.85%[77] - 2024年递交发明专利申请337件，实用新型专利72件，授权发明专利171件，授权实用新型专利70件[93] 产品动态 - 丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片获批上市，琥珀酸美托洛尔缓释片、盐酸金刚烷胺片先后在美国上市[15] - 2024年11月，康裕制药0.5g规格丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片和注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸获药品注册证书[87] - 2024年12月，康裕制药75mg规格磷酸奥司他韦胶囊获药品注册证书[87] 市场与合作 - 与和泽医药、百葵锐生物等签订战略合作协议[132][137] - 参加世界制药原料展览会北美展等活动[132] 环保成果 - 2024年开展8个环保重点项目，15家所属企业通过ISO 14001：2015环境管理体系认证[148] - 以2024年为基准年，到2030年碳排放强度降低15%，能源消耗强度降低15%，用水强度降低15%[151][164] 员工相关 - 2024年员工总数7,060名，管理层女性占比24.90%，残障员工占比0.45%[179] - 2024年培训人数超过20万人次，培训时长587,841.09小时，培训覆盖率100%[190]

审计机构续聘 - 公司拟续聘和信事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 财务及内部控制审计费用分别为120万元和60万元[2] - 续聘议案已通过董事会审议，尚须股东大会审议[6] 审计机构情况 - 2024年末和信合伙人45位，注会254人，签过证券报告注会139人[2] - 2023年度收入31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[3] - 上年度上市公司审计客户51家，收费7145万元[3] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[4] 执业情况 - 近三年和信受监管措施3次、自律措施1次、行政处罚1次[4] - 近三年从业人员受监管措施4次、自律措施1次、行政处罚1次，涉11人[4] 人员履历 - 项目合伙人王晖近三年签或复核16份上市公司审计报告[4][5] - 签字注册会计师杨帅近三年签或复核6份[4][5] - 项目质量控制复核人王丽敏近三年签或复核14份[4][5]

业绩数据 - 2024年公司营业收入1,202,186.30万元，同比增长4.77%[9] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润103,112.17万元，同比下降2.29%[9] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润98,443.91万元，同比下降4.09%[9] - 2024年公司原料药中间体业务销售收入865,138.81万元，同比增长8.32%[10] - 2024年公司原料药中间体业务毛利129,483.90万元，同比下降7.68%，毛利率为14.79%[10] - 公司CDMO业务营收188,368.97万元，同比下降6.05%；毛利111,025.78万元，同比下降8.78%，毛利率41.06%[12] - 公司药品业务营收125,560.09万元，同比增长0.51%；毛利76,350.46万元，同比增长15.02%，毛利率60.81%[14] - 公司研发费用64,147.18万元，同比增长2.66%，占营收的5.34%[15] 用户数据 - 2024年公司原料药中间体业务新增客户超过50家[10] - 公司已与572家国内外创新药企业签订保密协议，较上一年度新增158家[12] 未来展望 - 2025年公司将加强研发投入，打造新质生产力[29] - 2025年公司将推行卓越绩效管理，提升运营效率[29] - 2025年公司将加快人才引进培养和组织能力建设[29] - 2025年公司将加快推进深度国际化发展[29] 新产品和新技术研发 - 公司CDMO研发人员超过500人[11] - 公司CDMO报价项目1601个，同比增长77%；进行中项目996个，同比增长35%；商业化阶段项目355个，同比增长25%；研发阶段项目641个，同比增长42%[12] - 公司API项目116个，同比增长40%；22个进入商业化阶段，15个在验证阶段，79个处于小试研发阶段[12] - 12个API品种国内外注册获批，5个国内制剂获批上市，2个制剂产品获美国FDA注册批准[16] - 公司完成20个API品种DMF申报，17个制剂品种ANDA申报[16] - 报告期内在连续化、自动化方面开展18个技改项目建设[23] - 研发实验室管理信息系统在各事业部技术中心和子公司技术部全面部署并上线运行[23] - 普洛康裕制药制剂车间生产执行信息系统、检测实验室管理信息系统建设完成并进入并轨运行阶段[24] - 医药销售公司CRM、API销售CRM和CDMO销售CRM系统建设完成并进入运行阶段[24] - 公司U8ERP业财一体升级完成，数电票集成项目上线使用[24] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司制订“2030发展战略”——“做精原料、做强CDMO、做好药品、拓展医美”[8] - 公司加快落实新发展战略，推进深度国际化战略，贯彻“强科技研发、高标准合规、低成本制造”理念[8] - 2024年开展192个课题提升运营效率[19] - 公司下属各子公司共接受265次审计并顺利通过，其中国内官方33次，国内外客户审计232次[20] - 报告期内公司引进关键人才21名，其中博士11名；招入相关专业应届大学生568名[22] - 2024年度公司董事会召开6次会议[25] - 2024年度公司董事会召集召开股东大会1次[27] - 2024年度审计委员会召开6次会议，薪酬和考核委员会、提名委员会、战略委员会各召开1次会议[28] - 公司董事会高度重视信息披露工作，全年未出现重大差错，未发生补充和更正公告[29]

担保信息 - 公司拟为10家子公司及孙公司提供不超71亿元融资担保[2] - 对资产负债率70%以下下属公司提供不超49亿元担保[2] - 对资产负债率70%以上下属公司提供不超22亿元担保[2] - 宁波普洛进出口等5家公司有具体担保预计金额及占比[4] - 截至2025年2月28日，公司对下属公司担保余额322948.74万元，占比47.90%[9] - 本次预计担保额度710000万元，占比105.31%[9] 公司持股 - 山东普洛得邦医药等7家公司持股比例均为100%[6][7] - 公司持有浙江普洛康裕制药93.5%的股权，少数股东持股6.5%[9] 业绩数据 - 浙江普洛得邦制药2024年度总资产216188.68万元、净利润22908.29万元[8] 业务情况 - 山东普洛得邦医药研发、生产、销售硝酸540t/a、氢溴酸2100t/a[6] 其他 - 议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[10] - 被担保人均不是失信被执行人[8] - 担保事项风险可控，无重大财务风险和不利影响[9]