公司治理调整 - 普洛药业于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于调整公司董事会及其各专门委员会成员构成的议案》 [2] - 此次会议涉及多项议案均获通过 [2]

公司治理调整 - 普洛药业第九届董事会第十五次会议于9月8日晚间审议通过关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案 [2] - 会议同时审议通过多项其他议案 [2]

公司治理变动 - 普洛药业于2025年9月8日召开第二届职工代表大会第五次会议 选举石新跃为第九届董事会职工代表董事 [1] - 职工代表董事将与股东大会选举的非职工代表董事共同组成第九届董事会 [1] - 新任董事任期自选举通过之日起至第九届董事会任期届满止 [1]

公司会议 - 2025年9月8日召开第二届职工代表大会第五次会议[2] 人员选举 - 选举石新跃为公司第九届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 石新跃1973年生，本科，高级会计师[4] - 曾任横店东磁下属企业财务科长等职[4] - 现任公司财务部副部长、工会副主席[4] - 直接持有本公司股票0股[4] - 与大股东无关联，无违规违纪立案情况[4][5] 选举合规 - 本次选举符合法规及《公司章程》规定[2]

股权结构 - 公司现有总股本1,158,443,576股[2] - 本次股东大会有表决权股份总数为1,148,413,576股[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东498人，代表股份740,039,535股，占比64.4402％[3] - 中小股东参与网络投票代表股份147,680,652股，占比12.8595％[4] 议案表决 - 《关于调整公司董事会及其各专门委员会成员构成的议案》同意占比99.9585％[5] - 《关于调整机构设置并修订<公司章程>的议案》同意占比99.9553％[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意占比96.4557％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意占比96.4555％[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意占比96.4543％[14] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意占比96.4567％[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意占比96.4529％[19] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意占比96.4522%，中小股东同意占比82.2216%[21][22][23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意占比96.4510%，中小股东同意占比82.2154%[24][25] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》总表决同意占比96.4511%，中小股东同意占比82.2161%[26][27] - 《关于增选董事的议案》总表决同意占比99.9444%，中小股东同意占比99.7212%[29][30] - 《2025年中期利润分配方案》总表决同意占比99.9660%，中小股东同意占比99.8294%[31][32]

会议信息 - 会议经公司第九届董事会第十四次会议决议同意召开，提前15日公告通知全体股东[6][7] - 现场会议于2025年9月8日14:30召开，网络投票时间为2025年9月8日[8][9][10] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共498名，代表740,039,535股，占总数64.4402%[12] - 出席现场会议股东及代理人9名，代表592,358,883股，占总数51.5806%[13] - 参加网络投票股东489名，代表147,680,652股，占总数12.8595%[14] - 参加会议中小投资者股东489名，代表147,680.652股，占总数12.8595%[17] 议案表决情况 - 《关于调整公司董事会及其各专门委员会成员构成的议案》：739,732,335股同意，占99.9585%[21] - 《关于调整机构设置并修订〈公司章程〉的议案》：739.709.035股同意，占99.9553%[23] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》713,810,489股同意，占比96.4557%[24] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》713,809,189股同意，占比96.4555%[26] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》713,799,689股同意，占比96.4543%[27] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》713,817,989股同意，占比96.4567%[28] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》713,789,389股同意，占比96.4529%[31] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》713,784,289股同意，占比96.4522%[32] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》713,775,189股同意，占比96.4510%[33] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》713,776,089股同意，占比96.4511%[35] - 《关于增选董事的议案》739,627,835股同意，占比99.9444%[36] - 《2025年中期利润分配方案》739,787,635股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9660%[38] 其他 - 本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制[37] - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[38] - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[39]

董事会变动 - 2025年9月8日董事会会议召开，9名董事均出席[1] - 董事会成员由7名调为9名，多委员会人员调整[1] 人事任命 - 祝方猛当选执行事务董事，任期至九届董事会届满[2] 持股情况 - 祝方猛直接持有公司股票221,700股[3] - 徐文财、厉宝平现持有公司股票0股[4][5]

公司市值影响因素 - 公司市值受宏观环境 政策形势 行业周期和经营业绩等多种因素影响 [1] 公司经营理念 - 公司始终坚持价值创造和价值共享的理念 [1] - 公司努力为客户 员工 股东和社会创造更大的价值 [1]

公司业务表现 - CDMO业务表现亮眼 [1] - 原料药业务处于行业周期底部 同比业绩承压 [1] - CDMO业务逐渐进入收获期 预计将引领公司业绩进入新的增长阶段 [1]

公司业务表现 - CDMO业务表现亮眼 相较于原料药业务更加突出 [1] - 原料药业务处于行业周期底部 同比业绩承压 [1] - CDMO业务逐渐进入收获期 预计将引领公司业绩进入新增长阶段 [1]