会议时间 - 现场会议2024年12月26日14:30召开[1] - 网络投票2024年12月26日分时段进行[1] - 股权登记日为2024年12月18日[2] - 会议登记时间为2024年12月19日9:00 - 17:00[5] 会议其他信息 - 审议2025年度日常关联交易预计议案[5] - 投票代码360709，简称为“河钢投票”[11] - 关联股东对关联交易提案回避表决[4] - 会议地点在河北省石家庄市河钢股份会议室[4] - 联系电话（0311）66778735，传真（0311）66778711[6] - 邮编050023，联系人梁柯英[6]

债券发行 - 2024年11月29日至12月2日发行“24河钢股MTN001”中期票据[1] - 债券期限2 + N，规模10亿元，票面利率2.32%[5] 资金情况 - 2024年12月3日起息，资金到账[1][2] - 募集资金全部用于偿还有息债务[2]

债券基本信息 - 发行总额15.00亿元[4] - 存续期限5年[4] - 票面利率4.08%[5] 时间信息 - 计息期限2019年11月26日至2024年11月25日[5] - 债权登记日2024年11月25日[3] - 兑付兑息日2024年11月26日[3] - 债券摘牌日2024年11月26日[3] - 最后交易日2024年11月25日[3] 兑付金额 - 每手兑付兑息1040.80元（含税）[6] - 扣税后个人等每手1032.64元，非居民企业1040.80元[6]

北京金诚同达律师事务所 关于 河钢股份有限公司 二〇二四年第七次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1118 第 0632 号 致：河钢股份有限公司 受河钢股份有限公司（以下简称"河钢股份"或"公司"）聘请和北京金诚 同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢股份二〇二四年 第七次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《河钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在会议召 开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大 会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东 大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场见证和核 验。 金证法意[2024]字 1118 第 0632 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大 ...

会议信息 - 现场会议2024年11月18日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东900人，代表股份6,667,062,787股，占比64.4963％[5] - 网络投票中小股东896人，代表股份70,856,063股，占比0.6855％[6] 提案表决 - 选举刘青为独立董事，总表决同意6,659,968,387股，占比99.8936％[7] - 中小股东表决同意63,761,663股，占比89.9876％[7] 合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[10]

会议信息 - 河钢股份2024年第六次临时股东大会11月4日14:30召开[4][6] - 会议召集人为公司董事会，现场与网络投票结合[5] 参会情况 - 出席股东及代表934人，代表股份6,663,694,398股，占比64.4637%[9] - 出席中小股东及代表930人，代表股份67,487,674股，占比0.6529%[9] 议案表决 - 选举张振全为非独立董事议案获通过[13] - 同意6,653,540,052股，占比99.8476%[11] - 中小股东同意股份57,333,328股，占比84.9538%[11]

会议信息 - 现场会议2024年11月4日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东934人，代表股份6,663,694,398股，占比64.4637％[5] - 网络投票中小股东930人，代表股份67,487,674股，占比0.6529％[6] 选举结果 - 选举张振全为非独立董事，同意6,653,540,052股，占比99.8476％[7] - 中小股东同意57,333,328股，占比84.9538％[7] 合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[10]

人员提名 - 刘青被提名为河钢股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘青承诺参加培训并取得深交所认可证书[4] - 刘青及直系亲属等无相关任职、持股情况[7] - 刘青无禁止任职情形及违规记录[8][9][10] - 刘青担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

董事会提名 - 河钢股份董事会提名刘青为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 承诺参加培训并取得深交所认可证书[4] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 直系亲属持股及任职符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形[9] - 近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 担任独立董事公司数不超三家[11] - 在公司连续任职未超六年[11] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

人员变动 - 独立董事苍大强任期届满离任，不再任职公司且未持股[2] - 提名刘青为独立董事候选人，接任相关委员会委员[2] 流程进展 - 2024年10月30日董事会审议通过补选议案[2] - 刘青任职资格待深交所审核后提交股东大会[3] 公告信息 - 公告日期为2024年10月31日[6]