公司治理变动 - 2025年9月16日发行人股东大会表决通过取消监事会暨修订《公司章程》议案[5] - 取消监事会不影响既有决议有效性，对公司多方面无影响[6] - 变动后公司治理结构仍符合规定[6] 受托管理情况 - 中信证券为河钢股份存续公司债券受托管理人[4] - 中信证券与发行人沟通并出具报告，后续关注本息偿付[6] - 中信证券将按规定履行受托管理人职责[6] 风险提示 - 提请投资者关注相关风险并独立判断[7]

债券信息 - 债券代码148301.SZ、148862.SZ、148922.SZ，简称23HBIS01、24河钢Y3、河钢24Y4[1] 公司事项 - 2025年9月发布取消监事会进展的受托管理事务临时报告[3] - 2025年9月16日股东大会表决通过取消监事会暨修订《公司章程》议案[6] 后续关注 - 取消监事会不影响日常管理等[7] - 后续关注发行人债券本息偿付等重大事项[7]

债券信息 - 23HBIS02债券期限3年，利率3.50%，规模10亿，余额10亿[10] - 24河钢Y1期限3 + N年，利率2.46%，规模7亿[9] - 24河钢Y2期限5 + N年，利率2.61%，规模8亿[9] - 25河钢Y1期限3 + N年，利率2.70%，规模10亿[11] - 25河钢Y2期限3 + N年，利率2.48%，规模15亿[12] 时间信息 - 23HBIS02发行首日2023年10月12日，上市20日深交所[10] - 24河钢Y1、Y2起息日2024年06月27日[9] - 25河钢Y1起息日2025年03月12日[11] - 25河钢Y2起息日2025年11月04日[12] 其他 - 2025年9月16日股东大会通过取消监事会及修订章程议案[13]

债券发行 - 公司发行不超100亿元公司债券获证监会注册[2] - 本期债券发行规模不超10亿元，每张100元[2] - 发行时间为2025年9月16 - 17日[2] 发行结果 - 网下预设与实际发行均为10亿元，占比100%[2] - 票面利率2.36%，认购倍数2.62倍[2] 认购情况 - 公司关联方未参与认购，承销机构及其关联方获配5.30亿元[3]

公司顺利完成唐钢新区和邯钢新区两大绿色智能生产基地建设[2] 为钢铁主业竞争力提升筑牢根基[2] 同时全流程碳排放监测系统落地实现环境管控精细化[2] 低碳炼钢工艺攻关取得阶段性成果[2] 为行业绿色转型提供河钢样本[2] 面向十五五公司将进一步聚焦钢铁主业[2] 以产学研深度融合和绿色低碳优势强化为方向[2] 推动高端化智能化绿色化发展再上新台阶[2] 技术创新与AI应用 - 公司推动二十余项炼钢轧钢工艺关键技术在产线落地[3] 其中转炉智能炼钢系统稳定运行并有效降低综合钢铁料消耗[3] 钢包蓄热预测模型和连铸自动开浇模型技术跻身行业领先水平[3] 邯宝锌层厚度闭环控制模型达到业内先进标准[3] - 公司在中国钢铁工业协会和中国金属学会冶金科学技术奖评选中斩获13项奖项[3] 其中一等奖5项[3] 技术实力获行业高度肯定[3] - 公司全面部署人工智能+行动[3] 深化DeepSeek大模型在钢铁全流程的应用[3] 研发的一键式智能RH精炼模型可缩短冶炼周期5%以上[3] 目前已有2家工厂和6个场景入选国家智能制造示范名单[3] 成为行业智改数转标杆[3] 产品研发与市场应用 - 2025年上半年公司研发投入达9.4亿元[4] 成功开发61个新产品[4] 为国内首台套可控核聚变装置定向研发3种关键核心材料[4] 实现小规格无磁轴承合金国内首发[4] 两种镍基合金热轧宽幅板材实现进口替代[4] 长时效期烘烤硬化钢等产品通过国际一流汽车厂认证[4] - 公司产品广泛应用于昌江核电工程、港珠澳大桥、冬奥会场馆和雄安高铁站等重大项目[4] 目前正持续关注雅江水电项目并积极把握发展机遇[4] ESG建设与市场策略 - 公司自2023年起编制并披露ESG报告[4] 按照证监会《上市公司可持续发展报告指引》标准编制的2024年度ESG报告获五星级评价[4] 彰显可持续发展硬实力[4] - 公司明确以效益为中心的市场应对策略[4] 从营销端推进老客户增量和新客户开发[4] 生产端深挖产线创效潜力[4] 同时发挥绿色低碳领先优势[4] 将低碳价值转化为市场竞争力[4] 全力释放钢铁板块发展活力[4]

公司战略与发展成果 - 2025年是公司加快转型升级和高质量发展提速的重要一年 通过产能置换完成唐钢新区和邯钢新区两大绿色智能生产基地建设[1] - 公司明确以效益为中心 从营销和生产端发力提升高端产品比例 发挥绿色低碳优势 全力释放钢铁板块竞争力[2] 技术创新与智能制造 - 部署"人工智能+"行动 "一键式智能RH精炼模型"缩短冶炼周期超5% 2家工厂和6个场景入选国家智能制造示范名单[1] - 近年推动二十余项炼钢和轧钢关键技术产线应用 获2025年冶金科学技术奖13项 其中含一等奖5项[1] - 落地全流程碳排放监测系统 低碳炼钢工艺攻关取得阶段性成果[1] 产品研发与高端突破 - 2025年上半年研发投入9.4亿元 开发新产品61个[1] - 实现国内首台套可控核聚变装置3种关键材料开发 完成小规格无磁轴承合金首发及两种镍基合金板材进口替代[1] - 为高端客户提供近百项材料选型与应用技术解决方案[1] ESG与可持续发展 - 2024年度ESG报告获得"五星级"评价[1] 投资者关系 - 通过全景路演平台完成2025年半年报集体业绩说明会 搭建投资者沟通桥梁 传递公司发展信心[1][2]

股价表现 - 9月16日盘中下跌2.36%至2.48元/股 成交额1.65亿元 换手率0.63% 总市值256.36亿元 [1] - 主力资金净流出835.82万元 特大单净卖出987.52万元 大单净买入151.7万元 [1] - 年内股价累计上涨13.76% 近5日/20日/60日分别上涨2.06%/5.08%/17.54% [1] 财务数据 - 2025年上半年营业收入663.08亿元 同比增长12.73% [2] - 归母净利润5.98亿元 同比增长44.75% [2] - A股上市后累计派现137.26亿元 近三年累计派现11.37亿元 [3] 股东结构 - 股东户数24.54万户 较上期减少0.25% [2] - 人均流通股42,123股 较上期增加0.25% [2] - 香港中央结算持股8,362.73万股（第五大股东） 较上期减少195.17万股 [3] - 南方中证500ETF持股6,136.65万股（第七大股东） 较上期增加836.57万股 [3] 业务构成 - 主营业务收入构成：板材70.92% 气体及水电等其他产品9.84% 棒材及型材8.68% 其他(补充)4.20% 钢坯3.40% 线材及带钢等1.83% 钒产品1.13% [1] - 所属申万行业为钢铁-普钢-板材 概念板块涵盖低价/小金属/核电/增持回购/储能等 [1] 公司基本信息 - 注册地址河北省石家庄市体育南大街385号 [1] - 成立日期1997年1月18日 上市日期1997年4月16日 [1] - 主营业务为黑色金属冶炼及压延加工/钢材轧制/金属制品 [1]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年9月15日14:30在河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 时间覆盖2025年9月15日9:15至15:00 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事会召集 董事长王兰玉主持 符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等规定 [2] - 出席股东总数557人 代表股份6,771,621,201股 占公司有表决权股份总数的65.5078% 其中现场投票股东1人代表股份4,268,333,455股（占比41.2913%） 网络投票股东556人代表股份2,503,287,746股（占比24.2165%） [3] - 中小股东出席552人 代表股份65,959,661股 占比0.6381% 全部通过网络投票参与 [4] - 公司董事及高级管理人员出席会议 律师现场见证 [5] 提案审议表决结果 - 提案1关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案获通过 总同意股数6,717,151,336股（占比99.1956%） 反对53,627,634股（0.7919%） 弃权842,231股（0.0124%） 中小股东同意率仅17.4194% 反对率达81.3037% [7][8] - 提案2选举张弛为第六届董事会董事获通过 总同意股数6,761,643,499股（占比99.8527%） 反对9,235,947股（0.1364%） 弃权741,755股（0.0110%） 中小股东同意率84.8730% 反对率14.0024% [9][10] - 提案3续聘2025年度审计机构获通过 总同意股数6,764,521,222股（占比99.8952%） 反对6,315,224股（0.0933%） 弃权784,755股（0.0116%） 中小股东同意率89.2359% 反对率9.5744% [11][12] 法律意见与会议有效性 - 北京金诚同达律师事务所律师出具法律意见书 确认会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》 召集人资格、出席人员资格、表决方式及结果合法有效 [13]

债券发行 - 公司获许可注册不超100亿元公司债券[2] - 本期债券发行规模不超10亿元[2] - 本期债券基础期限3年，发行人有权续期[2] - 2025年9月15日询价，区间1.80%-2.80%[2] - 最终票面利率2.36%[2] - 2025年9月16 - 17日面向机构网下发行[3]

会议信息 - 现场会议于2025年9月15日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] 股东出席情况 - 出席股东557人，代表股份6,771,621,201股，占比65.5078％[5] - 中小股东出席552人，代表股份65,959,661股，占比0.6381％[6] 提案表决情况 - 提案1同意6,717,151,336股，占比99.1956％[7] - 提案2同意6,761,643,499股，占比99.8527％[10] - 提案3同意6,764,521,222股，占比99.8952％[12] - 提案1中小股东同意11,489,796股，占比17.4194％[7] - 提案2中小股东同意55,981,959股，占比84.8730％[10] - 提案3中小股东同意58,859,682股，占比89.2359％[12] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[14]