证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-040 河钢股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河钢股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开六届二次董事会，审议通过了 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 批准。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步规范和完善公司治理，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权。该事项尚需提交公司股东大会审议。 在公司股东大会审议通过该事项前，公司第六届监事会及各位监事仍将严格 按照法律法规及《公司章程》的规定继续履职尽责。待公司股东大会审议通过该 事项后，公司第六届监事会予以取消，公司监事自动解任。 二、关于《公司章程》的修订情况 根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》和深圳证券交易所 《股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，拟对《公司章程》进行修订， 主要如下： 1. 删除《公司章程》之"第八章 监事会"的内容，以及《公司章程》中其 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-042 河钢股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 拟续聘会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）； 2. 公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议； 3. 拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 河钢股份有限公司于2025年8月27日召开第六届董事会二次会议，审议通过 了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"利安达"）为公司2025年度审计机构。现将相关情况公告 如下： 1．基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年10月22日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 首席合伙人：黄锦辉 1 2024年末合伙人数量：73 2024年末注册会计师人数：452 一、拟续聘会计师 ...

董事谢海深的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公 司董事会正常运作。谢海深不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已做好工作交 接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。公司已按照法定程序启动董事补选相 关工作。截至本公告披露日，谢海深未持有公司股票。辞职生效后，谢海深将继 续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事持股的相关规定。 公司董事会对谢海深董事在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-041 河钢股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职情况 河钢股份有限公司董事会于近日接到董事谢海深递交的辞职申请。谢海深因 工作变动，提出辞去本公司第六届董事会董事职务。谢海深担任董事职务的原 定任期到期日为公司第六届董事会任期届满之日，其辞职自辞职报告送达公司董 事会时生效。辞职后，谢海深不再在本公司担任任何职务。 二、补选董事情况 2025年8月27日，公司召开六届二次董事会，审议通过了《关于补选董事的 ...

会议时间 - 现场会议2025年9月15日14:30召开，网络投票9月15日09:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月5日[2] - 会议登记时间为2025年9月11日9:00 - 17:00[5] 会议事项 - 审议取消监事会暨修订《公司章程》等[4] - 提案1.00需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] 会议联系 - 联系电话（0311）66770709，传真（0311）66778711 [7] 投票信息 - 网络投票代码360709，简称“河钢投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月15日09:15至15:00[15]

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-039 二、会议审议情况 1. 审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，同意取消监 事会，并根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和中国证监会《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等相关规定对《公司章程》进行修订。表决结果为： 同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事 会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-040）。 2. 审议通过了《关于补选董事的议案》，因公司原董事谢海深因工作变动 辞职，提名张弛为公司第六届董事会董事候选人，提请公司股东大会选举。表决 结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露于《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2025-041）。 河钢股份有限公司 六届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员 ...

第一条 为规范河钢股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露豁免、暂缓 程序，依法及合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人豁免、暂缓披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露的内 容，适用本制度。 河钢股份有限公司 信息披露豁免与暂缓管理制度 第一章 总则 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统 称 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入663.08亿元，同比增长12.73% [1] - 净利润5.98亿元，同比增长44.75% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润表现 - 营业收入663.08亿元人民币，同比增长12.73%[20] - 归属于上市公司股东的净利润5.98亿元人民币，同比增长44.75%[20] - 扣非净利润3.55亿元人民币，同比增长63.71%[20] - 基本每股收益0.0477元/股，同比增长59.00%[20] - 公司上半年实现营业收入663.08亿元，归属于上市公司股东的净利润5.98亿元[43] - 营业收入同比增长12.73%至663.08亿元人民币，其中钢铁行业占比94.67%[51] - 公司2025年半年度营业总收入为663.08亿元，同比增长12.7%[137] - 公司2025年半年度净利润为7.12亿元，同比增长47.2%[137] - 营业收入同比增长13.4%至582.73亿元，营业成本同比增长14.0%至553.75亿元[139] - 净利润同比下降62.3%至3.19亿元，利润总额同比下降60.8%至3.47亿元[140] - 扣除非经常性损益后净利润355.45百万元，同比增长63.71%[126] 成本和费用变化 - 营业收入同比增长12.73%，营业成本同比增长13.05%[49] - 财务费用同比下降5.30%，所得税费用同比下降30.28%[49] - 研发投入同比增长3.09%至9.39亿元[49] - 销售费用同比增长10.01%，管理费用同比增长4.87%[49] - 公司财务费用从28.60亿元下降至27.08亿元，减少5.3%[137] - 研发费用增长16.5%至4.68亿元，财务费用下降7.3%至15.58亿元[139] - 信用减值损失扩大309.1%至457万元，资产减值损失7781万元[140] 现金流量状况 - 经营活动现金流量净额60.63亿元人民币，同比增长10.15%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长10.15%至60.63亿元人民币[50] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善13.80%至-59.21亿元人民币[50] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降110.91%至-2.22亿元人民币，主要因偿还债务增加[50] - 经营活动现金流量净额增长10.1%至60.63亿元，投资活动现金流量净额亏损收窄至59.21亿元[142] - 销售商品提供劳务收到现金增长8.6%至643.31亿元，购买商品接受劳务支付现金增长8.8%至555.37亿元[141][142] - 吸收投资收到的现金增长57.4%至25.00亿元，取得借款收到现金增长5.8%至555.86亿元[142] - 期末现金及现金等价物余额下降39.2%至186.35亿元，同比减少120.15亿元[142] - 支付职工现金增长4.9%至20.06亿元，支付的各项税费下降12.9%至6.35亿元[142] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长20.5%至477.7亿元[143] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长16.8%至62.6亿元[143] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-4.47亿元（去年同期-12.1亿元）[143] - 筹资活动现金流入小计同比增长12.7%至450.7亿元[143] - 吸收投资收到的现金同比增长66.7%至25亿元[143] - 取得借款收到的现金同比下降13.3%至327.4亿元[143] - 期末现金及现金等价物余额同比下降40.4%至146.7亿元[143] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长21.9%至404.3亿元[143] - 支付的各项税费同比下降40.2%至2.84亿元[143] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降17.1%至14.2亿元[143] 资产负债结构 - 货币资金较上年末下降2.07个百分点至260.37亿元人民币，占总资产9.75%[58] - 在建工程较上年末增长2.49个百分点至308.11亿元人民币，占总资产11.54%[58] - 长期借款较上年末增长2.52个百分点至429.47亿元人民币，占总资产16.08%[58] - 公司资产负债率74.49%，较上年末下降0.4个百分点[126] - 货币资金期末余额260.37亿元，较期初减少18.18%[130] - 短期借款期末余额638.97亿元，较期初减少9.22%[131] - 应付债券期末余额25.42亿元，较期初减少34.35%[132] - 在建工程期末余额308.11亿元，较期初增长26.57%[131] - 应收账款期末余额14.91亿元，较期初增长15.15%[130] - 长期借款期末余额429.47亿元，较期初增长17.66%[132] - 利息保障倍数1.18，同比提升5.36%[126] - 流动比率0.44，较上年末下降2.22%[126] - 公司短期借款从570.35亿元下降至502.39亿元，减少11.9%[135][136] - 公司应收账款从66.79亿元下降至62.46亿元，减少6.5%[135] - 公司其他应收款从293.85亿元下降至232.30亿元，减少20.9%[135] - 公司存货从138.22亿元增加至143.44亿元，增长3.8%[135] - 公司应付账款保持稳定，为124.29亿元[136] - 公司合同负债从47.98亿元增加至49.38亿元，增长2.9%[136] 业务和产品表现 - 公司拥有年产3000万吨精品钢材的生产能力[29] - 钒产品年产能2.2万吨[29] - 公司始终保持中国第一大家电用钢、第二大汽车用钢制造商及世界第二大钒钛材料制造商地位[31] - 公司上半年生铁、粗钢、钢材产量分别完成1648万吨、1573万吨、1436万吨，钒渣产量13.25万吨[43] - 板材产品收入同比增长18.97%至470.28亿元人民币，占总收入70.92%[51][54] 地区市场表现 - 华北地区收入同比增长34.40%至418.66亿元人民币，占总收入63.13%[51][54] 研发和技术创新 - 唐钢新区实施230余项前沿新工艺，自发电比例居行业领先水平[33] - 邯钢新区创造了施工时间最短、工程投资最省、运行效率最高、亩产钢最高等多项成绩[34] - 公司拥有国家认定企业技术中心3个、通过CNAS认可理化试验室3个、省级产业研究院2个、重点实验室4个、省级技术创新中心3个、省级工程技术研究中心3个、博士后科研工作站3个、国家级职工创新工作室4个[35] - 公司自主研发高炉热风炉全自动烧炉、炼铁数据分析平台、钢区动态调度、一键脱硫、转炉自动出钢等智能化系统[37] - 公司在加热炉智能燃烧技术、热轧产品性能预测技术等方面取得关键性突破[37] 行业和市场环境 - 全国粗钢产量5.15亿吨，同比下降3.0%[27] - 钢材出口5814.7万吨，同比增长8.9%[27] - 公司面临市场竞争、环境保护及资产负债率高等风险，经营环境未发生重大变化[70] 关联交易 - 2025年公司与关联方预计日常关联交易总额为1508.52亿元人民币[91] - 报告期采购关联交易总额为424.18亿元人民币（表格合计金额797.15亿元需验证单位一致性）[89][90] - 向河钢集团有限公司采购金额达185.45亿元占同类交易比例35.02%[89] - 向邯郸钢铁采购矿石矿粉金额114.18亿元占比21.56%[89] - 接受河钢集团劳务服务金额7.87亿元占同类交易52.27%[90] - 向河钢集团销售商品金额178.29亿元占比26.88%[90] - 向邯郸钢铁销售钢材铁水金额88.61亿元占比13.36%[90] - 唐山钢铁采购关联交易金额101.78亿元占比19.22%[89] - 实际发生关联交易总额797.15亿元（需注意单位万元换算验证）[90] - 报告期未发生非经营性关联债权债务往来[94] - 与河钢集团财务公司存款业务期末余额为502,039.62万元，存款利率范围为1.15%-2.85%[95] - 与河钢集团财务公司存款业务本期累计存入金额为15,004,890.77万元，累计取出金额为15,188,327.36万元[95] - 与河钢集团财务公司授信业务总额为1,200,000万元，实际发生额为104,508万元[95] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额2.43亿元人民币，含政府补助2655.08万元[24] - 投资收益达2.61亿元人民币，占利润总额比例32.98%[56] - 投资收益下降70.2%至2.41亿元，其中对联营企业投资收益下降24.9%至2.30亿元[139] 子公司和重要投资 - 河钢乐亭钢铁有限公司总资产858.14亿元人民币，净资产210.23亿元人民币，营业收入1440.70亿元人民币，营业利润1.87亿元人民币，净利润1.78亿元人民币[69] - 唐山中厚板材有限公司总资产219.36亿元人民币，净资产53.18亿元人民币，营业收入73.65亿元人民币，营业利润1.36亿元人民币，净利润1.26亿元人民币[69] - 邯钢集团邯宝钢铁有限公司总资产462.42亿元人民币，净资产151.30亿元人民币，营业收入131.30亿元人民币，营业利润1.27亿元人民币，净利润1.27亿元人民币[69] - 邯钢能嘉钢铁有限公司总资产372.35亿元人民币，净资产144.31亿元人民币，营业收入96.52亿元人民币，营业利润0.10亿元人民币，净利润0.077亿元人民币[69] - 邯钢华丰能源有限公司总资产60.49亿元人民币，净资产18.82亿元人民币，营业收入22.33亿元人民币，营业利润0.17亿元人民币，净利润0.18亿元人民币[69] - 集团国内可控铁矿石资源量约34.8亿吨，境外参股矿山年生产规模达700万吨[42] - 集团成功掌控南非平均品位58%的境外矿山项目，资源储量超1.3亿吨[42] 股东和股权结构 - 控股股东及其一致行动人增持公司股份99,030,324股，占总股本的0.96%，增持金额21,600.43万元[106] - 邯钢公司增持49,570,445股（占总股本0.48%），金额10,800.02万元[106] - 唐钢公司增持49,459,879股（占总股本0.48%），金额10,800.41万元[106] - 公司有限售条件股份数量为1,708,694股，占总股本比例0.02%[110] - 无限售条件股份数量为10,335,412,398股，占总股本比例99.98%[110] - 报告期末普通股股东总数245,358户[112] - 邯郸钢铁集团持股41.29%，持股数量4,268,333,455股，报告期内增持49,570,445股[112] - 唐山钢铁集团持股18.41%，持股数量1,902,869,632股，报告期内增持49,459,879股[112] - 承德钢铁集团持股4.18%，持股数量432,063,701股[112] - 河北钢铁集团矿业持股0.89%，持股数量91,970,260股[112] - 香港中央结算持股0.81%，持股数量83,627,301股，报告期内减持7,786,667股[112] - 中国农业银行中证500ETF持股0.59%，持股数量61,366,500股，报告期内增持2,807,200股[113] - 叶元朋持股0.38%，持股数量39,666,600股，报告期内增持4,000,000股[113] - 徐开东持股0.26%，持股数量26,640,400股，报告期内增持3,000,000股[113] - 前四大股东存在关联关系且同受河钢集团控制[113] 融资和债券 - 2023年第一期公司债券发行规模13亿元人民币，票面利率3.48%[120] - 2023年第二期公司债券发行规模10亿元人民币，票面利率3.50%[120] - 2024年第一期公司债券发行规模15亿元人民币，票面利率2.98%[120] - 2024年第一期可续期债券发行规模7亿元人民币，票面利率2.46%[120] - 2024年第二期可续期债券发行规模8亿元人民币，票面利率2.61%[121] - 2024年第三期可续期债券发行规模5亿元人民币，票面利率2.61%[121] - 极速版DeepSeek-V3上线，1小时免费使用！ - 2024年第四期可续期债券发行规模9亿元人民币，极速版DeepSeek-V3上线，1小时免费使用！票面利率2.50%[121] - 2025年第一期可续期债券发行规模10亿元人民币，票面利率2.70%[121] - 2025年第二期极速版DeepSeek-V3上线，1小时免费使用！可续期债券发行规模15亿元人民币，票面利率2.48%[121] - 所有债券均在深圳证券交易所上市交易，采用多种交易机制[121] 公司治理和承诺 - 公司已制定《市值管理制度》和《估值提升计划》并于2025年2月26日经董事会审议通过[71] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[72] - 公司三名独立董事任期满离任，三名新独立董事被选举，均于2025年5月20日换届[74] - 公司及10家主要子公司均被纳入环境信息依法披露企业名单[77][78] - 宣化钢铁集团和舞阳钢铁公司承诺在换股吸收合并完成后一年内注入上市公司[81] - 邯宝钢铁有限公司和不锈钢公司承诺在换股吸收合并完成后三年内注入上市公司[81] - 土地和房屋权属完善率需达到90%前限制股份转让[81] - 河钢集团承诺两年内完善承德钒钛未办证土地出让手续[81] - 河钢集团承诺两年内办理邯郸钢铁和承德钒钛未办证房产所有权极速版DeepSeek-V3上线，1小时免费使用！证[81] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[83] - 公司报告期无违规对外担保情况[84] - 公司半年度财务报告未经审计[85] 诉讼和补偿 - 报告期内公司及控股子公司发生诉讼案件205件涉案总金额12.7071亿元[87] - 报告期内已办结诉讼案件49件办结金额2.2931亿元[87] - 公司累计收到唐山分公司搬迁补偿款188.61亿元，占应收总额的56.5%[105] - 报告期内公司收到搬迁补偿违约金2.16亿元[105] 可持续发展和环保 - 公司4家单位入选钢铁行业双碳最佳能效标杆示范厂培育企业[39] - 公司6家单位获评环保绩效A级企业[39] 所有者权益变动 - 股份支付计入所有者权益的金额为305,564元[146] - 提取盈余公积和一般风险准备均为425,613,276元[146] - 专项储备本期提取额为42,773,774元，使用额为13,003,555极速版DeepSeek-V3上线，1小时免费使用！元[147] - 其他综合收益结转导致权益变动21,914,987元[147] - 归属于母公司所有者权益期末余额为68,118,146,487元[147] - 上年末归属于母公司所有者权益为57,914,123,244元[148] - 本期综合收益总额变动导致所有者权益增加1,572,911,506元[148] - 其他权益工具增加1,544,700,000元[148] - 资本公积减少39,830,176元[148] - 未分配利润减少122,409,715元[148] - 公司收益总额为85,519,955.14元[149] - 所有者投入普通股资本为87,570,000.00元[149] - 其他权益工具持有者投入资本为1,500,000,000.00元[149] - 利润分配中提取一般风险准备为77,400,000.00元[149] - 专项储备本期提取金额为13,206,262.60元[150] - 专项储备本期使用金额为38,065,046.56元[150] - 母公司上年末股本余额为10,337,121,092.00元[152] - 母公司上年末资本公积余额为22,990,856,773.40元[152] - 母公司上年末盈余公积为3,133,992,896.19元极速版DeepSeek-V3上线，1小时免费使用！[152] - 母公司上年极速版DeepSeek-V3上线，1小时免费使用！末未分配利润为8,751,800,057.33元[152] - 公司股本为10,337,121,092.00元[153][154][155] - 资本公积为7,491,333.极速版DeepSeek-V3上线，1小时免费使用！33元[154] - 其他综合收益为-150,075,000.00元[153][154] - 专项储备为16,826,344.45元[154] - 盈余公积为3,133,896.19元[153][154] - 未分配

板块整体表现 - 普钢板块较上一交易日下跌2.09% [1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点 [1] - 板块内个股普遍下跌，中南股份领跌，跌幅达4.79% [1][2] 个股价格变动 - 友发集团逆势上涨3.25%，收盘价6.35元，成交量41.40万手 [1] - 包钢股份上涨0.72%至2.79元，成交额70.99亿元 [1] - 杭钢股份微涨0.46%，收盘价10.86元 [1] - 宝钢股份下跌2.50%至7.03元，河钢股份下跌2.88%至2.36元 [1] - 柳钢股份下跌4.31%至5.77元，安阳钢铁下跌4.24%至2.26元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出9.24亿元，游资净流入4.38亿元，散户净流入4.86亿元 [2] - 杭钢股份主力净流入1521.58万元（占比0.42%），但游资净流出7543.80万元 [3] - 友发集团主力净流入1347.75万元（占比5.14%），游资净流入1354.99万元 [3] - 本钢板材主力净流出1527.25万元（占比-15.85%），游资净流入889.57万元 [3] - 南钢股份主力净流出690.55万元（占比-3.58%），游资净流入659.86万元 [3]

行业企业数量 - 2025年上半年黑色金属冶炼和压延加工业企业数量达6265个 同比增加56个 [1] - 企业数量同比增长0.9% 占工业总企业比重为1.2% [1] - 统计范围为年主营业务收入2000万元及以上规模以上工业企业 [1] 数据来源与统计标准 - 数据来源于国家统计局与智研咨询整理 [1] - 规模以上工业企业标准自2011年起调整为年主营业务收入2000万元 [1] - 统计时间跨度为2016-2025年上半年 [1]