证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-005 河钢股份有限公司估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、触及情形及审议程序 随着公司区位调整全面完成和产线装备能力全面投放，公司将以加快钢铁向 材料、制造向服务转变为战略引领，全面聚焦产线，推动钢铁主业经营效益大幅 改善；强化市场机制，构建适应行业发展的经营模式；加强资源协同，全力提升 价值创造能力；坚持创新驱动发展，推进资源再配置、产线再协同，加快构建更 加贴近市场、贴近客户的生产组织、营销服务模式；加快绿色转型，持续巩固拓 展行业竞争优势；做强做优钢铁主业，着力提升整体经营绩效。 （一）触及情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交 易日收盘价均低于其最近一个会计年度审计的每股归属于公司普通股股东的净 资产的上市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值提升计划， 并经董事会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股价处于低位震荡波动，已 连续 12 ...

会议信息 - 河钢股份第五届董事会二十七次会议于2025年2月26日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年2月25日以邮件和直送发出[2] - 应出席董事11人，实际出席11人[2] 审议事项 - 审议通过《河钢股份有限公司估值提升计划》，11票同意[3] - 审议通过《河钢股份有限公司市值管理制度》，11票同意[3]

人事变动 - 职工董事胡月明因工作变动辞职，申请送达生效[1] - 胡月明截至公告披露日未持股[1] - 公司选举李正团为第五届董事会职工董事[2] - 李正团未持股，无处罚处分，无关联关系，符合任职资格[2][3] - 李正团任期与第五届董事会一致[3] 公告信息 - 公告发布于2025年1月24日[5]

债券发行 - 本期债券发行总额15.00亿元[2] - 存续期限3.00年，票面利率2.98%[2] - 计息期限自2024年1月18日至2027年1月17日[2] 债券付息 - 每手付息金额29.80元（含税）[4] - 债权登记日为2025年1月17日[2][5] - 债券付息日为2025年1月20日[2][5][7] 税收政策 - 个人利息所得税税率20%[9] - 2018 - 2025年境外机构暂免相关税[9] - 其他债券持有者自行缴纳利息所得税[10]

增持计划 - 控股股东及一致行动人6个月内增持A股，金额2.16 - 4.32亿元[2][5] - 邯钢公司增持金额1.08 - 2.16亿元，比例不超1%[2][5] - 唐钢公司增持金额1.08 - 2.16亿元，比例不超1%[2][5] 持股情况 - 截至披露日，邯钢公司持股42.1876301亿股，比例40.81%[3] - 截至披露日，唐钢公司持股18.53409753亿股，比例17.93%[3] - 截至公告日，增持主体合计持股66.06631216亿股，占比63.91%[10] 资金与贷款 - 增持资金中专项贷款占比不超90%[5] - 建行邯郸分行拟向邯钢公司提供专项贷款，有效期1年[7][8] - 农行河北分行拟向唐钢公司提供专项贷款，有效期1年[7][8] 其他 - 本次增持不触及要约收购，不影响股权分布和控制权[10]

文章核心观点 河钢股份控股股东邯钢公司及其一致行动人唐钢公司计划增持公司股票，明确增持金额范围、资金来源等情况 [1] 分组1：增持计划主体 - 增持主体为河钢股份控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司及其一致行动人唐山钢铁集团有限责任公司 [1] 分组2：增持方式及金额 - 增持方式为集中竞价交易 [1] - 本次计划增持总金额不少于2.16亿元，不超过4.32亿元 [1] - 邯钢公司计划增持金额不少于1.08亿元，不超过2.16亿元 [1] - 唐钢公司计划增持金额不少于1.08亿元，不超过2.16亿元 [1] 分组3：增持价格及实施安排 - 本次增持计划不设置固定价格区间，择机实施增持计划 [1] 分组4：资金来源 - 资金来源为增持主体自有资金和专项贷款资金，其中专项贷款资金占比不超过90% [1] 分组5：相关函件 - 邯钢公司、唐钢公司分别收到中国建设银行邯郸分行、中国农业银行河北省分行出具的《贷款承诺函》 [1]

股东大会信息 - 河钢股份2024年第八次临时股东大会12月26日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][6][7] - 出席股东及代表698人，代表股份6,647,208,239股，占比64.3042%[9] - 出席中小股东及代表695人，代表股份142,971,775股，占比1.3831%[9] 议案审议情况 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[10] - 同意126,707,127股，占比88.6239%，反对14,904,020股，弃权1,360,628股[11] - 议案表决通过，关联股东回避表决[12][13]

河钢股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间： 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-066 （1）股东出席的总体情况： 1 通过现场和网络投票的股东 698 人，代表股份 6,647,208,239 股，占公司有 表决权股份总数的 64.3042％，其中：通过现场投票的股东 0 人；通过网络投票 的股东 698 人，代表股份 6,647,208,239 股，占公司有表决权股份总数的 64.3042％。 （1） 现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 14:30 （2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票 时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-063 河钢股份有限公司 特此公告。 五届二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司第五届董事会二十六次会议于2024年12月10日以通讯表 决方式召开。本次会议通知于2024年12月6日以电子邮件和直接送达方式发出。 本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为： 同意7票，反对0票，弃权0票。该议案为关联交易事项，关联董事王兰玉、谢海 深、邓建军、张振全回避了表决。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度日 常关联交易预计公告》（公告编号：2024-064）。 2. 审议通过了《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》，表决结果 为：同意11票，反对0票，弃 ...

关联交易额度 - 2024年度公司预计关联交易额度为1550.91亿元，1 - 11月实际发生1339.01亿元[2] - 2025年公司预计关联交易总额1508.52亿元，采购873.23亿元，销售635.29亿元[2] 关联采购销售 - 2024年1 - 11月向关联方采购780.23亿元，销售558.78亿元[2] - 2024年1 - 11月向承德钢铁集团及其控/参股公司采购30.40亿元，2025年预计32.25亿元[6] - 2024年1 - 11月向邯郸钢铁集团及其控/参股公司采购196.95亿元，2025年预计219.14亿元[6] - 2024年1 - 11月向河钢集团及其控/参股公司采购244.93亿元，2025年预计301.01亿元[6] - 2024年1 - 11月向唐山钢铁集团及其控/参股公司采购247.80亿元，2025年预计264.49亿元[6] 关联交易差异 - 2024年采购商品实际发生额与预计金额差异最大为 - 92.65%（石家庄钢铁）[8] - 2024年接受劳务实际发生额与预计金额差异最大为14430.27%（河钢集团）[9] 股东信息 - 河钢集团有限公司注册资本200亿元，是公司间接控股股东[10] - 邯郸钢铁集团有限责任公司注册资本25亿元，持有公司股份比例为40.81% [11] - 唐山钢铁集团有限责任公司注册资本55.307312亿元，持有公司股份比例为17.93% [13] - 承德钢铁集团有限公司注册资本33亿元，持有公司股份比例为4.18% [14] - 河北钢铁集团矿业有限公司注册资本31.66亿元，持有公司股份比例为0.89% [15] 营收利润 - 2024年1 - 10月河钢集团有限公司营业收入33059182.55万元，净利润213239.58万元[23] - 2024年1 - 10月邯郸钢铁集团有限责任公司营业收入6577107.05万元，净利润43082.85万元[23] - 2024年1 - 10月唐山钢铁集团有限责任公司营业收入10544704.62万元，净利润 - 61805.90万元[23] - 2024年1 - 10月承德钢铁集团有限公司营业收入1839842.81万元，净利润7028.15万元[23] 议案审议 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经董事会审议，同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 公司独立董事审议2025年度日常关联交易预计议案并一致同意提交董事会[27] 其他 - 公司与关联方关联交易按市场化原则定价和结算，不损害公司及非关联股东利益[25] - 公司预计2025年度日常关联交易属正常生产经营所需，定价公平合理[27] - 关联交易遵循公正、公允原则，不影响公司独立性，不损害股东利益[27] - 备查文件包含五届二十六次董事会决议[28] - 备查文件包含独立董事专门会议决议[28] - 备查文件包含关联交易概述表[28] - 董事会发布日期为2024年12月11日[28]