股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起两个月内召开[2] - 六种情形下应召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[3] 提议与通知 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[5][6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[11] - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知股东[11] 会议相关规定 - 股权登记日和会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[12] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形应在原定召开日前至少两个工作日公告说明[12] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料，除累积投票制外每位候选人单项提案[12] - 股东会应设置会场以现场会议形式召开，如需变更现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[15] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] - 买入公司有表决权股份违反《证券法》第六十三条规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[22] - 通过证券交易所的证券交易，投资者持有或与他人共同持有上市公司已发行有表决权股份达5%时，应在事实发生之日起3日内报告、通知并公告，期限内不得再买卖该公司股票[22] - 投资者持有或与他人共同持有上市公司已发行有表决权股份达5%后，比例每增减5%，应按前款规定报告和公告，在事实发生之日起至公告后3日内不得再买卖该公司股票[23] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[24] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[24] - 累积投票制下当选董事、监事所得票数须超过出席该次股东大会股东所持表决权的二分之一[26] - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决，对同一事项不同提案按提出时间顺序表决[41] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[43] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[29] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[30] - 公司回购普通股决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[34] 其他 - 会议记录保存期限为十五年[32] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[33] - 股东可自决议作出日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[34] - 本规则经公司股东会审议通过后生效，原议事规则同时废止[37]

资金与担保情况 - 公司2025年半年度与控股股东及其关联方无占用资金情况[1] - 公司2025年半年度与关联方资金往来交易程序合法、定价公允[1] - 公司2025年半年度未发生对外担保事项[2] - 截止披露日公司没有对外担保事项[2]

委员会组成 - 董事会提名委员会由3名成员组成，至少两名独立董事[3] 委员选举 - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[3] 召集人设置 - 召集人由独立董事担任，在委员内选举并报董事会批准[4] 会议规则 - 会议提前三日通知，全体同意豁免除外[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] 选任流程 - 董事、高管选任前一至两个月提候选人建议和材料[8] 提案审议 - 提案提交董事会，提名财务负责人需经审计委审议后报董事会[6] 任期规定 - 委员任期与董事会一致，连选可连任[4] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[12]

战略委员会设立 - 公司董事会设战略委员会，对董事会负责[2] 人员构成与产生 - 由3名董事组成，至少含一名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，经全体董事过半数通过产生[3] 职责与流程 - 职责是研究长期战略、重大投资决策并提建议[5] - 证券部门负责决策前期准备并提供资料[6] - 审议后形成决议和议案报送董事会[7] 会议规则 - 不定期开会，提前三日通知，全体同意豁免除外[8] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[8] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[11]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，含两名独立董事[3] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[5] - 会议资料等文件保存十年[8] 职责权限 - 审核财务信息及披露，过半数同意后提交董事会审议[9] - 监督外部审计机构聘用，审议决定聘用机构并提审计费用建议[10] - 每年向董事会提交外部审计机构履职及自身监督报告[11] - 参与内部审计负责人考核，监督评估内部审计工作[11] - 监督内部审计机构至少半年检查一次重大事件和资金往来[13] - 监督指导内部审计开展内控检查和评价工作[14] - 督促内控重大缺陷等问题整改和追责[14] - 有权检查公司财务、监督董高人员行为[15] 其他 - 合规管理部为审计委员会下设日常办事机构[2] - 董事会收到临时股东会提议十日内书面反馈[17] - 同意召开应在决议后五日内发通知[17] - 临时股东会在提议之日起两个月内召开[17] - 接受特定股东书面请求可诉讼[18] - 未按规定诉讼股东可自行诉讼[19] - 工作细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[21]

湖北双环科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全湖北双环科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系， 制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）， 以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会。董事会 薪酬和考核委员会对董事会负责，主要负责制定董事、高级管 理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第二章 董事会薪酬与考核委员会的人员组成 第三条 董事会薪酬与考核委员会由3名董事会成员组成，其 中独立董事占多数。 第四条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一 以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会以全体董事 过半数选举产生。 — 1 — 第五条 董事会薪酬与考核委员会设立召集人一名 ...

湖北双环科技股份有限公司章程 （草案） 二〇二五年八月 目 录 第五章 股东和股东会 第六章 董事会 — 1 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党委 第三节 公司纪委 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 — 2 — 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 中文名称: 湖北双环科技股份有限公司。 英文名称: Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co. Ltd 第五条 公司住所：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号。 第一节 通知 第二节 公告 第一节 ...

湖北双环科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：湖北双环科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 951,786,049.26 | 1,111,057,812.70 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | | | | 应收款项融资 | 163,771,652.87 | 93,610,661.31 | | 预付款项 | 30,980,794.54 | 36,294,003.61 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,366,965.41 | 906,559.07 | | 其中：应收利 ...

湖北双环科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，为优化公司 治理机制，提高规范运作水平，结合自身实际，公司对章程进行了修订。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-040 公司章程具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 人的合法权益，规范公司的组织和 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 行为，根据《中华人民共和国公司 | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 法》（以下简称《公司法》）、《中 | 国证券法 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖北双环科技股份有限公司 单位： 人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会计 | 年期初 2025 | 年 1-6 月份占用累 2025 计发生金额 | 年 2025 | 月份占 1-6 用资金的利息 | 年 2025 1-6 | 月份偿 年 2025 | 月 日 6 30 期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 系 | 科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | | （如有） | 还累计发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | ...