公司基本信息 - 公司于1997年3月20日获批发行6000万股普通股，4月15日在深交所上市[13] - 公司注册资本为46414.5765万元，经批准发行普通股总数为46414.5765万股[13][21] - 公司成立时向发起人发行7281万股，占当时可发行普通股总数的66.87％[21] 股权结构 - 湖北双环化工集团公司持股7071万股，占64.94％；湖北省物产总公司持股100万股，占0.92％；湖北省化工厂红双环实业公司持股110万股，占1％[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会作决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及股份持有比例限制[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东权益与责任 - 公司持有百分之五以上股份的股东等短线交易所得收益归公司所有，董事会不收回收益股东有权要求执行或诉讼[28][29] - 股东会、董事会决议违法违规或违反章程，股东有权60日内请求法院撤销[41] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关主体诉讼或自行诉讼[43] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，董事人数少于6人等情况需召开临时股东会[58][59] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会等有相应反馈和通知要求[56][57] - 董事会等有权向公司提出提案，1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后有通知要求[59][60] 股东会表决 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过，部分重大事项需特别决议[70][71] - 股东会选举董事实行累积投票制时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[74] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，非关联股东表决通过有要求[73] 董事相关 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任，兼任高级管理人员等董事总计不得超公司董事总数的1/2[80] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[85] - 董事对公司的忠实义务在任期结束后1年内仍然有效[83] 董事会权限 - 董事会可决定公司单笔向商业银行信用贷款金额超过公司最近一期经审计总资产50%的事项等[87] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[93][94] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[95] 专门委员会 - 公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，审计委员会成员为3名，其中独立董事不少于2名[105][106] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项[107] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等事项[108] 财务与报告 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[114] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司当年盈利且有可供分配利润时应进行年度利润分配，现金分配利润不少于可分配利润的10%[116] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不再续聘需提前60天通知[124] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[130] - 公司有三种情形将修改章程，股东会决议通过的章程修改事项按规定处理[140]

会议信息 - 2025年8月25日召开第十一届董事会第十二次会议决议召集股东大会[5] - 2025年8月27日发出召开股东大会通知[5] - 2025年9月16日14时50分召开现场会议，采用现场和网络投票结合方式[6] - 股权登记日为2025年9月9日[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人191人，代表129,290,592股，占22.1116%[7] - 中小投资者股东190人，代表2,523,301股，占0.4315%[10] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》同意128,307,192股，占99.2394％[14] - 《关于修订股东会议事规则的议案》同意128,300,892股，占99.2345％[15] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意128,298,992股，占99.2330％[18] - 中小投资者对《关于修订公司章程的议案》同意1,539,901股，占61.0272％[14] - 中小投资者对《关于修订股东会议事规则的议案》同意1,533,601股，占60.7776％[16]

会议概况 - 2025年9月16日召开股东大会，召集人为董事会，董事长汪万新主持[4][6] 参会情况 - 191人出席，代表129,290,592股，占比22.1116%[7][8] - 190名中小股东代表2,523,301股，占比0.4315%[9] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》同意128,307,192股，占比99.2394%[10] - 《关于修订股东大会议事规则的议案》同意128,300,892股，占比99.2345%[11] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意128,298,992股，占比99.2330%[13]

行业概述 - 抗菌玻璃是一种功能性玻璃，在保持原有使用功能和装饰效果基础上增加抑制和杀灭致病微生物的功能[1][3] - 通过纳米分散与化学键合技术将银、锌、钛等抗菌剂与玻璃基体结合形成[3] - 抗菌原理是通过表面抗菌涂层破坏细菌新陈代谢和繁殖能力，细菌减少率可达99.99%以上[3] 产品分类 - 主要分为硅银镀膜抗菌玻璃、硅钛镀膜抗菌玻璃和硅氟镀膜抗菌玻璃三类[4] - 硅银镀膜具有优异抗菌性能和耐候性[4] - 硅钛镀膜兼具抗菌性能与耐腐蚀、耐磨损和高温稳定性[4] - 硅氟镀膜具有高透明度、高耐腐蚀性和易清洁性[4] 市场规模 - 2018年中国抗菌玻璃行业市场规模达11.6亿元，2024年增长至20亿元[1][7] - 年复合增长率为9.5%[1][7] - 2020年受疫情影响，市场规模同比上涨13.3%[1][7] 产业链分析 - 上游主要包括石英砂、纯碱、纳米抗菌剂等原材料[6] - 中游为抗菌玻璃生产制造环节[6] - 下游应用领域包括医疗卫生、食品加工、建筑工程等[6] - 石英砂产量从2019年8524万吨增长至2024年10438万吨[6] 竞争格局 - 行业主要由国外企业主导，美国康宁公司曾垄断全球市场[8] - 国内企业通过技术研发和市场拓展，市场份额不断提升[8] - 主要企业包括科立视材料科技、山东沂蒙山玻璃集团、南京昊天玻璃科技等[8][9] 重点企业 - 科立视材料科技成立于2011年，累计获授权专利175项，其中抗菌技术核心专利24项[9] - 2016年首条抗菌玻璃生产线量产，产品应用于医疗照护、汽车触控及3C电子领域[9] - 山东沂蒙山玻璃集团成立于2019年，产品涵盖超导抗菌玻璃等多种特种玻璃[9] 发展趋势 - 市场需求持续增长，特别是在建筑、医疗和食品包装领域[10] - 医疗技术进步和卫生标准提高将推动医疗机构对抗菌玻璃的需求[10] - 行业将更加注重环保材料使用和能耗降低，推动绿色可持续发展[11] - 东南亚、中东等国际市场存在广阔发展空间[12]

资本运作 - 长江产业集团旗下湖北双环科技完成向特定对象发行股票 募集资金总额不超过70896万元 新增股票于8月27日正式上市 [1] - 发行募集资金全部用于收购应城宏宜化工科技有限公司68.59%股权 目前宏宜化工已完成股权过户 [1] 战略影响 - 此次资本运作旨在解决双环科技联碱工艺中核心原料的稳定供给问题 从而降低生产成本 提升产业链协同效应和企业整体盈利能力 [1] - 通过上市公司平台高效整合省内优质化工资产 实现上市公司产业链关键环节补强 加速内部资源优化配置 [1] - 促进长江产业集团存量化工资产证券化与价值提升 [1]

公司治理动态 - 公司第十一届第十二次董事会会议于2025年8月25日采用通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于修订董事会议事规则的议案》等文件 [1] 财务结构分析 - 2025年1至6月营业收入中联碱及其他化工产品占比86.44% [1] - 同期其他业务收入占比13.56% [1] 行业市场前景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能设备领域出现创新产品（如具备通讯功能的宠物智能手机） [1] - 行业上市公司呈现股价普涨态势 [1]

公司治理与运营 - 公司董事会和监事会会议均全票通过所有议案，包括半年度报告和多项治理规则修订 [6][10][14][16][23][25] - 公司修订公司章程以优化治理机制和提高规范运作水平，符合相关法律法规要求 [27] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内均未发生变更 [4][5] 资本运作与投资 - 公司完成向特定对象发行股票募集资金不超过7.0896亿元，用于收购宏宜公司68.59%股权 [5] - 该发行项目已获得深交所审核通过和证监会同意注册，并完成投资者缴款及股权交割 [5] 财务与分配政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] - 公司报告期无优先股股东持股情况，且无需追溯调整以前年度会计数据 [4] 会议与披露 - 公司董事会和监事会会议均采用通讯表决方式召开，符合法律法规和公司章程规定 [6][9][16][22] - 半年度报告摘要来自全文，投资者应阅读指定媒体全文以全面了解公司状况 [1]

股东大会基本信息 - 本次会议为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [3] - 现场会议时间为2025年9月16日14:50，股权登记日为2025年9月9日 [4][9] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，深交所交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [5][6][7][23] 审议事项与表决机制 - 审议议案包括三项特别决议事项，均需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [15] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 [16] - 股东可通过投票代码"360707"（投票简称"双环投票"）参与网络投票，对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 [21][22][23] 参会登记与联系方式 - 登记方式包括现场、信函或传真，登记时间为股权登记日交易结束后至会议开始前的工作时段 [17] - 登记地点为湖北省应城市东马坊公司办公大楼证券部及会议现场 [18] - 法人股东需提供营业执照复印件等文件，个人股东需提供股东账户卡及身份证 [19] - 会议联系人为张雷，电话0712-3580899，电子邮箱sh000707@163.com [20]

财务表现 - 营业收入11.75亿元 同比下降29.12% [1] - 归属于上市公司股东净亏损1092.75万元 [1] - 扣除非经常性损益净亏损1298.6万元 [1] - 基本每股亏损0.0235元 [1]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事，任期三年[4] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[4] - 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[8] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[12] - 定期会议提前十天通知，临时会议提前三天，特殊情况提前一天[12] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长十日内召集主持[11] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独立董事[16] 专门委员会 - 董事会设审计等专门委员会，成员全为董事，部分委员会独立董事占多数并任召集人[7][8] 其他规定 - 公司设董事会秘书负责会议筹备等事宜[10] - 董事会就非标准审计意见向股东会说明[10] - 重大和关联交易经党委研究后提交审议[12] - 董事连续未出席情况需书面说明并公告[17] - 董事会决议经全体董事过半数通过，部分需出席会议三分之二以上董事同意[20] - 审议关联交易关联董事回避，无关联董事不足三人提交股东会[21] - 会议记录真实准确完整，相关人员签名，保存十五年[22][23] - 本规则经股东会通过生效，原规则废止，解释权归董事会[25][26]