融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票获深交所审核通过并收到证监会同意注册批复[1] 决策流程 - 同意将发行股票相关授权议案提交第十一届董事会第十一次会议审议[2] - 关联董事需回避表决该议案[2] 发行调整 - 若发行股数未达70%，授权董事长与主承销商协商调整发行价格[1] - 调整价格不低于发行底价直至发行股数达70%[1]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年7月4日发出[2] - 会议于2025年7月9日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] - 会议由董事长汪万新主持[5] 议案审议 - 审议通过向特定对象发行A股股票相关授权议案[6] - 若发行股数未达拟发行股票数量的70%，授权董事长与主承销商协商调整价格[6] 表决结果 - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[7] - 关联董事汪万新、骆志勇、武芙蓉回避表决[7]

过审项目动态 - 截至2025年7月7日，上两周新增20宗定增项目（竞价10宗），环比增加2宗；终止8宗（竞价3宗），环比增加1宗；发审委通过7宗（竞价6宗），环比增加4宗；证监会通过16宗（竞价7宗），环比增加12宗；正常待审项目609个，待发项目58宗，环比持平[4][7] - 上两周过审7个定增项目初始预案到过会周期平均431天，环比缩短97天；7个项目过会到证监会注册通过周期环比缩短17天至27天[19] - 世华科技拟募资不超6亿元扩产光学材料，华能水电拟募资不超58.25亿元用于水电站项目，双环科技拟募资不超7.09亿元收购宏宜公司68.59%股权[4][21][25][26] 定增市场发行获配概况 - 截至2025年7月7日，上两周上市定增项目8宗，环比增加2宗，募资额1165.21亿元，环比减少59.43%；3宗竞价项目仅2宗募足，募足率环比降33.33pct至66.67%，募资率环比降0.02pct至99.98%；基准折价率均值14.01%，环比升2.83pct，市价折价率均值14.61%，环比降3.77pct[4][32] - 上两周3宗竞价项目平均18家机构/个人报价，11家获配，申报入围率66.40%，环比升8.81pct；申报溢价率8.62%，环比降3.12pct[4][40] 解禁收益 - 上两周5宗竞价定增项目解禁，4宗收益为正，正收益占比80.00%，环比升13.33pct；解禁日绝对收益率均值、超额收益率均值分别为22.18%、18.90%，环比分别升15.16pct、11.80pct；平均市价折价率15.56%，环比升2.27pct；行业涨幅均值 -1.25%，环比降0.78pct；个股涨幅均值4.98%，环比升14.08pct[4][45] - 上两周2宗定价项目解禁，解禁日绝对收益率均值、超额收益率均值分别为70.01%、67.05%，环比分别升81.05pct、50.14pct，解禁胜率100.00%；平均市价折价率16.68%，环比升9.30pct；行业涨幅 -1.73%，环比升23.50pct；个股涨幅39.52%，环比升66.02pct[4][51] 风险提示 - 定增审核进度不及预期、二级市场股价波动、定增报价市场环境变化等风险[4][54]

业绩预告 - 预计2025年上半年净利润为负值 利润总额亏损1000万元至1400万元 去年同期盈利30750.35万元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1000万元至1400万元 去年同期盈利30753.66万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1500万元至1900万元 去年同期盈利30089.55万元 [1] - 基本每股收益亏损0.0215元/股至0.0302元/股 去年同期盈利0.6626元/股 [1] 业绩变动原因 - 主要产品纯碱、氯化铵销售价格较上一年度同期较大幅度下降 导致利润下降 [1] 数据说明 - 业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果 未经注册会计师预审计 [1] - 公司已与审计机构中审众环会计师事务所进行预沟通 双方在业绩预告方面无分歧 [1] - 具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准 [2]

公司业绩 - 公司预计2025年上半年净亏损1000万元-1400万元 [1] - 去年同期净利润为3.08亿元 [1]

融资进展 - 公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[2] - 董事会将在规定期限内办理发行事宜并履行信息披露义务[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月26日[4]

公司融资进展 - 公司获得中国证监会批复同意向特定对象发行股票注册申请 [1] - 本次发行需严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施 [1] - 批复有效期自同意注册之日起12个月内 [1]

人事变动 - 副总经理、财务总监武芙蓉因工作调整辞职，仍任董事，未持股[3] - 第十一届董事会第十次会议审议通过聘任邹涛为副总经理、财务总监[3] 新人员信息 - 邹涛生于1980年6月，有丰富财务及管理经验[7] - 邹涛未直接持股，与相关人员无关联关系，符合任职条件[8]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十次会议通知于2025年6月9日发出[2] - 会议于2025年6月13日采用通讯表决方式召开[3] - 会议由董事长汪万新主持[5] 人员聘任 - 董事会同意聘任邹涛为副总经理、财务总监，任期至第十一届董事会任期届满[6]

公司重大重组与定增项目 - 公司澄清没有重大重组宜化集团的事项 [1] - 公司向特定对象发行股票募集资金收购应城宏宜化工科技有限公司股权的项目已通过深交所审核并报证监会注册 [1] - 宏宜公司前期盈利情况良好，收购后可改善公司盈利能力 [1] 纯碱业务与衍生品研发 - 公司投资13.66亿元对联碱生产装置进行更新以降低生产成本，目前正在试生产 [1] - 已建成5万吨电池级碳酸钠生产装置用于下游电池生产 [1] - 正在进行钠离子电池正极材料的小试，即将中试 [1] - 电子特气是公司研究方向之一 [1] 业绩提升与新业务规划 - 投资13.66亿元建设联碱升级改造项目，目前正在试生产，达产后可降本增效 [1] - 投资1.99亿元进行热力系统升级改造项目，已建成并试运行，预计每年降低成本1100万元 [1] - 钠离子电池正极材料样品已送头部二轮车厂家进行性能测试 [1] - 新建150万吨真空制盐项目和40万吨/年增值氮肥项目正在进行前期工作 [1] - 研究将氯化铵分解以提高产品附加值 [1] 财务状况 - 2025年一季度主营收入6.13亿元，同比下降26.31% [2] - 2025年一季度归母净利润-994.58万元，同比下降106.01% [2] - 2025年一季度扣非净利润-1365.54万元，同比下降108.56% [2] - 负债率41.07%，毛利率4.74% [2] - 近3个月融资净流出2030.29万元 [2] 亏损原因 - 2024年第四季度和2025年第一季度亏损主要由于主导产品市场价格明显下跌 [2] - 生产、销售情况均正常 [2]