会议决策 - 同意将调增2025年度日常关联交易预计额度议案提交董事会审议[2] - 同意续聘中审众环为2025年度财务及内控审计机构并提交议案[3] - 同意将使用募集资金置换已支付发行费用议案提交董事会审议[4]

关联交易额度 - 公司调增2025年度日常关联交易预计额度16,662万元，调增后预计总额不超105,922万元[2] - 截至2025年6月30日，日常关联交易金额为90,392.39万元[2] 具体交易情况 - 2025年1 - 6月向宏宜公司采购液氨、氨水发生额45,737.97万元，调增9,745万元，调整后预计52,745万元[5] - 2025年1 - 6月向宏宜公司采购蒸汽发生额9,853.86万元，预计11,000万元[5] - 2025年1 - 6月向宏宜公司销售煤炭发生额17,522.98万元，调增6,625万元，调整后预计20,625万元[6] - 2025年1 - 6月向长江产业集团及子公司销售纯碱等产品发生额0.26万元，调增1万元，调整后预计1万元[6] - 2025年1 - 6月向关联人采购原材料发生额45,738.86万元，调增9,745万元，调整后预计52,765万元[5] - 2025年1 - 6月向关联人采购燃料和动力发生额9,908.95万元，预计11,180万元[6] - 2025年1 - 6月向关联人销售产品、商品发生额33,608.17万元，调增6,626万元，调整后预计40,456万元[6] 关联方财务数据 - 截至2025年6月30日，长江产业集团合并资产总额2771.59亿元，负债1646.29亿元，所有者权益1125.29亿元，2025年1 - 6月营收308.22亿元[10] - 截至2025年6月30日，宏宜公司合并资产总额20.67亿元，负债8.59亿元，所有者权益12.08亿元，2025年1 - 6月营收6.28亿元[11] 宏宜公司费用 - 宏宜公司污水处理等服务小计682.11万元[7] - 宏宜公司CO₂加压等服务费用小计454.30万元[7][8] 其他要点 - 宏宜公司年产40万吨合成氨新装置2023年4月底建成投产[16] - 公司向宏宜公司采购的氨将占氨需求量95%以上，已完成收购宏宜公司股权消除关联交易[19] - 关联交易定价遵循公平合理原则，付款方式为现金加银行承兑汇票[14] - 独立董事专门会议同意日常关联交易事项并提交董事会审议[21] - 公告于2025年10月17日由湖北双环科技股份有限公司董事会发布[24]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[6] - 项目合伙人王明璀近三年签5家上市公司审计报告，签字注册会计师何嘉签2家，项目质量控制复核人王郁复核5家[10] 业绩数据 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[6] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，同行业上市公司审计客户12家[6] - 2025年度审计费用105万元，上期96万元，增加9万元，增加比例9.38%[14] 其他信息 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年已审结民事诉讼无民事责任[7] - 中审众环近3年因执业行为受行政处罚2次、自律监管措施2次，纪律处分2次，监督管理措施13次[9] - 近3年47名中审众环从业人员因执业行为受行政处罚9人次等[9] - 公司第十一届董事会第十三次会议审议通过续聘议案[16] - 续聘事项需提交公司股东会审议，通过之日起生效[17]

股本变动 - 2025年8月27日公司向特定对象发行A股新增股份120,571,428股上市[1] - 公司总股本由464,145,765股增至584,717,193股[1] 章程修订 - 公司章程记载的注册资本由46414.5765万元修订为58471.7193万元[3] - 经批准发行普通股总数由46414.5765万股修订为58471.7193万股[3] - 已发行股份数由46414.5765万股修订为58471.7193万股[3] 成立发行情况 - 公司成立时向发起人发行7281万股，占当时可发行普通股总数的66.87％[3] - 湖北省化工厂发行7071万股，占64.94％[3] - 湖北省物产总公司发行100万股，占0.92％[3] - 湖北双环化工集团公司红双环实业公司发行110万股，占1％[3]

委托理财情况 - 委托理财额度不超5亿元[2][4] - 期限为2025年10月1日 - 12月31日[7] - 仅限投资R2及以下稳健型产品[2][6] 资金与审议 - 资金为阶段性闲置自有资金[7] - 议案经第十一届董事会第十三次会议通过[8] 影响与管理 - 收益受宏观因素影响有不确定性[2][9] - 制定制度防范风险[10] - 不影响日常资金和业务[12] - 能提升整体业绩[12] - 作为“交易性金融资产”列报表[12]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股120,571,428股，价格5.88元/股，募资708,959,996.64元，净额700,905,117.96元[3] 资金用途 - 募资用于收购宏宜公司68.59%股权，金额70,896.00万元[6] 费用情况 - 公司预先支付发行费用762,641.51元，拟用募资置换[7] - 保荐及承销等各项费用明细[8] 审批情况 - 2025年10月17日董事会、审计委员会审议通过置换议案[10][12] - 独立董事、会计师事务所、保荐人认可置换[11][13][14] 资金到账 - 募集资金于2025年7月30日汇入专用账户[3]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年11月7日14:50，网络投票时间为该日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15 - 15:00（深交所互联网系统）[3] - 会议股权登记日为2025年11月3日[5] 会议地点 - 湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室[8] 审议提案 - 《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》[9] 投票要求 - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，《关于续聘会计师事务所的议案》需经出席会议股东(股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意通过[10] 其他信息 - 登记时间为2025年11月3日交易结束后至股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午8:30—12:00和下午14:00—17:30）[12] - 投票代码为"360707"，投票简称为"双环投票"[18][19] - 公告发布日期为2025年10月17日[17]

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-043 湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 10 月 13 日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于 2025 年 10 月 17 日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2、审议并通过了《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 关联董事汪万新、骆志勇、武芙蓉回避表决。 本议案需提交公司股东会审议。 3、审议并通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的 ...

公司公告 - 双环科技于2025年10月17日晚间发布公告 [1] - 公司第十一届第十三次董事会会议于2025年10月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1]

公司基本信息 - 公司于1997年3月20日获批发行6000万股普通股，4月15日在深交所上市[13] - 公司注册资本为46414.5765万元，经批准发行普通股总数为46414.5765万股[13][21] - 公司成立时向发起人发行7281万股，占当时可发行普通股总数的66.87％[21] 股权结构 - 湖北双环化工集团公司持股7071万股，占64.94％；湖北省物产总公司持股100万股，占0.92％；湖北省化工厂红双环实业公司持股110万股，占1％[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会作决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及股份持有比例限制[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东权益与责任 - 公司持有百分之五以上股份的股东等短线交易所得收益归公司所有，董事会不收回收益股东有权要求执行或诉讼[28][29] - 股东会、董事会决议违法违规或违反章程，股东有权60日内请求法院撤销[41] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关主体诉讼或自行诉讼[43] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，董事人数少于6人等情况需召开临时股东会[58][59] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会等有相应反馈和通知要求[56][57] - 董事会等有权向公司提出提案，1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后有通知要求[59][60] 股东会表决 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过，部分重大事项需特别决议[70][71] - 股东会选举董事实行累积投票制时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[74] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，非关联股东表决通过有要求[73] 董事相关 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任，兼任高级管理人员等董事总计不得超公司董事总数的1/2[80] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[85] - 董事对公司的忠实义务在任期结束后1年内仍然有效[83] 董事会权限 - 董事会可决定公司单笔向商业银行信用贷款金额超过公司最近一期经审计总资产50%的事项等[87] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[93][94] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[95] 专门委员会 - 公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，审计委员会成员为3名，其中独立董事不少于2名[105][106] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项[107] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等事项[108] 财务与报告 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[114] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司当年盈利且有可供分配利润时应进行年度利润分配，现金分配利润不少于可分配利润的10%[116] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不再续聘需提前60天通知[124] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[130] - 公司有三种情形将修改章程，股东会决议通过的章程修改事项按规定处理[140]