会议信息 - 2025年8月25日召开第十一届董事会第十二次会议决议召集股东大会[5] - 2025年8月27日发出召开股东大会通知[5] - 2025年9月16日14时50分召开现场会议，采用现场和网络投票结合方式[6] - 股权登记日为2025年9月9日[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人191人，代表129,290,592股，占22.1116%[7] - 中小投资者股东190人，代表2,523,301股，占0.4315%[10] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》同意128,307,192股，占99.2394％[14] - 《关于修订股东会议事规则的议案》同意128,300,892股，占99.2345％[15] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意128,298,992股，占99.2330％[18] - 中小投资者对《关于修订公司章程的议案》同意1,539,901股，占61.0272％[14] - 中小投资者对《关于修订股东会议事规则的议案》同意1,533,601股，占60.7776％[16]

会议概况 - 2025年9月16日召开股东大会，召集人为董事会，董事长汪万新主持[4][6] 参会情况 - 191人出席，代表129,290,592股，占比22.1116%[7][8] - 190名中小股东代表2,523,301股，占比0.4315%[9] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》同意128,307,192股，占比99.2394%[10] - 《关于修订股东大会议事规则的议案》同意128,300,892股，占比99.2345%[11] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意128,298,992股，占比99.2330%[13]

行业概述 - 抗菌玻璃是一种功能性玻璃，在保持原有使用功能和装饰效果基础上增加抑制和杀灭致病微生物的功能[1][3] - 通过纳米分散与化学键合技术将银、锌、钛等抗菌剂与玻璃基体结合形成[3] - 抗菌原理是通过表面抗菌涂层破坏细菌新陈代谢和繁殖能力，细菌减少率可达99.99%以上[3] 产品分类 - 主要分为硅银镀膜抗菌玻璃、硅钛镀膜抗菌玻璃和硅氟镀膜抗菌玻璃三类[4] - 硅银镀膜具有优异抗菌性能和耐候性[4] - 硅钛镀膜兼具抗菌性能与耐腐蚀、耐磨损和高温稳定性[4] - 硅氟镀膜具有高透明度、高耐腐蚀性和易清洁性[4] 市场规模 - 2018年中国抗菌玻璃行业市场规模达11.6亿元，2024年增长至20亿元[1][7] - 年复合增长率为9.5%[1][7] - 2020年受疫情影响，市场规模同比上涨13.3%[1][7] 产业链分析 - 上游主要包括石英砂、纯碱、纳米抗菌剂等原材料[6] - 中游为抗菌玻璃生产制造环节[6] - 下游应用领域包括医疗卫生、食品加工、建筑工程等[6] - 石英砂产量从2019年8524万吨增长至2024年10438万吨[6] 竞争格局 - 行业主要由国外企业主导，美国康宁公司曾垄断全球市场[8] - 国内企业通过技术研发和市场拓展，市场份额不断提升[8] - 主要企业包括科立视材料科技、山东沂蒙山玻璃集团、南京昊天玻璃科技等[8][9] 重点企业 - 科立视材料科技成立于2011年，累计获授权专利175项，其中抗菌技术核心专利24项[9] - 2016年首条抗菌玻璃生产线量产，产品应用于医疗照护、汽车触控及3C电子领域[9] - 山东沂蒙山玻璃集团成立于2019年，产品涵盖超导抗菌玻璃等多种特种玻璃[9] 发展趋势 - 市场需求持续增长，特别是在建筑、医疗和食品包装领域[10] - 医疗技术进步和卫生标准提高将推动医疗机构对抗菌玻璃的需求[10] - 行业将更加注重环保材料使用和能耗降低，推动绿色可持续发展[11] - 东南亚、中东等国际市场存在广阔发展空间[12]

资本运作 - 长江产业集团旗下湖北双环科技完成向特定对象发行股票 募集资金总额不超过70896万元 新增股票于8月27日正式上市 [1] - 发行募集资金全部用于收购应城宏宜化工科技有限公司68.59%股权 目前宏宜化工已完成股权过户 [1] 战略影响 - 此次资本运作旨在解决双环科技联碱工艺中核心原料的稳定供给问题 从而降低生产成本 提升产业链协同效应和企业整体盈利能力 [1] - 通过上市公司平台高效整合省内优质化工资产 实现上市公司产业链关键环节补强 加速内部资源优化配置 [1] - 促进长江产业集团存量化工资产证券化与价值提升 [1]

公司治理动态 - 公司第十一届第十二次董事会会议于2025年8月25日采用通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于修订董事会议事规则的议案》等文件 [1] 财务结构分析 - 2025年1至6月营业收入中联碱及其他化工产品占比86.44% [1] - 同期其他业务收入占比13.56% [1] 行业市场前景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能设备领域出现创新产品（如具备通讯功能的宠物智能手机） [1] - 行业上市公司呈现股价普涨态势 [1]

公司治理与运营 - 公司董事会和监事会会议均全票通过所有议案，包括半年度报告和多项治理规则修订 [6][10][14][16][23][25] - 公司修订公司章程以优化治理机制和提高规范运作水平，符合相关法律法规要求 [27] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内均未发生变更 [4][5] 资本运作与投资 - 公司完成向特定对象发行股票募集资金不超过7.0896亿元，用于收购宏宜公司68.59%股权 [5] - 该发行项目已获得深交所审核通过和证监会同意注册，并完成投资者缴款及股权交割 [5] 财务与分配政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] - 公司报告期无优先股股东持股情况，且无需追溯调整以前年度会计数据 [4] 会议与披露 - 公司董事会和监事会会议均采用通讯表决方式召开，符合法律法规和公司章程规定 [6][9][16][22] - 半年度报告摘要来自全文，投资者应阅读指定媒体全文以全面了解公司状况 [1]

股东大会基本信息 - 本次会议为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [3] - 现场会议时间为2025年9月16日14:50，股权登记日为2025年9月9日 [4][9] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，深交所交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [5][6][7][23] 审议事项与表决机制 - 审议议案包括三项特别决议事项，均需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [15] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 [16] - 股东可通过投票代码"360707"（投票简称"双环投票"）参与网络投票，对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 [21][22][23] 参会登记与联系方式 - 登记方式包括现场、信函或传真，登记时间为股权登记日交易结束后至会议开始前的工作时段 [17] - 登记地点为湖北省应城市东马坊公司办公大楼证券部及会议现场 [18] - 法人股东需提供营业执照复印件等文件，个人股东需提供股东账户卡及身份证 [19] - 会议联系人为张雷，电话0712-3580899，电子邮箱sh000707@163.com [20]

财务表现 - 营业收入11.75亿元 同比下降29.12% [1] - 归属于上市公司股东净亏损1092.75万元 [1] - 扣除非经常性损益净亏损1298.6万元 [1] - 基本每股亏损0.0235元 [1]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事，任期三年[4] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[4] - 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[8] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[12] - 定期会议提前十天通知，临时会议提前三天，特殊情况提前一天[12] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长十日内召集主持[11] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独立董事[16] 专门委员会 - 董事会设审计等专门委员会，成员全为董事，部分委员会独立董事占多数并任召集人[7][8] 其他规定 - 公司设董事会秘书负责会议筹备等事宜[10] - 董事会就非标准审计意见向股东会说明[10] - 重大和关联交易经党委研究后提交审议[12] - 董事连续未出席情况需书面说明并公告[17] - 董事会决议经全体董事过半数通过，部分需出席会议三分之二以上董事同意[20] - 审议关联交易关联董事回避，无关联董事不足三人提交股东会[21] - 会议记录真实准确完整，相关人员签名，保存十五年[22][23] - 本规则经股东会通过生效，原规则废止，解释权归董事会[25][26]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起两个月内召开[2] - 六种情形下应召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[3] 提议与通知 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[5][6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[11] - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知股东[11] 会议相关规定 - 股权登记日和会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[12] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形应在原定召开日前至少两个工作日公告说明[12] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料，除累积投票制外每位候选人单项提案[12] - 股东会应设置会场以现场会议形式召开，如需变更现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[15] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] - 买入公司有表决权股份违反《证券法》第六十三条规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[22] - 通过证券交易所的证券交易，投资者持有或与他人共同持有上市公司已发行有表决权股份达5%时，应在事实发生之日起3日内报告、通知并公告，期限内不得再买卖该公司股票[22] - 投资者持有或与他人共同持有上市公司已发行有表决权股份达5%后，比例每增减5%，应按前款规定报告和公告，在事实发生之日起至公告后3日内不得再买卖该公司股票[23] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[24] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[24] - 累积投票制下当选董事、监事所得票数须超过出席该次股东大会股东所持表决权的二分之一[26] - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决，对同一事项不同提案按提出时间顺序表决[41] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[43] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[29] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[30] - 公司回购普通股决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[34] 其他 - 会议记录保存期限为十五年[32] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[33] - 股东可自决议作出日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[34] - 本规则经公司股东会审议通过后生效，原议事规则同时废止[37]