证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-089 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于监事辞职及选举监事候选人的公告 附件：监事候选人简历 戴云，男，1981年11月出生，本科学历。历任兴安盟博源化学有限公司财务 总监，内蒙古博源实地能源有限公司副总经理、总会计师，内蒙古博源银根矿业 有限责任公司财务总监，内蒙古博源银根化工有限公司财务总监。现任内蒙古博 源控股集团有限公司审计监察部总经理。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）监事会收到非职工监事李君 先生的书面辞职申请，因个人工作原因，李君先生申请辞去公司第九届监事会非 职工监事职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。 鉴于李君先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新的监事就任前，李君先生仍 应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务，李君先生的辞 职申请将在公司股东大会选举出新的监事后生效。 公司九届十九次监事会审议通过了《关于监事辞职及选举监 ...

会议信息 - 2024年12月9日发九届十九次监事会会议通知，13日在鄂尔多斯召开[2] 激励计划 - 201名激励对象3136.80万股限制性股票可解除限售[3] 人事变动 - 李君辞职，戴云为监事候选人[5] 人员信息 - 戴云1981年11月生，本科，任博源控股审计监察部总经理[8] - 戴云持股54.3万股，占总股本0.01%，52.8万股为限售股[8]

激励计划时间线 - 2023年9月20日审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年10月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年12月1日限制性股票上市[18] - 2024年1月16日审议通过回购注销部分限制性股票议案[16] - 2024年8月1日审议通过授予预留限制性股票议案[16] - 2024年12月13日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[16] 业绩与解除限售情况 - 2023年度扣非净利润24.14亿元，满足业绩考核要求[20] - 201名激励对象可解除限售，股票数量3136.8万股，占总股本0.84%[22] - 管理人员等已获授7878万股，本次可解锁占比39.82%[22] 其他事项 - 2024年11月8日因涉嫌未及时披露诉讼被立案[7] - 解除限售排除18人，暂缓解除1380万股[7]

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-086 内蒙古远兴能源股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：董事长戴继锋先生 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规 章和《公司章程》的规 ...

北京市鼎业律师事务所 BEIJING DINGYE LAW FIRM 中国北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦16层 电 话：86-010-82685026 传 真：86-010-82684574 邮 编：100080 北京市鼎业律师事务所 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 鼎业证字[2024]YX006 号 内蒙古远兴能源股份有限公司： 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜，出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，贵公司向本所律师提供了与本次股东大会召开 事宜有关的文件、资料。贵公司承诺向本所律师提供的文件及所作的陈述和说明 是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切 足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

报告公司投资评级 - 买入(首次) [1] 报告的核心观点 - 远兴能源的业绩逆势增长，主要得益于低成本天然碱的生产优势和新项目的投产，预计未来几年业绩将持续增长 [1] 基本数据 - 当前股价：6.03元 [1] - 总市值：225亿元 [1] - 总股本：3739百万股 [1] - 流通股本：3283百万股 [1] - 52周价格范围：4.89-8.14元 [1] - 日均成交额：279.47百万元 [1] 市场表现 - 远兴能源相对于沪深300指数的表现为40% [1] 业绩表现 - 2024年前三季度实现营业总收入103.72亿元，同比增长29.04% [1] - 实现归母净利润18.05亿元，同比增长19.84% [1] - 2024Q3单季度实现营业收入33.03亿元，同比增长23.13%，环比下滑12.84% [1] - 实现归母净利润5.96亿元，同比增长31.30%，环比下滑6.94% [1] 成本优势 - 2024Q3轻碱/重碱季度均价分别为1701和1843元/吨，同比分别-31%/-30%，环比分别-16%/-15% [1] - 公司采用的天然碱法成本较其他制备工艺低，一定程度上抵消了价格下行带来的负面影响 [1] 销售费用与现金流 - 2024年前三季度销售/管理/财务/研发费用率分别同比+0.71/+0.50/+0.24/-0.20pct [1] - 销售费用率同比明显增加，系公司天然碱项目一期在年内投产、新增大量碱化工产品投放市场导致的费用增加 [1] - 前三季度经营活动产生的现金流净额为29.96亿元，同比增加9.98亿元，主要原因是销售收入增加 [1] 新项目进展 - 阿拉善天然碱项目一期四条产线共计500万吨天然碱产能已在2024年年内具备达产条件，目前各条生产线正常稳定运行中 [1] - 二期280万吨产能项目正在稳步建设中，预计在2025年12月建成 [1] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年EPS分别为0.65、0.75、0.86元，当前股价对应PE分别为9.3、8.0、7.0倍，给予"买入"投资评级 [1] 预测指标 - 2024E主营收入14698百万元，增长率22.0% [3] - 2024E归母净利润2426百万元，增长率72.1% [3] - 2024E摊薄每股收益0.65元 [3] - 2024E ROE 11.6% [3] 资产负债表 - 2024E流动资产合计12051百万元 [6] - 2024E非流动资产合计25517百万元 [6] - 2024E资产总计37568百万元 [6] - 2024E流动负债合计9029百万元 [6] - 2024E非流动负债合计7647百万元 [6] - 2024E负债合计16676百万元 [6] - 2024E股东权益20892百万元 [6] 利润表 - 2024E营业收入14698百万元 [6] - 2024E营业成本7748百万元 [6] - 2024E营业利润5591百万元 [6] - 2024E净利润3689百万元 [6] - 2024E归母净利润2426百万元 [6] 现金流量表 - 2024E经营活动现金净流量5934百万元 [6] - 2024E投资活动现金净流量1182百万元 [6] - 2024E筹资活动现金净流量-728百万元 [6] - 2024E现金流量净额6388百万元 [6] 主要财务指标 - 2024E营业收入增长率22.0% [6] - 2024E归母净利润增长率72.1% [6] - 2024E毛利率47.3% [6] - 2024E四项费用/营收10.7% [6] - 2024E净利率25.1% [6] - 2024E ROE 11.6% [6] - 2024E资产负债率44.4% [6] - 2024E总资产周转率0.4 [6] - 2024E应收账款周转率46.4 [6] - 2024E存货周转率13.3 [6] - 2024E EPS 0.65元 [6] - 2024E P/E 9.3 [6] - 2024E P/S 1.5 [6] - 2024E P/B 1.5 [6]

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-079 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十八次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2.会议于 2024 年 11 月 27 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场的方式召开。 3.本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席邢占飞 先生主持。 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 公司拟以自有资金为内蒙古博源银根矿业有限责任公司提供不超过 150,000 万元人民币的财务资助，其资金使用费率不低于中国人民银行公布的一 年期贷款市场报价利率（LPR），且不低于公司 2024 年 9 月末流动资金贷款平均 融资利率，定价公允；公司对被资助对象的财务、生产经营、重要人事安排等拥 有充分的控制力，且被资助对象的部分股东鄂尔多斯市纳丰投 ...

董事会会议 - 2024年11月22日发九届十九次董事会会议通知，27日召开，9名董事到齐[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6] - 选举戴继锋为第九届董事会董事长[7] - 调整董事会专门委员会委员议案通过[8] 股东大会安排 - 定于2024年12月13日召开2024年第五次临时股东大会[9] 董事长信息 - 戴继锋出生于1973年11月，持股360万股，占总股本0.10%[12][13] - 戴继锋持有控股股东2.1942%股份[13]

公司持股情况 - 公司持有博大实地71%股份，其注册资本177,700万元[9][10] - 公司持有中源化学81.71%股份，其注册资本117,400万元[13][14] - 河南中源化学持股桐柏海晶碱业81.71%，内蒙古远兴能源持股18.29%，其注册资本21,000万元[18][19] - 内蒙古远兴能源销售为公司全资子公司，注册资本10,000万元[23] - 河南中源化学持股内蒙古博源国际贸易81.71%，内蒙古远兴能源持股18.29%，其注册资本10,000万元[26][27] - 公司持有内蒙古博源银根矿业60%股份，其注册资本27,929.6875万元[31] - 银根水务为公司控股子公司银根矿业的全资子公司，注册资本80,000万元[37] 业绩数据 - 2023年12月31日博大实地资产总额443,879.41万元、负债总额108,977.25万元、净资产334,902.16万元[12] - 2024年9月30日博大实地资产总额382,601.85万元、负债总额72,148.20万元、净资产310,453.66万元[12] - 2023年度博大实地营业收入253,415.80万元、利润总额53,355.01万元、净利润45,585.88万元[12] - 2024年1 - 9月博大实地营业收入136,487.40万元、利润总额16,659.07万元、净利润14,326.13万元[12] - 2023年度中源化学营业收入681,643.19万元、利润总额185,644.73万元、净利润155,776.03万元[17] - 2024年1 - 9月中源化学营业收入409,142.08万元、利润总额84,851.24万元、净利润71,610.61万元[17] - 2024年9月30日桐柏海晶碱业资产总额49,716.72万元，负债总额13,724.63万元，净资产35,992.09万元[22] - 2024年1 - 9月桐柏海晶碱业营业收入35,087.30万元，利润总额3,724.01万元，净利润3,175.10万元[22] - 2024年9月30日内蒙古远兴能源销售资产总额43,801.71万元，负债总额30,928.58万元，净资产12,873.13万元[24][25] - 2024年1 - 9月内蒙古远兴能源销售营业收入219,295.68万元，利润总额 - 1,240.91万元，净利润 - 893.50万元[25] - 2024年1 - 9月内蒙古博源银根矿业营业收入429,115.85万元，利润总额205,455.30万元，净利润176,780.66万元[33] - 2023年12月31日银根水务资产总额204,806.93万元，负债总额127,341.48万元，净资产77,465.45万元[38] - 2024年9月30日银根水务资产总额218,217.61万元，负债总额140,089.79万元，净资产78,127.82万元[38] - 2023年度银根水务营业收入5,858.55万元，利润总额 -2,557.33万元，净利润 -1,769.05万元[39] - 2024年1 - 9月银根水务营业收入11,330.81万元，利润总额579.36万元，净利润625.32万元[39] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额（含本次）超最近一期经审计净资产的50%[2] - 公司及部分控股子公司拟担保金额合计不超324,000万元，占2023年12月31日经审计归母净资产的24.03%[4] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保额度总金额为1,547,048.75万元，占2023年12月31日经审计归母净资产的114.72%[42] - 公司及控股子公司实际对外担保总余额为803,996.97万元，占2023年12月31日经审计归母净资产的59.62%[42] - 公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况[42]

董事会调整 - 2024年11月27日召开九届十九次董事会，审议通过调整董事会专门委员会委员议案[1] - 选举戴继锋为董事长、战略委员会主任[1] - 明确各委员会调整前后主任及委员名单[1][2] - 第九届董事会专门委员会委员任期至第九届董事会换届[1]