证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—047 山推工程机械股份有限公司 关于董事及高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十一月十二日 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收到 吴建义先生提交的辞职报告。吴建义先生因工作需要，向公司董事会申请辞去公司董 事、副总经理、财务总监、战略委员会委员职务。按照有关法律、法规和《公司章程》 的规定，吴建义先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达 董事会时生效，吴建义先生在辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴 建义先生未持有本公司股票。 吴建义先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，在公司治理、财务管控、经营管理 等方面做出了重要贡献，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对 吴建义先生在任职期间为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 ...

山推工程机械股份有限公司第十一届董事会 第四次独立董事专门会议决议 （2024 年 11 月 10 日通过） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，山推工程机 械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日发出了关于召开第十一届 董事会第四次独立董事专门会议的通知，会议于 2024 年 11 月 10 日以现场表决的方 式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次 会议由陈爱华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议 案： 一、审议通过了《关于增加 2024 年度部分日常关联交易额度的议案》； 会议认为，该议案是公司结合生产经营的实际需要而作出的，调整后日常关联 交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。所履行 的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。 因此，我们一致同意《关于增加 2024 年度部分日常关联交易额度的议案》并将 本议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。 表决结果为：同 ...

业绩相关 - 监事会认为2024年前三季度利润分配预案兼顾发展与股东回报，审议合规[1] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购山重建机100%股权，完成后纳入合并报表[2] - 收购符合战略，利于完善产业布局、增强业务与经营能力[2] - 收购可减少日常关联交易，增强公司独立性[2] - 收购审议程序合规，交易定价公允合理[2]

人事提名 - 提名委员会审阅拟提交会议的聘任高管及非独立董事事项[1] - 高管和非独立董事候选人具备资格能力，无禁任情形[1][2] - 同意提名曲洪坤为非独立董事及财务总监提交审议[2]

增资扩股 - 公司与关联方对重工财务公司增资扩股557,568万元，新股东重汽（香港）认缴348,480万元，原股东方同比例增资209,088万元[1] - 山推股份认缴26,136万元，11,250万元计入注册资本，14,886万元计入资本公积，持股比例由12.50%变更为7.81%，放弃优先认缴出资权43,560万元[1] - 增资后重工财务公司新增注册资本240,000万元，新增资本公积317,568万元[3] - 重工财务公司增资前注册资本160,000万元，增资后为400,000万元[15] 股东信息 - 山东重工为公司控股股东，持有24.29%股份，2023年末净资产17,127,680.26万元，2023年度营业收入31,716,281.22万元，净利润1,824,156.24万元[4] - 重汽（香港）2023年末净资产4,796,053.1万元，2023年度营业收入8,549,803.5万元，净利润582,685.1万元[6] - 潍柴动力为公司第二大股东，持有15.78%股份，2023年末净资产11,268,573.49万元，2023年度营业收入21,395,847.56万元，净利润1,121,161.43万元[8][9] - 潍柴重机2023年末净资产为194,219.94万元，2023年度营业收入为376,195.06万元，净利润为16,647.91万元[11] - 陕西法士特2023年末净资产为1,132,766.13万元，2023年度营业收入为1,438,506.65万元，净利润为80,206.01万元[12] 股权比例变化 - 重汽（香港）增资前股权比例0.00%，增资后为37.50%；山东重工增资前37.50%，增资后23.44%；潍柴动力增资前31.25%，增资后19.53%；潍柴重机增资前12.50%，增资后7.81%；山推股份增资前12.50%，增资后7.81%；法士特增资前6.25%，增资后3.91%[15] 重工财务公司业绩 - 2023年12月31日资产总额3,920,376.63万元，负债总额3,558,327.48万元，净资产362,049.14万元；2024年7月31日资产总额3,857,878.85万元，负债总额3,473,198.68万元，净资产384,680.17万元[16] - 2023年营业收入91,358.06万元，净利润32,313.50万元；2024年1 - 7月营业收入60,844.40万元，净利润18,518.26万元[17] 评估与定价 - 运用资产评估法，重工财务公司股东全部权益增值额1,047.26万元，增值率0.03%；净资产增值额1,047.26万元，增值率0.27%[18] - 运用收益法，重工财务公司股东全部权益增值额7,037.48万元，增值率1.83%[18] - 本次评估采用资产评估法评估结论[18] - 此次增资依据价值为371,712.10万元进行定价[21] 其他事项 - 重工财务公司于2024年9月底向原股东方分红195,815,289元人民币[22] - 公司董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，股东代表董事8名[23] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[24] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，已通过相关会议审议[3] - 自2024年初至披露日，公司与关联方发生的各类关联交易总金额均在预计范围内[28] - 重汽（香港）及原股东方应在协议条件全部成就之日起十个工作日内缴付增资款[22] - 重工财务公司应在增资完成日起五个工作日内出具出资证明和股东名册复印件[22] - 股东会会议特定事项决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过并报监管批准[23] - 董事长由山东重工提名，全体董事过半数选举产生，为公司法定代表人[23] - 总经理由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[24]

新策略 - 公司于2024年11月10日召开第十一届董事会第十二次会议[2] - 会议审议通过申请银行综合授信额度议案[2] - 向国家开发银行山东省分行申请10亿综合授信额度，有效期一年[2] - 额度用于办理多种银行业务，按需申请贷款[2][3] - 董事会授权经营层与银行协商并签署协议[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月28日14:00召开[1] - 网络投票时间为11月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[1] - 股权登记日为11月20日[3] - 会议地点在山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室[3] - 会议登记时间为11月22日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[8] - 网络投票代码为360680，简称山推投票[11] 审议议案 - 审议2024年上半年计提资产减值准备及资产核销报告等6项议案[5] - 议案4、5、6为关联交易，关联股东应回避表决[6] 市场扩张和并购 - 拟收购山重建机有限公司100%股权[5] 委托有效期 - 委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[18]

关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—050 山推工程机械股份有限公司 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 10 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2024 年前三季度利润分配预 案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 四、相关风险提示 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、2024 年前三季度利润分配预案内容 根据公司 2024 年前三季度财务报表，公司 2024 年 1-9 月实现归属于母公司的净 利润 674,178,303.33 元，母公司的净利润 644,664,960.36 元，加上年初未分配利润 2,898,063,588.18 元，扣除本期派发的 2023 年度现金股利 225,049,111.80 元，2024 年 9 月末未分 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2024年4月26日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交 易的议案》，结合2024年1-9月与关联方的实际发生交易金额，及公司2024年第四季度生 产经营计划，公司预计2024年与山重建机有限公司及其关联方的实际发生关联交易金额 有所增加，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，增加与山重建机有限公司 及其关联方2024年度日常关联交易额度，具体内容如下： 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—051 山推工程机械股份有限公司 关于增加 2024 年度部分日常关联交易额度的公告 单位：亿元 | 关联人 | 关联交易 | 按产品或 | | 预计金额 | | 2024 年1-9月实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类别 | 劳务划分 | 原预计 | 增加金额 | 重新预计 | 发生额（未经审 | | | | | 金额 | | 金额 | 计） | | 山重建机有 ...

人事变动 - 聘任曲洪坤为财务总监[1][2] - 提名曲洪坤为非独立董事候选人[2] 财务相关 - 通过2024年前三季度利润分配预案[2] - 增加2024年度部分日常关联交易额度[3] - 申请银行综合授信额度[3] 投资并购 - 拟收购山重建机有限公司100%股权[4] - 与关联方共同对财务公司增资并放弃部分优先认缴出资权[3] 会议安排 - 召开2024年第二次临时股东大会[4] - 部分决议提交临时股东大会审议[4]