会议情况 - 中钨高新第十届董事会第十次独立董事专门会议于2025年3月3日通讯表决召开[1] - 应参与表决独立董事3人，实际参与表决3人[1] 议案审议 - 审议通过发行股份募集配套资金相关授权及设立募集资金专用账户相关授权议案[1] 议案意义 - 发行股份相关授权助于推动募集配套资金项目实施[4] - 开设专用账户利于规范资金管理，保障投资者权益[4]

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-14 中钨高新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1006 会议室。 4.召集人：公司董事会 1 二、会议出席情况 1. 参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 406 人 ， 1 ...

会议安排 - 2025年1月24日董事会决议召开股东大会[5] - 2025年1月25日公告召开2025年第三次临时股东大会通知[5] - 现场会议2025年2月11日14:30举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东406人，代表股份1,453,021,934股，占比69.5399％[7] - 截至股权登记日，总股本2,089,480,696股[7] 议案表决 - 议案1同意1,450,448,028股，占比99.8229％[12] - 中小股东议案1同意80,229,663股，占比96.8916％[12]

公司项目中标情况 - 株钻公司连续中标中航旗下企业一、二期刀具总包项目，二期刀具国产化率提升、服务周期更长、服务规模更大，巩固其在航空航天领域优势地位，推动刀具国产化 [2] - 株钻公司中标下游应用领域部分重点行业龙头企业项目，向高端制造领域迈进 [3] 公司产品销售占比 - 株钻公司切削工具下游直销比例约为 27%，且近几年持续提升 [3] - 金洲公司产品以直销为主，占比约 97%以上 [4] 公司钨产业链情况 - 公司管理范围内有 5 家矿山，年产钨精矿约 2.6 万标吨，自给率约 70%，未来将注入托管矿山、关注并购机会、推进探矿增储 [3] - 2024 年柿竹园公司钨矿开采总量指标稳定略增，我国钨资源储量占全球约 50%，供全球消费占比约 80%，国家自 2002 年起对钨矿实施开采总量控制 [3] 公司资产注入情况 - 2024 年公司完成收购柿竹园公司 100%股权，形成完整钨产业链，正推进募集配套资金工作，后续筹划托管的 4 家矿山资产注入 [4] 金洲公司发展亮点 - 金洲公司 2 亿支提容扩产项目完成，提前实现年产 6.7 亿支能力 [4] - 受益于 PCB 领域恢复及 AI 等发展，“金洲三宝”销量同比增长 50%以上，保持稳定盈利水平 [5] 公司知识产权保护措施 - 公司成立知识产权保护专项工作小组，法务团队关注市场，加强与司法机关等协同配合 [5] - 公司建立生产流程隔板机制，实施竞业限制，奖励研发人员，保护技术人才 [5] 公司光伏产业项目情况 - 公司成立长城钨钼子公司，布局光伏钨丝产能生产项目，争取实现产能规模化释放 [5]

独立董事提名 - 易君健被提名为中钨高新第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][11] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[12][13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 履职遵守规定，有时间精力，不符资格及时报告辞职[13]

会议安排 - 2025年1月7日董事会决议召开股东大会[5] - 1月8日公告会议通知[5] - 1月24日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 456名股东出席，代表1,473,257,703股，占比70.5083%[7] 议案表决 - 议案1.01、1.02均获通过，各有表决占比数据[11][12][13]

董事会会议 - 公司第十届董事会第二十九次（临时）会议于2025年1月24日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事提名 - 董事会提名易君健为公司第十届董事会独立董事候选人[3] - 《关于提名独立董事候选人的议案》8票同意通过[3] 股东大会安排 - 公司拟定2025年2月11日下午14:30在株洲召开2025年第三次临时股东大会[6] - 2025年第三次临时股东大会股权登记日为2025年2月5日[6] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》8票同意通过[6]

股东大会信息 - 2025年1月24日召开股东大会，现场14:30，网络投票9:15 - 15:00[3] - 456人代表14.73亿股参会，占比70.5083%[4] 股权相关数据 - 截至股权登记日，公司总股本20.89亿股[4] 议案表决情况 - 《2025年度日常关联交易预计议案》，与五矿集团交易总表决同意1.01亿股，占比98.0262％[5] - 与厦门钨业交易总表决同意14.71亿股，占比99.8546％[6]

董事会提名 - 公司董事会提名易君健为第10届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]

人事变动 - 独立董事杨汝岱连续任职6年申请辞职[1] - 会议审议通过提名易君健为独立董事候选人的议案[1] 候选人信息 - 易君健1978年7月出生，毕业于香港中文大学，博士学位[6] - 易君健现任北京大学博雅特聘教授等职，未持股，无关联关系[6] - 易君健任职资格符合要求，非失信被执行人[6]