金科地产集团股份有限公司 关于公司及子公司与产业投资人签署重整投资协议的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-151 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024年4月22日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"或"法 院"）依法裁定受理金科地产集团股份有限公司（以下简称"金科股份"或"公司"） 及全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称"重庆金科"）的重整申请， 并于2024年5月17日指定立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所与北京市 金杜律师事务所上海分所联合担任公司和重庆金科的管理人（以下合称"管理 人"）。 2、2024年11月22日，公司管理人及重庆金科管理人在法院的监督下，召开 重整投资人评审委员会会议，对重整投资人正式提交重整投资方案进行评分，并 最终确认上海品器管理咨询有限公司（以下简称"上海品器"）及北京天娇绿苑房 地产开发有限公司（以下简称"北京天娇绿苑"）联合体（以下统称"上海品器联 合体"）为公司及重庆金科中选重整产业投资人。具体内容详见公司于2 ...

（一）公司概述 | 第一章 | 重整基本情况介绍 3 | | --- | --- | | | 一、上市公司概况 3 | | | 二、重整情况 6 | | | 三、重整投资人 6 | | | 四、专项意见目的 8 | | 第二章 | 重整投资人受让股票价格的分析 10 | | | 一、重整投资人受让股票 10 | | | 二、重整投资人受让股票价格的合理性与公允性 10 | | 第三章 | 风险因素及其他重要事项 14 | | | 一、本次重整尚需履行的程序 14 | | | 二、重整投资协议履行风险 14 | | | 三、其他风险 14 | | 第四章 | 财务顾问专项意见 15 | | | 一、结论意见 15 | | | 二、免责声明 16 | 国泰君安证券股份有限公司 关于重整投资人受让金科地产集团股份有限公司 资本公积转增股份价格的专项意见 二零二四年十二月 第一章 重整基本情况介绍 1 一、上市公司概况 | 公司名称 | 金科地产集团股份有限公司 | | --- | --- | | 股票简称 | 金科 *ST | | 股票代码 | 000656 | | 法定代表人 | 周达 | | 注册资本 | 元 ...

金科地产集团股份有限公司 关于公司及控股子公司累计诉讼及仲裁事项的公告 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至目前，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司收到的新增 诉讼、仲裁案件金额合计 4.17 亿元（上述诉讼、仲裁的案件涉及金融借款合同 纠纷、建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷、合资合作合同纠纷、劳动 争议等类型），占公司最近一期经审计净资产的 11.89%。其中，公司控股子公司 作为原告起诉的案件涉及金额 410.66 万元；公司及控股子公司作为被告或第三 人的案件涉及金额 4.13 亿元（其中包含公司作为被告的案件涉及金额 50 万元、 重庆金科作为被告或第三人的案件涉及金额 40.78 万元）。公司及控股子公司收 到的新增案件中，进入执行阶段的案件金额合计为 50.50 万元，占公司最近一期 经审计净资产的 0.014%，详见附件《新增诉讼、仲裁执行案件情况表》。 公司及控股子公司将通过努力谈判、积极应诉等方式推动各项纠纷的解决； 同时，受送达流程影响，公司及控股子公司亦存在未收到、或延迟收到相应法律 文书的情况。 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024- ...

金科地产集团股份有限公司 关于三期员工持股计划减持完毕的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-148 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之三期持股计划（以下简称"三期员工持股计划"）所持有的公 司股票已于近日通过二级市场集中竞价方式全部减持完毕。根据中国证监会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将具体情况公告如 下： 一、三期员工持股计划的基本情况 特此公告 金科地产集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月六日 公司第十一届董事会第四十八次会议审议通过了修改《公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之三期持股计划》相关条款，将三期员工持股计划的 存续期由 2024 年 7 月 28 日延长到 2025 年 1 月 18 日。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日刊登在信息披露媒体上的相 ...

金科地产集团股份有限公司 关于第十一届董事会第五十一次会议决议的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-146 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二四年十二月六日 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日以专人 递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第五十一次会议的通知， 会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生 召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董 事会会议通过如下议案： 一、审议通过《关于确定 2024 年度财务及内部控制审计费用的议案》 根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司已续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）担任本公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，综合考虑 2024 年度 财务审计工作和内控审计工作的实际情况及同行业审计费用水平，并结合公司目 前的实际情况，经与审计机构协商 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日披 露了《关于实际控制人之一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2024-123 号），公司实际控制人之一致行动人与东方银原（北京）材料有限公 司（以下简称"东方银原"）同意自《一致行动协议》签署之日起 6 个月内，以 不超过 1.5 元/股的价格通过集中竞价方式增持金科股份股票不低于 5,000 万 股。 金科地产集团股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人增持公司股份计划时间过半 的进展公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-147 号 2、截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，东方银原通过深圳证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 418,200 股，占公司总 股本的 0.008%，增持金额为 49.97 万元（不含手续费）。本次增持计划尚未实 施完毕，增持主体将继续按照增持计划增持公司股份。 3、本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化、窗口期、交 ...

金科地产集团股份有限公司 关于控股子公司对控股子公司提供担保的进展公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-149 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"金科股份"或"公司"）及 合并报表范围内控股子公司（以下简称"控股子公司"）对外担保总额超过最 近一期净资产 100%、对资产负债率超过 70%的控股子公司担保的金额超过公 司最近一期净资产 50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近 一期净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。 2、鉴于公司与重庆金科房地产开发有限公司（以下简称"重庆金科"） 的破产重整申请已被重庆市第五中级人民法院裁定受理，公司及重庆金科不再 因控股项目公司融资或展期协议签订事宜而新增担保，如该笔贷款存在公司及 重庆金科原有担保责任的，由金融机构债权人依法申报债权。同时，因控股房 地产项目公司融资展期业务需要，经与金融机构协商一致，由除重庆金科外的 其他公司控股子公司按金科方持股比例对控股房地产项目公司继续提供担保。 如根据金 ...

一、重整事项进展情况 （一）重整事项进展的披露情况 公司于 2023 年 7 月 1 日、7 月 29 日、8 月 31 日、9 月 29 日、10 月 28 日、 12 月 4 日、12 月 30 日及 2024 年 2 月 1 日、3 月 1 日、3 月 30 日、4 月 30 日、 关于公司重整事项的进展公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-145 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金科股份"）于 2023 年 7 月 31 日召开第十一届董事会第三十六次会议及第十一届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，且上述议案已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。2024 年 4 月 22 日，公司及全资子公司重 庆金科房地产开发有限公司（以下简称"重庆金科"）分别收到重庆市第五中级 人民法院（以下简称"五中院"或"法院"）送达的（2024）渝 05 破申 129 号 及（2024）渝 05 破申 130 号《民事裁定书 ...

2024 年 11 月 9 日、11 月 22 日，公司管理人及重庆金科管理人在法院的监 督下，分别协助公司组织召开两次重整投资人评审委员会会议。各评审委员听取 意向重整投资人陈述并对其正式提交的约束性重整投资方案进行评分。 金科地产集团股份有限公司 关于公开招募重整投资人遴选结果的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-141 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月22日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"或"法 院"）依法裁定受理金科地产集团股份有限公司（以下简称"金科股份"或"公 司"）及全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称"重庆金科"，合 称"两家公司"）的重整申请，并于2024年5月17日指定立信会计师事务所（特 殊普通合伙）重庆分所与北京市金杜律师事务所上海分所联合担任公司和重庆金 科的管理人（以下合称"管理人"）。 为顺利推进重整工作，稳妥有序化解公司债务风险，实现公司和重庆金科运 营价值最大化，维护和保障债权人公平受偿权益，管理人根据《中华人民共和国 企业破产法 ...

金科地产集团股份有限公司 关于控股子公司对参股公司提供担保的进展公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-143 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内控 股子公司（以下简称"控股子公司"）对外担保总额超过最近一期净资产 100%、 对资产负债率超过 70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产 50%， 以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产 30%，提请投 资者充分关注担保风险。 2、鉴于公司与重庆金科房地产开发有限公司（以下简称"重庆金科"）的 破产重整申请已被重庆市第五中级人民法院裁定受理，公司及重庆金科不再因 参股项目公司融资或展期协议签订事宜而新增担保，如该笔贷款存在公司及重 庆金科原有担保责任的，由金融机构债权人合法申报债权。同时，因参股房地产 项目公司融资展期业务需要，经与金融机构协商一致，根据合资合作协议的约定， 由除重庆金科外的其他公司控股子公司按金科方持股比例对参股房地产项目公 司继续提供担保。 ...