会议信息 - 2025年第三次临时股东大会由10月16日第十一届董事会第五十九次会议决议召集[4] - 公司于10月1日、14日发布股东大会通知和提示性公告[4] - 现场会议于10月16日15时在重庆两江新区召开，网络投票时间为10月16日[5] 参会情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人共9人，代表股份5223.66万股，占比0.4912%[9] - 参加网络投票的股东共1014名，代表股份34.8090174亿股，占比32.7334%[11] 议案表决 - 《关于注销公司已回购股份暨注册资本变更的议案》赞成率99.3324%，中小投资者赞成率98.6671%[14] - 《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》赞成率99.2359%，中小投资者赞成率98.4745%[15] - 《关于调整公司董事津贴的议案》赞成率99.2081%，中小投资者赞成率98.4191%[16] - 《关于修改<股东会议事规则>的议案》赞成率99.2390%，中小投资者赞成率98.4806%[18] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》赞成率99.2298%，中小投资者赞成率98.4622%[19] - 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》赞成率99.2077%，中小投资者赞成率98.4181%[20] 董事选举 - 多位董事选举议案有不同赞成率，如郭伟赞成率75.1726%，中小投资者赞成率65.7701%[20]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表1023名，代表股份3533138340股，占总股份33.2247%[4] - 现场参会股东9名，代表股份52236600股，占总股份0.4912%[4] - 网络投票股东1014名，代表股份3480901740股，占总股份32.7334%[4] 议案表决情况 - 《关于注销公司已回购股份暨注册资本变更的议案》同意股数占比99.3324%[5] - 《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》同意股数占比99.2359%[6] - 《关于调整公司董事津贴的议案》同意股数占比99.2081%[7] 董事选举情况 - 选举郭伟为非独立董事同意股数占比75.1726%[12] - 选举李亮为非独立董事同意股数占比84.0935%[16] - 选举施浩为非独立董事同意股数占比70.9589%[18] 其他 - 公司2025年第三次临时股东大会程序合法有效[24]

董事会选举 - 2025年10月16日召开第十二届董事会第一次会议，选举郭伟为董事长[2][3][5] - 选举王晓晴为副董事长[6][8] - 选举封和平等为各委员会委员[9] 人员聘任 - 聘任郭伟为总裁，周达为联席总裁等[13][14][16] - 聘任冯仑为专家顾问委员会主任委员[20][22] 人员信息 - 周达持有公司股票1,843,500股[30] - 李根、何鸽平、杨鹏于2025年10月起任职[30][31][33] - 杨鹏通讯、电话、传真、邮箱信息[34] 职位任职 - 冯仑任专家顾问委员会主任委员，马蔚华任荣誉董事长[34][35]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年10月16日15:00开始，会期半天[4] - 股权登记日为2025年10月13日[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15－15:00[5][6] - 网络投票代码为360656，投票简称为金科投票[18] 议案信息 - 会议审议注销已回购股份等多项议案[10] - 议案1、2、4、5为特别决议事项，需三分之二以上通过[11][12] - 议案7、8采取累积投票制，应选非独立董事6人，独立董事3人[12] 登记信息 - 登记分个人和法人股东，异地可用信函或传真，时间为2025年10月14 - 15日工作时间[13] 选举信息 - 选举非独立董事股东拥有选举票数为所持表决权股份数×6，独立董事为×3[20][22] - 换届选举非独立董事应选6人，独立董事应选3人[27][28]

股份质押情况 - 东方银原本次质押1656.00万股，占所持99.98%，占总股本0.16%[2][10] - 金科控股质押后20534.04万股，占所持84.55%，占总股本1.93%[10] - 黄红云质押后34817.51万股，占所持74.27%，占总股本3.27%[10] - 财聚投资质押后股份数为0[10] - 公司合计质押后57007.55万股，占所持73.58%，占总股本5.36%[10] 限售冻结情况 - 已质押股份中限售等47552.99万股，占75.72%[10] - 未质押股份中限售等14911.93万股，占72.85%[10] 影响说明 - 东方银原质押与公司生产经营需求无关[5] - 本次质押对公司生产经营、治理无影响[7]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：*ST金科 证券代码：000656 公告编号：2025-119号 金科地产集团股份有限公司 关于第十一届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月27日以专人送达、电子邮件等方式发出关 于召开公司第十一届董事会第五十九次会议的通知，会议于2025年9月30日以通讯表决的方式召开。本 次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议： 一、审议通过《关于注销公司已回购股份暨注册资本变更的议案》 公司于2015年12月7日召开的2015年第八次临时股东大会以特别决议方式审议通过了《金科地产集团股 份有限公司限制性股票激励计划》并授权董事会全权办理本次限制性股票激励计划相关事宜。根据该激 励计划的相关规定，对不符合激励条件的限制性股票需予以回购注销。公司拟对39名不符合解锁条件的 ...

市场整体表现 - 截至9月30日，今年以来上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨15.84%、29.88%、51.20% [1] - A股市场共有4356只股票涨幅为正，占比超八成，其中1361只股票涨幅在50%以上，446只股票涨超100% [5] 低价股特征分析 - 市场走强导致低价股数量减少，截至9月30日收盘价低于2元的个股仅剩31只 [1][2] - 低价股中市值低于100亿元的股票有19只，占比超六成 [2] - 有21只低价股2025年上半年归母净利润为亏损状态，整体业绩不佳 [2] - 有22只低价股今年以来股价下跌，占比超七成 [2] - 房地产行业低价股数量最多，有7只，建筑装饰行业有4只，钢铁行业有3只 [2] - 31只低价股中除紫天退为创业板股票外，其他均为主板股票 [2] 高涨幅股票行业分布 - 涨幅超100%的446只股票中，机械设备行业有74只，电子行业有52只，电力设备行业有43只，汽车行业有41只，基础化工行业有38只，医药生物行业有36只 [6][7] - 计算机和有色金属行业涨幅超100%的股票均超20只 [6] - 这些牛股集中出现在机器人、半导体、固态电池、DeepSeek等热门概念板块 [6] 行业板块涨幅表现 - 有色金属行业今年以来涨幅达67.52%，通信行业涨幅达62.61%，电子行业涨幅达53.51% [7] - 机械设备行业涨幅37.31%，综合行业涨幅37.43%，电力设备行业涨幅43.70% [7] - 银行、石油石化、煤炭行业表现相对较弱，涨幅分别为1.57%、-3.12%、-7.90% [7] 涨幅前十个股分析 - 涨幅前十的个股涨幅均超390%，其中上纬新材涨幅达1891.60% [8] - *ST宇顺涨幅947.19%，天普股份涨幅790.17%，菲林格尔涨幅716.28% [8] - 涨幅前十股票分布在基础化工、电子、汽车、轻工制造、机械设备行业，其中电子行业有3只 [8] - 上纬新材总市值从26.86亿元增长至532.84亿元，胜宏科技总市值从363.11亿元增长至2462.98亿元 [8]

公司股份回购与注销概况 - 公司将对已回购但未使用的3706万股社会公众股进行注销，公司注册资本也将相应减少 [1] 已回购股份历史回顾 - 2021年7月12日，公司董事会审议通过以集中竞价方式回购股份的议案，回购股份原计划作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源 [2] - 2022年7月11日，公司董事会审议通过终止回购部分社会公众股份的议案，回购方案终止 [2] - 自回购方案通过至终止日，公司累计回购股份4269.79万股，其中563.79万股于2022年12月6日被债权人拍卖并转让，剩余回购股份数量为3706万股 [2] 注销原因与决策程序 - 根据回购方案规定，已回购股份若未在回购终止后36个月内用于员工持股计划或股权激励计划，将依法予以注销 [3] - 由于公司未在规定时间内实施上述用途，因此需对剩余的3706万股进行注销 [3] - 2025年9月30日，公司董事会审议通过关于注销公司已回购股份暨注册资本变更的议案，此议案尚需提交公司股东大会审议通过 [3] 注销对公司的影响 - 本次注销事项符合《上市公司股份回购规则》等相关规定 [4] - 公司表示该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展等产生不利影响，也不会导致公司控制权发生变化 [4] - 回购股份注销完成后，公司股权分布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位 [4]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] 人员补选 - 成员辞任致人数低于法定最低或欠缺会计专业人士，六十日内完成补选[7] 事项审议 - 披露财务信息等事项经审计委员会全体成员过半数同意，方可提交董事会审议[9] 会议安排 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[10] - 每季度至少召开一次定期会议，提前五日发通知[19] - 两名及以上成员提议或临时情况可开临时会议，提前三日发通知，特殊情况即时通知[19] 内部审计 - 内部审计部门每季度向董事会或审计委员会报告工作情况和问题，每年提交一次内部审计报告[11] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[11] 报告出具 - 公司根据内部审计报告出具年度内部控制评价报告[12] 职责权限 - 审核公司财务信息及其披露，关注重大会计等问题[13] - 协调内部审计与外部审计沟通[13] - 有权检查公司财务、监督董事和高级管理人员行为[15] 违规处理 - 发现董事等违规应通报或报告并披露，可直报监管机构[16] 会议规则 - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[19] - 决议表决一人一票，成员有利害关系须回避，无法形成意见提交董事会[20] 信息披露 - 公司在年报中披露审计委员会年度履职情况，董事会未采纳意见需说明理由[17] 审计机构相关 - 聘请或更换外部审计机构，需审计委员会审议提建议，董事会方可审议[20] - 做好与年报审计会计师事务所沟通协调工作[23] - 督促事务所按时提交审计报告并记录情况[23] - 对年度财报表决，提交董事会审议并给出事务所评价及聘任意向[23]

委员会构成 - 提名与薪酬委员会于2025年9月30日经会议审议通过实施细则[1] - 由五名董事组成，至少三名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，人数不足六十日内补选[4] - 每年至少开一次定期会，特定情况7日内开临时会[11][12] - 提前三天通知，三分之二以上委员同意可不限[12] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员不能同时接受2名以上委员委托[14] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] 表决与记录 - 表决方式为举手表决或记名投票[18] - 现场会议有记录，资料保存不少于十年[18] - 议案获规定票数形成决议报董事会[19] 其他规定 - 可邀请人员列席，必要时聘中介[18] - 出席或列席人员需保密[19] - 细则由董事会修订解释，自通过生效[21]