董事制度 - 制度经2025年9月30日第十一届董事会第五十九次会议审议通过[2] - 任期届满未获连任自股东会决议通过自动离职[5] - 辞任提交书面报告，公司收到生效并两日内披露[5] - 提出辞职公司六十日内完成补选[6] - 股东会解任需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 离职生效后3个工作日内办理移交手续[10] - 重大事项审计委员会可启动离任审计[11] - 未履行完承诺提交书面履行方案[12] - 任职每年转让股份不超总数25%，离职半年内不得转让[12] - 制度自董事会审议通过之日起生效[15]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得任职[8] - 最多在3家境内上市公司兼任[9] - 连续任职六年36个月内不得再被提名[9] 提名与选举 - 董事会或特定股东可提候选人[12] - 发布选举公告时披露声明与审查意见[12] - 选举通过后一月内向深交所报送文件[13] - 选两名以上实行累积投票制，披露中小股东表决情况[14] 任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[15] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 连续两次未参会且不委托，董事会30日内提议解除职务[20] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[22] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[22] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及资料保存至少十年[24] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[26] 公司协助 - 指定部门和人员协助履职[28] - 保障与其他董事同等知情权[28] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[28] - 保存会议资料至少十年[28] 其他规定 - 两名以上独立董事书面提延期，董事会应采纳[29] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[30] - 津贴标准董事会制定、股东会审议并年报披露[30] - 可建立责任保险制度[31]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起2个月内召开[5] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形需召开临时股东会[6] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东可请求召开临时股东会[6] 股东会召集流程 - 董事会应在收到提议后10日内给出书面反馈意见[10][11][12] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[10][11][12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况下可自行召集和主持股东会[13] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[21] - 召集人收到临时提案后2日内应发出补充通知[21] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[23] 时间间隔规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[29] 投票相关 - 互联网投票系统开始时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[33] - 股东会作出普通决议，须经出席股东所持表决权过半数通过[45] - 股东会作出特别决议，须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[45] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项，须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[48] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过外，还须经出席会议其他股东所持表决权三分之二以上通过[48,49] 股东定义 - 中小投资者指除公司董事等以外的其他股东[54] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[59] 决议公告 - 股东会决议公告应披露出席会议股东等相关事项[51] - 提案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的，应披露是否获有效表决权股份总数三分之二以上通过[66] - 提案影响中小投资者利益，应单独披露中小投资者表决情况和结果[66] - 提案属关联交易事项，应披露关联股东相关情况[66] - 采取累积投票方式选举董事，应披露候选人选举票数及是否当选[67] - 股东会存在征集表决权事项，应在决议中披露征集到的股东相关信息[67] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[68] - 股东会通过董事选举提案，新任董事在会议结束后立即就任[69] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[70][71] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[72] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[72] - 相关方有争议应及时诉讼，判决或裁定前执行决议[72] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务并配合执行[72] - 出现章程修改后规则不一致或股东会决定修改规则情形应修改本规则[74] - 本规则为《公司章程》附件，由公司董事会负责解释[75] - 本规则自公司股东会通过之日起生效，修改时亦同[76]

关联交易委员会组成与任期 - 由三名董事组成，至少一名为独立董事[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 会议召开规则 - 至少每年开一次定期会议，审议规划关联交易[8] - 特定情形7日内开临时会议[8] - 提前三天通知，超三分之二委员同意可不受限[8] 会议出席与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 一名委员不能同时接受2名以上委员委托[11] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[11] - 决议须全体委员过半数通过[13] 资料保存 - 会议资料保存期不少于十年[13]

董事会构成 - 独立董事人数应不少于全体董事人数的1/3，且至少包括1名会计专业人士[4] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1 - 3人[6] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[9] - 代表10%以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议[11] - 董事长应自接到提议后十日内召集董事会会议并主持[15] - 召开董事会定期会议和临时会议分别提前十日和五日发出书面通知[17] 会议举行 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[22] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[27] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过其他方式召开[29] 审议与表决 - 董事会审议年度报告时需对内部控制自我评价报告形成决议，独立董事发表意见，保荐机构核查并出具核查意见[30] - 会议表决一人一票，以记名和书面方式进行，表决意向分同意、反对和弃权[34] - 除特殊情形外，董事会审议通过提案形成决议需过半数董事投赞成票；担保事项决议需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[37] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[39] - 董事会就利润分配、资本公积金转增股本事项决议，注册会计师未出具正式审计报告时，先根据审计报告草案（除相关事项外其他财务数据确定）决议，出具后再就相关事项决议[40][41] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不再审议相同提案[42] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，会议对议题暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[43] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含会议届次等多方面内容，出席董事等需签名并妥善保存[44][45] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员保密[47] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[49][50]

委员会基本信息 - 战略发展与 ESG 委员会实施细则经 2025 年 9 月 30 日公司会议审议通过[1] - 委员会由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，人数不足时六十日内补选[5] - 每年至少开一次定期会议，四种情况 7 日内开临时会[10] - 会议原则提前三天通知，经同意可不受限[10] 会议要求与决议 - 全体委员三分之二以上出席方可举行[12] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[13] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 会议资料保存不少于十年，记录含多项事项[15] - 议案获有效票数，经宣布及签字形成决议[15] - 会议结果书面报董事会，人员需保密[16][18]

金科股份 专家顾问委员会工作制度 金科地产集团股份有限公司 专家顾问委员会工作制度 （经 2025 年 9 月 30 日公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过） 第六条 公司董事会及专家顾问委员会主任委员认为必要的，可以聘请外部 专家参与委员会会议，提供专业意见，相关费用由公司承担。 第三章 专家顾问委员会职责权限 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全公司投资决策程序，完善公司治理 结构，增强公司决策科学性和核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《金科地产集团股份有限公司章程》及其他有关规定，设立公 司专家顾问委员会，并制定本工作制度。 第二条 该专家顾问委员会是一个为董事会提供决策意见与建议的非常设 独立咨询机构，其主要任务是接受公司委托专题调研和提供决策建议，对公司发 展战略、中长期规划、重大投资以及产业并购决策以及重大项目实施情况进行研 究并提出意见和建议。 第二章专家顾问委员会组成 第三条 专家顾问委员会由 3 至 9 名成员组成，应包括房地产行业、资产管 理与运营行业、数字资产行业等方面专家。 第四条 专家顾问委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会聘任，其他 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 （张毅） 2025 年 9 月 30 日 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：张毅 根据金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）发布的第十一届董事会第五十九 次会议决议公告及关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知，本人张毅拟担任公司独立董 事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 金科地产集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙霞作为金科地产集团股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人京渝星璨(青岛)企业管 理合伙企业(有限合伙)、京渝星筑(青岛)企业管理合伙企业(有限 合伙)提名为金科地产集团股份有限公司（以下简称该公司）第十 二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金科地产集团股份有限公司第十一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

金科地产集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人京渝星璨(青岛)企业管理合伙企业(有限合伙)、京渝星 筑(青岛)企业管理合伙企业(有限合伙)现就提名封和平为金科地产集 团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为金科地产集团股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金科地产集团股份有限公司第十一届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的 ...