证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-034 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日以电子 邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本届董事会共有董 事 9 名，实际出席会议 9 名，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议由公司董事长王志华召集，副董事长许军先生 主持，公司董事长王志华先生因工作出差通讯表决。本次会 议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的有关规定。 （三）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 具体内容详见公司同日《证券时报》及巨潮资讯网《关 于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。 三、备查文件 本次会议 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入14.8亿元同比下降22.83%[18] - 归属于上市公司股东净亏损8265.91万元同比减亏12.15%[18] - 加权平均净资产收益率-13.62%同比改善1.39个百分点[18] - 基本每股收益-0.16元同比改善11.11%[18] - 营业收入同比下降22.83%至14.80亿元，主要因装置检修及化工产品产销量价下降[34] - 公司净利润为-90,442,431.95元，同比亏损扩大4.1%[134] - 归属于母公司股东的净利润为-82,659,127.58元，同比亏损收窄12.2%[134] - 营业总收入从19.18亿人民币下降至14.80亿人民币，同比减少22.8%[133] - 营业利润亏损从-7485万人民币扩大至-8137万人民币[133] - 营业收入为34,410,995.99元，同比下降7.7%[136] - 投资收益为4,226,688.96元，同比下降95.4%[136] - 所得税费用为5,332,708.36元，同比下降52.3%[134] - 公司本期综合收益总额为82,659,127.58元[145] - 本期综合收益总额为941.818万人民币[148] - 综合收益总额增加79,812,123.57元[154] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降20.62%至14.49亿元，主因部分化工产品产量减少[34] - 研发投入同比减少57.29%至384万元[34] - 研发费用从898万人民币大幅减少至384万人民币，同比下降57.3%[133] - 营业成本为28,137,055.12元，同比下降6.9%[136] - 财务费用为4,270,986.52元，同比大幅增长8,682%[136] - 支付给职工现金127,843,252.54元，同比下降6.5%[138] - 支付各项税费增长679%，从123.97万元增至966.53万元[141] 各条业务线表现 - 石油化工业务收入占比95.91%，收入同比下降22.08%至14.20亿元[36] - 文旅娱乐业务收入同比下降37.00%至6060万元，占比4.09%[36] - 石油化工业务营业收入141.96亿元，同比下降22.08%，毛利率仅1.11%[37] - 文旅娱乐业务营业收入6.06亿元，同比下降37.00%，毛利率为25.04%[37] 各地区表现 - 广东地区收入占比85.17%，同比下降19.93%至12.61亿元[36] 现金流量 - 经营活动现金流量净额1331.22万元同比下降84.15%[18] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降84.15%至1331万元[34] - 投资活动现金流量净额同比激增521.45%至1.30亿元，因收回上期出售债权包尾款[34] - 经营活动现金流量净额为13,312,216.53元，同比下降84.2%[138] - 销售商品提供劳务收到现金1,699,467,478.23元，同比下降16.7%[138] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-3081.74万元改善至1.30亿元[139] - 筹资活动现金流入增加10.28%，从4.89亿元增至5.39亿元[139] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长200%，从1.01亿元增至3.02亿元[139] - 母公司投资活动现金流出激增635%，从5771.75万元增至4.24亿元[142] - 母公司取得投资收益收到的现金下降44.2%，从1595.89万元降至889.72万元[142] - 母公司筹资活动现金流入增长371%，从6170万元增至2.91亿元[142] - 经营活动现金流量净额基本持平，维持在-2287万元左右[141] - 偿还债务支付现金增长4.1%，从5.11亿元增至5.32亿元[139] - 分配股利等支付现金下降68.2%，从4519.12万元降至1436.02万元[139] 资产和负债 - 总资产21.79亿元较上年末下降8.88%[18] - 归属于上市公司股东净资产5.66亿元较上年末下降12.34%[18] - 货币资金增至3.32亿元，占总资产比例15.21%，较上年末提升6.76个百分点[39] - 短期借款6.34亿元，占总资产29.11%，较上年末增加0.18个百分点[39] - 长期借款降至8315万元，占总资产比例3.82%，同比下降1.08个百分点[39] - 合同负债增至6745万元，占总资产比例3.10%，同比上升0.94个百分点[39] - 公司投资性金融资产期末余额1474万元，无公允价值变动[41] - 报告期投资额2709万元，较上年同期下降37.93%[46] - 公司银行存款被冻结合计2702万元[43] - 货币资金期末余额为3.3157亿元，较期初2.021亿元增长63.9%[124] - 应收账款期末余额为4048.63万元，较期初5932.84万元下降31.8%[124] - 其他应收款期末余额为2688.14万元，较期初1.6332亿元下降83.5%[124] - 短期借款期末余额为6.3442亿元，较期初6.9185亿元下降8.3%[125] - 应付账款期末余额为1.0234亿元，较期初1.3354亿元下降23.4%[125] - 应交税费期末余额为401.16万元，较期初1472.43万元下降72.8%[125] - 流动资产合计期末余额为6.8039亿元，较期初8.3035亿元下降18.1%[124] - 资产总计期末余额为21.7939亿元，较期初23.9186亿元下降8.9%[125] - 公司总负债从16.34亿人民币减少至15.08亿人民币，同比下降7.7%[126] - 流动负债合计从12.90亿人民币降至12.01亿人民币，减少6.9%[126] - 非流动负债从3.44亿人民币降至3.07亿人民币，减少10.7%[126] - 长期借款从1.17亿人民币减少至8315万人民币，下降29.1%[126] - 未分配利润亏损扩大，从-1.18亿人民币增至-2.00亿人民币[126] - 货币资金（母公司）从1092万人民币减少至912万人民币，下降16.5%[128] 子公司表现 - 茂名实华东成化工有限公司营业收入为8.285亿元人民币，营业利润为-3727.26万元人民币，净利润为-4192.81万元人民币[53] - 茂名实华东油化工有限公司营业收入为2.776亿元人民币，营业利润为-876.97万元人民币，净利润为-974.45万元人民币[53] - 湛江实华化工有限公司营业收入为2.888亿元人民币，营业利润为-2199.81万元人民币，净利润为-2495.75万元人民币[53] - 北京信沃达海洋科技有限公司营业收入为6059.69万元人民币，营业利润为76.51万元人民币，净利润为83.57万元人民币[53] 管理层讨论和指引 - 公司面临石化行业竞争加剧和市场需求疲软，聚丙烯和MTBE等大宗商品同质化严重[54] - 公司面临上游原料供应不足风险，需加大外购量以维持满负荷生产[55] - 公司面临安全环保监管趋严，投入成本费用大幅增加[56] - 公司面临能源政策约束，高耗能生产装置老旧且节能降耗空间缩窄[58] - 公司MTBE、碳九和焦油产品可能被列入消费税征收范围，面临成本增加风险[59] - 公司3家主要子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[66] 关联交易和担保 - 为子公司提供抵押担保，最高担保余额5901万元[43] - 与茂名港集团关联交易预计销售化工产品金额1800万元[80] - 与茂名滨海物业公司签订写字楼租赁协议，协议定价为17.70%[81] - 向中国石化集团销售成品油等商品，市场定价占比0.00%[81] - 从中国石化集团采购动力，协商定价占比0.33%，金额300[81] - 与中国石化集团签订土地租赁协议，协议定价488.42，占比36.75%[81] - 向中石化股份采购液化气、氢气等原料，金额55,993.89，占比47.33%[81] - 向中石化股份销售精丙烷、异丁烷等商品，金额344.79，占比0.23%[81] - 与中国石化集团提供加工服务，协议定价101.4，占比61.90%[81] - 向中石化集团下属公司采购动力金额为3201.59万元，占同类交易比例50.01%[82] - 接受中石化集团下属公司排污劳务费金额18.9万元，占同类交易比例17.72%[82] - 向中石化集团下属公司支付设备租金126.58万元，占同类交易比例9.52%[82] - 向中石化集团下属公司采购原料金额25890.59万元，占同类交易比例21.88%[82] - 向中石化集团下属公司销售产品金额5117.26万元，占同类交易比例34.73%[82] - 采购原料交易额度为1亿元，结算方式为款到发货[82] - 销售产品交易额度为2亿元，结算方式为月结[82] - 设备租赁交易额度为200万元，结算周期为季度结[82] - 土地租赁交易额度为250万元，结算方式为月结[82] - 排污费交易额度为100万元，结算方式为月结[82] - 公司向中石化销售华南分公司采购丙丁烷混合物等商品，金额为6,927.48万元，占同类交易比例5.86%[83] - 公司向中石化炼油销售有限公司采购液化石油气等商品，金额为7,156.97万元，占同类交易比例4.86%[83] - 公司向中科（广东）炼化有限公司采购动力，金额为2,488.89万元，占同类交易比例38.87%[83] - 公司向中科（广东）炼化有限公司支付设备租金，金额为680万元，占同类交易比例3.23%[83] - 公司向中国石化销售股份有限公司广东石油分公司采购成品油，金额为2,854.52万元，占同类交易比例2.41%[83] - 公司向中石化燃料油销售有限公司广东分公司采购燃料油，金额为9,360.54万元，占同类交易比例7.91%[83] - 公司应收茂名港集团有限公司往来款，期末余额为11,930万元，利率4.65%[88] - 公司向茂名港集团有限公司提供危化处理等劳务，金额为100万元，占同类交易比例100.0%[83] - 公司向参股公司茂名高新实华化工有限公司支付港口租罐费用，金额为600万元，占同类交易比例8.09%[84] - 公司向参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司支付咨询劳务费，金额为20万元[84] - 向中国石化集团茂名石油化工有限公司支付土地/房屋租赁款本期4,789,156.74元，上期5,144,025.22元，同比下降约6.9%[94] - 向中国石化集团茂名石油化工有限公司支付设备租赁款本期268,206.00元，与上期持平[94] - 向中国石油化工股份有限公司茂名分公司支付设备/房屋租赁款本期1,423,407.00元，上期711,703.50元，同比大幅增长约100%[94] - 向中科（广东）炼化有限公司支付设备租赁款本期1,404,792.00元，上期1,217,748.00元，同比增长约15.4%[94] - 报告期末已审批对外担保额度合计225万元，实际对外担保余额为0[97] - 公司对子公司茂名石化实华股份有限公司加油站提供担保额度1,000万元，实际担保金额1,000万元[97] - 公司对子公司茂名实华东成化工有限公司提供多笔担保，其中一笔实际担保金额为5,901.09万元，并以写字楼作为抵押物[97] - 公司对子公司湛江实华化工有限公司一笔担保实际发生金额为67,000万元[97] - 公司对子公司茂名实华东油化工有限公司提供多笔担保，其中三笔实际担保金额分别为3,060万元、7,650万元和7,650万元[98] - 报告期内对子公司担保额度合计为194,360万元[99] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为208,261.09万元[99] - 实际担保总额占公司净资产比例高达368.24%[99] - 直接为资产负债率超70%对象提供担保余额73,672.67万元[99] 股东和股权结构 - 控股股东茂名港集团有限公司承诺持有上市公司股份期间保持独立性（2024年3月5日起）[70] - 控股股东承诺避免同业竞争并履行关联交易规范（2024年3月5日起）[70] - 控股股东增持股份锁定承诺期为增持计划完成后18个月（2024年10月17日起）[71] - 控股股东茂名港集团增持股份3,379,200股占总股本0.65%[102] - 控股股东增持金额合计约1,243.44万元[102] - 增持后控股股东持股154,917,345股占总股本29.8%[102] - 国有法人持股变动后占比29.8%[108] - 无限售条件股份占比70.13%[108] - 公司总股本为519,875,000股，占总股本比例100%[109] - 茂名港集团有限公司期末限售股数为154,917,345股，占公司总股本比例29.80%[110][113] - 中国石化集团茂名石油化工有限公司持股76,658,001股，占公司总股本比例14.75%[113] - 茂名港集团本期增加限售股3,379,200股，原因为增持股份锁定承诺[110][111] - 原独立董事张保国持有离职锁定股份50,000股[110] - 报告期末普通股股东总数为39,777户[113] - 高盛公司有限责任公司持股2,005,661股，报告期内增持1,628,184股[113] - 股东马代军减持100,000股，期末持股1,800,000股，占比0.35%[113] - 股东何海波减持7,080,000股，期末持股1,400,000股，占比0.27%[113] - 股东张郁芬减持2,910,000股，期末持股1,280,000股，占比0.25%[113] - 中国石化集团茂名石油化工有限公司持有7665.8万股人民币普通股，为第一大股东[114] - 原独立董事张保国于2025年6月通过二级市场增持公司股票5万股[115] - 公司股本为519,875,356.00元[152][154] - 截至2025年6月30日累计发行股本总数519,875,356股注册资本为519,875,356元[158] - 公司于1988年10月成立时发行股票1,859.10万股[156] - 公司于1996年11月14日在深圳证券交易所上市[156] 诉讼和纠纷 - 公司控股子公司涉及买卖合同纠纷案涉案金额2,319万元[76] - 涉及金融借款合同纠纷案，诉讼金额为4250万元[77] - 建设工程合同纠纷案，一审判决支付工程款1400.34万元及利息，违约金44.72万元[77] - 工程分包合同纠纷案，诉讼金额77.41万元，一审判决支付工程款37万元[77] - 劳务合同纠纷案，诉讼金额5万元，一审判决无须承担责任[77] - 买卖合同纠纷案，诉讼金额363万元，法院判令支付货款338.06万元及逾期付款损失[77] - 工程设计合同纠纷案，诉讼金额35万元，判决支付设计费31.46万元和逾期利息[77] - 土地租赁合同纠纷案，诉讼金额90.94万元，一审审理中[77] - 著作权权属侵权纠纷案，诉讼金额19.8万元，一审审理中[78] - 合同纠纷案，诉讼金额1440万元，一审审理中[78] 其他财务数据 - 非经常性损益项目净影响-254.27万元[23] - 化学原料及化学制品制造业利润总额同比下滑4.7%[25] - 化学原料及化学制品制造业工业增加值同比增长7.2%[25] - 公司报告期不存在承包情况[93] - 公司2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除[104] - 专项储备本期增加3,080,468.88元[146] - 专项储备本期使用5,235,165.43元[146] - 归属于母公司所有者权益其他综合收益期初余额为-2,472,925.69元[147] - 盈余公积期初余额为449,994.39元[147] - 一般风险准备期初余额为2,810.37元[147] - 未分配利润期初余额为-19,850,311.12元[147] - 少数股东权益期初余额为145,608,980.40元[147] - 所有者权益合计期初余额为4,104,876.36元

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-033 茂名石化实华股份有限公司 关于收到诉前财产保全《民事裁定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、被申请诉前财产保全基本情况 申请人：北京佰信海洋科技有限公司 住所：北京市石景山区实兴大街 7 号 2 幢 3 层 2440 号 （集群注册） 法定代理人：卢帆 被申请人：茂名石化实华股份有限公司 1.案件所处的诉讼阶段：诉前财产保全阶段 2.上市公司所处的当事人地位：被申请人 3.申请保全金额：90,470,000 元 4.对公司的影响：本次被申请诉前保全的财产未实际冻结或 查封到公司开展业务所必须的经营性资产，不会对公司的日常经 营造成重大影响；截至目前，该案件尚处于诉前财产保全阶段， 暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"茂化实华"） 于 2025 年 8 月 27 日收到北京市西城区人民法院送达的诉前 财产保全《民事裁定书》以及《财产保全情况告知书》，北 京佰信海洋科技有限公司向北京市西城区人民法院申请对 ...

广东华商律师事务所 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 2025 年 8 月 广东华商律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 关于茂名石化实华股份有限公司 法律意见书 2025 年第二次临时股东会的 致：茂名石化实华股份有限公司 法律意见书 广东华 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-032 茂名石化实华股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新 议案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日在《证券时报》和巨 潮资讯网刊登了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会 的通知》（公告编号：2025-031）。 （二）会议时间： 1.现场会议：2025 年 8 月28 日（周四）下午 2:45 时。 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2025 年 8 月 28 日 9:15-9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。 起止日期和时间：2025 年 8 月 28 日 9:15—15:00 期间的任 意时间。 （三 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月26日收盘价4.38元，单日上涨1.86%，换手率5.55%，成交量20.43万手，成交额8926.61万元 [1] - 当日主力资金净流入862.23万元，占总成交额9.66%，游资资金净流出746.59万元，占比8.36%，散户资金净流出115.64万元，占比1.3% [1] 近期资金流向趋势 - 近5日主力资金波动显著，其中8月20日净流入986.25万元（占比12.47%），8月21日净流出691.66万元（占比-7.92%），8月26日重回净流入862.23万元 [2] - 游资资金在8月22日净流入416.42万元（占比6.32%），但8月20日和26日分别净流出726.73万元和746.59万元 [2] - 散户资金在5日内多数时段为净流出，仅8月21日净流入691.95万元（占比7.92%） [2] 公司财务与行业对比 - 公司总市值22.77亿元，远低于石油行业均值1858.61亿元，在20家同行企业中排名第20 [3] - 2025年一季度营收7.88亿元，同比下降34.0%，归母净利润亏损3506.79万元，但同比上升20.28% [3] - 毛利率仅3.6%，显著低于行业均值19.98%，净利率为-4.9%（行业均值9.12%），ROE为-5.56%（行业均值1.28%） [3] - 负债率达68.77%，市净率3.72高于行业均值2.79，动态市盈率为负（-16.23） [3] 主营业务构成 - 公司主营石油化工产品，包括聚丙烯（粉料）、液化气、特种白油、MTBE、乙醇胺、工业过氧化氢、石油树脂等 [3]

股价表现与资金流向 - 2025年8月14日收盘价4.14元，单日下跌2.59%，换手率3.22%，成交量11.84万手，成交额4958.41万元 [1] - 当日主力资金净流出524.15万元（占比10.57%），游资资金净流入374.59万元（占比7.55%），散户资金净流入149.56万元（占比3.02%） [1] - 近5日主力资金累计净流出1283.67万元，其中8月8日单日净流出达567.26万元（占比9.99%） [1] 财务指标与行业对比 - 公司总市值21.52亿元，显著低于石油行业均值1832.26亿元，在20家同业企业中排名第20 [2] - 2025年一季度营收7.88亿元，同比下降34.0%，归母净利润亏损3506.79万元，但同比改善20.28% [2] - 毛利率仅3.6%（行业均值20.67%），净利率-4.9%（行业均值15.2%），ROE为-5.56%，三项指标在行业中均位列倒数第二 [2] 经营与负债状况 - 主营业务涵盖聚丙烯、液化气、特种白油等石油化工产品的生产销售 [2] - 负债率68.77%，财务费用1025.07万元，一季度投资收益122.54万元 [2] - 动态市盈率为负值（-15.34），市净率3.51高于行业均值2.64 [2] 资金流向方法论 - 资金流向通过价格变化反推，主动性买单推动股价上涨定义为资金流入，主动性卖单推动下跌定义为资金流出 [3] - 主力资金对应特大单成交，游资对应大单成交，散户对应中小单成交 [4]

股价及交易数据 - 截至2025年8月8日收盘，茂化实华(000637)报收于4.28元，上涨0.47%，换手率3.62%，成交量13.33万手，成交额5677.31万元 [1] - 当日主力资金净流出567.26万元，占总成交额9.99%，游资资金净流出191.89万元，占总成交额3.38%，散户资金净流入759.16万元，占总成交额13.37% [1][3] 公司董事会决议 - 第十三届董事会第九次临时会议审议通过两项议案：1) 向银行申请不超过人民币5亿元授信额度（9票同意），需提交临时股东会审议 2) 召开2025年第二次临时股东会（9票同意） [1] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于8月28日14:45召开，审议银行授信议案，采用现场+网络投票（网络投票时间9:15-15:00） [2] - 股权登记日为8月21日，会议地点为广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室，登记时间为8月27日8:00-11:30及14:30-17:00 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第十三届董事会第九次临时会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开 [1][2] - 会议通知于2025年8月5日通过电子邮件送达全体董事和高级管理人员 [2] - 公司董事会共有9名董事，全部以通讯表决方式参加会议 [2] - 会议由董事长王志华先生召集和主持 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司向银行申请不超过人民币伍亿元授信额度的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 授信额度议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准 [2] 信息披露情况 - 授信额度相关公告同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为2025-030 [2] - 临时股东会通知同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为2025-031 [2][3]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为9:15-9:25和9:30-11:30，通过互联网投票系统的时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月21日，登记在册的全体普通股股东或其授权代理人有权出席 [1][2] - 会议地点设在广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室 [1] 会议审议事项 - 主要审议《关于公司向银行申请不超过人民币5亿元授信额度的公告》（公告编号：2025-030） [3] - 议案详情已通过《证券时报》和巨潮资讯网披露 [2] 会议登记事项 - 登记时间为2025年8月27日上午，可通过现场、信函或传真方式办理 [3] - 登记需提供有效身份证件、持股凭证等材料，法人股东还需营业执照复印件及法定代表人授权文件 [3] - 以传真方式登记的股东需在参会时补交原件 [3] 网络投票操作 - 投票代码为"360637"，投票简称为"实华投票" [6] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与，需提前办理身份认证 [6] - 互联网投票需取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [6] 其他事项 - 会议联系方式：联系人马永新、徐倩莹，电话0668-2276176/2246332，邮箱mhsh000637@163.net [4] - 会议不承担股东食宿及交通费用 [4] - 备查文件包括第十三届董事会第九次临时会议决议 [5]