证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-046 茂名石化实华股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：鹏盛会计师事务所（特殊普通合 伙）（简称"鹏盛会计师事务所"） 2.原聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）（简称"中兴财光华会计师事务所"） 3.变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等相关规定，为 保证审计工作的独立性与客观性，公司按照相关制度经公司公开 招标程序选聘2025年度会计师事务所。根据公司业务发展和整体 审计的需求，公司拟聘任鹏盛会计师事务所为2025年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。 4、公司审计委员会、董事会等对本次拟聘任会计师事务所 事项无异议。 5.本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4号）的规定。 - 1 - 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （ ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-047 茂名石化实华股份有限公司 关于公司向银行申请不超过人民币壹亿元授信额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年8月29日召开第十三届董事会第十次临时会议，会议 审议通过了《关于公司向银行申请不超过人民币壹亿元授 信额度的议案》。具体内容如下： 期限短于本决议有效期，债权人后续对授信期限进行续展 批准的，只要后续批准的授信期限起算日不超过本决议有 效期，仍适用本决议。债权人批准的授信额度可循环使用， 即公司在债权人批准的授信期限内的任何时点使用资金的 额度不超过授信额度。每次实际使用资金的融资成本以对 应期限的贷款市场报价利率为基准，并可依规依约予以上 下浮动。 公司授权公司法人代表在授信额度内代表公司按照公 司的实际业务需要与合作银行签署相关融资合同、协议或 其他契约性法律文件。 二、对公司的影响 公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及确保生 产经营正常的需要，通过银行授信的融资方式为业务发展 补充资金，有利于促 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公 告〔2015〕31 号）等相关法律、法规和规范性文件的要求， 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，茂名石化 实华股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响 进行了认真、审慎、客观的分析并提出具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 具体内容如下： - 1 - 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响 股票代码：000637 股票简称：茂化实华 公告编号：2025-039 茂名石化实华股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的 风险提示及采取填补措施和相关主体承诺事项的公告 （一）主要假设 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 上市地点：深圳证券交易所 为夯实主营业务，进一步增强公司可持续发展能力和抗 风险能力，优化公司的资产负债结构，满足长期发展的资金 需求，茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"或"茂 化实华"）拟向特定对象发行 A 股股票募集资金用于补充流 动资金。本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分 析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 53,183.24 万元（含本数），扣除发行费用后，公司拟将募集 资金净额全部用于补充流动资金。 二、募集资金使用的必要性和可行性分析 茂名石化实华股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年九月 2 （一）本次募集资金运用的必要性 公司本次募集资金将全部用于补充流动资金，整体规模 综合考虑了公司现有的资金用途、公司资产负债率、财务费 用及未来战略发展等因素确定。 1.优化资产负债表结构，降低财务风险 公司日常经营规模较大。近年来，为保障经营性资金需 求，公司通过经营性负债、银行借款等方式进行债务融资， 增加了公司的债务规模及财务杠杆。 ...

（三）2025 年 8 月 29 日，公司第十三届董事会独立董 事专门会议 2025 年第二次会议全票审议通过了《关于公司 与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议 案》等相关议案，并同意将相关议案提交董事会审议。同日， 公司第十三届董事会第十次临时会议全票审议通过了上述议 案。此项交易尚需获得公司股东会的批准，关联股东届时将 回避表决。 （四）本次发行尚需履行的审批程序包括：（1）公司 股东会审议通过本次向 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-043 茂名石化实华股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）茂名石化实华股份有限公司（以下简称"茂化实 华""公司"或"上市公司"）拟向特定对象发行 A 股股票， 发行数量不超过 155,962,606 股（含本数），即不超过发行 前公司总股本的 30%，全部由茂名港集团有 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-045 茂名石化实华股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺函 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"或"茂 化实华"）于 2025 年 8 月 29 日召开第十三届董事会第十次 临时会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，公司控股股东 茂名港集团有限公司作为本次向特定对象发行股票的认购对 象，出具了《关于特定期间不减持公司股票的承诺函》，具 体内容如下： 定对象发行股票完成后三十六个月内不减持本次认购的茂化 实华股票。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。自本 次发行结束之日起至股份解除限售之日止，就所认购的本次 发行的股票，因送红股、资本公积金转增股本等形式衍生取 得的股票亦应遵守上述股份限售安排； 3.若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管 要求不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见或 监管要求进行相应调整；本企业认购取得的茂化实华股份在 限售期 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项已经公司于 2025 年 8 月 29 日召开的第十三届董事会第十次临时会议审议通过。现根 据相关要求，就公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截止本公告日，公司最近五年不存在被证券监管部门和 交易所进行行政处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措 施的情况 （一）2023 年 7 月，公司收到中国证券监督管理委员会 广东监管局行政监管措施决定书《关于对茂名石化实华股份 有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕92 号），因 公司披露的《2022 年度业绩预告》与后续 2022 年年度报告 - 1 - 中经审计的净利润金额差异幅度较大，且未及时修正，违反 了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第 三条的规定。根据《上市公司信息 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-048 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事 会第十次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议：2025 年 9 月 18 日（周四）下午 2:45 时。 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2025 年 9 月 18 日 9:15-9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式 委托他人出席现场会议和参加表决； 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo ...

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会 议决议 茂名石化实华股份有限公司(以下简称"公司")第十三 届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议已于 2025 年 8 月 26 日以电话、电子邮件等方式通 知全体独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人， 其中参加通讯表决独立董事 3 人。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议经过讨论，通过了以下 议案: 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 经核查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，对照申请向特定对 象发行 A 股股票的要求对公司实际情况进行自查后，我们认 为公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项资格和条件。因 此，我们同意《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 - 1 - 二、《 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-037 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第十次临时会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 26 日以 电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会共 有 9 名董事，9 名董事均以现场结合通讯表决方式参加会议。 本次会议由公司董事长王志华先生召集，公司董事长王志华 先生、副董事长许军先生工作出差通讯表决，会议由过半数 董事共同推举公司董事、总经理龙起龙先生主持。本次会议 的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： - 1 - 1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 ...