担保额度与比例 - 2025年公司总计划担保额度为569,650万元[6] - 为资产负债率超70%子公司计划担保额度不超490,650万元[6] - 不超70%子公司计划担保额度不超79,000万元[6] - 截至2025年6月12日，三项担保合计409,988万元，占最近一期经审计净资产403.08%[20] 子公司担保情况 - 为福州达鑫隆等四家子公司分别申请1000万元授信额度提供担保，合计4000万元[4][8][16] - 福州达鑫隆等四家子公司有不同资产负债率、计划担保额度、已使用额度及剩余额度[7][8] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，福州达鑫隆等子公司有资产、负债、净资产、营收、净利润数据[10][13][15] - 截至2025年3月31日，福州达城森等子公司有资产、负债、净资产、营收、净利润数据[12][14][15] 担保相关决议 - 第十届董事会第三十四次会议通过《关于2025年度担保计划的议案》[18] 担保风险说明 - 本次担保在2025年度担保计划授权范围内，风险可控[19] - 对外担保无逾期担保，2025年度担保计划不损害公司及投资者利益[18][20]

担保情况 - 为福州轻工向浙商银行申请2200万元授信额度提供3年连带责任担保[4] - 2025年总计划担保额度569650万元，超70%负债率子公司不超490650万元，不超70%的不超79000万元[6] - 为福州轻工计划担保额度125000万元，已用101400万元，本次后剩21400万元[6] - 截至2025年6月6日，公司及控股子公司对外担保余额13200万元，母公司为全资子公司担保余额305018万元，为控股子公司担保余额101400万元[14] - 三项担保合计419618万元，占最近一期经审计净资产比例412.55%[14] 福州轻工数据 - 2024年底资产总额14.58亿元，负债12.80亿元，净资产1.79亿元，营收41.69亿元，净利润1698.36万元[8] - 2025年3月底资产总额15.28亿元，负债13.47亿元，净资产1.81亿元，1 - 3月营收10.42亿元，净利润271.60万元[9] - 公司持有福州轻工55%股份[8] - 2025年3月31日资产负债率88.14%[6] 其他 - 包含2025年第三次临时股东大会决议[16] - 包含本次交易的相关协议草案[16]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 截至2025年6月3日，对外担保余额13200万元[9] - 截至2025年6月3日，母公司为全资子公司担保余额306188万元[9] - 截至2025年6月3日，母公司为控股子公司担保余额101400万元[9] - 三项担保合计420788万元，占最近一期经审计净资产比例413.70%[9] 借款与授信 - 2025年5月23日向浙商银行申请3000万元借款，福建沁园春以地下车位抵押，近日新增抵押物[3] - 2022年11月23日8800万元授信额度担保期限延至2028年5月30日并新增抵押物[6] 其他 - 上述对外担保无逾期担保[9]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议6月3日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参加会议股东160人，代表股份104,732,802股，占比22.4980％[5] - 中小股东158人网络投票，代表股份4,772,201股，占比1.0251％[5] 议案表决 - 《关于公司2025年度担保计划的议案》总表决同意104,166,401股，占比99.4592％[6] - 该议案中小股东表决同意4,205,800股，占比88.1312％，表决通过[6]

会议安排 - 2025年5月16日公司决定召开会议[8] - 2025年5月17日公告会议通知[8] - 2025年6月3日现场会议召开，网络投票开启[9] 投票情况 - 160人网络投票，代表104,732,802股，占22.4980％[11] - 158名中小投资者代表4,772,201股，占1.0251％[11] 议案表决 - 《2025年度担保计划议案》同意、反对、弃权占比分别为99.4592％、0.4083％、0.1325％[14] - 中小投资者同意该议案占比88.1312％[14] - 议案已获三分之二以上有效表决权通过[15]

公司发展历程 - 从村办小厂成长为行业领军者，46年间年产值从不足40万元发展到年销售额突破300亿元 [2] - 总资产近200亿元，年产能超400万吨，产品远销全球50余国 [2] - 构建"一体两翼多基地"产业格局，以宜兴总部为主体，山东三岳和陕西三木为两翼，五大基地协同发展 [2] - 累计研发投入超10亿元，连续多年跻身中国民营企业500强榜单 [2] 产业布局与资源整合 - 依托陕西榆林煤炭资源、山东无棣海盐资源、渤海湾区石化资源及宜兴总部技术中心，打造"东西联动、海陆协同"产业版图 [2] - 深化产业链纵向延伸与横向耦合，形成更具成本优势和市场竞争力的产业集群 [2] 创新战略规划 - 绿色可持续发展战略：投资建设10万吨/年水性树脂、20万吨/年水性涂料项目，推动传统合成树脂环保化转型 [3] - 生物基产品战略：依托甘油产业链优势，重点攻关生物基环氧树脂、食品级1.3-丙二醇，拓展环氧大豆油及植物油酸基合成树脂等产品矩阵 [3] - 新应用场景战略：整合四大科研平台资源，推动光固化系列产品、环氧树脂在低空经济、航空航天、新能源等领域的创新应用 [3] - 数字化转型战略：在生产、研发、管理等环节引入物联网、大数据、人工智能等技术，提升运营效率和决策水平 [3] 产学研合作与创新生态 - 产业技术研究院揭牌，与多家高校院所签署战略协议，形成"技术攻关—中试转化—产业应用"创新闭环 [4] - 宜兴新材料产业园中试基地启动，作为创新成果产业化"加速器"，重点突破技术难题，推动产业升级 [4]

担保情况 - 公司为子公司长乐三木置业申请17470万元授信额度提供保证担保[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的担保对象担保金额超最近一期经审计净资产50%[2] 担保数据 - 截至2025年5月23日，三项担保合计金额425466万元，占比418.30%[6] 担保调整 - 原抵押物变更为现房抵押，其他担保要素无变化[4] - 本次调整无需再次提交董事会及股东大会审议[5]

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-45 福建三木集团股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"、"三木集团"）向浙商银行股 份有限公司福州分行申请 3,000 万元授信额度，由公司全资子公司福建沁园春房地 产开发有限公司(以下简称"福建沁园春")以位于福州市马尾区登龙支路 1 号水岸 君山住宅小区（沁园春（C 区-I））C6-C8#楼地下室的地下车位提供抵押担保，担保 期限为 1 年。 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件 （包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权 利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。 具体情况如 ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2025-44 福建三木集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月20日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 ...

法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 2024 年年度股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0063-08 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《福 建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的 相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具 本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公 ...