1 福建三木集团股份有限公司 公司章程修正案 根据中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件，为切实维护中小投资者合法权益，并结合公司实际情况，福建 三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》相应条款作如下修 订: | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款 | 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款 | | 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 | 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 | | 司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程 | 司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程 | | 第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、 | 第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、 | | 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 | 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经 | | 以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三 | 三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | | 分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本 | | 公司依照本章程第二十五条第 ...

股东会时间 - 2025年第八次临时股东会现场会议时间为12月10日14:30[3] - 网络投票时间为12月10日9:15 - 15:00[3] - 登记时间为2025年12月4日9:00 - 17:00[12] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月3日[5] 提案通过规则 - 提案1.00、6.00、7.00为普通议案，二分之一以上通过[9] - 提案2.00 - 5.00为特别议案，三分之二以上通过[10] 投票信息 - 普通股投票代码为"360632"，简称为"三木投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为12月10日9:15 - 9:25等时段[21] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束，需身份认证[21][22]

董事会会议 - 2025年11月24日召开董事会会议，6名董事实到[2] - 审议通过增补朱敏为公司董事议案[3] - 审议通过修改《公司章程》等多项议案[3][4][5] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第八次临时股东会，12月10日14:30召开[5] 新增董事信息 - 朱敏出生于1974年10月，现任福州马尾海峡城市资产运营有限公司要职[7]

公司业务与市场分布 - 公司鳗鱼产品的主要出口地区为美国、日本和欧洲 [1]

综合板块整体市场表现 - 11月21日综合板块整体下跌5.33%，跌幅远超大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内领跌个股为三木集团，跌幅达9.93%，漳州发展和粤桂股份跌幅紧随其后，分别为9.39%和9.20% [2] - 板块呈现普跌态势，表格所列10只个股全部下跌，跌幅范围从4.13%至9.93% [1][2] 个股价格与交易情况 - 上海三毛为板块内唯一上涨个股，涨幅0.49%，收盘价14.35元，成交额9368.07万元 [1] - 亚泰集团成交量最大，达304.32万手，收盘价2.09元，下跌4.13% [1] - 粤桂股份成交额高达15.38亿元，收盘价20.14元，下跌9.20% [2] - 三木集团成交额为3.07亿元，成交量45.75万手 [2] 板块资金流向分析 - 综合板块整体主力资金净流出6.29亿元，显示大资金大幅撤离该板块 [2] - 游资资金呈现净流入状态，净流入5335.81万元，而散户资金净流入5.76亿元 [2] - 泰达股份、上海三毛和悦达投资获得主力资金净流入，分别为915.51万元、636.40万元和512.95万元 [3] - 南京公用在个股中主力资金净流出最为严重，达2273.43万元，主力净占比-11.20% [3]

市场表现 - 11月21日A股市场福建板块出现集体大幅下挫，多只个股跌幅超过10% [1] - 海峡创新领跌，跌幅超过18%，中富通和阿石创跌幅均超过12%，远翔新材跌近11% [1] - 航天发展、九牧王、欣贺股份、三木集团、达华智能、龙洲股份6只个股跌停（跌幅约10%），厦工股份逼近跌停 [1] - 闽发铝业、建发合诚、清源股份、盛屯矿业跌幅均超过8% [1] 个股跌幅详情 - 海峡创新跌幅达18.26%，总市值99.43亿元，年初至今涨幅417.71% [2] - 中富通跌幅12.71%，总市值39.61亿元，年初至今涨幅11.37% [2] - 阿石创跌幅12.25%，总市值51.02亿元，年初至今涨幅38.46% [2] - 远翔新材跌幅10.97%，总市值29.61亿元，年初至今涨幅82.30% [2] - 航天发展跌幅10.01%，总市值198亿元，年初至今涨幅69.63% [2] 跌停及大幅下跌个股 - 九牧王跌幅9.99%，总市值95.22亿元，年初至今涨幅103.63% [2] - 欣贺股份跌幅9.95%，总市值36.54亿元，年初至今涨幅0.46% [2] - 三木集团跌幅9.93%，总市值31.24亿元，年初至今涨幅82.83% [2] - 达华智能跌幅9.93%，总市值56.51亿元，年初至今涨幅7.17% [2] - 龙洲股份跌幅9.92%，总市值32.17亿元，年初至今涨幅35.22% [2]

福建板块A股市场表现 - 福建地区A股市场出现集体下挫，多只个股跌幅显著[1] - 海峡创新领跌，跌幅超过18%，中富通与阿石创跌幅均超过12%[1] - 远翔新材跌近11%，航天发展、九牧王、欣贺股份、三木集团、达华智能、龙洲股份均以10%跌停[1] - 厦工股份逼近跌停，闽发铝业、建发合诚、清源股份、盛屯矿业跌幅超过8%[1] 个股跌幅与市值数据 - 海峡创新跌幅18.26%，总市值99.43亿元，年初至今涨幅417.71%[2] - 中富通跌幅12.71%，总市值39.61亿元，年初至今涨幅11.37%[2] - 阿石创跌幅12.25%，总市值51.02亿元，年初至今涨幅38.46%[2] - 远翔新材跌幅10.97%，总市值29.61亿元，年初至今涨幅82.30%[2] - 航天发展跌幅10.01%，总市值198亿元，年初至今涨幅69.63%[2] - 九牧王跌幅9.99%，总市值95.22亿元，年初至今涨幅103.63%[2] - 欣贺股份跌幅9.95%，总市值36.54亿元，年初至今涨幅0.46%[2] - 三木集团跌幅9.93%，总市值31.24亿元，年初至今涨幅82.83%[2] - 达华智能跌幅9.93%，总市值56.51亿元，年初至今涨幅7.17%[2] - 龙洲股份跌幅9.92%，总市值32.17亿元，年初至今涨幅35.22%[2] - 厦工股份跌幅9.38%，总市值65.11亿元，年初至今涨幅38.49%[2] - 闽发铝业跌幅8.96%，总市值35.29亿元，年初至今涨幅25.75%[2] - 建发合诚跌幅8.66%，总市值31.36亿元，年初至今涨幅33.08%[2] - 清源股份跌幅8.68%，总市值37.33亿元，年初至今涨幅10.18%[2] - 盛屯矿业跌幅8.50%，总市值350亿元，年初至今涨幅133.86%[2]

跨境电商行业市场表现 - 跨境电商板块整体走弱 [1] - 三木集团股价跌停 [1] - 合百集团、协创数据、ST新华锦、万里马、丽人丽妆等公司股价跟随下跌 [1]

机构龙虎榜整体交易情况 - 11月20日机构专用席位现身23只个股龙虎榜，合计净卖出1.67亿元 [1] - 机构净买入个股10只，净卖出个股13只 [1] - 深沪股通席位出现在14只个股龙虎榜中 [1] 机构净买入重点个股 - 航天发展收盘涨停，换手率42.60%，成交额87.63亿元，获机构净买入8534.69万元，深股通净买入1665.55万元 [2][4] - 江龙船艇上涨2.09%，换手率55.33%，成交额24.73亿元，获机构净买入6078.76万元，该股全天资金净流出9101.93万元 [2][4] - 三木集团上涨5.08%，换手率49.68%，成交额16.44亿元，获机构净买入5143.18万元，该股全天资金净流入1.38亿元 [2][4] 机构净卖出重点个股 - 龙洲股份因日跌幅偏离值达-9.23%上榜，遭4家机构席位合计净卖出8932.98万元 [3][5] - 大为股份因日涨幅偏离值达10.77%上榜，遭6家机构席位合计净卖出7403.23万元 [3][5] - 多氟多因日跌幅偏离值达-9.23%上榜，遭机构净卖出6517.77万元，深股通净卖出2.00亿元 [3][5] 深沪股通交易情况 - 14只个股龙虎榜中出现深股通或沪股通身影，净买入金额居前的为华胜天成3273.23万元、浪潮软件3064.86万元、海南海药2806.51万元 [6][7] - 净卖出金额居前的为多氟多2.00亿元、盈新发展5067.43万元、华映科技2109.46万元 [6][7]

公司业务结构 - 公司外贸业务主要由其控股子公司福州轻工进出口有限公司开展 [2] - 该子公司的进出口业务覆盖欧美、东南亚、非洲等多个地区 [2]