股权结构 - 三联投资持股84,086,401股，占比18.06%[2] - 国资营运公司持股15,874,200股，占比3.41%[2] - 二者合计持股99,960,061股，占比21.47%[2] 股份质押 - 国资营运公司质押三联投资167,820,000股给福州产投[2] - 质押起始2025年6月19日，到期2028年6月18日[2] 风险评估 - 控股股东资信好，无平仓或强制过户风险[5] - 质押不影响公司经营和控制权[5]

薪酬方案 - 董事及高管薪酬议案于2025年7月7日经第十一届董事会第一次会议审议[2] - 董事及高管薪酬方案适用期限从2025年第五次临时股东会通过至新方案审批通过[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴标准为税前9.6万元/年，按月发放[4] - 非独立董事按实际岗位领薪酬，未任职董事不领[4] - 高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[4]

公司治理 - 2025年7月7日召开第四次临时股东大会，审议通过董事会换届选举议案[2] - 第十一届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 各专门委员会委员任期三年[5] - 高级管理人员任期三年[6] 人事变动 - 聘任江信建为证券事务代表，任期与本届董事会一致[8] - 李俊、王颖彬因任期届满离任，未持股[8] 管理层 - 董事长、总裁为林昱，副总裁为蔡钦铭，副总裁兼财务总监为林廷香，董秘为吴森阳[2][6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月8日[10]

股东会信息 - 公司将于2025年7月23日召开第五次临时股东会[2] - 股权登记日为2025年7月16日[4] - 会议地点为福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室[4] 会议时间 - 现场会议时间为2025年7月23日下午14:30[2] - 网络投票时间为2025年7月23日9:15至15:00[2] - 现场会议登记时间为2025年7月17日上午9:00至下午17:00[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"360632"，投票简称为"三木投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月23日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月23日上午9:15至下午15:00[15] 审议议案 - 会议审议《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过[5]

会议概况 - 2025年7月7日14:30现场会议召开，网络投票9:15开始至15:00结束[3] - 会议在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室召开[3] 股东情况 - 126人参加股东大会，代表股份105,070,900股，占比22.5707％[5] - 124名中小股东网络投票，代表股份5,110,299股，占比1.0978％[5] 议案表决 - 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》同意股数占比99.3662％[6] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意股数占比99.7719％[7] - 《关于制订<股东会议事规则>的议案》同意股数占比99.8205％[9] - 《关于制订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.8219％[10] 董事选举 - 林昱当选非独立董事，同意股数占比95.1725% [12] - 徐青当选独立董事，同意股数占比95.1906% [14] 其他 - 律师认为2025年第四次临时股东大会召集、召开程序合法有效[16] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[17] - 公告2025年7月8日发布[19]

董事会及管理层变动 - 第十一届董事会第一次会议于2025年7月7日召开，实到董事7名[2] - 第十一届董事会专门委员会任期从2025年7月7日至2028年7月6日[3] - 选举林昱为董事长，任期从2025年7月7日至2028年7月6日[5] - 聘任林昱为总裁，任期从2025年7月7日至2028年7月6日[6] - 聘任蔡钦铭、林廷香为副总裁，林廷香兼任财务总监，任期三年[7] - 聘任吴森阳为董事会秘书，任期三年[7] - 聘任江信建为证券事务代表，任期三年[8] 股东会信息 - 2025年第五次临时股东会将于2025年7月23日下午14:30召开[11] 人员持股及合规情况 - 蔡钦铭持有公司股票5,000股[17] - 林廷香与相关方无关联关系[19] - 吴森阳与相关方无关联关系，未持股，任职资格合规[20] - 江信建与相关方无关联关系，未持股，任职资格合规[22]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损10,000万元至12,000万元，比上年同期下降1450.86%至1721.03%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7,700万元至9,500万元，比上年同期下降1681.38%至2097.80%[3] - 基本每股收益预计亏损0.2148元/股至0.2578元/股，上年同期为盈利0.0159元/股[3] 业务线表现 - 业绩下滑主要因房地产市场环境影响导致房地产项目销售不及预期[5] - 国内外贸易环境影响导致贸易业务量同比明显下降[5] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，但与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] 其他重要内容 - 公司预约2025年半年度报告披露日期为2025年8月28日[7]

会议时间 - 2025 年 6 月 20 日公司第十届董事会召开第三十五次会议决定召开本次会议[8] - 2025 年 6 月 21 日公司董事会公告会议通知[8] - 现场会议于 2025 年 7 月 7 日 14 时 30 分召开，网络投票时间为当日 9:15 - 15:00[9] 投票数据 - 通过网络投票系统表决的股东 126 人，代表股份 105,070,900 股，占公司股份总数 22.5707％[11] - 中小投资者股东 124 人，代表股份 5,110,299 股，占公司股份总数 1.0978％[11] 议案表决 - 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》同意 104,405,001 股，占比 99.3662％[14] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意 104,831,211 股，占比 99.7719％[16] - 《关于制订<股东会议事规则>的议案》同意 104,882,311 股，占比 99.8205％[17] - 《关于制订<董事会议事规则>的议案》同意 104,883,811 股，占比 99.8219％[18] 董事选举 - 选举林昱等 7 人分别为非独立董事和独立董事，获选举权占比均超 95%[20][21][22][23][24][25] 结果认定 - 天衡律师认为公司 2025 年第四次临时股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[26]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 2025年公司总计划担保额度为569650万元[6] - 截至2025年7月1日，公司及控股子公司对外担保余额为11000万元[12] - 公司三项担保合计金额为414978万元，占最近一期经审计净资产407.99%[12] 三木建发情况 - 三木建发向光大银行福州分行申请14000万元授信额度[4][5][9] - 2025年3月31日资产负债率为88.00%[6] - 2024年营收26.28亿元，净利润 - 6540万元[8] - 2025年1 - 3月营收5.13亿元，净利润 - 734万元[8] 其他 - 2025年5月16日和6月3日分别召开董事会和股东大会审议通过担保计划议案[6]

担保情况 - 公司为子公司福州锦森向福建海峡银行申请不超900万元授信额度提供连带责任担保[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的担保对象担保金额超最近一期经审计净资产50%[2] 担保调整 - 担保条件调整，保证期间至主合同债务人债务履行期限届满后三年止[4] 担保额度与审议 - 本次担保发生额在经股东大会审议通过的年度担保额度范围内[5] - 本次调整事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议[5] 担保余额 - 截至2025年7月1日，公司及控股子公司对外担保余额为1.1亿元[6] - 截至2025年7月1日，母公司为全资子公司担保余额为31.1478亿元[6] - 截至2025年7月1日，母公司为控股子公司担保余额为9.25亿元[6] - 截至2025年7月1日，三项担保合计41.4978亿元，占最近一期经审计净资产的407.99%[6]